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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-10-22
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,226,910,801.32 4,231,740,614.15
股东权益(不含少数股东权益) 1,765,276,500.00 1,620,443,064.26
每股净资产 4.64 4.26
调整后的每股净资产 4.44 4.20
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 54,472,435.60 100,771,711.46
每股收益 0.17 0.43
每股收益(按新股本计算) 0.08 0.22
净资产收益率(%) 3.58 9.28
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2004-10-22
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资项目,再融资预案 |
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| (600357)“承德钒钛”
承德新新钒钛股份有限公司于2004年10月20日召开四届九次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司增发新股的议案：本次增发数量不超过15000万股。
二、通过公司增发新股募集资金投资项目及其可行性的议案。
三、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
四、通过公司本次增发新股前形成的滚存未分配利润分配的议案：公司拟将
实施2004年度利润分配方案后的尚未分配利润由公司新老股东共同享有。
五、通过公司2004年第三季度报告。
董事会决定于2004年11月23日上午召开2004年度第三次临时股东大会，审议
以上有关事项。
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2004-09-22
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600357)“承德钒钛”
承德新新钒钛股份有限公司于2004年9月21日召开2004年第二次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度中期资本公积金转增股本方案：以2004年6月30日总
股本380333520.00股为基数，每10股转增10股。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2003-04-24
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(600357)“承德钒钛”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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承德新新钒钛股份有限公司于2003年4月22日以传真方式召开第三届董事会
2003年第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司与锦州铁合金股份有限公司出资共同组建“承德钒钛锦州
钒业有限公司”的议案：公司拟与锦州铁合金股份有限公司共同出资组建“承
德钒钛锦州钒业有限公司”(名称待核准)，注册资本715万元。公司以500.5万
元现金出资，占新公司总股本的70%。
二、通过了公司控股子公司－承德燕山带钢有限公司与承德钢铁集团有限
公司签订的《综合服务协议》。
三、通过了公司控股子公司－承德燕山带钢有限公司与承德钢铁集团有限
公司签订的《2003年关联交易价格及费用协议》。
四、通过了公司控股子公司－承德燕山带钢有限公司与承德钢铁集团有限
公司签订的《土地租赁合同》。
董事会决定于2003年5月26日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以
上事项。
(600357)“承德钒钛”公布关联交易公告
承德新新钒钛股份有限公司于2002年10月收购了承德燕山带钢有限公司(以
下简称“带钢公司”)74%股权，成为带钢公司的控股股东。
带钢公司在生产经营过程中与承德钢铁集团有限公司(以下简称“集团公司”)
之间存在一定的关联交易，主要包括向集团公司销售带钢；接受集团公司包括运
输、管道煤气等在内的生产辅助和公用工程服务；向集团公司租赁使用土地等。
双方于2003年4月8日签订了《综合服务协议》，协议有效期为3年。
2003年度，集团公司向带钢公司提供综合服务项目及费用：管道煤气等公用
工程服务预计交易总金额4409万元，铁路运输预计交易总金额280万元，公路运输
预计交易总金额460万元；带钢公司销售给集团公司的产品及价格：带钢预计交易
总金额43180万元；带钢公司租赁集团公司土地情况：带钢公司共租赁集团公司两
宗地，总面积为86252.10平方米，土地租金为每年人民币74.4万元(以每年每平方
米人民币8.63元计算)，租赁期限20年，自2003年1月1日至2022年12月31日止。
上述交易构成了关联交易。
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2003-05-26
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
承德新新钒钛股份有限公司第三届董事会2003年第二次会议于2003年4月22日以传真方式召开。应参加董事11人,实际参加董事10人,薛佩珍董事因故未参加会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议通过了如下议案：
1、审议通过了《承德新新钒钛股份有限公司与锦州铁合金股份有限公司出资共同组建"承德钒钛锦州钒业有限公司"的议案》,并提交2003年度第一次临时股东大会审议(详见上交所网站)。
