| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2008-12-30
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
承德新新钒钛股份有限公司于2008年12月28日召开五届二十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于唐山钢铁股份有限公司(股票代码：000709，下称：唐钢股份)以换股方式吸收合并公司的议案：河北钢铁集团有限公司(下称：钢铁集团)拟通过其间接控股的三家上市公司-唐钢股份、邯郸钢铁股份有限公司(股票代码：600001，下称：邯郸钢铁)和公司整合构建统一的资本市场平台，逐步实现钢铁主业整体上市。作为整体上市的第一步，唐钢股份拟以换股方式吸收合并邯郸钢铁和公司，其中，唐钢股份吸收合并公司的换股价格为5.29元/股；公司的换股价格为5.76元/股；由此确定公司与唐钢股份的换股比例为1:1.089，即每股公司股份换1.089股唐钢股份的股份。钢铁集团或其关联企业将向公司的异议股东提供现金选择权，现金选择权价格为5.76元/股。本次换股吸收合并完成后，唐钢股份作为合并完成后的存续公司(将变更公司名称和注册地址)，将成为钢铁集团下属唯一的钢铁主业上市公司；公司将注销法人资格，公司的全部资产、负债、权益、业务和人员并入唐钢股份。公司和唐钢股份已于2008年12月28日签署附条件生效的《唐钢股份换股吸收合并公司协议》。
二、通过公司于2008年2月28日发行的公司债券(简称：“08钒钛债”，代码：122005)债券持有人利益保护方案的议案：根据有关规定，公司将提供两种债券持有人利益保护方案供“08钒钛债”债券持有人会议表决，即：第一，由钢铁集团或其关联企业向“08钒钛债”债券持有人提供不可撤销的、足以对到期债券还本付息的偿债担保；第二，公司按照“08钒钛债”债券面值与当期应计利息之和提前清偿债务。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
本次换股吸收合并构成重大关联交易。上述议案是本次换股吸收合并的一部分，共同构成不可分割的整体，其中任一交易未获通过或批准或终止实施，则本议案自动失效或终止实施。
公司股票于2008年12月30日恢复交易。
|
|
|
2008-12-29
|
重大事项进展公告 |
上交所公告 |
|
|
承德新新钒钛股份有限公司目前因筹划有关重大无先例资产重组事宜，其股票已按有关规定停牌，经询问，公司实际控制人河北钢铁集团有限公司仍在就该事项的有关问题与有关部门、单位进行沟通、协商，取得了较大进展，但仍存在一定不确定性。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
|
|
|
2008-12-22
|
重大事项进展公告 |
上交所公告 |
|
|
承德新新钒钛股份有限公司目前因筹划有关重大无先例资产重组事宜，其股票已按有关规定停牌，经询问，公司实际控制人河北钢铁集团有限公司仍在就该事项的有关问题与有关部门、单位进行沟通、协商，取得了较大进展，但仍存在一定不确定性。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
|
|
|
2008-12-15
|
重大事项进展公告 |
上交所公告 |
|
|
承德新新钒钛股份有限公司目前因筹划有关重大无先例资产重组事宜，其股票已按有关规定停牌，经询问，公司实际控制人河北钢铁集团有限公司仍在就该事项的有关问题与有关部门、单位进行沟通、协商，取得了较大进展，但仍存在一定不确定性。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
|
|
|
2008-12-08
|
重大事项进展公告
|
上交所公告 |
|
|
目前，承德新新钒钛股份有限公司因筹划有关重大无先例资产重组事宜，其股票已按有关规定停牌。经询问，公司实际控制人河北钢铁集团有限公司仍在就该事项的有关问题与有关部门、单位进行沟通、协商，取得了较大进展，但仍存在一定的不确定性。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
|
|
|
2008-12-05
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
承德新新钒钛股份有限公司于2008年12月4日以通讯方式召开五届二十七次董事会，会议审议同意聘任白瑞国、郭晋宏担任公司总经理助理。
|
|
|
2008-12-01
|
重大事项进展公告
|
上交所公告 |
|
|
承德新新钒钛股份有限公司目前因筹划有关重大无先例资产重组事宜，其股票已按有关规定停牌。经询问，目前公司实际控制人河北钢铁集团有限公司正就该事项的有关问题与相关部门、单位进行沟通、协商，该事项仍存在较大不确定性，因此公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
|
|
|
2008-11-24
|
董事会决议公告
|
上交所公告 |
|
|
承德新新钒钛股份有限公司于2008年11月20日以通讯方式召开五届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司部分机构调整。
二、同意公司为中冶京唐建设有限公司(下称：中冶京唐)向中国农业银行唐山龙泽路支行申请银行贷款和银行承兑汇票等综合授信额度15000万元人民币提供连带责任担保，期限为二年。中冶京唐以其在公司技改项目中的工程款15000万元为该担保提供反担保。
