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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-25 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2008-03-28 |
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2007-12-11
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公布澄清公告 |
上交所公告 |
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21世纪经济报道于2007年10月8日刊登《唐钢集团内部重组启航：“三步走”实现整体上市》的文章。承德新新钒钛股份有限公司董事会针对该文章报道的内容，经书面问询，公司控股股东承德钢铁集团有限公司(下称：承德钢铁)和实际控制人唐山钢铁集团有限责任公司(下称：唐山钢铁)已书面回复，该文章报道内容与实际情况不符。
承德钢铁回复称其截止目前未接到唐钢集团任何形式关于集团整合的文件和通知；也未知集团整合的相关内容或方案。
目前及未来三个月内，承德钢铁及唐山钢铁均没有诸如资产注入、整体上市、实际控制人变更等重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2007-11-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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承德新新钒钛股份有限公司于2007年11月21日以通讯方式召开五届十七次董事会，会议审议通过公司关于13亿元公司债券发行方案：本次公司债券的存续期限为5年，不向公司股东配售。本次发行由唐山钢铁集团有限责任公司提供不可撤销连带责任保证担保。
上述方案须经中国证券监督管理委员会核准。
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2007-11-22
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目,中介机构变动 |
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承德新新钒钛股份有限公司于2007年11月21日召开2007年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与承德天福矿业有限公司合资建设“年产100万吨氧化球团项目”的方案。
二、聘任中磊会计师事务所有限责任公司为公司及其控股子公司2007年审计机构。
三、通过公司关于发行人民币13亿元(含13亿元)公司债券的议案。
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2007-11-06
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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承德新新钒钛股份有限公司于2007年11月3日召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司和承德天福矿业有限公司(下称：天福矿业)合资建设年产100万吨氧化球团项目(总投资10500万元)的议案：其中，公司出资现金4080万元，以增资方式进入天福矿业。双方出资到位后，天福矿业名称变更为“承德承钢双福矿业有限公司”，注册资本由原来的1000万元增加至8000万元，其中，公司出资4080万元，占51%股权。
二、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司及其控股子公司2007年审计机构的议案。
三、通过关于发行不超过人民币13亿元(含13亿元)公司债券的议案：本次公司债券的存续期限为5-10年，可向公司股东配售。
董事会决定于2007年11月21日上午召开2007年第四次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-11-06
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召开2007年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《承德新新钒钛股份有限公司与承德天福矿业有限公司合资建设"年产100万吨氧化球团项目"的方案》；
（2）审议《承德新新钒钛股份有限公司关于聘任会计师事务所的议案》；
（3）审议《承德新新钒钛股份有限公司关于发行人民币13亿元公司债券的议案》 |
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2007-11-02
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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承德新新钒钛股份有限公司于2007年11月1日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议同意公司向中国人民银行申请在中国境内发行代偿还余额不超过12亿元人民币的短期融资券，分一期，期限365天。
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2007-10-31
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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承德新新钒钛股份有限公司本次有限售条件的流通股42050782股将于2007年11月5日起上市流通。
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2007-10-29
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2006年短期融资券兑付公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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承德新新钒钛股份有限公司2006年总额为7亿元的短期融资券将于2007年11月3日到期，公司将于到期日兑付本期短期融资券本息人民币700000000元(柒亿元整)。
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2007-10-29
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 11,029,289,437.92 10,533,346,692.95
股东权益(不含少数股东权益) 3,292,989,893.72 3,186,419,164.99
每股净资产 3.36 3.25
报告期 年初至报告期期末
净利润 104,846,736.47 302,764,136.73
基本每股收益 0.11 0.31
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.30
净资产收益率(%) 3.18 9.19
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.03 9.04
每股经营活动产生的现金流量净额 0.21
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2007-10-17
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公布召开2007年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，短期融资券,日期变动 |
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承德新新钒钛股份有限公司董事会决定于2007年11月1日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议公司发行短期融资券的议案等事项。
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2007-10-17
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《承德新新钒钛股份有限公司关于发行短期融资券的议案》；
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行短期融资券具体事宜的议案》。
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2007-10-15
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(600357) 承德钒钛:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司上海市华灵路证券营业部 59493604.78
中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 46689248.10
长江证券有限责任公司武汉友谊路证券营业部 42486151.20
东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 41443491.36
国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 35946710.24
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
河北证券有限责任公司石家庄裕华西路裕园证券营业部 38035919.38
申银万国证券股份有限公司福建厦门厦禾路营业部 12872211.99
长江证券有限责任公司总部 10661492.63
江海证券经纪有限责任公司哈尔滨花园街证券营业部 10314696.81
华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 9855258.39
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2007-10-13
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董事会决议公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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承德新新钒钛股份有限公司于2007年10月12日以通讯方式召开五届十四次董事会，会议审议通过公司向中国人民银行申请在中国境内发行代偿还余额不超过12亿元人民币短期融资券(分一期，期限365天)的议案。该议案需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-29 |
拟披露季报 |
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2007-09-14
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澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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2007年9月12日，《上海证券报》C4版“股金在线”栏目刊登《承德钒钛(600357)净利润年增50%》的文章，文章中称“承德钒钛2006年钢产量275万吨，目前公司已经具备500万吨钢、钢材的生产能力，按照规划，350万吨钢、350万吨热轧项目将于2008年6月投产，2008年公司将具备800万吨以上的钢、钢材产能。未来3-4年公司的产量和净利都将以年均50%以上的增速发展。”
