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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-07-15
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2009年半年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据承德新新钒钛股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年半年度业绩将出现亏损(上年同期净利润为197917400.26元)，具体数据将在公司2009年中期报告中予以披露。
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2009-07-04
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关于换股吸收合并的债权人公告 |
上交所公告 |
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河北钢铁集团有限公司(下称：河北钢铁)拟采取唐山钢铁股份有限公司(下称：唐钢股份)换股吸收合并邯郸钢铁股份有限公司和承德新新钒钛股份有限公司(下称：公司)的方式实现上市公司钢铁主业的整合(下称：本次换股吸收合并)。
“08钒钛债”债券持有人以外的公司债权人，可以自本公告刊登之日起45日内(2009年7月4日至8月17日)，根据有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供担保，担保人为河北钢铁。债权人要求公司清偿债务或者提供相应担保的，请于上述期间内通知公司，逾期则公司视为有关债权人放弃公司提前清偿或者提供相应担保的权利，其享有的对公司的债权将由公司根据原债权文件的约定继续履行，并在本次换股吸收合并完成后由存续公司唐钢股份承担。
债权人可以直接到公司、邮寄、传真等方式进行申报，对于根据本公告进行有效申报的债权人，公司将在本次换股吸收合并获得相关监管部门核准后，根据该等债权人的要求对相关债务进行提前清偿或提供担保。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-07-31 |
拟披露中报 |
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2009-06-27
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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承德新新钒钛股份有限公司于2009年6月26日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于唐山钢铁股份有限公司(下称：唐钢股份)以换股方式吸收合并公司的议案，该议案尚需取得中国证券监督管理委员会等监管部门的核准。
二、通过关于“08钒钛债”债券持有人利益保护具体方案的议案。
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2009-06-25
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关于换股吸收合并获得相关批复公告 |
上交所公告 |
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承德新新钒钛股份有限公司接河北钢铁集团有限公司通知，根据河北省人民政府及其国有资产监督管理委员会(下称：河北省国资委)分别于2009年6月18日、24日出具的有关批复文件，河北省国资委经研究并报请河北省人民政府，同意实施河北钢铁集团下属上市公司换股吸收合并方案。
另外，商务部反垄断局已于2009年6月5日出具有关《经营者集中反垄断审查决定书》，决定对本次换股吸收合并涉及的经营者集中行为不实施进一步审查。根据有关规定，经营者可以实施集中。
本次换股吸收合并尚需获得公司、唐山钢铁股份有限公司及邯郸钢铁股份有限公司各自股东大会审议通过，并需获得中国证券监督管理委员会等监管部门的核准。
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2009-06-23
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召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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承德新新钒钛股份有限公司董事会决定于2009年6月26日下午2:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议关于唐山钢铁股份有限公司以换股方式吸收合并公司的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738357”；投票简称为“承德投票”。
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2009-06-19
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河北钢铁就后续资产注入作出补充承诺公告 |
上交所公告 |
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根据现有竞争性业务的实际情况，河北钢铁集团有限公司(简称：河北钢铁)于2009年6月18日就其下属的承德新新钒钛股份有限公司等三家上市公司吸收合并完成后的后续资产注入事宜作出如下补充承诺：
河北钢铁将在本次换股吸收合并完成后立即启动主业资产注资工作，并力争在本次换股吸收合并完成后一年内首先将河北钢铁所持舞阳钢铁有限责任公司(注册资本233477万元，河北钢铁通过全资子公司持有53.12%的股权)股权和宣钢集团有限责任公司(注册资本为18亿元，河北钢铁全资子公司持有其100%的股权)优质钢铁主业资产注入存续上市公司。
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2009-06-18
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召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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承德新新钒钛股份有限公司董事会决定于2009年6月26日下午2:00召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于唐山钢铁股份有限公司以换股方式吸收合并公司的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738357”；投票简称为“承德投票”。
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2009-06-17
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“08钒钛债”债券持有人会议决议公告 |
上交所公告 |
