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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-07-06
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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承德新新钒钛股份有限公司于2007年7月5日以通讯方式召开五届十一次董事会，会议审议通过修订公司信息披露事务管理制度的议案。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-22 |
拟披露中报 |
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2007-06-15
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资设立(参股)公司 |
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承德新新钒钛股份有限公司于2007年6月14日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年末总股本980667040股为基数，每10股派2.00元(含税)。
二、通过公司钒钛资源综合利用技改项目内容调整的议案。
三、通过关于公司与攀枝花新钢钒股份有限公司合资组建钒业贸易公司的议案。
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2007-05-25
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《承德钒钛2006年度董事会工作报告》
2、《承德钒钛2006年度监事会工作报告》
3、《承德钒钛2006年度财务决算报告》
4、《承德钒钛2006年度利润分配预案》
5、《承德钒钛2007年财务计划》
6、《承德钒钛2007年技改投资计划》
7、《承德钒钛钒钛资源综合利用技改项目内容调整的议案》
8、《关于公司与攀枝花新钢钒股份有限公司合资组建钒业贸易公司的议案》 |
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2007-05-25
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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针对近日有媒体对承德新新钒钛股份有限公司2007年一季度报告提出的质疑，特澄清声明如下：
公司2007年一季度受新上线项目调试的影响，生产成本大幅增加，导致主营业务利润未能随主营业务收入的增长而增长。公司与关联方发生的关联交易均按照市场化原则进行，不存在损害公司及非关联方股东利益的行为，也不会对公司持续经营能力产生重大影响。
公司发布的信息以在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2007-05-25
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公布召开2006年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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承德新新钒钛股份有限公司董事会决定于2007年6月14日上午召开2006年度股东大会，审议《公司2006年度利润分配预案》等事项。
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2007-05-11
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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承德新新钒钛股份有限公司于2007年5月10日以通讯方式召开五届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与攀枝花新钢钒股份有限公司合资组建钒业贸易公司的议案：新公司注册资本为人民币2亿元，其中公司的出资比例为49%。该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、同意公司在天津设立销售分公司。
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2007-04-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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承德新新钒钛股份有限公司于2007年4月26日以传真方式召开五届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司自2007年1月1日起执行新会计准则的议案。
二、通过公司2007年第一季度报告。
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2007-04-27
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,860,485,803.49 10,532,834,052.95
股东权益(不含少数股东权益) 3,244,022,534.83 3,186,086,624.85
每股净资产 3.31 3.25
报告期 年初至报告期期末
净利润 57,935,909.98 57,935,909.98
基本每股收益 0.06 0.06
净资产收益率(%) 1.79 1.79
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.79 1.79
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.10
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2007-04-20
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[20071预增](600357) 承德钒钛：2007年一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年一季度业绩预增公告
经承德新新钒钛股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年一季度实现的净利润将比上年同期增长200%-250%(上年同期净利润为18019594.93元)。具体数据将在公司2007年一季度报告中予以披露。
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2007-04-03
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产） |
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承德新新钒钛股份有限公司于2007年3月30日召开五届八次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年末总股本980667040股为基数，每10股派2.00元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过公司钒钛资源综合利用技改项目内容调整的议案。
四、通过关于承德柱宇钒钛有限公司(下称：柱宇钒钛)的合作方案：公司拟出资收购柱宇钒钛51%股权，收购价格以柱宇钒钛经审计、评估后的净资产为基础，双方协商确定，目前审计、评估工作正在进行中。
上述有关事项需提交公司2006年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2007-04-03
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 10,525,822,736.66 6,775,914,413.54
股东权益 3,179,082,138.96 1,946,165,767.10
每股净资产 3.24 2.56
调整后的每股净资产 3.25 2.54
2006年 2005年
主营业务收入 7,781,617,570.68 7,515,273,992.77
净利润 365,455,235.25 193,960,595.01
每股收益(全面摊薄) 0.37 0.25
净资产收益率(全面摊薄、%) 11.50 9.97
每股经营活动产生的现金流量净额 0.06 0.80
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派2.00元(含税)。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-23 |
拟披露季报 |
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2007-03-27
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拟披露年报 ，2007-04-02 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2007-04-07 |
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2007-03-21
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,中介机构变动 |
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承德新新钒钛股份有限公司于2007年3月20日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司章程修正案》。
二、选举戚向东为公司第五届董事会独立董事。
三、改聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司及控股子公司2006年度审计机构。
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2007-03-07
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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承德新新钒钛股份有限公司本次有限售条件的流通股2312309股将于2007年3月13日起上市流通。
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2007-03-03