公司拟与锦州铁合金股份有限公司共同出资组建"承德钒钛锦州钒业有限公司"(名称待核准),注册资本715万元。公司以500.5万元现金出资,占新公司总股本的70%；锦州铁合金股份有限公司以钒产品生产线部分资产214.5万元出资,占新公司总股本的30%。经初步估计,锦州铁合金股份有限公司钒产品生产线预计价值约为700万元,除214.50万元作为出资外,剩余部分约485.5万元作为新公司对锦州铁合金股份有限公司的负债(以实际评估价为准)。
锦州铁合金股份有限公司拥有一整套工艺成熟的钒产品生产线,包括上料、培烧、浸出、沉淀、钒铁、成品6个工序,年最大生产能力在4500～5000吨,各项经济技术指标居同行业前列。由于计划经济转为市场经济,近年来锦州铁合金股份有限公司钒产品原材料匮乏,不能满足生产需要,一直处于半停产状态。2002年生产钒铁641吨,五氧化二钒停产。截止2003年3月31日,该公司固定资产原值3591万元,流动资产91万元。该公司员工已于2002年全部完成身份置换,不再拥有国企身份。
根据锦州铁合金股份有限公司钒产品生产线历年来生产情况测算,新公司钒产品年产量可达3150～3500吨,按照近期国际钒市场平均价格2.0美元/磅(近十年国际钒市场平均价格2.5美元/磅)计算,年销售收入可达1.21～1.34亿元(美元汇率8.72),年盈利500万元以上。
2、审议通过了承德新新钒钛股份有限公司控股子公司---承德燕山带钢有限公司与承德钢铁集团有限公司签订的《综合服务协议》,并提交2003年度第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了承德新新钒钛股份有限公司控股子公司---承德燕山带钢有限公司与承德钢铁集团有限公司签订的《2003年关联交易价格及费用协议》,并提交2003年度第一次临时股东大会审议。
4、审议通过了承德新新钒钛股份有限公司控股子公司---承德燕山带钢有限公司与承德钢铁集团有限公司签订的《土地租赁合同》,并提交2003年度第一次临时股东大会审议。
承德燕山带钢有限公司共租赁承德钢铁集团有限公司两宗地,总面积为86252.10平方米(其中生产区用地65882.10平方米、办公区用地20370平方米),土地租金为每年人民币74.4万元(以每年每平方米人民币8.63元计算),租赁期限20年,自2003年1月1日至2022年12月31日止。
5、审议通过了《承德新新钒钛股份有限公司公司2003年第一次临时股东大会议题》,并决定于2003年5月26日。
由于薛佩珍董事未参加会议,公司5名关联董事如果回避对上述关联交易议案的表决,会议表决人数就不符合《公司法》的规定人数,所以,上述关联交易议案,公司关联董事参与了表决。
韩涛董事认为《承德新新钒钛股份有限公司与锦州铁合金股份有限公司出资共同组建"承德钒钛锦州钒业有限公司"的议案》中,锦州铁合金股份有限公司钒产品生产线未进行评估,资产尚不清楚,故持保留意见。
2003年第一次临时股东大会有关事项公告如下：
一、会议时间：2003年5月26日(星期日)上午9：00
二、会议地点：承德市双滦区承钢宾馆
三、会议内容：
1、审议《承德新新钒钛股份有限公司与锦州铁合金股份有限公司出资共同组建"承德钒钛锦州钒业有限公司"的议案》；
2、审议承德新新钒钛股份有限公司控股子公司---承德燕山带钢有限公司与承德钢铁集团有限公司签订的《综合服务协议》；
3、审议承德新新钒钛股份有限公司控股子公司---承德燕山带钢有限公司与承德钢铁集团有限公司签订的《2003年关联交易价格及费用协议》；
4、审议承德新新钒钛股份有限公司控股子公司---承德燕山带钢有限公司与承德钢铁集团有限公司签订的《土地租赁合同》。
四、出席会议的对象
1、截止2003年5月15日收市时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
2、本公司的董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
五、出席会议登记方法
1、登记手续：
凡欲出席会议的个人股东持有本人身份证、股东帐户卡和持股清单办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件,法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；委托出席会议的代理人必须持有本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：
2003年5月22日至23日,上午9：00～11：30,下午2：30～5：30。
3、登记地址：承德市双滦区承德新新钒钛股份有限公司证券部
六、其他事项
1、会期预计半天,与会股东食宿及交通费用自理。
2、联系电话：(0314)4073574,&)、4073189'$*
3、传真：(0314)4079279
4、邮编：067002
5、联系人：周开英、梁柯英、于文立
附：授权委托书
承德新新钒钛股份有限公司董事会
二零零三年四月二十二日
附件：
授权委托书
兹授权先生/女士代表本人(单位)出席承德新新钒钛股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人持股数量：
股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托权限：
委托日期：
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2003-04-26
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(600357)“承德钒钛”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资设立(参股)公司 |
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承德新新钒钛股份有限公司于2003年4月25日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度利润分配方案：每10股派3.00元(含税)。
二、通过了公司非募集资金投资项目议案。
三、通过了公司个别募集资金投资项目变更议案。
四、通过了公司关于将氧气分厂设立气体子公司的议案：公司以氧气分厂
的全部资产及其相关负债出资，占气体公司股本64%。
