| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2001-02-26
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2001.02.26是华微电子(600360)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:8.42: 发行总量:5000万股,发行后总股本:11800万股) |
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2001-02-21
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2001.02.21是华微电子(600360)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:8.42: 发行总量:5000万股,发行后总股本:11800万股) |
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2001-02-26
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2001.02.26是华微电子(600360)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:8.42: 发行总量:5000万股,发行后总股本:11800万股) |
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2001-02-20
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2001.02.20是华微电子(600360)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:8.42: 发行总量:5000万股,发行后总股本:11800万股) |
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2005-04-16
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-28 |
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2004-05-20
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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上海盈瀚科技实业有限公司共持有吉林华微电子股份有限公司法人股33726531股(占公司总股本的28.58%)，该公司将其持有公司股权6979585股质押给中国农业银行上海市浦东分行，质押日期2004年5月19日。质押期限为2004年5月19日至2005年5月16日止。
上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
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2004-06-10
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2003年度分红派息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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吉林华微电子股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末总股
本11800万股为基数，每10股派现金红利1元(含税)。
股权登记日：2004年6月15日
除息日：2004年6月16日
现金红利发放日：2004年6月22日 |
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2004-07-20
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股东持有公司股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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上海盈瀚科技实业有限公司共持有吉林华微电子股份有限公司法人股
33726531股(占公司总股本的28.58%)，该公司将其持有公司股权10000000股质
押给中冶京诚工程技术有限公司，质押日期2004年7月16日。质押期限为2004
年7月16日至2004年12月17日止。
上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记
手续。
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2004-07-06
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公布股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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上海盈瀚科技实业有限公司共持有吉林华微电子股份有限公司法人股33726531
股(占公司总股本的28.58%)，该公司将其持有公司股权4000000股质押给中国农业
银行上海市分行营业部，质押日期2004年7月5日。质押期限为2004年7月5日至2005
年1月4日止。
上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续 |
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2004-08-28
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-14
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[20042预增](600360) 华微电子：2004年半年度业绩预增提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2004年半年度业绩预增提示性公告
2004年上半年吉林华微电子股份有限公司生产经营保持了良好的发展势头，经对
上半年的经营及财务状况进行初步测算，预计公司上半年的利润总额、净利润将比去
年同期增长50%以上，具体数据将在2004年半年度报告中详细披露。
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2004-07-03
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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吉林华微电子股份有限公司于2004年7月2日以通讯表决方式召开二届八次董
事会，会议审议通过关于扩大董事会2004年投资决策权限的议案：董事会提请股
东大会授权董事会2004年在公司对外投资上下游企业的股权及实物资产事项中可
行使金额不超过人民币9000万元的投融资决策权。
董事会决定于2004年8月2日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议以
上事项。
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2004-08-02
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
吉林华微电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第八次会议于2004年7月2日以通讯表决的方式召开,应到董事15名,实到董事13名,公司监事及其他高级管理人员对会议所议事项皆进行了审阅。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议并通过了关于扩大董事会2004年投融资决策权限的议案,并同意提交2004年第一次临时股东大会审议。
为提高公司2004年产业整合工作的效率,董事会提请股东大会授权董事会2004年在公司对外投资上下游企业的股权及实物资产事项中可行使金额不超过人民币9000万元的投融资决策权。
二、审议并通过了关于召开2004年度第一次临时股东大会的议案
董事会同意于2004年8月2日(星期一)召开公司2004年度第一次临时股东大会,具体事项如下：
(一)会议时间：2004年8月2日(星期一)上午10:00时
(二)会议地址：吉林省吉林市深圳街99号本部会议室
(三)会议议题：
●审议关于扩大董事会2004年投资决策权限的议案
(四)会议出席对象:
(1)截止2004年7月16日(星期五)下午3:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
(2)本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；
(3)因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席,该代理人不必是公司股东；
(五)会议登记办法：
(1)登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理手续；外地股东可用信函或传真方式登记。(2)登记时间：2004年7月26日(星期一)上午9:00-11:00,下午2:00-4:00