|
|
|
2008-11-24
|
重大事项进展公告
|
上交所公告 |
|
|
承德新新钒钛股份有限公司目前因筹划有关重大无先例资产重组事宜，其股票已按有关规定停牌。经询问，目前公司实际控制人河北钢铁集团有限公司正就该事项的有关问题与相关部门、单位进行沟通、协商，该事项仍存在较大不确定性，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
|
|
|
2008-11-17
|
重大事项进展公告
|
上交所公告 |
|
|
承德新新钒钛股份有限公司目前因筹划有关重大无先例资产重组事宜，其股票已按有关规定停牌。经询问，目前公司实际控制人河北钢铁集团有限公司正就该事项的有关问题与相关部门、单位进行沟通、协商，该事项仍存在较大不确定性，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
|
|
|
2008-11-10
|
重大事项进展公告
|
上交所公告 |
|
|
承德新新钒钛股份有限公司目前因筹划有关重大无先例资产重组事宜，其股票已按有关规定停牌。目前公司实际控制人河北钢铁集团有限公司正就该事项的有关问题与相关部门、单位进行沟通、协商，该事项仍存在较大不确定性，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
|
|
|
2008-11-03
|
重大事项进展公告
|
上交所公告 |
|
|
承德新新钒钛股份有限公司目前因筹划有关重大无先例资产重组事宜，其股票已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
|
|
|
2008-10-29
|
2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 19,003,060,148.88 12,460,773,001.34
所有者权益(或股东权益) 3,694,403,406.62 3,432,865,795.62
归属于上市公司股东的每股净资产 3.77 3.50
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 32,528,618.04 265,975,633.00
基本每股收益 0.033 0.27
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.05 0.29
稀释每股收益 0.03 0.27
全面摊薄净资产收益率(%) 0.88 7.20
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.42 7.74
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.16
|
|
|
2008-10-27
|
重大事项进展公告
|
上交所公告 |
|
|
承德新新钒钛股份有限公司目前因筹划有关重大无先例资产重组事宜，其股票已按有关规定停牌。现因相关程序正在进行中，因此公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
|
|
|
2008-10-27
|
重大事项进展公告
|
上交所公告 |
|
|
承德新新钒钛股份有限公司目前因筹划有关重大无先例资产重组事宜，其股票已按有关规定停牌。现因相关程序正在进行中，因此公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
|
|
|
2008-10-20
|
重大事项进展公告
|
上交所公告 |
|
|
承德新新钒钛股份有限公司目前因筹划有关重大无先例资产重组事宜，其股票已按有关规定停牌。现因相关程序正在进行中，因此公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
|
|
|
2008-10-13
|
董事会决议公告
|
上交所公告 |
|
|
承德新新钒钛股份有限公司于2008年8月10日以通讯方式召开五届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举牟文恒为公司第五届董事会副董事长。
二、聘任高影、韩精华为公司副总经理，冯彦民担任公司总经理助理。
|
|
|
2008-10-13
|
重大事项进展公告
|
上交所公告 |
|
|
承德新新钒钛股份有限公司目前因筹划有关重大无先例资产重组事宜，其股票已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
|
|
|
2008-10-13
|
临时股东大会决议公告
|
上交所公告 |
|
|
承德新新钒钛股份有限公司于2008年10月10日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举牟文恒、王世杰为公司第五届董事会董事。
二、通过公司章程修正案。
|
|
|
2008-10-06
|
重大事项进展公告
|
上交所公告 |
|
|
目前，承德新新钒钛股份有限公司因筹划有关重大无先例资产重组事宜，其股票已按有关规定停牌。现因相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
|
|
|
2008-09-25
|