五、通过了公司2003年度关联交易价格及费用协议。
六、通过了公司土地租赁价格调整议案及租赁合同补充协议：具体价格调
整为：每年公司支付集团公司土地租金1207.34万元，计12.74元/平方米。
七、通过了公司章程修订案。
八、通过了公司会计师事务所续聘议案。
九、选举公司第四届董、监事会董、监事。
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2003-06-06
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(600357)“承德钒钛”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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承德新新钒钛股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年末公司
总股本380333520股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)。股权
登记日为2003年6月11日，除息日为2003年6月12日，红利发放日为2003年6月18日。
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2003-07-09
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(600357)“承德钒钛”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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承德新新钒钛股份有限公司于2003年7月4日召开四届二次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过关于承德钒钛锦州钒业有限责任公司的设立调整方案：公司和攀枝
花钢铁(集团)公司、锦州铁合金股份有限公司经过友好协商，于2003年6月22日重
新签署了出资协议，确定新公司由三方共同出资，新公司注册资本增至人民币1112
万元，其中：公司出资额不变，仍为500.5万元，占全部注册资本的45%，以现金
出资。
二、通过公司收购攀钢集团锦州钛业公司(下称：钛业公司)部分股权的议案：
公司与锦州铁合金(集团)有限责任公司(下称：锦铁集团)经过友好协商，决定收购
锦铁集团持有的钛业公司15%计3000万股股权，双方约定收购价款按照截止2003年5
月31日钛业公司经审计账面净资产值1：0.9为基础计算，最终成交价款不超过2700
万元。收购完成后，公司占钛业公司15%的股份。
三、通过公司关于第四届监事会更换监事的议案。
董事会决定于2003年8月11日上午召开公司2003年第二次临时股东大会，审议
以上有关事项 |
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2003-08-09
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(600357)“承德钒钛”公布收购攀钢集团锦州钛业公司部分股权的补充公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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承德新新钒钛股份有限公司于2003年7月4日召开四届二次董事会，会议审议
通过《公司收购攀钢集团锦州钛业公司(下称：钛业公司)部分股权的议案》，并
决定提交公司2003年第二次临时股东大会审议。公司拟收购锦铁集团持有的钛业
公司15%计3000万股股权，双方约定收购价款按照截止2003年5月31日钛业公司经
审计账面净资产值1：0.9为基础计算，最终成交价款不超过2700万元。
钛业公司委托会计师事务所对钛业公司进行了审计，并于2003年8月8日出具
了审计报告 |
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2003-07-31
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(600357)“承德钒钛”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 4,107,044,111.89 3,985,348,466.86
股东权益(不包含少数股东权益) 1,457,620,620.50 1,392,926,279.26
每股净资产 3.83 3.66
调整后的每股净资产 3.73 3.61
2003年1～6月 2002年1～6月
主营业务收入 1,856,110,633.87 1,249,976,794.50
净利润 64,694,341.24 40,072,300.29
扣除非经常性损益后的净利润 70,327,585.83 36,525,908.48
每股收益 0.17 0.14
净资产收益率(%) 4.44 4.20
经营活动中产生的现金流量净额 114,994,034.07 11,899,156.44
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2003-08-12
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(600357)“承德钒钛”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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承德新新钒钛股份有限公司于2003年8月11日召开2003年第二次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司收购攀钢集团锦州钛业公司(简称：钛业公司)部分股权的议案
：公司决定收购锦州铁合金(集团)有限责任公司持有的钛业公司15%计3000万股
股权，成交价款为2700万元。收购完成后，公司持股比例为15%。
二、补选张晋为公司监事会监事 |
