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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-10-16
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解除股权质押的提示性公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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接江西联创光电科技股份有限公司第一大股东江西省电子集团公司通知，江西省
电子集团公司质押给交通银行南昌分行营业部的公司1500万股股权已经解除质押并已
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押登记的手续。
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2003-10-28
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司,投资项目,资产(债务)重组 |
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江西联创光电科技股份有限公司于2003年10月25日召开二届八次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过与北大博雅投资有限公司合作成立联创博雅科技有限公司(简称：联
创博雅)的议案：联创博雅注册资本4000万元，其中公司出资2040万元，占51%股份。
三、通过将公司持有的南昌华声通信有限公司75%的股权及相关债权与江西省电
子集团公司持有的江西创发实业有限公司的股权置换的议案：决定将公司持有的南
昌华声通信有限公司75%的股权及相关债权(公司合计持有南昌华声通信有限公司988
万元长期投资、应收款项)与江西省电子集团公司持有的江西创发实业有限公司的
93.33%的股权(股权净值988.48万元)进行等价置换。此项交易构成关联交易。
江西联创光电科技股份有限公司于2003年10月26日召开2003年第一次临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过同意公司控股51%的厦门宏发电声有限公司实施国家财政债券专项资
金技术改造项目－“新型通信继电器技术改造项目”的议案。
二、通过同意公司控股51%的厦门宏发电声有限公司实施国家高技术产业化－
“超小型功率继电器高技术产业化示范工程”项目的议案 |
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2004-06-11
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公布2003年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江西联创光电科技股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以公司2003
年末总股本247204500为基数，每10股派现金人民币0.8元(含税)。
股权登记日：2004年6月16日
除息日：2004年6月17日
现金红利发放日：2004年6月23日 |
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2004-08-24
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拟披露中报，延期披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-17 |
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2005-04-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-07-18
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(600363)“联创光电”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款,投资项目 |
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江西联创光电科技股份有限公司于2003年7月12日以通讯表决方式召开二届
六次董事会，会议审议通过了如下决议：
一、通过同意公司控股51%的厦门宏发电声有限公司(以下简称：宏发电声)
向兴业银行厦门分行申请额度不超过人民币6000万元、期限为2年的综合授信的
议案。
二、通过同意宏发电声为其参股6%的厦门宏美电子有限公司人民币1500万元
贷款提供连带责任担保的议案：担保期限为担保协议签署日至2004年12月31日。
三、通过同意宏发电声实施国家财政债券专项资金技术改造项目——“新型
通信继电器技术改造项目”的议案：项目总投资11910万元，其中自筹3910万元
，向银行贷款8000万元。
四、通过同意为宏发电声实施国家财政债券专项资金技术改造项目——“新
型通信继电器技术改造项目”提供人民币4000(含)万元贷款连带保证责任担保的
议案。
五、通过同意宏发电声实施国家高技术产业化项目——“超小型功率继电器
高技术产业化示范工程”项目的议案：项目总投资12229万元，其中国家投资100
0万元，地方配套1000万元，企业自筹3229万元，向中国建设银行贷款7000万元
。
六、通过同意公司控股53%的厦门华联电子有限公司为宏发电声实施国家高
技术产业化项目——“超小型功率继电器高技术产业化示范工程”项目提供人民
币7000(含)万元贷款连带保证责任担保的议案。
以上有关议案有待提交公司股东大会审议批准。
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2003-08-12
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(600363)“联创光电”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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江西联创光电科技股份有限公司于2003年8月10日召开二届七次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过关于转让公司持有的世纪证券有限责任公司1000万股股权的议案。
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2004-08-24
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600363)“联创光电”
江西联创光电科技股份有限公司于2004年8月22日召开二届十一次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于召开2004年第一次临时股东大会的议案，会议召开具体时间另
行通知。
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2004-08-24