(3)登记地点：吉林省吉林市深圳街99号董事会秘书处
(六)其他事项：
(1)会期半天,与会者食宿及交通费自理。
(2)会议联系人：赫荣刚李铁岩
(3)电话：(0432)4678411转3058
传真：(0432)4665812
吉林华微电子股份有限公司董事会
2004年7月2日
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2004-08-03
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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吉林华微电子股份有限公司于2004年8月2日召开2004年度第一次临时股东大
会，会议审议通过关于扩大董事会2004年投资决策权限的议案。
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2003-07-29
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(600360)“华微电子”公布注册地址变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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吉林华微电子股份有限公司自2003年7月28日起注册地迁至新地址，现将有
关事宜公告如下：
公司新注册地址：吉林市高新区深圳街99号
邮政编码：132013
办公地址、办公电话不变。
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2003-08-09
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(600360)“华微电子”公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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吉林华微电子股份有限公司于2003年8月7日召开二届二次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、聘任赵东军、韩毅为公司副总经理。
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2003-08-09
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(600360)“华微电子”2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,091,349,502.59 1,072,305,838.82
股东权益(不含少数股东权益) 600,077,569.03 590,086,481.89
每股净资产 5.09 5.00
调整后的每股净资产 4.96 4.90
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 149,547,151.70 130,210,164.39
净利润 9,991,087.14 7,973,267.19
扣除非经常性损益后的净利润 9,991,087.14 6,994,514.32
每股收益 0.08 0.068
净资产收益率(%) 1.68 1.383
经营活动产生的现金流量净额 23,125,112.62 24,057,701.01
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2003-10-29
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(600360)"华微电子"2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,125,288,249.18 1,072,305,838.82
股东权益(不含少数股东权益) 614,175,656.39 590,086,481.89
每股净资产 5.20 5.00
调整后的每股净资产 5.08 4.88
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - 44,290,564.21
每股收益 0.12 0.20
净资产收益率(%) 2.34 4.00
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.34 4.00
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2004-08-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600360)“华微电子”
吉林华微电子股份有限公司于2004年8月27日以通讯表决方式召开二届十次
董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年半年度报告及其摘要。
二、聘任刘广海为公司副总经理。
三、通过关于投资吉林麦吉柯半导体有限公司的议案：2004年8月25日，公
司与控股子公司上海华微科技有限公司(下称：上海华微)签订了《关于投资组建
吉林麦吉柯半导体有限公司协议》，新公司注册资本5000万元人民币，公司以五
英寸生产线机器设备及净化厂房的附属设施等资产作为出资4600万元，占总股本
的92%，上海华微以货币方式出资400万元，占总股本的8%。新公司营业期限为20
年。
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2004-08-28
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,372,832,897.46 1,427,843,647.39
股东权益(不含少数股东权益) 637,002,951.58 630,266,164.82
每股净资产 5.40 5.34
调整后的每股净资产 5.28 5.21
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 186,147,073.60 149,547,151.70
净利润 18,536,786.76 9,991,087.14
扣除非经常性损益后的净利润 18,919,855.81 9,991,087.14
经营活动产生的现金流量净额 32,246,182.22 23,125,112.62
每股收益(摊薄) 0.157 0.084
净资产收益率(摊薄、%) 2.91 1.665
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2004-03-24
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(600360)“华微电子”2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 371,536,966.50 284,123,680.44
净利润 38,154,141.77 26,644,237.39
总资产 1,427,843,647.39 1,072,305,838.82
股东权益(不含少数股东权益) 630,266,164.82 590,086,481.89
全面摊薄每股收益 0.32 0.23
每股经营活动产生的现金流量净额 1.11 0.41
全面摊薄净资产收益率(%) 6.05 4.52
每股净资产 5.34 5.00
调整后的每股净资产 5.21 4.90
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10派1元(含税)。
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2004-03-24
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(600360)“华微电子”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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吉林华微电子股份有限公司于2004年3月23日召开二届六次董事会及二届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配预案：以2003年末总股本11800万股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1元(含税)。
三、通过续聘上海众华沪银会计师事务所为公司2004年会计审计服务机构的议案。
董事会决定于2004年4月23日上午召开2003年度股东大会，审议以上事项。
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2003-11-26
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董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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吉林华微电子股份有限公司于2003年11月24日以通讯表决的方式召开二届四次董
事会，会议审议通过拟与飞利浦电子中国有限公司联合组建合资公司的议案：飞利浦
电子中国有限公司与公司计划成立一家合资公司，合资公司名称为吉林飞利浦半导体
有限公司，总投资额2900万美元，注册资金1500万美元。其中公司将以净化厂房的部
分附属设施及设备作为出资，占合资公司注册资金的40%。合资公司经营期限为25年。
