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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-27
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600357)“G承钒钛”
承德新新钒钛股份有限公司A股股价已经连续三个交易日触及涨停板，根据有关规定，公司公告如下：
1、目前公司内外部环境未发生变化，此次股价异常波动与公司或公司内外部环境变化无关。
2、公司不存在应披露而未披露的重大信息。公司指定信息披露报纸为《中国证券报》和《上海证券报》，请广大投资者注意投资风险。 |
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2006-04-26
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600357)“G承钒钛”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,931,791,145.22 6,775,914,413.54
股东权益(不含少数股东权益) 1,964,182,953.30 1,946,165,767.10
每股净资产 2.58 2.56
调整后的每股净资产 2.56 2.54
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 177,239,629.54 177,239,629.54
每股收益 0.024 0.024
净资产收益率(%) 0.92 0.92 |
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2006-04-21
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公布2005年度股东大会延期公告 |
上交所公告，日期变动 |
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根据中国证监会及上海证券交易所发布的有关通知规定，承德新新钒钛股份有限公司董事会决定将原定于2006年4月25日召开的2005年度股东大会延期至2006年5月23日上午召开，相应出席会议的登记时间改为2006年5月18日至19日，8:30-11:30、13:00-16:00。
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2006-04-11
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600357)“G承钒钛”
承德新新钒钛股份有限公司A股股票价格已经连续三个交易日涨幅较大，根据有关规定，公司公告如下：
目前公司内外部环境未发生变化，此次股价异常波动与公司或公司内外部环境变化无关。公司不存在应披露而未披露的重大信息。公司指定信息披露报纸为《中国证券报》和《上海证券报》，请广大投资者注意投资风险。 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-26 |
拟披露季报 |
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2006-03-22
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议《承德钒钛2005年度董事会工作报告》；
2、 审议《承德钒钛2005年度监事会工作报告》；
3、 审议《承德钒钛2005年度财务决算报告》；
4、 审议《承德钒钛2005年度利润分配预案》；
5、 审议《承德钒钛2006年财务计划》；
6、 审议《2006年关联交易费用及价格协议》；
7、 审议《承德钒钛2006年技改投资计划》；
8、 审议《承德新新钒钛股份有限公司章程修订稿》；
9、 审议《关于修订〈承德新新钒钛股份有限公司股东大会规则〉的议案》；
10、审议《关于修订〈承德新新钒钛股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
11、审议《关于修订〈承德新新钒钛股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；
12、审议《关于2006年会计师事务所续聘议案》；
13、审议《承德新新钒钛股份有限公司关于调整增发方案的议案》（逐项审议表决）。
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2006-03-22
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600357)“G承钒钛”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 6,775,914,413.54 6,202,568,888.69
股东权益 1,946,165,767.10 1,878,663,612.11
每股净资产 2.56 2.47
调整后的每股净资产 2.54 2.45
2005年 2004年
主营业务收入 7,515,273,992.77 6,349,021,968.57
净利润 193,960,595.01 277,237,223.85
每股收益(全面摊薄) 0.25 0.36
净资产收益率(全面摊薄、%) 9.97 14.76
每股经营活动产生的现金流量净额 0.80 0.38
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-03-22
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资项目 |
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| (600357)“G承钒钛”
承德新新钒钛股份有限公司于2006年3月20日召开四届十七次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过2006年关联交易费用及价格协议。
四、审议公司2006年技改投资计划并决定提交公司2005年度股东大会审议批准。主要技改投资项目有：1、由中冶京诚工程技术有限公司建设“钒钛资源综合开发利用技改项目”，项目总投资97380万元。2、烧结机改造工程，项目总投资为39500万元。3、三总降改造工程，项目计划投资4500万元。4、2006年公司小技改项目计划投资3100万元。5、2006年公司设备零购计划2300万元。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过续聘河北华安会计师事务所有限公司为公司及其控股子公司2006年度审计机构的议案。
董事会决定于2006年4月25日下午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-22
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公布2006年度日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600357)“G承钒钛”
承德新新钒钛股份有限公司现将预计2006年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司与控股股东承德钢铁集团有限公司(下称：集团公司)之间因采购原材料而形成交易，预计2006年度交易总金额为102018万元；集团公司向公司提供铁路运输服务，预计2006年度交易总金额为9362万元；集团公司向公司提供职工宣传及其它综合服务，预计2006年度交易总金额为150万元；公司向集团公司及其他关联企业销售产品、商品和提供其他服务，预计2006年度交易总金额为19009万元 |
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2006-03-14
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拟披露年报 ，2006-03-22 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-03-30 |
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2006-02-28
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控股股东股权划转的提示性公告
，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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依据国家钢铁产业政策和河北省钢铁工业结构调整总体实施方案，河北省人民政府决定由唐山钢铁集团有限责任公司(下称：唐钢集团)、承德新新钒钛股份有限公司控股股东承德钢铁集团有限公司(下称：承钢集团)和宣化钢铁集团有限责任公司联合组建新的唐钢集团。
依据河北省人民政府国有资产监督管理委员会(下称：国资委)有关通知文件，国资委将其持有的承钢集团61.726%的国有股权划转给唐钢集团持有。
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2006-01-05
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公布更正公告
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上交所公告，其它 |
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| (600357)“G承钒钛”
由于工作疏忽，承德新新钒钛股份有限公司2005年12月29日公告的四届十六次董事会决议中披露的“上海新华信托投资公司”应为“新华信托投资股份有限公司”，现予更正。
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2005-12-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600357)“G承钒钛”
承德新新钒钛股份有限公司于2005年12月27日以传真方式召开四届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与中国第二十二冶金建设公司(下称：二十二冶金公司)互保的议案：同意公司与二十二冶金公司签订对等互保协议，双方互相提供信用担保的累计总金额不超过(包含)叁亿元人民币，期限为二年。公司及控股子公司此前无对外担保，也无逾期担保。
二、通过公司控股子公司承德燕山气体有限公司(注册资本13000万元，公司占51%，下称：气体公司)增资的方案：气体公司拟增加注册资本，引进上海新华信托投资公司(下称：新华信托)为新股东，以现金方式出资8406万元。经有关评估报告确认并经河北省国资委审核备案，截止2005年9月30日，气体公司每股净资产为1.10元。新华信托出资的8406万元按1.10元/股的对价折合7641万元进入气体公司注册资本，剩余765万元计入资本公积。增资后气体公司注册资本为20641万元，其中，新华信托出资7641万元，占全部注册资本的37.02%；公司出资6630万元，占全部注册资本的32.12%。此次增资后，公司不再控股 |