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承德新新钒钛股份有限公司于2009年6月16日召开“08钒钛债”2009年第一次债券持有人会议，会议审议通过关于“08钒钛债”债券持有人利益保护具体方案的议案。该方案尚需提交公司股东大会审议。
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2009-06-02
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2008年度业绩网上集体说明会公告 |
上交所公告，其它 |
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承德新新钒钛股份有限公司将于2009年6月5日下午在全景网投资者关系互动平台(http://chinairm.p5w.net/gszz/index.htm)举行2008年度业绩网上说明会。
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2009-06-01
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召开“08钒钛债”2009年第一次债券持有人会议通知 |
上交所公告 |
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鉴于唐山钢铁股份有限公司本次拟以换股方式吸收合并邯郸钢铁股份有限公司和承德新新钒钛股份有限公司(下称：公司)关系到公司债券“08钒钛债”(代码：122005)持有人利益，根据相关约定，公司债券受托管理人中国民族证券有限责任公司应公司董事会请求，决定于2009年6月16日上午召开“08钒钛债”2009年第一次债券持有人会议，审议关于“08钒钛债”债券持有人利益保护具体方案的议案。
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2009-05-27
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于唐山钢铁股份有限公司以换股方式吸收合并本公司的议案》
（1）换股吸收合并
（2）换股价格/比例
（3）现金选择权
（4）损益归属
（5）资产的交割及股份发行
（6）员工安置
（7）吸收合并协议
（8）违约责任
（9）议案有效期
议案二：《关于“08钒钛债”债券持有人利益保护具体方案的议案》
议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理本次换股吸收合并有关事宜的议案》 |
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2009-05-27
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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承德新新钒钛股份有限公司于2009年5月22日召开五届三十一次董事会及五届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于唐山钢铁股份有限公司(下称：唐钢股份)以换股方式吸收合并公司(初步方案已经公司五届二十八次董事会通过)的议案：唐钢股份本次吸收合并公司的换股价格为5.29元/股；公司的换股价格为5.76元/股；由此确定公司与唐钢股份的换股比例为1:1.089，即每股公司股份换1.089股唐钢股份的股份。河北钢铁集团有限公司(下称：钢铁集团)或其关联企业将向公司的异议股东提供现金选择权，现金选择权价格为5.76元/股。本次换股吸收合并尚需满足多项条件方可完成，能否最终成功实施存在不确定性。
二、通过公司在五届二十八次董事会已通过的相关决议基础上，进一步制定两种“08钒钛债”债券持有人利益保护具体方案的议案：第一，由钢铁集团向“08钒钛债”债券持有人提供不可撤销的、足以对到期债券还本付息的偿债担保；第二，公司按照“08钒钛债”债券面值与截至清偿日当期应计利息之和，提前清偿债务。
三、通过关于更换职工监事的议案。
董事会决定于2009年6月26日下午2:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上第一、二项议案及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738357”；投票简称为“承德投票”。
董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截至2009年6月19日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体社会公众股股东；征集时间自2009年6月22日至24日(每日9:00-17:00)；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
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2009-05-07
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换股吸收合并进展公告 |
上交所公告 |
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目前，河北钢铁集团拟由唐山钢铁股份有限公司(下称：唐钢股份)以换股方式吸收合并承德新新钒钛股份有限公司(下称：公司)和邯郸钢铁股份有限公司(下称：本次换股吸收合并)的工作正在按照计划正常实施。公司及交易对方均已公布2008年年度报告，正在进行备考财务审计相关工作，待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议与本次换股吸收合并相关的其他未决事项。经审计或审核的财务数据将在唐钢股份编制的换股吸收合并报告书中予以披露。
本次换股吸收合并尚需满足多项条件方可完成，能否最终成功实施存在不确定性。
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2009-04-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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承德新新钒钛股份有限公司于2009年4月29日以通讯方式召开五届三十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、同意公司在2009年4月18日到2010年4月30日期间，在锦州市商业银行办理银行承兑汇票，最高额度为30000万元，除保证金的差额部分由唐山钢铁集团有限公司提供连带责任担保。
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2009-04-30
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 23,344,907,717.53 21,161,479,087.13
所有者权益(或股东权益) 3,381,626,778.77 3,462,508,148.31
归属于上市公司股东的每股净资产 3.45 3.53
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -81,589,172.74 -81,589,172.74
基本每股收益 -0.08 -0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.08 -0.08
全面摊薄净资产收益率(%) -2.42 -2.42