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,700,975,479.82 1,546,876,863.71
股东权益(不含少数股东权益) 675,173,781.65 674,851,368.34
每股净资产 2.7312 2.7299
调整后的每股净资产 2.7158 2.7047
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 575,538,828.38 404,986,717.87
净利润 20,098,773.31 16,713,492.12
扣除非经常性损益后的净利润 16,730,299.94 16,814,346.86
每股收益 0.0813 0.0676
净资产收益率(%) 2.97 2.63
经营活动产生的现金流量净额 4,852,845.56 -8,693,298.47
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2004-03-23
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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江西联创光电科技股份有限公司于2004年3月21日召开二届九次董事会及二届
六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配预案：以2003年末总股本247204500股为基数，向
全体股东每10股派现金人民币0.8元(含税)。
三、通过续聘广东恒信德律会计师事务所为公司2004年度财务报告审计机构
的议案。
四、通过公司章程修改的议案。
五、通过关于转让厦门宏发电声有限公司0.9%股权给松下电工株式会社的议
案：公司本次转让0.9%，转让基准日帐面价值187万元，实际转让价格355万元，盈
利168万元，转让款已经到帐。转让后公司持有厦门宏发电声有限公司50.1%股权。
六、通过关于向中国农业银行江西省分行申请人民币1亿元授信额度的议案，
期限一年。
七、通过授权总裁2004年度签定单笔不大于人民币3000万元，累计不超过人民
币2亿元贷款合同的议案。
八、通过吕洪林辞去公司监事，推举刘克保出任公司监事的议案。
董事会决定于2004年4月24日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关
事项 |
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2004-03-23
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：万元
2003年 2002年
主营业务收入 86,511.23 74,535.01
净利润 4,663.18 4,607.23
每股收益(摊薄、元) 0.1886 0.1884
净资产收益率 6.91% 7.13%
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.1827 0.3565
2003年末 2002年末
总资产 154,687.69 126,253.90
股东权益(不含少数股东权益) 67,485.14 64,656.70
每股净资产(元) 2.7299 2.5377
调整后的每股净资产(元) 2.7047 2.5151
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派0.8元(含税)。 |
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2004-04-24
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召开2003年年度股东大会 |
召开股东大会 |
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| 2004年3月21日江西联创光电科技股份有限公司(以下简称"联创光电"或"公司")在公司总部五楼会议室召开二届九次董事会。应到董事九人,实到董事八人,董事周彦因为公务委托董事曾利民代为行使表决权。本次董事会会议的召开符合《公司法》及联创光电章程规定的有效人数,公司监事、高级管理人员列席会议。会议学习了《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》,审阅了二届八次董事会会议记录并通过以下议案：
1、审议通过〈〈2003年年度报告及其摘要〉〉
2、审议通过《2003年度总裁工作报告》
3、审议通过《2003年度财务决算报告》
4、审议《2003年度董事会工作报告》
5、审议《2003年度利润分配预案》
会议决议：经广东恒信德律会计师事务所审计,公司2003年度合并净利润为人民币46,631,758.65元,根据＜＜公司章程＞＞的有关规定,提取10%的法定盈余公积金计8,397,9.36.34元,提取10%或5%的法定公益金计人民币7,057,337.94元,子公司南昌欣磊光电科技有限公司为中外合资企业,分别按5%计提职工奖励基金、储备基金、企业发展基金,三项合计人民币313,528.77元,子公司南昌欣磊光电科技有限公司、厦门宏发电声有限公司提取任意盈余公积1,457,025.41元,加上年初未分配利润33,708,133.82元,扣除已分2002年度股利19,776,360.00元,本年度实际可供股东分配利润为43,320,993.61元。
利润分配预方案为：以2003年末总股本247204500为基数,向全体股东每10股派现金人民币0.8元(含税),分配后尚余未分配利润人民币23,544,633.61元结转以后年度分配。
本年度不进行资本公积金转增股本。
此项议案需要提交股东大会表决通过。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
会议决议：续聘广东恒信德律会计师事务所为公司2004年度财务报告审计机构。
此项议案需要提交股东大会表决通过。
7、审议通过《关于公司〈章程〉修改的议案》
会议决议：对公司《章程》作如下修改：
1)、第五条 公司的住所(注册地)由"南昌高新开发区火炬大街125号"变更为"南昌国家高新技术产业开发区京东大道168号"；
2)、第十三条 经营范围中增加"房屋租赁、设备租赁"项目；
3)、第一百一十一条第 (五)款后增加：公司不得为持股50%以下的参股公司及资产负债率超过70%的公司提供担保。
此项议案需要提交股东大会表决通过。
8、审议通过《关于设立董事风险基金的议案》
会议决议：实施〈〈董事风险基金管理办法〉〉(附后)
此项议案需要提交股东大会表决通过。
9、审议通过《关于设立董事会薪酬与考核委员会、战略与投资委员会的议案》
会议决议：设立董事会薪酬与考核委员会、战略与投资委员会。
委员会名单：
薪酬与考核委员会：独立董事刘健(主任)、董事长程德保、董事曾利民、董事郭满金
战略与投资委员会：董事长程德保(主任)、独立董事卢福财、副董事长韩盛龙、副董事长周彦
委员会工作细则：
《薪酬与考核委员会工作细则》(附后)
《战略与投资委员会工作细则》(附后)
此项议案需要提交股东大会表决通过。
10、审议通过〈〈关于转让厦门宏发电声有限公司0.9%股权给松下电工株式会社的议案〉〉