拟披露季报 ，2008-10-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2008-09-22
|
重大事项进展公告
|
上交所公告 |
|
|
承德新新钒钛股份有限公司目前因筹划有关重大无先例资产重组事宜，其股票已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
|
|
|
2008-09-16
|
重大事项进展公告
|
上交所公告 |
|
|
承德新新钒钛股份有限公司目前因筹划有关重大无先例资产重组事宜，其股票已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
|
|
|
2008-09-09
|
董事会决议暨召开临时股东大会的补充公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
|
|
承德新新钒钛股份有限公司于2008年9月5日以通讯方式召开五届二十三次董事会，会议审议通过公司第一大股东承德钢铁集团有限公司于2008年9月4日向董事会提交的《关于补选王世杰为公司第五届董事会董事候选人的议案》及《公司章程修正案》。
董事会决定将原定于2008年9月26日召开的2008年第一次临时股东大会延期至2008年10月10日上午召开，审议以上及其它事项。
|
|
|
2008-09-05
|
未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-09-05，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 承德新新钒钛股份有限公司正在筹划有关重大无先例资产重组事宜，并将在本公告刊登后向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存不确定性。经公司申请，公司股票自2008年9月5日起停牌 |
|
|
2008-09-05
|
未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-09-05,恢复交易日：2008-12-30 ，2008-12-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 承德新新钒钛股份有限公司正在筹划有关重大无先例资产重组事宜，并将在本公告刊登后向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存不确定性。经公司申请，公司股票自2008年9月5日起停牌 |
|
|
2008-09-05
|
未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-09-05,恢复交易日：2008-12-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 承德新新钒钛股份有限公司正在筹划有关重大无先例资产重组事宜，并将在本公告刊登后向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存不确定性。经公司申请，公司股票自2008年9月5日起停牌 |
|
|
2008-09-05
|
公布公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
|
|
承德新新钒钛股份有限公司正在筹划有关重大无先例资产重组事宜，并将在本公告刊登后向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存不确定性。经公司申请，公司股票自2008年9月5日起停牌。
|
|
|
2008-08-25
|
召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 补选公司第五届董事会董事 |
|
|
2008-08-25
|
召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 补选公司第五届董事会董事 |
|
|
2008-08-25
|
召开2008年度第1次临时股东大会 ，2008-10-10 |
召开股东大会 |
|
| 补选公司第五届董事会董事
（1）选举牟文恒先生为公司第五届董事会董事
（2）选举王世杰先生为公司第五届董事会董事；
（3）审议《承德新新钒钛股份有限公司章程修正案》 |
|
|
2008-08-25
|
2008年中期主要财务指标
|
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 17,443,489,905.50 12,460,773,001.34
所有者权益(或股东权益) 3,662,873,656.58 3,432,865,795.62
每股净资产 3.74 3.50
2008年1-6月 2007年1-6月
营业收入 10,103,756,807.91 6,421,842,704.62
归属于母公司所有者的净利润 233,447,014.96 197,917,400.26
扣除非经常性损益的净利润 252,984,066.27 191,185,067.80
基本每股收益 0.24 0.20
净资产收益率(%) 6.37 5.85
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.26 0.01
|
|
| | | |