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2003-10-22
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产(元) 4,273,428,545.19 3,985,348,466.86
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,550,552,974.43 1,392,926,279.26
每股净资产(元) 4.08 3.66
调整后的每股净资产(元) 3.96 3.61
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) 113,960,580.82 228,954,614.89
每股收益(元) 0.24 0.41
净资产收益率(%) 5.99 10.17
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.75 9.56 |
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2004-10-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-09
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公布2004年中期资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600357)“承德钒钛”
承德新新钒钛股份有限公司实施2004年中期资本公积金转增股本方案为：以
2004年6月30日公司总股本380333520股为基数，每10股转增10股。
股权登记日：2004年10月13日
除权日：2004年10月14日
新增可流通股份上市日：2004年10月15日
本次转增股本后，按新股本总数760667040股摊薄计算，2004年中期每股收
益为0.13元。
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2004-08-20
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,102,751,315.37 4,231,740,614.15
股东权益(不包含少数股东权益) 1,702,019,511.56 1,620,443,064.26
每股净资产 4.48 4.26
调整后的每股净资产 4.40 4.20
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 3,030,568,101.18 1,856,110,633.87
净利润 100,593,123.30 64,694,341.24
扣除非经常性损益后的净利润 101,371,477.72 70,051,111.18
每股收益 0.26 0.17
净资产收益率(%) 5.91 4.44
经营活动产生的现金流量净额 46,299,275.86 114,994,034.07
2004年中期资本公积金转增股本预案：每10股转增10股。
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2004-08-21
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公布2004年半年度报告更正事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600357)“承德钒钛”
承德新新钒钛股份有限公司于2004年8月20日披露了2004年半年度报告。由
于工作疏忽，事后，公司发现半年度报告中披露的“报告期末公司前十名流通股
股东情况”中的“期末持股数量”存在一处笔误，现予以更正。详见2004年8月
21日《上海证券报》。
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2004-09-21
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召开2004年度第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
承德新新钒钛股份有限公司第四届董事会第八次会议于2004年8月18日在北京九华山庄召开,应参加会议董事11人,实际参加会议董事10人,杨志国董事因工作原因未出席会议,书面委托王林森董事代为出席并行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议由晋心翠董事长主持。经充分讨论,董事会通过如下议案：
1、审议通过了《承德新新钒钛股份有限公司2004年半年度报告及摘要》。
2、审议通过了《关于承德新新钒钛股份有限公司2004年度中期资本公积金转增股本的议案》。
经河北华安会计师事务所有限公司出具的冀华会审字［2004］3037号审计报告确认,公司2004年6月30日资本公积余额为846,409,842.76元,其中资本公积---股本溢价838,792,544.85元。公司拟以2004年6月30日总股本380,333,520.00股为基数,用资本公积金向全体股东每10股转增10股,共计转增股本380,333,520.00元。资本公积金转增股本后,公司股本总额为760,667,040.00元,资本公积金余额为466,076,322.76元,其中资本公积---股本溢价余额为458,459,024.85元。
本预案须经公司股东大会审议批准。
3、审议通过了《关于修改承德新新钒钛股份有限公司章程的议案》。具体如下：
(1)第二十条原为："公司现行股本结构为：普通股38033.352万股。其中：国家股22477.352万股,占公司现行股本总额的59.10%,法人股4856万股,占公司现行股本总额的12.77 %,流通股股东持有10000万股,占公司现行股本总额的26.29%,内部职工股700万股,占公司现行股本总额的1.84%。"
现修改为："公司现行股本结构为：普通股76066.704万股。其中：国家股44954.704万股,占公司现行股本总额的59.10%,法人股9712万股,占公司现行股本总额的12.77 %,流通股股东持有20000万股,占公司现行股本总额的26.29%,内部职工股1400万股,占公司现行股本总额的1.84%。"