会议决议： 2003年11月28日,公司控股51%的厦门宏发电声有限公司三家股东单位与松下电工株式会社签定《股权转让协议书》,拟分别将所持股权,合计占全部股权的8%转让给松下电工株式会社,转让基准日厦门宏发电声有限公司净资产为2.07亿元,转让价格按评估价值3.94亿元确定,溢价比例190%。松下电工株式会社对于厦门宏发电声有限公司具有产业经营的战略投资者意义。最近,四方股东签定的合资经营合同书、章程修改协议书已经取得政府批准,《股权转让协议书》正式生效。
联创光电本次转让0.9%,转让基准日帐面价值187万元,实际转让价格355万元,盈利168万元,转让款已经到帐。转让后联创光电持有厦门宏发电声有限公司50.1%股权,保持控股地位并将其纳入合并报表范围。
11、审议通过《关于向中国农业银行江西省分行申请人民币1亿元授信额度的议案》
会议决议：向中国农业银行江西省分行申请人民币1亿元授信额度,期限1年。
12、审议通过《关于授权总裁2004年度签定单笔不大于人民币3000万元,累计不超过人民币2亿元贷款合同的议案》
会议决议：授予总裁2004年度签定单笔不大于人民币3000万元,累计不超过人民币2亿元贷款合同的权力。
13、审议通过《关于2003年度公司高级管理人员薪酬考核的议案》
14、审议通过《关于的议案》
江西联创光电科技股份有限公司
关于的通知
一、召开会议基本情况
根据公司二届九次董事会审议通过的《关于的议案》,决定于2004年4月24日上午8：30在联创光电总部会议室。
二、会议审议事项
1、审议公司《2003年度董事会报告》；
2、审议公司《2003年度监事会报告》；
3、审议公司《2003年度财务决算报告》；
4、审议公司《2003年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》；
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、审议《关于公司〈章程〉修改的议案》；
7、审议《关于设立董事风险基金的议案》；
8、审议《关于设立董事会薪酬与考核委员会、战略与投资委员会的议案》；
9、审议《关于吕洪林先生因工作调动原因辞去公司监事,推举刘克保先生出任公司监事的议案》。
上述议题详见2004年度3月23日公司在《上海证券报》及WWW.SSE.COM.CN网站上披露的公司＜＜2003年年度报告及摘要＞＞的相关内容及公司＜＜二届九次董事会决议公告＞＞。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、2004年4月12日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记注册的全体股东,均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
四、会议登记办法
有资格出席本次股东大会的股东,凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明(受委托人本人身份证、委托人股东帐户卡或授权 委托书)于2004年4月13日至15日到南昌市高新技术产业开发区京东大道168号联创光电科技园5楼公司证券部办理出席会议登记手续,异地股东可以用信函或传真方式登记。
五、其他事项
1、会期半天,与会者食宿及交通费自理；
2、联系电话：0791-8161878
3、联系传真：0791-8162001
4、联系地址：南昌市高新技术产业开发区京东大道168号联创光电科技园
5、邮政编码：330029
6、联系人：谢小赣
特此通知。
2004年3月23日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 (先生、女士),代表本人(本单位)出席江西联创光电科技股份有限公司2003年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期： 本授权委托书有效期：
委托人对审议事项的投票指示：
2004年 月 日
2004年3月21日
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2003-12-20
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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2003年12月18日江西联创光电科技股份有限公司与江西省电子集团公司
签定《资产置换协议书》，公司以持有的75%南昌华声通信有限公司的股权
经评估后的股东权益2788378.05元及部分债权净额7096835.25元与江西省电
子集团公司持有的93.33%江西创发实业有限公司(简称：江西创发)的股东权
益9885213.33元进行等额置换。此项交易已经公司二届八次董事会审议通过。
本次资产置换完成后，公司将持有江西创发700万股份，占其总股本的
93.33%。
此项交易构成关联交易 |
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2004-03-23
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-18
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股份司法冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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因中国银行吉安市分行诉江西联创光电科技股份有限公司第二大股东
江西电线电缆总厂(简称：电线电缆总厂)借款合同纠纷一案，江西省吉安
市中级人民法院作出裁定，将电线电缆总厂持有的公司法人股1588万股予
以冻结，冻结期限自2003年11月12日-2004年11月11日。中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司已于2003年11月12日办理了相关冻结手续。
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2002-05-20
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2002.05.20是联创光电(600363)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增5 |
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2001-03-09
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2001.03.09是联创光电(600363)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:6.66: 发行总量:6000万股,发行后总股本:16480.3万股) |
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2001-03-29
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2001.03.29是联创光电(600363)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:6.66: 发行总量:6000万股,发行后总股本:16480.3万股) |
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2001-03-29
