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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-09-27
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-10,恢复交易日：2005-11-03，连续停牌 ，2005-10-10 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-09-27
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-10,恢复交易日：2005-11-03 ，2005-11-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-09-21
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公布股权分置改革方案股东沟通协商结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600357)“承德钒钛”
承德新新钒钛股份有限公司董事会受非流通股股东的委托办理公司股权分置改革相关事宜。于2005年9月12日刊登股权分置改革方案后，公司董事会通过多种方式与投资者进行了沟通与交流，公司股权分置改革方案维持不变。
公司股权分置改革方案详见2005年9月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《公司股权分置改革说明书(摘要)》。
根据有关文件的相关规定，公司股票将于2005年9月22日复牌 |
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2005-09-16
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公布关于召开股权分置改革网上说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600357)“承德钒钛”
承德新新钒钛股份有限公司定于2005年9月16日14:00-16:00在中国证券报·中证网中国股权分置改革网(http://gqfz.cs.com.cn)网上路演中心举行股权分置改革网上说明会 |
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2005-09-12
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-12,恢复交易日：2005-09-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-09-12
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-12,恢复交易日：2005-09-22 ，2005-09-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-09-12
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公布关于召开股权分置改革相关股东会议的通知，连续停牌 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600357)“承德钒钛”
承德新新钒钛股份有限公司董事会决定于2005年10月14日下午13:00召开相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月12日-10月14日，每日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司全体非流通股股东，以其持有的部分股份做为对价，支付给流通股股东，以换取其所持有的公司非流通股份的流通权，即方案实施股权登记日在册的流通股股东每持有10股流通股将获得公司非流通股股东支付的3股股份。
部分非流通股股东作出如下额外承诺：承钢集团承诺，其所持原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在72个月内不上市交易或者转让；除承钢集团外，目前持有公司股份总数百分之一以上的其他非流通股股东(包括国华能源有限公
司、承德昌达经营开发有限公司、山西焦化集团有限公司)承诺，其所持原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在24个月内不上市交易或者转让。
本次董事会征集投票权方案：征集对象为截止2005年9月30日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的承德钒钛全体流通股股东；征集时间自2005年10月1日至10月13日；本次征集投票委托为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票委托征集行动 |
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2005-08-25
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公布变更经营范围的提示性公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600357)“承德钒钛”
承德新新钒钛股份有限公司2004年度股东大会审议通过了“关于修改公司章程并提请股东大会授权董事会办理章程工商变更登记的议案”。经河北省工商行政管理局正式核准，公司经营范围变更为“钒渣、钒铁合金、钛精矿、高钛渣、金红石、合金铁粉、含钒低合金及普通带钢、圆钢、钢筋混凝土用热轧带肋钢筋、钢坯的生产、销售；钒钛系列高科技产品的开发、研制、生产和销售；本企业自产产品及相关技术的出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口；经营本企业的进料加工和‘三来一补’业务；氧化钒、钒氮合金、钛黄粉、线材、人造富矿(烧结矿、烧结球)，蒸气、压缩空气、工业用高炉煤气的制造和销售；自动化及仪表工程设计安装、工程技术咨
询、机械设备维修；产品检验化验、检斤计量服务；矿产品、焦炭、黑色金属、有色金属、合金产品、化工产品(不含危险化学品)；工业用水、电、润滑油、橡胶制品、耐火材料、建材、板材、五金工具、机械设备及零部件的销售” |
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2005-08-19
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600357)“承德钒钛”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,532,326,805.89 6,202,568,888.69
股东权益(不包含少数股东权益) 1,859,818,525.33 1,878,663,612.11
每股净资产 2.44 2.47