(2)第四十五条第(一)款原为："股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权：
(一)决定公司经营方针、投资计划、收购资产、出售或置换资产、抵押担保和借贷等事宜,其中包括：
1、决定公司单项金额超过1.5亿元(不含1.5亿元)并年度项目累计投资额占公司净资产总额30%以上的长期投资、固定资产投资；
2、决定公司现实有效总额超过公司净资产总额30%(含30%)的对外担保、资产抵押和借贷等事宜；
3、决定公司超过最近经审计净资产总额15%以上的短期投资；
4、按照《上海证券交易所股票上市规则》和有关法律、法规决定公司收购、出售、置换资产事宜。"
现修改为："(一)决定公司经营方针、投资计划、收购资产、出售或置换资产、抵押担保和借贷等事宜,其中包括：
1、决定公司单项金额超过1.5亿元以上并年度项目累计投资额超过公司净资产总额30%以上的长期投资；
2、决定超过公司净资产总额30%以上的对外担保、资产抵押和借贷等事宜；
3、决定公司超过最近经审计净资产总额15%以上的短期投资；
4、按照《上海证券交易所股票上市规则》和有关法律、法规决定公司收购、出售、置换资产事宜。"
(3)第百八条原为："公司建立严格的投资(包括长期投资、短期投资、固定资产投资),抵押、担保、借贷,购买、出售、置换资产等行为的审查和决策程序,决策规则和程序如下：
决策规则：
1、长期投资项目应当组织有关专家、专业人员评审。董事会有权对单项投资项目金额不超过1.5亿元(含1.5亿元)并年度项目累计投资额占公司净资产总额30%(含30%)以内的投资事项作出决策；超出该范围的应由股东大会批准。
2、固定资产投资项目应当组织有关专家、专业人员评审。董事会有权对单项投资项目金额不超过1.5亿元(含1.5亿元)并年度项目累计投资额占公司净资产总额30%(含30%)以内的投资事项作出决策；超出该范围的应由股东大会批准。
3、公司建立严格的短期投资审查和决策程序。董事会有权对现时有效总额不超过最近经审计净资产总额15%(含15%)的短期投资作出决策。超出该范围的应由股东大会批准。
4、公司建立严格的资产抵押、对外担保和借贷的审查和决策程序。董事会有权对现时有效总额不超过公司净资产总额30%(含30%)的资产抵押、对外担保和借贷事项作出决策。超出该范围的应由股东大会批准。
5、按照《上海证券交易所股票上市规则》和有关法律、法规决定公司收购、出售、置换资产事宜。
公司董事会授权总经理对价值500万元以下的固定资产投资作出决策。"
现修改为："公司建立严格的投资(包括长期投资、短期投资、固定资产投资),抵押、担保、借贷,购买、出售、置换资产等行为的审查和决策程序,决策规则和程序如下：
决策规则：
1、长期投资项目应当组织有关专家、专业人员评审。董事会有权对单项投资项目金额不超过1.5亿元并年度项目累计投资额占公司净资产总额30%及以内的投资事项作出决策；超出该范围的应由股东大会批准。
2、固定资产投资项目应当组织有关专家、专业人员评审。董事会有权对单项投资项目金额不超过1.5亿元并年度项目累计投资额占公司净资产总额30%及以内的投资事项作出决策；超出该范围的应由股东大会批准。
3、公司建立严格的短期投资审查和决策程序。董事会有权对现时有效总额不超过最近经审计净资产总额15%的短期投资作出决策。超出该范围的应由股东大会批准。
4、公司建立严格的资产抵押、对外担保和借贷的审查和决策程序。董事会有权对占公司净资产总额30%及以内的资产抵押、对外担保和借贷事项作出决策。超出该范围的应由股东大会批准。
其中对外担保应当取得董事会全体成员2/3以上同意；不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。
5、按照《上海证券交易所股票上市规则》和有关法律、法规决定公司收购、出售、置换资产事宜。
公司董事会授权总经理对价值500万元以下的固定资产投资作出决策。"
(4)第二百三条原为：本章程所称"以上"、"以内"、"以下",都含本数；"不满"、"以外"不含本数。
现修改为：本章程所称"以内"、"以下"、"不超过",都含本数； "不满"、"以上"、"以外" 、"超过"不含本数。
本议案须经公司股东大会审议批准。
4、审议通过了《关于召开承德新新钒钛股份有限公司2004年第二次临时股东大会的议案》,并决定于2004年9月21日召开2004年第二次临时股东大会。
现将公司2004年第二次临时股东大会有关事项公告如下：
一、会议时间：2004年9月21日(星期二)上午9：00
二、会议地点：承钢宾馆
三、会议内容：
1、审议《关于承德新新钒钛股份有限公司2004年度中期资本公积金转增股本的议案》；
2、审议《关于修改承德新新钒钛股份有限公司章程的议案》。
四、出席会议的对象
1、截止2004年9月15日收市时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
2、本公司的董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
五、出席会议登记方法
1、登记手续：
凡欲出席会议的个人股东持有本人身份证、股东帐户卡和持股清单办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件,法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；委托出席会议的代理人必须持有本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：
2004年9月16日至17日,上午9：00～11：30,下午1：30～4：30。
3、登记地址：承德市双滦区承德新新钒钛股份有限公司证券部
六、其他事项
1、会期预计半天,与会股东食宿及交通费用自理。
2、联系电话：(0314)4073574、4079279
3、传真：(0314)4079279
4、邮编：067002
5、联系人：周开英、梁柯英
附：授权委托书
承德新新钒钛股份有限公司董事会
二零零四年八月二十日
附件：
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人(单位)出席承德新新钒钛股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人持股数量：