该合资公司必需经吉林省工商行政管理局审批后成立 |
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2004-03-24
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-04-24 |
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2003-10-29
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(600360)"华微电子"公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
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吉林华微电子股份有限公司于2003年10月28日以通讯表决的方式召开二届三
次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过拟与南方建材股份有限公司(下称：南方建材)互相提供融资担保的
议案：公司于2003年10月25日与上海浦东发展银行广州分行东山支行签订了《短
期贷款最高额保证合同》，为南方建材2000万元人民币贷款(期限为一年)提供担
保。担保方式为连带责任担保，保证期间为自借款合同确定的借款到期之次日起
两年。南方建材为公司的上述担保提供了反担保并出具了反担保承诺书。担保方
式为保证担保，承担责任方式为连带责任。截止本公告披露日，公司及控股子公
司累计对外担保金额为2000万元，无逾期对外担保。
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2003-02-28
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(600360)“华微电子”公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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吉林华微电子股份有限公司于2003年2月27日召开2003年第一次临时股东大
会，会议未通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
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2003-02-13
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(600360)“华微电子”公布关于国有法人股股权冻结进展情况的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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2003年2月10日，吉林华微电子股份有限公司收到吉林市丰满区人民法院民事
裁定书：公司第一大股东吉林华星电子集团有限公司与上海盈瀚科技实业有限公
司债务执行一案，因其双方已达成了和解协议，被执行人吉林华星电子集团有限
公司同意将其持有的公司国有法人股33726531股，参照上海上会资产有限公司评
估报告确认的价格，按每股4.90元作价16526万元偿还申请人债务。故吉林市丰满
区人民法院裁定：准许、解除对被执行人持有的公司国有法人股3350万股的股权
冻结。
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2003-02-14
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(600360)“华微电子”公布国有法人股司法划转公告 |
上交所公告，股权转让 |
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吉林华微电子股份有限公司原第一大股东吉林华星电子集团有限公司所持
66000000股国有法人股中的33726531股，被吉林市丰满区人民法院裁定划转给
上海盈瀚科技实业有限公司，该部分股权已于2月11日办理了过户手续。
(600360)“华微电子”公布股东持股变动报告书
本次持股变动为吉林华星电子集团有限公司(以下简称华星集团)向上海盈瀚
科技实业有限公司(以下简称盈瀚科技)转让其持有的吉林华微电子股份有限公司
股份。本次股份转让前，华星集团是公司的第一大股东，本次股份转让后，盈瀚
科技成为公司的第一大股东，占公司已公开发行股份总数的28.58% |
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2003-02-11
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(600360)“华微电子”公布提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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吉林华微电子股份有限公司从吉林省金石拍卖有限责任公司获悉：公司第一
大股东吉林华星电子集团有限公司持有的国有法人股6600万股中的3350万股已于
2003年1月28日的股权拍卖会上以每股4.95元的价格进行拍卖，因无人应拍而流
拍。
另接吉林华星电子集团有限公司通知：2003年1月28日，因股权拍卖未成交，
被执行人现无其他财产可供执行，经吉林市人民法院主持调解，吉林华星电子集
团有限公司和上海盈瀚科技实业有限公司达成了和解，被执行人吉林华星电子集
团有限公司同意将其持有的公司国有法人股33726531股，参照上海上会资产有限
公司评估报告确认的价格，按每股4.90元作价16526万元偿还申请人上述债务。
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2003-02-27
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉林华微电子股份有限公司第一届第十七次董事会会议于2003年1月27上午在公司总部会议室召开。会议应到董事11名，实到11名，公司监事会全体监事及部分高管人员列席了会议。会议由董事长夏增文先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过关于公司董事会换届选举的预案
根据公司章程，本公司第一届董事会任期届满，第二届董事会由11名董事组成，其中独立董事2名。本届董事会同意提名夏增文、郭长印、徐铁铮、王新、丁大月、徐柏玉、史顺华、吴少章、吴江、梁春广、单建安等为公司第二届董事会董事候选人，其中梁春广、单建安为独立董事候选人（董事候选人简历附后）。
本预案需提交公司临时股东大会审议。
二、审议通过关于召开公司2003年第一次临时股东大会的预案。
（一）会议时间：2003年2月27日上午9:00时
（二）会议地点：吉林市深圳街99号（吉林华微电子股份有限公司四楼会议室）
（三）会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关提案。
（四）会议审议事项：
1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
（五） 出席会议人员
1、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师
2、凡在2003年2月12日股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
3、符合上述条件的股东因故不能亲自出席，可以授权委托代理人出席，该代理人不必是公司股东。授权委托书样本详见附表。
（六）会议登记方法
1、登记要求：凡是出席会议的股东，需持股东帐户卡、本人身份证，受托出席者需持授权委托书及受托人身份证，法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真方式办理登记事宜。
2、登记时间：2003年2月17日9:00时至17:00时。
3、登记地点：吉林华微电子股份有限公司董事会秘书处。
（七）其它事项
1、会期半天，与会股东及其代理人的食宿及交通费自理。
2、联系人：赫荣刚
3、电话：0432-4678411
4、传真：0432-4665812
5、邮编：132013
特此公告。
吉林华微电子股份有限公司董事会
2003年1月27日
附一：授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席吉林华微电子股份有限公司二00三年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证或营业执照号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 受托日期：
委托人股东帐号：
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2003-02-21
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(600360)“华微电子”公布董事会决议公告 |
上交所公告，股权转让 |
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吉林华微电子股份有限公司于2003年2月19日召开一届十八次董事会，会
议对上海盈瀚科技实业有限公司收购吉林华星电子集团有限公司持有的公司
33726531股国有股事宜进行了审议，通过了《公司董事会关于上海盈瀚科技实
业有限公司收购事宜致全体股东的报告书》。
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