调整后的每股净资产 2.42 2.45
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 3,938,703,869.07 3,030,568,101.18
净利润 133,201,221.22 100,593,123.30
扣除非经常性损益后的净利润 131,675,491.46 101,371,477.72
每股收益 0.18 0.26
净资产收益率(%) 7.16 5.91
经营活动中产生的现金流量净额 193,505,924.75 46,299,275.86 |
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2005-08-18
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公布内部职工股上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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| (600357)“承德钒钛”
根据有关规定，并经上海证券交易所的安排，承德新新钒钛股份有限公司14000000股内部职工股将于2005年8月22日上市流通，其中公司现任的董、监事及高级管理人员持有10492股将按规定继续锁定。 |
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2005-08-18
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内部职工股1400.00万股上市流通日 ，2005-08-22 |
职工股上市日，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-19 |
拟披露中报 |
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2005-05-24
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600357)“承德钒钛”
承德新新钒钛股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末公司总股本760667040股为基数，每10股派2.00元(含税)。
股权登记日：2005年5月27日
除息日：2005年5月30日
现金红利发放日：2005年6月3日 |
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2005-05-24
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，红利发放日 ，2005-06-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-24
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，登记日 ，2005-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-24
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，除权日 ，2005-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600357)“承德钒钛”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末总资产 6,574,119,472.56 6,202,568,888.69 股东权益(不含少数股东权益) 1,951,805,484.32 1,878,663,512.11 每股净资产 2.57 2.47 调整后的每股净资产 2.53 2.45
报告期 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额 61,184,041.58 61,184,041.58每股收益 0.10 0.10 净资产收益率(%) 3.75 3.75 |
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2005-04-06
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目,再融资预案 |
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| (600357)“承德钒钛”
承德新新钒钛股份有限公司于2005年4月5日召开2004年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年末总股本760667040股为基数，每10股派2.00元(含税)。
二、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
三、通过公司2004年关联交易说明及2005年关联交易预测。
四、通过公司增发新股的议案：发行数量不超过22000万股。
五、通过公司增发新股募集资金投资项目及其可行性的议案。
六、通过修改公司章程并提请股东大会授权董事会办理章程工商变更登记的议案。
七、通过公司本次增发新股前形成的滚存未分配利润分配的议案。
八、通过关于2005年会计师事务所续聘议案 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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2005-04-01
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公布召开2004年度股东大会的二次通知 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600357)“承德钒钛”
承德新新钒钛股份有限公司董事会决定于2005年4月5日下午1点30分召开2004年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，其中网络投票起止时间为当日9:00至15:00，审议公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-03-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600357)“承德钒钛”
承德新新钒钛股份有限公司于2005年3月18日以通讯方式召开四届十二次董事会，会议审议通过《关于修改公司章程并提请股东大会授权董事会办理章程工商变更登记的议案》进行了修改，并提交2004年度股东大会审议批准。
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2005-03-05
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公布2004年度报告更正事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600357)“承德钒钛”