股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托权限：
委托日期：
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2004-08-20
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600357)“承德钒钛”
承德新新钒钛股份有限公司于2004年8月18日召开四届八次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年中期资本公积金转增股本预案：拟以2004年6月30日总
股本380333520.00股为基数，每10股转增10股。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2004年9月21日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2004-03-15
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
承德新新钒钛股份有限公司第四届董事会第六次会议于2004年2月9日在承德云山饭店召开,应参加董事11人,实际参加董事11人。公司监事和高级管理人员、公司聘请的律师列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议由晋心翠董事长主持。经充分讨论,全体与会董事一致通过如下议案：
1、审议通过了《承德钒钛2003年度经理工作报告》。
2、审议通过了《承德钒钛2003年度财务决算报告》并决定提交公司2003年度股东大会审议。
3、审议通过了《承德钒钛2003年度利润分配预案》并决定提交公司2003年度股东大会审议。
经河北华安会计师事务所有限公司出具的冀华会审字〖2004〗3009号审计报告确认,公司2003年度合并报表实现净利润227,516,785.00元,加年初未分配利润175,307,479.31元,扣除公司2002年度股东大会决议通过的利润分配方案向股东派发现金股利共计114,100,056.00元后,提取盈余公积48,778,120.30元,剩余可供分配的利润239,946,088.01元。公司拟以2003年末总股本380,333,520股为基数,向股东每10股派现金股利0.50元(含税)共计19,016,676.00元。本年度不进行资本公积金转增股本。
4、审议通过了《承德钒钛2003年度关联交易专项报告》并决定提交公司2003年度股东大会审议。
2003年度,公司向集团公司及其他关联方采购钒铁精粉、提钒冷却剂、焦炭、煤气等原燃材料和备品备件、二类机电等,采购总金额102056万元,占年度采购(服务)总金额的26.60%；向集团公司及其他关联方销售带钢、螺纹钢筋、风、水、电、汽及辅助材料等,销售总金额66213万元,占主营业务收入的15.76%；支付集团公司公共设施、文娱康乐、职工宣传、卫生清扫、绿化营护、通勤等综合服务费872万元；支付集团公司土地及房屋租赁费1231万元；支付承德兴华化工有限公司住房维修、租赁房屋、绿化环卫等综合服务费为91.2万元。
2003年度,公司控股子公司承德燕山带钢有限公司支付集团公司土地租赁费及综合服务费119.2万元。
5、审议通过了《承德钒钛2003年年度报告及摘要》。
6、审议通过了《承德钒钛2004年财务计划报告》并决定提交公司2003年度股东大会审议。
7、审议通过了《承德钒钛2003年度董事会工作报告》并决定提交公司2003年度股东大会审议。
8、审议通过了《承德钒钛2003年度股东大会议案》,并决定于2004年3月15日。
现将公司2003年度股东大会有关事项公告如下：
一、会议时间：2004年3月15日(星期一)上午9：00
二、会议地点：承钢宾馆
三、会议内容：
1、审议《承德钒钛2003年度董事会工作报告》；
2、审议《承德钒钛2003年度监事会工作报告》；
3、审议《承德钒钛2003年度财务决算报告》；
4、审议《承德钒钛2003年度利润分配预案》；
5、审议《承德钒钛2003年度关联交易专项报告》；
6、审议《承德钒钛2004年财务计划报告》。
四、出席会议的对象
(1)凡截止2004年3月5日收市时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
(2)本公司的董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
五、出席会议登记方法
1、登记手续：
凡欲出席会议的个人股东持有本人身份证、股东帐户卡和持股清单办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件,法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；委托出席会议的代理人必须持有本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：
2004年3月10日至11日,上午9：00～11：30,下午2：30～5：30。
3、登记地址：承德市双滦区承德新新钒钛股份有限公司证券部
六、其他事项
1、会期预计半天,与会股东食宿及交通费用自理。
2、联系电话：(0314)4073574、4073189
3、传真：(0314)4079279
4、邮编：067002
5、联系人：周开英、梁柯英
附：授权委托书
承德新新钒钛股份有限公司董事会
二零零四年二月十二日
附件：
授权委托书
兹授权先生/女士代表本人(单位)出席承德新新钒钛股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人持股数量：
股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托权限：
委托日期：
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2004-01-29
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-08-20
