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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-08-25
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 17,443,489,905.50 12,460,773,001.34
所有者权益(或股东权益) 3,662,873,656.58 3,432,865,795.62
每股净资产 3.74 3.50
2008年1-6月 2007年1-6月
营业收入 10,103,756,807.91 6,421,842,704.62
归属于母公司所有者的净利润 233,447,014.96 197,917,400.26
扣除非经常性损益的净利润 252,984,066.27 191,185,067.80
基本每股收益 0.24 0.20
净资产收益率(%) 6.37 5.85
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.26 0.01
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2008-08-25
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召开2008年度第1次临时股东大会 ，2008-10-10 |
召开股东大会 |
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| 补选公司第五届董事会董事
（1）选举牟文恒先生为公司第五届董事会董事
（2）选举王世杰先生为公司第五届董事会董事；
（3）审议《承德新新钒钛股份有限公司章程修正案》 |
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2008-08-25
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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承德新新钒钛股份有限公司于2008年8月22日召开五届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过公司关于处置部分固定资产的议案。
三、通过牟文恒为公司第五届董事会董事候选人的议案。
四、通过公司高管人员变动的议案。
五、通过修订《信息披露事务管理制度》的议案。
董事会决定于2008年9月26日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第三项议案。
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2008-08-25
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 补选公司第五届董事会董事 |
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2008-08-09
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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承德新新钒钛股份有限公司于2008年8月8日以通讯方式召开五届二十一次董事会，会议审议通过《公司关于落实河北证监局限期整改通知书的报告》，具体内容详见2008年8月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-31
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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承德新新钒钛股份有限公司于2008年7月30日以通讯方式召开五届二十次董事会，会议审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的报告》，具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-25 |
拟披露中报 |
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2008-07-01
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公布河北钢铁集团成立的进展公告 |
上交所公告 |
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承德新新钒钛股份有限公司于2008年6月30日从其控股股东承德钢铁集团有限公司获悉，河北钢铁集团有限公司(持有唐钢集团、邯钢集团100%股权，简称：河北钢铁集团)于同日正式挂牌成立，注册资本200亿元，其出资人为公司最终控制人河北省国资委。
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2008-07-01
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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承德新新钒钛股份有限公司于2008年6月30日以通讯方式召开董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意田志平于2008年6月29日向公司董事会提交的不再担任公司董事及董事长的辞呈，选举李怡平为公司新的董事长。
二、聘任牟文恒为公司总经理。
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2008-06-25
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公布澄清公告 |
上交所公告 |
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2008年5月6日以来，《21世纪经济报道》、《东方早报》和中国会计视野网等媒体及网络陆续刊登了《与行业景气相背离的承德钒钛再次到市场质疑》、《审计师回应承德钒钛14亿收入黑洞》等文章，质疑公司业绩及关联交易等。承德新新钒钛股份有限公司现针对上述文章的相关内容予以澄清声明，具体内容详见2008年6月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-06-18
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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承德新新钒钛股份有限公司股票连续三个交易日(2008年6月13日、16日、17日)收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经核实，河北钢铁集团公司的组建工作目前只是在唐钢集团与邯钢集团层面进行，尚未涉及到公司。公司将关注进展情况，如果该事项实质性地涉及到公司，公司将及时进行披露。公司目前生产经营情况一切正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司信息以指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，提醒广大投资者注意投资风险。
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2008-06-17
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(600357) 承德钒钛:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国都证券有限责任公司北京安苑里证券营业部 4589922.63
中国银河证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 4467315.83
中国建银投资证券有限责任公司承德陕西营路证券营业部 3096928.45
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 2911244.00
海通证券股份有限公司大庆西二路营业部 2769788.52
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 19664163.47
机构专用 17598089.13
机构专用 16784593.21
机构专用 13644282.47
机构专用 12882961.91
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2008-06-12
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公布提示性公告 |
上交所公告 |
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承德新新钒钛股份有限公司关注到2008年6月11日《中国证券报》B01版刊登题为《唐钢邯钢牵头组建河北钢铁集团》的文章。经了解，公司针对上述传闻事项说明如下：