承德新新钒钛股份有限公司于2005年3月4日披露了2004年度报告。由于工作疏忽，事后，公司发现年度报告披露的“现金流量表”中“偿还债务所支付的现金”(母公司数)错误，现予以更正，详见2005年3月5日《上海证券报》。
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2005-03-04
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-05 |
召开股东大会 |
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| 现将公司2004年度股东大会有关事项公告如下：
一、会议时间：2005年4月5日(星期二)下午1：30
二、会议地点：承钢宾馆
三、会议内容：
1、审议《承德钒钛2004年度董事会工作报告》；
2、审议《承德钒钛2004年度监事会工作报告》；
3、审议《承德钒钛2004年度财务决算报告》；
4、审议《承德钒钛2004年度利润分配预案》；
5、审议《承德钒钛董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；
6、审议《承德钒钛2005年财务预算计划》；
7、审议《承德钒钛2004年关联交易说明及2005年关联交易预测》；
8、审议《关于承德钒钛符合申请增发新股条件的议案》；
9、逐项审议《关于承德钒钛增发新股的议案》；
10、审议《关于承德钒钛增发新股募集资金投资项目及其可行性的议案》；
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发新股具体事宜的议案》；
12、审议《关于承德钒钛增发新股决议有效期的议案》；
13、审议《关于修改承德钒钛章程并提请股东大会授权董事会办理章程工商变更登记的议案》；
14、审议《关于承德钒钛本次增发新股前形成的滚存未分配利润分配的议案》；
15、审议《关于2005年会计师事务所续聘议案》；
16、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。
四、出席会议的对象
1、截止2005年3月31日收市时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
2、本公司的董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
五、本次会议投票表决方式
根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》等有关规定,本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式,股东可以到会参加会议现场投票表决,也可以通过中国证券登记结算有限公司网络投票系统进行网络投票表决。同一股份只能选择一种投票表决方式,如果同一股份通过现场投票和网络投票重复进行表决,以现场投票表决为准。本次会议第8～14项议案需经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过。
六、出席会议登记方法
1、登记手续：
凡欲出席会议的个人股东持有本人身份证、股东帐户卡和持股清单办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件,法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；委托出席会议的代理人必须持有本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：
2005年4月1日～4月4日上午9：00～11：30,下午1：30～4：30。
3、登记地址：承德市双滦区承德新新钒钛股份有限公司证券部
七、流通股股东参加网络投票办法
1、网络投票时间：2005年4月5日上午9点至2005年4月5日下午3点。
2、网络投票网址 ：http：//www.chinaclear.com.cn。
3、股东通过网络投票系统进行网络投票前,须按《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》规定办理身份验证,取得网上用户名、密码及电子身份证书,具体流程参见《网络服务投资者身份验证操作流程》(附件1)。
4、本次股东大会网络投票期间,股东可使用网上用户名、密码及电子身份证书登录系统对议案进行表决,具体流程参见《投资者网络投票操作流程》(附件2)。
5、本次大会通过中国证券登记结算有限公司网络投票系统进行网络投票。公司将于股权登记日后三日内刊登的二次通知。
八、其他事项
1、会期预计半天,与会股东食宿及交通费用自理。
2、联系电话：(0314)4073574、4079279
3、传真：(0314)4079279
4、邮编：067002
5、联系人：周开英、梁柯英
承德新新钒钛股份有限公司董事会
二零零五年三月四日
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人(单位)出席承德新新钒钛股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人持股数量：
股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托权限：
委托日期：
附件1：
网络服务投资者身份验证操作流程
投资者办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等网络服务,需遵循"先注册,后激活"的程序,先通过互联网办理网上自注册,再到注册时选定的身份验证机构办理身份验证手续,激活网上用户名,然后自行使用网上用户名、密码登录系统下载电子身份证书。投资者网上用户名一旦激活,终生有效,可长期使用,投资者需记牢网上用户名、密码并妥善保管电子身份证书。
(一)网上注册
投资者网上注册开始
↓
登录中国结算网站 http：//www.chinaclear.com.cn(注1)
↓
阅读《网上自助注册须知》
↓
签署《中国证券登记结算有限责任公司投资者网上服务协议书》
↓
输入用户注册信息(注2)
↓
确认用户信息
↓
选定身份验证机构(注3)
↓
记录注册成功后的网上用户名、身份确认码和密码(注4)
↓
网上注册结束
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左上角的'投资者',选择'注册'。
注2：在用户注册页面输入以下信息：
(1)投资者有效身份证件号码；
(2)A股、B股、基金等账户号码；
(3)投资者姓名/全称；
(4)密码；
(5)其他资料信息。投资者可通过预留的电子邮件,接收股东大会通知、会议资料或其他文档资料。
注3：根据系统提示,投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构(例如证券公司营业部)办理身份验证手续。
注4：注册成功后,提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记密码、密码查询答案以及系统配发的网上用户名和身份确认码。其中,身份确认码仅在办理身份验证时一次性使用；网上用户名和密码在登录网络服务系统时使用；密码查询答案用于忘记密码时重设密码。