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2002-08-22
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2002.08.22是承德钒钛(600357)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 发行前股本 |
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2002-08-22
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2002.08.22是承德钒钛(600357)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:5.4: 发行总量:10000万股,发行后总股本:38033.4万股) |
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2002-08-22
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2002.08.22是承德钒钛(600357)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:5.4: 发行总量:10000万股,发行后总股本:38033.4万股) |
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2002-08-19
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2002.08.19是承德钒钛(600357)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日首发A股(发行价:5.4: 发行总量:10000万股,发行后总股本:38033.4万股) |
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2002-08-22
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2002.08.22是承德钒钛(600357)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:5.4: 发行总量:10000万股,发行后总股本:38033.4万股) |
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2002-08-23
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2002.08.23是承德钒钛(600357)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:5.4: 发行总量:10000万股,发行后总股本:38033.4万股) |
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2002-08-26
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2002.08.26是承德钒钛(600357)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:5.4: 发行总量:10000万股,发行后总股本:38033.4万股) |
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2002-08-21
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2002.08.21是承德钒钛(600357)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:5.4: 发行总量:10000万股,发行后总股本:38033.4万股) |
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2003-04-29
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(600357)“承德钒钛”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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承德新新钒钛股份有限公司于2003年4月25日召开四届一次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、选举晋心翠为公司董事会董事长。
二、同意聘任李怡平担任公司总经理、王世杰担任公司董事会秘书(享受总
经理助理待遇)。
三、同意聘任周开英担任公司董事会证券事务代表。
四、通过了公司2003年一季度报告。
五、推选张乃礼为公司监事会主席。
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2003-04-29
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(600357)“承德钒钛”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 429254.90
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 143023.06
每股净资产(元) 3.76
调整后的每股净资产(元) 3.64
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -11936.60
每股收益(元) 0.10
净资产收益率(%) 2.61
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.71
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