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -2.42 -2.42
每股经营活动产生的现金流量净额 2.59
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2009-04-22
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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承德新新钒钛股份有限公司于2009年4月21日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2009年度日常关联交易情况预测的议案。
三、续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司及其控股子公司2009年度审计机构。
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2009-04-07
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换股吸收合并进展公告 |
上交所公告 |
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目前，河北钢铁集团拟由唐山钢铁股份有限公司(下称：唐钢股份)以换股方式吸收合并承德新新钒钛股份有限公司(下称：公司)和邯郸钢铁股份有限公司(下称：本次换股吸收合并)的工作正在按照计划正常实施。公司及交易对方均已公布2008年年度报告，正在进行备考财务审计相关工作，待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议与本次换股吸收合并相关的其他未决事项。经审计或审核的财务数据将在唐钢股份编制的换股吸收合并报告书中予以披露。
本次换股吸收合并尚需满足多项条件方可完成，能否最终成功实施存在不确定性。
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2009-03-28
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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承德新新钒钛股份有限公司于2009年3月26日召开五届二十九次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于调整2008年初资产负债表相关项目的议案。
二、通过公司关于2008年度部分借款利息资本化的议案。
三、通过公司2008年度利润分配预案：暂不分配，不转增。
四、通过公司2008年年度报告及摘要。
五、通过公司2009年度日常关联交易情况预测的议案。
六、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司及其控股子公司进行2009年度会计报表审计等服务业务的议案。
七、同意公司为北京攀承钒业贸易有限公司总额为人民币8亿元的银行综合授信(中国银行、招商银行、光大银行、民生银行各2亿元)，按49%的出资比例提供金额为3.92亿元的连带责任担保，期限为一年。
截止本公告披露之日，公司及控股子公司累计对外担保总额为54200万元人民币，均无对外逾期担保。
董事会决定于2009年4月21日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-03-28
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1） 审议批准《承德钒钛2008 年度董事会工作报告》；
（2） 审议批准《承德钒钛2008 年度监事会工作报告》；
（3） 审议批准《承德钒钛2008 年度财务决算报告》；
（4） 审议批准《承德钒钛2008 年度利润分配方案》；
（5） 审议批准《承德钒钛2009 年度日常关联交易情况预测的议案》；
（6） 审议批准《承德钒钛关于2009 年会计师事务所续聘议案》 |
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2009-03-28
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 18,305,315,388.19 14,609,097,393.62
归属于上市公司股东的净利润 28,084,529.01 439,660,270.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 40,581,135.75 437,941,566.91
基本每股收益 0.03 0.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.04 0.45
全面摊薄净资产收益率(%) 0.81 12.78
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.17 12.92
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.31 1.01
2008年末 2007年末
调整后
总资产 21,161,479,087.13 12,460,773,001.34
所有者权益 3,462,508,148.31 3,438,917,809.10
归属于上市公司股东的每股净资产 3.53 3.51
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-03-28
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2009年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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承德新新钒钛股份有限公司现将2009年度日常关联交易预计如下：
公司向关联方采购原材料、接受其提供的公用工程及生产辅助服务，预计2009年度交易总金额分别为320444万元、9790万元；向关联方销售产品、商品和其他服务，预计2009年度交易总金额为24971万元。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-30 |
拟披露季报 |
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| 2009-04-23 |
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2009-03-05
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换股吸收合并进展公告 |
上交所公告 |
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目前，河北钢铁集团拟由唐山钢铁股份有限公司(下称：唐钢股份)以换股方式吸收合并承德新新钒钛股份有限公司(下称：公司)和邯郸钢铁股份有限公司的工作正在按照计划正常实施。公司及交易对方正在进行财务审计相关工作，待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议与本次换股吸收合并相关的其他未决事项。经审计或审核的财务数据将在唐钢股份编制的换股吸收合并报告书中予以披露。
本次换股吸收合并尚需满足多项条件方可完成，能否最终成功实施存在不确定性 |