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境内会计师事务所由“河北华安会计师事务所有限公司”变为“中磊会计师事务所有限责任公司” ，2007-03-20 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2007-03-03
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-03-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《承德新新钒钛股份有限公司关于调整董事会成员的议案》；
（2）审议《承德新新钒钛股份有限公司章程修正案》；
（3）补选承德新新钒钛股份有限公司第五届董事会独立董事；
（4）审议《承德新新钒钛股份有限公司关于更换会计师事务所的议案》。
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2007-03-03
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,中介机构变动 |
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承德新新钒钛股份有限公司于2007年3月1日以通讯方式召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司章程修正案。
二、通过关于补选公司独立董事候选人的议案。
三、通过改聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司及控股子公司2006年度审计机构的议案。
董事会决定于2007年3月20日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。
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2007-01-25
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[20064预增](600357) 承德钒钛：2006年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2006年度业绩预增公告
经承德新新钒钛股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年全年实现的净利润将比2005年全年增长80%-100%(上年同期净利润为193960595.01元)。具体数据将在公司2006年年度报告中予以披露。
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2006-12-16
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,股权分置,关联交易 |
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承德新新钒钛股份有限公司于2006年12月15日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司关于股权分置改革费用冲减资本公积的议案。 二、通过公司与承德钢铁集团有限公司《关联交易原则协议》及《2007年度关联交易价格及费用协议》。 三、通过《公司与承德燕山气体有限公司2007年度关联交易协议》。 四、选举宋淑艾为公司第五届董事会独立董事、韩卫东为公司第五届监事会监事 |
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2006-12-07
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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2006年12月5日，《上海证券报》刊登了一则《唐钢拟运作承德钒钛海外上市》的文章，提及“新唐钢集团正在运作将承德钒钛进行海外上市，上市地点可能选择欧洲和韩国，已开始前期准备工作，但进展时间表和具体融资事宜现在尚无具体目标”。承德新新钒钛股份有限公司对上述报道澄清声明如下： 公司海外上市工作尚处于初期研讨阶段，目前公司不存在应披露而未披露的重大信息。公司发布的信息以在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告为准 |
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2006-11-29
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1)审议《承德新新钒钛股份有限公司关于股权分置改革费用冲减资本公积的议案》；
（2)审议《承德新新钒钛股份有限公司与承德钢铁集团有限公司关联交易原则协议》；
（3)审议《承德新新钒钛股份有限公司与承德钢铁集团有限公司2007年度关联交易价格及费用协议》；
（4)审议《承德新新钒钛股份有限公司与承德燕山气体有限公司2007年度关联交易协议》；
（5)补选承德新新钒钛股份有限公司第五届董事会独立董事；
（6)补选承德新新钒钛股份有限公司第五届监事会监事。
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2006-11-29
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动 |
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承德新新钒钛股份有限公司于2006年11月28日召开五届六次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于股权分置改革费用冲减资本公积的议案。
二、通过公司关于部分机构调整的议案。
三、通过《公司与承德钢铁集团有限公司(下称：集团公司)关联交易原则协议》的议案。
四、通过《公司与集团公司2007年度关联交易价格及费用协议》的议案。
五、通过《公司与承德燕山气体有限公司2007年度关联交易协议》的议案。
六、通过公司关于补选独立董事及监事的议案。
董事会决定于2006年12月15日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-11-29
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公布2007年度日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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承德新新钒钛股份有限公司现将预计2007年度日常主要关联交易的基本情况公告如下：
公司与控股股东承德钢铁集团有限公司(下称：集团公司)及公司参股子公司承德燕山气体有限公司(下称：燕山气体)之间因采购原材料而形成交易，预计2007年度交易总金额为166425万元；集团公司向公司提供公用工程及生产辅助服务，预计2007年度交易总金额为12389万元；公司向集团公司及燕山气体销售产品、商品和提供其他服务，预计2007年度交易总金额为40556万元。
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2006-11-07
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公布关于短期融资券发行公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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| (600357)“承德钒钛”
承德新新钒钛股份有限公司短期融资券于2006年11月3日全部发行完毕，本次短期融资券的发行额为7亿元人民币，期限为365天，单位面值为100元人民币，发行价格为95.88元人民币，共募集资金6711600元人民币。
本次短期融资券由上海浦东发展银行作为主承销商组织承销团，通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场以贴现方式公开发行。
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2006-10-31
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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| (600357)“承德钒钛”
承德新新钒钛股份有限公司本次有限售条件的流通股41351239股将于2006年11月3日起上市流通 |
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2006-10-24
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公布发行短期融资券获准的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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| (600357)“承德钒钛”
承德新新钒钛股份有限公司《申请发行2006年企业融资券的请示》及有关申请文件已于2006年10月19日获得中国人民银行有关文件核准，公司本次发行的短期融资券的最高余额为7亿元，期限365天，该限额有效期至2007年10月底 |
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2006-10-23
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600357)“承德钒钛”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,481,909,576.14 6,775,914,413.54
股东权益(不含少数股东权益) 3,088,129,562.32 1,946,165,767.10
每股净资产 3.15 2.56
调整后的每股净资产 3.15 2.54
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 28,474,451.90 -379,368,727.40
每股收益 0.11 0.28
净资产收益率(%) 3.56 8.74 |
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2006-09-28
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证券简称由“G承钒钛”变为“承德钒钛” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-23 |
拟披露季报 |
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