(二)身份验证
身份验证开始
↓
投资者携带有关材料到其选定的身份验证机构(注1)
↓
投资者填写《身份验证申请表》
↓
投资者提交有关申请材料(注2)
↓
身份验证机构人员验证投资者申请材料
↓
身份验证机构人员激活已注册的网上用户名并告知投资者
↓
身份验证结束
注1：注册成功的网上用户名未被激活前,不能用来办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等业务。自然人、境内法人投资者须分别携带以下申请材料,到选定的身份验证机构办理身份验证：
1、自然人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)本人有效身份证明文件及复印件；
委托他人代办的,还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。
2、境内法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)企业法人营业执照或注册登记证书及复印件,或加盖申请人公章的复印件；
(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书,以及法定代表人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
注2：投资者除提交申请材料之外,仅须提供网上注册获得的身份确认码,不必提供网上用户名。
(三)下载电子身份证书
投资者使用已激活的网上用户名和密码登录系统,可随时申请并下载电子身份证书：
申请并下载电子身份证书开始
↓
登录网站http：//www.chinaclear.com.cn(注1)
↓
输入网上用户名、密码和附加码(注2)
↓
申请电子身份证书
↓
下载电子身份证书(注3)
↓
下载结束
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左上角的'投资者',选择'登录'。
注2：附加码由系统自动产生,并显示在页面上。
注3：投资者只能一次性申请并下载电子身份证书,投资者需妥善保管(使用他人电脑下载的,请将电子身份证书导入到自有的软盘、闪存等介质中,具体操作见中国结算网站《投资者使用手册》)。投资者进行上市公司股东大会网络投票时,除需网上用户名、密码外,还需使用电子身份证书。
附件2：
投资者网络投票操作流程
投资者进行上市公司股东大会网络投票,需先办理身份验证手续,取得并激活网上用户名(具体见《网络服务投资者身份验证操作流程》)。投资者使用已激活的网上用户名、密码及电子身份证书,按以下流程进行网络投票：
投资者网络投票开始
↓
登录网站 http：//ww w.chinaclear.com.cn(注1)
↓
输入网上用户名、密码及附加码(注2)
↓
点击"投票表决"下的"网上行权"
↓
浏览股东大会列表,选择具体的投票参与方式
↓ ↓
选择网上直接投票 选择委托征集人投票(如有)
↓ ↓
查看投票资料 查看征集资料
↓ ↓
网上直接投票 委托征集人投票
↓ ↓
选择表决态度 选择表决态度
↓ ↓
提交电子选票(注3) 提交电子授权委托书(注3)
↓ ↓
确认网上直接投票 确认委托征集人投票
网上直接投票 委托征集人投票
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左上角的'投资者',选择'登录'。
注2：附加码由系统自动产生,并显示在页面上。
注3：投资者提交电子选票或电子授权委托书时,若电子身份证书已安装,则系统会自动搜寻并识别电子身份证书；若电子身份证书尚未安装,投资者需安装电子身份证书后方可进行网上直接投票或委托征集人投票。
咨询电话：(北京)010-58598851,58598912(业务)
010-58598882,58598884(技术)
(上海) 021-68870190
(深圳) 0755-25988880
承德新新钒钛股份有限公司
独立董事关于公司关联交易的意见
经审查承德新新钒钛股份有限公司及相关方面提供的有关关联交易资料,基于独立的立场,就公司关联交易事项发表以下独立意见：
公司关联交易事项符合《公司章程》及有关法律法规规定,有利于公司的业务发展。关联董事在表决时进行了回避,表决程序符合《公司章程》及相关法规的规定。关联交易的价格以公开、公正的市场或关联方协商一致的价格确定,符合国家有关规定,体现了诚信、公平、公允的原则,上述交易符合公司的最大利益,没有损害非关联股东的利益。
承德新新钒钛股份有限公司独立董事：王林森
黄金干
李 爽
邓国珠
二00五年三月一日
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2005-03-04
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,投资项目,再融资预案 |
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| (600357)“承德钒钛”
承德新新钒钛股份有限公司于2005年3月1日召开四届十一次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年末总股本760667040股为基数，每10股派2.00元(含税)。
三、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
四、通过公司2004年关联交易说明及2005年关联交易预测。
五、通过公司增发新股的议案：增发不超过22000万股。在本次增发网上认购时，原社会公众股股东可按其股权登记日收市后登记在册的持股数量享有10:4比例的优先认购权。
六、通过公司增发新股募集资金投资项目及其可行性的议案。
七、通过修改公司章程部分条款并提请股东大会授权董事会办理章程工商变更登记的议案。
八、通过公司本次增发新股前形成的滚存未分配利润分配的议案：如公司在2005年增发实施完毕，则2004年度利润分配方案后的尚未分配利润由公司新老股东共同享有。
九、通过续聘河北华安会计师事务所有限公司为公司及其控股子公司进行2005年度会计报表审计、净资产验证及其他相关的审计咨询等服务业务的议案。
十、聘任王世杰担任公司总经理助理。
董事会决定于2005年4月5日下午1:30召开2004年度股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，其中网络投票时间为2005年4月5日上午9点至2005年4月5日下午3点。审议以上有关事项。
(600357)“承德钒钛”公布2005年度日常关联交易公告
承德新新钒钛股份有限公司现将预计2005年度日常主要关联交易的基本情况公告如下：
公司向控股股东承德钢铁集团有限公司(下称：集团公司)及承德金摩铁业有限公司采购原材料，2004年的交易总金额为126586万元，预计2005年度交易总金额为147779万元；公司接受承德天工建筑安装工程有限公司、承德新新电子有限公司、集团公司及承德天运物流有限公司提供的公用工程及生产辅助服务，2004年的交易总金额为15269万元，预计2005年度交易总金额为22740万元；公司接受承德新新康达工贸有限公司、承德天运物流有限公司、集团公司提供的综合服务，2004年的交易总金额为2365万元，预计2005年度交易总金额为2140万元；公司向集团公司及其它关联企业销售产品、商品和其他服务，2004年的交易总金额为4812万元，预计2005年度交易总金额为17313万元。