1、由唐钢集团与邯钢集团牵头组成的河北钢铁集团确实已经启动组建程序，但目前未正式挂牌成立。
2、文中关于“集团的人事安排尚未公布。记者从有关部门了解到，早先设立的河北钢铁集团筹备小组中，唐钢集团总经理王义芳任组长，邯钢集团董事长刘如军任副组长。”的传闻属实。
河北钢铁集团公司正式启动组建程序，目前是在唐钢集团与邯钢集团层面进行的，尚未涉及到公司。该文记者信息来源与公司无关。
目前公司各项业务经营正常，无应披露而未披露的信息。公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2008-05-17
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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承德新新钒钛股份有限公司于2008年5月16日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2008年技改投资计划。
三、通过公司与承钢集团2008年关联交易价格及费用协议。
四、通过公司与承德燕山气体有限公司2008年度关联交易协议。
五、通过公司关于向银行申请2008年度授信额度的议案。
六、通过公司章程修正案。
七、续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司及其控股子公司进行2008年度财务审计工作。
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2008-05-07
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公布澄清公告 |
上交所公告 |
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2008年5月6日，《21世纪经济报道》刊登《与行业景气相背离的承德钒钛(600357.SH)再次遭到市场质疑》的文章，文章中称：承德新新钒钛股份有限公司2007年年报及2008年一季度报告业绩与行业景气相背离，重大关联交易数据存在异常，独立董事半数缺席审议年报和一季报的董事会等。公司针对上述报道，现予以澄清声明，具体内容详见2008年5月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-04-25
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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承德新新钒钛股份有限公司于2008年4月23日召开五届十九次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于调整2007年初资产负债表相关项目的议案。
二、通过公司关于2007年度部分借款利息资本化的议案。
三、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过公司2007年年度报告及其摘要。
五、通过公司2008年技改投资38.5亿元的计划。
六、通过公司与其控股股东承德钢铁集团有限公司2008年度关联交易价格及费用协议、与其参股子公司承德燕山气体有限公司2008年度关联交易协议。
七、通过公司2008年度向各相关银行申请91亿元综合授信额度的议案。
八、通过公司2008年第一季度报告。
九、通过公司章程修正案。
十、通过公司董、监事及高级管理人员持股管理办法。
十一、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司及其控股子公司进行2008年度会计报表审计等服务的议案。
董事会决定于2008年5月16日上午召开公司2007年度股东大会，审议以上相关及其它事项。
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2008-04-25
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2008年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 14,429,940,787.69 12,460,773,001.34
所有者权益(或股东权益) 3,490,814,262.75 3,432,865,795.62
归属于上市公司股东的每股净资产 3.56 3.50
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 58,202,062.13 58,202,062.13
基本每股收益 0.06 0.06
全面摊薄净资产收益率(%) 1.67 1.67
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.97
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2008-04-25
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公布2008年度日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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承德新新钒钛股份有限公司现将预计2008年全年主要的日常关联交易情况公告如下：公司向控股股东承德钢铁集团有限公司(下称：集团公司)及其合营公司承德承钢天宝矿业有限公司、公司参股子公司承德燕山气体有限公司(下称：燕山公司)采购原材料，预计交易总金额为369847万元；集团公司提供的公用工程及生产辅助服务交易总金额预计为10948万元；公司向集团公司及燕山公司销售产品、商品及其它服务，预计交易总金额为37967万元。
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2008-04-25
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1） 《承德钒钛2007 年度董事会工作报告》；
（2） 《承德钒钛2007 年度监事会工作报告》；
（3） 《承德钒钛2007 年度财务决算报告》；
（4） 《承德钒钛2007 年度利润分配方案》；
（5） 《承德钒钛2008 年技改投资计划》；
（6） 《承德钒钛2008 年财务计划》；
（7） 《承德钒钛与承钢集团2008 年关联交易价格及费用协议》；
（8） 《承德钒钛与承德燕山气体有限公司2008 年度关联交易协议》；
（9） 《承德钒钛关于向银行申请2008 年度授信额度的议案》；
（10） 《承德钒钛公司章程修正案》；
（11） 《承德钒钛关于调整独立董事津贴的议案》；
（12） 《承德钒钛关于2008 年会计师事务所续聘议案》 |
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2008-04-25
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 14,609,097,393.62 8,406,032,274.87
归属于上市公司股东的净利润 433,608,256.83 307,235,617.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 431,889,553.43 307,190,057.40
基本每股收益 0.44 0.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.44 0.37
全面摊薄净资产收益率(%) 12.63 9.63
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 12.58 9.63
每股经营活动产生的现金流量净额 1.01 0.06
2007年末 2006年末
调整后
总资产 12,460,773,001.34 10,538,185,624.51
所有者权益 3,432,865,795.62 3,191,057,985.59
归属于上市公司股东的每股净资产 3.50 3.25
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-03-14
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公布公司债券上市公告书 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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经上海证券交易所(下称：上证所)同意，承德新新钒钛股份有限公司13亿元2008年公司债券将于2008年3月18日起在上证所挂牌交易，债券简称“08钒钛债”，上市代码“122005”。
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2008-03-05
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公布2008年公司债券发行结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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承德新新钒钛股份有限公司2008年公司债券的发行工作已于2008年3月3日结束。