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2005-11-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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| (600357)“G承钒钛”
承德新新钒钛股份有限公司于2005年11月25日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过公司拟向中国人民银行申请在中国境内发行代偿还余额不超过7亿元人民币的短期融资券。公司此次发行的短期融资券分一期，期限365天，采取贴现式发行，没有票面利率 |
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2005-10-28
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证券简称由“承德钒钛”变为“G承钒钛” ，2005-11-03 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-10-28
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股上市日 ，2005-11-03 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2005-10-28
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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| (600357)“承德钒钛”
承德新新钒钛股份有限公司实施本次股权分置改革对价方案：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3股股票，非流通股股东共计向流通股股东支付64200000股股票。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
方案实施的股权登记日：2005年11月1日
2005年11月3日公司股票复牌，全天交易，股票简称变更为“G承钒钛”。
对价股票上市流通日：2005年11月3日；当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
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2005-10-28
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股到账日 ，2005-11-02 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2005-10-28
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价股权登记日 ，2005-11-01 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2005-10-26
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公布2005年第三季度报告更正事项的公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600357)“承德钒钛”
承德新新钒钛股份有限公司于2005年10月24日披露了2005年第三季度报告。由于工作疏忽，事后，公司发现季度报告披露的“2.2.1主要会计数据及财务指标”表遗漏了“每股收益”项，现补充更正如下：
每股收益：本报告期末为0.05元；上年度期末为0.224元 |
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2005-10-25
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600357)“承德钒钛”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,799,613,974.27 6,202,568,888.69
股东权益(不含少数股东权益) 1,897,325,588.03 1,878,663,612.11
每股净资产 2.49 2.47
调整后的每股净资产 2.47 2.45
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 264,613,634.35 458,119,559.10
净资产收益率(%) 1.97 8.99 |
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2005-10-25
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-11-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一、审议《承德新新钒钛股份有限公司发行短期融资券的议案》。
二、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行短期融资券具体事宜的议案》 |
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2005-10-25
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，短期融资券,日期变动 |
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| (600357)“承德钒钛”
承德新新钒钛股份有限公司于2005年10月24日召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过公司发行短期融资券的议案：同意公司向中国人民银行申请在中国境内发行代偿还余额不超过7亿元人民币的短期融资券，并经中国银行下达备案通知书之日起12个月内在中国境内发行。
董事会决定于2005年11月25日下午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-10-21
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600357)“承德钒钛”
承德新新钒钛股份有限公司于2005年10月20日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2005-10-17
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600357)“承德钒钛”
根据有关文件要求，承德新新钒钛股份有限公司现公告股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2005年10月20日13:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月18日-10月20日，每日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2005-10-14
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公布董事会征集投票时间延长的提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600357)“承德钒钛”
因承德新新钒钛股份有限公司原定于2005年10月14日召开的股权分置改革相关股东会议延期至2005年10月20日召开，董事会征集投票时间也相应延长，由原定的2005年10月1日-10月13日延长为2005年10月1日-10月19日 |
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2005-10-11
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召开2005年度股东大会 ，2005-10-20 |
召开股东大会 |
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| 承德新新钒钛股份有限公司股权分置改革方案。
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2005-10-11
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公布关于股权分置改革相关股东会议延期的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600357)“承德钒钛”
承德新新钒钛股份有限公司股权分置改革方案尚在履行河北省人民政府国有资产监督管理委员会的审批程序，根据中国证监会有关规定，原定于2005年10月14日召开的股权分置改革相关股东会议延期至2005年10月20日下午13:00召开，网络投票时间为2005年10月18日-10月20日，每日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。相关股东会议二次催告时间为2005年10月17日 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-25 |
拟披露季报 |
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2005-09-27
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公布关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600357)“承德钒钛”
根据中国证监会和上海证券交易所的有关要求，承德新新钒钛股份有限公司现再次公告股权分置改革相关股东会议通知。
董事会决定于2005年10月14日下午13:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月12日-10月14日，每日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-09-27
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-10,恢复交易日：2005-11-03，连续停牌 ，2005-10-10 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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