经核实，上述文章报道内容与承德新新钒钛股份有限公司实际情况不完全相符、结论存在不确定性。对此，公司予以澄清声明，具体内容详见2007年9月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司发布的信息以在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”
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2007-09-13
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因媒体报道需澄清，9月13日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-09-10
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，停牌 |
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承德新新钒钛股份有限公司股票于2007年9月5日-7日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
目前公司生产经营情况一切正常，没有影响公司股价波动的重大事宜。同时，经询问，公司控股股东承德钢铁集团有限公司确认目前及未来三个月内不存在应披露而未披露的重大信息。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，请广大投资者注意风险。
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2007-09-07
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(600357) 承德钒钛:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 198758375.19
东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 128540960.05
机构专用 98494123.15
机构专用 79956207.71
中银国际证券有限责任公司成都人民中路证券营业部 65010668.77
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 135644244.79
中信证券股份有限公司客户资产管理部 44394169.47
机构专用 44042860.31
机构专用 40610105.41
国信证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 34148414.83
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2007-09-04
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临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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承德新新钒钛股份有限公司于2007年9月3日召开2007年第二次临时股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、未通过公司与吴长福共同出资建设“年产100万吨氧化球团项目”的议案。
二、未通过公司与承德兴华恒通实业有限公司共同出资建设尾渣提钒项目的议案。
三、通过公司章程修正案。
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2007-09-04
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(600357) 承德钒钛:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 124093694.81
机构专用 53150595.35
机构专用 43637673.00
东方证券股份有限公司北京安苑路证券营业部 20722940.44
中信证券股份有限公司客户资产管理部 14168863.99
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 48308707.84
国信证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 13043459.10
机构专用 11888596.51
金元证券有限责任公司长沙城南中路证券营业部 8067543.12
国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 7129011.19
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2007-08-27
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公布召开治理专项活动说明会暨2007年度投资者见面会通知 |
上交所公告，其它 |
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承德新新钒钛股份有限公司董事会决定于2007年9月3日上午10:00召开公司治理专项活动说明会暨2007年度投资者见面会，就公司治理和发展举行现场交流会。会议地点：河北省承德市承德云山饭店。
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2007-08-25
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召开治理专项活动说明会暨2007年度投资者见面会通知 |
上交所公告，其它 |
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承德新新钒钛股份有限公司董事会决定于2007年9月3日上午10:00召开公司治理专项活动说明会暨2007年度投资者见面会，就公司治理和发展举行现场交流会。会议地点：河北省承德市承德云山饭店。
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2007-08-22
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 11,132,296,572.68 10,533,346,692.95
股东权益 3,384,336,565.25 3,186,419,164.99
每股净资产 3.45 3.25
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 6,421,842,704.62 4,340,626,732.01
净利润 197,917,400.26 157,693,872.40
基本每股收益 0.20 0.21
净资产收益率(%) 5.85 4.95
每股经营活动产生的现金流量净额 0.01 -0.42
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2007-08-15
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1)审议《承德新新钒钛股份有限公司与吴长福共同出资建设"年产100万吨氧化球团项目"的议案》；
（2)审议《承德新新钒钛股份有限公司与承德兴华恒通实业有限公司共同出资建设尾渣提钒项目的议案》；
（3)审议《承德钒钛章程修正案》。
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2007-08-15
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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承德新新钒钛股份有限公司于2007年8月14日以通讯方式召开五届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司自查报告和整改计划，具体内容详见2007年8月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、公司决定对目前的维修中心和自动化部的经营管理模式进行改变，成立检修分公司和自动化分公司。
三、通过公司与承德天福矿业有限公司(下称：天福矿业)董事长吴长福共同出资建设“年产100万吨氧化球团项目”的议案：其中公司出资现金4000万元，以增资方式进入天福矿业；吴长福以天福矿业的资产4000万元出资(以评估值为准)。双方出资到位后，天福矿业名称变更为“承德承钢双福矿业有限公司”，注册资本变更为8000万元，其中公司出资4000万元，占50%。“氧化球团项目”总投资10500万元，预计2007年10月投产。
四、通过公司与承德兴华恒通实业有限公司(下称：兴华恒通)共同出资建设以加工公司五氧化二钒产生的废渣“钒尾渣”为主的承德兴通钒业有限公司(下称：兴通钒业)“尾渣提钒项目”的议案：其中公司以现金出资2500万元，以增资方式进入兴通钒业；兴华恒通以土地和已投入兴通钒业的资产出资2500万元(以评估值为准)。双方出资到位后，兴通钒业名称变更为“承德承钢兴通钒业有限公司”，注册资本变更为5000万元，其中公司出资2500万元，占50%。“尾渣提钒项目” 总投资9890万元。
五、通过公司章程修正案。
董事会决定于2007年9月3日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2007-07-27
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2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2007-08-02 |
登记日，分配方案 |
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2007-07-27
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2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2007-08-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-07-27
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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承德新新钒钛股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派2.00元(含税)。
股权登记日：2007年8月2日
除息日：2007年8月3日
现金红利发放日：2007年8月8日
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2007-07-27
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2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2007-08-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-07-06
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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承德新新钒钛股份有限公司于2007年7月5日以通讯方式召开五届十一次董事会，会议审议通过修订公司信息披露事务管理制度的议案。
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