网上一般社会公众投资者的认购数量为1.30亿元人民币，占本期公司债券发行总量的10%；网下机构投资者的认购数量为11.70亿元人民币，占本期公司债券发行总量的90%。
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2008-02-28
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公布2008年公司债券票面利率公告 |
上交所公告 |
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根据网下向机构投资者票面利率询价统计结果，最终确定2008年承德新新钒钛股份有限公司公司债券票面利率为6.80%。公司将按此票面利率于2008年2月28日面向社会公众投资者网上公开发行，于2008年2月28日-3月3日面向机构投资者网下发行。
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2008-02-25
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2008年公司债券网上路演公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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承德新新钒钛股份有限公司和保荐人(主承销商)中国民族证券有限责任公司定于2008年2月27日14:00-16:00在中证网(http://www.cs.com.cn)就本次发行公司债券相关事宜举行网上路演。
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2008-02-25
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2008年公司债券发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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承德新新钒钛股份有限公司发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2008]97号文核准。
公司本期发行130000万元公司债券，每张面值为人民币100元，共计1300万张，按面值平价发行；债券期限为5年；票面利率在债券存续期内固定不变，预设区间为6.7%-7.2%。
本期公司债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认购采取机构投资者与保荐人(主承销商)签订认购协议的形式进行；网上、网下预设的发行数量占本期公司债券发行总量的比例分别为10%和90%。
网上认购日为2008年2月28日，认购时间为上海证券交易所交易系统的正常交易时间(9:30-11:30、13:00-15:00)，网上发行代码为“751995”，简称为“08钒钛债”，每个账户认购上限为130000手(1300000张，1.30亿元)；网下发行日为2008年2月28日至3月3日每日的9:00-17:00，每个机构投资者的最低认购数量为1000手(100万元)，超过1000手的必须是1000手(100万元)的整数倍。
本期债券由保荐人(主承销商)中国民族证券有限责任公司组织承销团，采取余额包销的方式承销。
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2008-02-22
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董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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承德新新钒钛股份有限公司近日以通讯方式召开五届十八次董事会，会议审议同意公司拟与唐山钢铁股份有限公司(下称：唐钢股份)、宣化钢铁集团有限责任公司(下称：宣钢集团)签订《商标使用许可协议》，许可唐钢股份、宣钢集团的热轧带肋钢筋产品使用公司的“燕山牌”商标。许可使用商标的地域为中华人民共和国境内(含港澳台地区)，商标许可使用权的性质为非独占使用许可。使用期限自2008年1月1日起至2013年1月1日止，唐钢股份、宣钢集团每年按照该商标产品销售收入的0.1%的价款向公司支付商标许可使用费。2007年唐钢股份和宣钢集团热轧带肋钢筋产品的销售收入分别为53亿元和60亿元，按此比例测算，唐钢股份、宣钢集团每年需支付给公司的商标许可使用费分别约为人民币530万元和600万元。
公司与唐钢股份、宣钢集团均为唐山钢铁集团有限责任公司实际控制的公司，为此，上述交易构成关联交易。
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2008-02-21
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公布澄清公告 |
上交所公告 |
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有相关媒体及网站近日报道钒产品价格上涨的相关文章称：钒产品价格在一个月内上涨100%，将对承德新新钒钛股份有限公司业绩有较大影响。经咨询公司相关业务部门，公司现澄清声明如下：
由于南非限电以及中国南方受灾限电等因素影响钒产品的产量，导致国际、国内近期钒产品价格上涨。据统计，2008年1月份均价和2月中旬均价比较，各种产品均有不同程度上涨，其中FeV80涨幅为80%，FeV50涨幅为21%，片剂V2O5国际涨幅35%、国内涨幅19%，粉剂V2O5涨幅12%(注：国际价格按照伦敦金属交易市场价格统计、国内价格按照市场价格统计)。因此，相关媒体报道与事实不相符。
公司钒产品主要是片剂V2O5和FeV50，目前这两种钒产品价格上涨幅度均属正常范围，对公司业绩不会有较大影响。
提请投资者应客观、理性的看待近期钒产品价格的上涨，注意投资风险。
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2008-02-20
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澄清公告
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上交所公告 |
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有相关媒体及网站近日报道钒产品价格上涨的相关文章称：钒产品价格在一个月内上涨100%，将对承德新新钒钛股份有限公司业绩有较大影响。经咨询公司相关业务部门，公司现澄清声明如下：
由于南非限电以及中国南方受灾限电等因素影响钒产品的产量，导致国际、国内近期钒产品价格上涨。据统计，2008年1月份均价和2月中旬均价比较，各种产品均有不同程度上涨，其中FeV80涨幅为80%，FeV50涨幅为21%，片剂V2O5国际涨幅35%、国内涨幅19%，粉剂V2O5涨幅12%(注：国际价格按照伦敦金属交易市场价格统计、国内价格按照市场价格统计)。因此，相关媒体报道与事实不相符。
公司钒产品主要是片剂V2O5和FeV50，目前这两种钒产品价格上涨幅度均属正常范围，对公司业绩不会有较大影响。
提请投资者应客观、理性的看待近期钒产品价格的上涨，注意投资风险。
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2008-01-24
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公布公告 |
上交所公告 |
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承德新新钒钛股份有限公司发行不超过人民币13亿元公司债券的申请已经中国证监会有关文件核准，发行时间另行公告。
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2008-01-03
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公布公告
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上交所公告 |
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承德新新钒钛股份有限公司发行人民币13亿元公司债券的申请已于2007年12月27日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会2007年第191次工作会议审核通过。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-25 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2008-03-28 |
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