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2009-03-03
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董事辞职公告 |
上交所公告 |
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承德新新钒钛股份有限公司董事会于2009年2月27日收到程凤朝因工作变动请求辞去公司独立董事职务的书面辞呈。公司董事会接受其辞职请求。
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2009-02-23
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“08钒钛债”2009年付息公告 |
上交所公告 |
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承德新新钒钛股份有限公司2008年公司债券(简称：08钒钛债，代码：122005)将于2009年3月2日支付2008年2月28日至2009年2月27日期间的利息，票面年利率为6.80%，即每手“08钒钛债”(面值1000元)派发利息为68.00元(含税)。现将有关付息事项公告如下：
债权登记日：2009年2月27日
兑息日：2009年3月2日 |
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2009-02-07
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变更股改持续督导保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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承德新新钒钛股份有限公司近日收到华欧国际证券有限责任公司(下称：华欧国际)有关通知，由于公司股权分置改革(简称：股改)持续督导保荐代表人范翔辉调离华欧国际，华欧国际指定李鹏接替范翔辉的工作，担任公司股改的保荐代表人。
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2009-02-03
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换股吸收合并进展公告 |
上交所公告 |
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目前，河北钢铁集团拟由唐山钢铁股份有限公司以换股方式吸收合并承德新新钒钛股份有限公司(下称：公司)和邯郸钢铁股份有限公司的工作正在按照计划正常实施。公司及交易对方正在进行相关审计及盈利预测工作，待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议与本次换股吸收合并相关的其他未决事项。
本次换股吸收合并尚需满足多项条件方可完成，能否最终成功实施存在不确定性。
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2009-01-23
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2008年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经承德新新钒钛股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期(归属于母公司所有者的净利润433608256.83元)相比下降50%以上。具体财务数据将在公司2008年年度报告中进行详细披露。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-28 |
拟披露年报 |
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2008-12-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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承德新新钒钛股份有限公司于2008年12月28日召开五届二十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于唐山钢铁股份有限公司(股票代码：000709，下称：唐钢股份)以换股方式吸收合并公司的议案：河北钢铁集团有限公司(下称：钢铁集团)拟通过其间接控股的三家上市公司-唐钢股份、邯郸钢铁股份有限公司(股票代码：600001，下称：邯郸钢铁)和公司整合构建统一的资本市场平台，逐步实现钢铁主业整体上市。作为整体上市的第一步，唐钢股份拟以换股方式吸收合并邯郸钢铁和公司，其中，唐钢股份吸收合并公司的换股价格为5.29元/股；公司的换股价格为5.76元/股；由此确定公司与唐钢股份的换股比例为1:1.089，即每股公司股份换1.089股唐钢股份的股份。钢铁集团或其关联企业将向公司的异议股东提供现金选择权，现金选择权价格为5.76元/股。本次换股吸收合并完成后，唐钢股份作为合并完成后的存续公司(将变更公司名称和注册地址)，将成为钢铁集团下属唯一的钢铁主业上市公司；公司将注销法人资格，公司的全部资产、负债、权益、业务和人员并入唐钢股份。公司和唐钢股份已于2008年12月28日签署附条件生效的《唐钢股份换股吸收合并公司协议》。
二、通过公司于2008年2月28日发行的公司债券(简称：“08钒钛债”，代码：122005)债券持有人利益保护方案的议案：根据有关规定，公司将提供两种债券持有人利益保护方案供“08钒钛债”债券持有人会议表决，即：第一，由钢铁集团或其关联企业向“08钒钛债”债券持有人提供不可撤销的、足以对到期债券还本付息的偿债担保；第二，公司按照“08钒钛债”债券面值与当期应计利息之和提前清偿债务。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
本次换股吸收合并构成重大关联交易。上述议案是本次换股吸收合并的一部分，共同构成不可分割的整体，其中任一交易未获通过或批准或终止实施，则本议案自动失效或终止实施。
公司股票于2008年12月30日恢复交易。
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2008-12-30
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(600357) 承德钒钛:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 2576050.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2171301.52
恒泰证券有限责任公司上海祥德路证券营业部 2010971.00
机构专用 1924684.00
海通证券股份有限公司郑州经七路证券营业部 1898304.70
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 23106334.45
华泰证券股份有限公司徐州中山南路证券营业部 4923293.60
厦门证券有限公司东明路营业部 3717803.00
华泰证券股份有限公司沈阳小南街证券营业部 2675891.00
兴业证券股份有限公司泉州市丰泽街证券营业部 2027740.02
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