公司与集团公司签订了《2005年度关联交易价格及费用协议》。
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2005-03-04
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600357)"承德钒钛"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 6,202,568,888.69 4,231,740,614.15
股东权益 1,878,663,612.11 1,620,443,064.26
每股净资产 2.47 4.26
调整后的每股净资产 2.45 4.20
2004年 2003年
主营业务收入 6,349,021,968.57 4,200,906,965.24
净利润 277,237,223.85 227,516,785.00
每股收益(全面摊薄) 0.36 0.60
净资产收益率(全面摊薄、%) 14.76 14.04
每股经营活动产生的现金流量净额 0.38 1.10
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派2.00元(含税)。
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2004-10-09
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2004年中期转增，10转增10登记日 ，2004-10-13 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-09
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2004年中期转增，10转增10转增上市日 ，2004-10-15 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-09
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2004年中期转增，10转增10除权日 ，2004-10-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-29
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公布股本变更的提示性公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动,基本资料变动 |
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| (600357)“承德钒钛”
经承德新新钒钛股份有限公司2004年第二次临时股东大会批准，公司2004年
度中期实施资本公积金转增股本，以2004年6月30日公司总股本380333520股为基
数，每10股转增10股，共计转增380333520股。资本公积金转增股本后，公司总
股本变为760667040股。
经河北省工商行政管理局核准，公司于2004年10月27日完成注册资本变更，
公司注册资本由38033.352万元变更为76066.704万元。
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2004-12-31
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召开2004年第三次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 现将公司2004年第三次临时股东大会有关事项公告如下：
一、会议时间：2004年12月31日(星期五)上午9：00
二、会议地点：承钢宾馆
三、会议内容：
1、审议《承德钒钛关于个别募集资金项目变更的议案》；
2、审议《承德钒钛关于利用募集资金投资改造烧结机项目的议案》；
3、审议《承德钒钛关于提钒系统技术改造的议案》；
4、补选公司独立董事。
四、出席会议的对象
1、截止2004年12月27日收市时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
2、本公司的董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
五、出席会议登记方法
1、登记手续：
凡欲出席会议的个人股东持有本人身份证、股东帐户卡和持股清单办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件,法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；委托出席会议的代理人必须持有本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：
2004年12月28日至29日,上午9：00～11：30,下午1：30～4：30。
3、登记地址：承德市双滦区承德新新钒钛股份有限公司证券部
六、其他事项
1、会期预计半天,与会股东食宿及交通费用自理。
2、联系电话：(0314)4073574、4079279
3、传真：(0314)4079279
4、邮编：067002
5、联系人：周开英、梁柯英
承德新新钒钛股份有限公司董事会
二零零四年十一月三十日
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人(单位)出席承德新新钒钛股份有限公司2004年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人持股数量：
股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托权限：
委托日期： |
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2004-10-22
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,226,910,801.32 4,231,740,614.15
股东权益(不含少数股东权益) 1,765,276,500.00 1,620,443,064.26
每股净资产 4.64 4.26
调整后的每股净资产 4.44 4.20
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 54,472,435.60 100,771,711.46
每股收益 0.17 0.43
每股收益(按新股本计算) 0.08 0.22
净资产收益率(%) 3.58 9.28
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