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2001.03.29是联创光电(600363)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:6.66: 发行总量:6000万股,发行后总股本:16480.3万股) |
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2001-03-14
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2001.03.14是联创光电(600363)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:6.66: 发行总量:6000万股,发行后总股本:16480.3万股) |
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2001-03-15
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2001.03.15是联创光电(600363)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:6.66: 发行总量:6000万股,发行后总股本:16480.3万股) |
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2001-03-12
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2001.03.12是联创光电(600363)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:6.66: 发行总量:6000万股,发行后总股本:16480.3万股) |
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2001-03-15
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2001.03.15是联创光电(600363)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:6.66: 发行总量:6000万股,发行后总股本:16480.3万股) |
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2001-03-08
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2001.03.08是联创光电(600363)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:6.66: 发行总量:6000万股,发行后总股本:16480.3万股) |
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2003-10-28
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,438,182,691.83 1,262,539,073.21
股东权益(不含少数股东权益) 657,466,527.62 627,335,776.01
每股净资产 2.66 2.54
调整后的每股净资产 2.64 2.52
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 -728,455.94 -9,421,744.41
每股收益 0.048 0.12
净资产收益率 1.81% 4.39%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.89% 4.40% |
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2003-10-27
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-04-22
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(600363)“联创光电”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 132395.46 126253.90 4.86
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 63156.75 62733.57 0.67
每股净资产(元) 2.5548 2.5377 0.67
调整后的每股净资产(元) 2.5322 2.5151 0.67
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -3548.40
每股收益(元) 0.0171 0.0244 -29.90
净资产收益率(%) 0.67 0.66 1.52
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 0.62
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2003-04-22
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(600363)“联创光电”公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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江西联创光电科技股份有限公司于2003年4月19日召开2002年年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过2002年年度报告及年报摘要。
二、通过2002年度利润分配方案：每10股派0.8元(含税)。
三、通过关于续聘广东恒信德律会计师事务所为公司2003年度审计机构的
议案。
四、通过关于实施国家经贸委第七批国债贴息技改项目－高亮度、超高亮
度及片式发光二极管技改项目的议案。
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2003-04-19
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 一、召开会议基本情况
2003年3月8日,公司二届四次董事会审议通过了《关于的议案》,决定于2003年4月19日上午9：00在南昌市五湖大酒店。
二、会议审议事项1、审议公司《2002年年度报告及年度报告摘要》
2、审议公司《2002年度董事会报告》；
3、审议公司《2002年度监事会报告》；
4、审议公司《2002年度财务决算报告》；
5、审议公司《2002年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》；
6、审议《关于续聘广东恒信德律会计师事务所为公司2003年度审计机构》的议案；
7、审议《关于实施第七批国债贴息技改项目-〈高亮度、超高亮度及片式发光二极管技改项目〉》议案
上述议题详见2003年3月11日公司在《上海证券报》及WWW.SSE.COM.CN网站上披露的公司＜＜2002年年度报告及年度报告摘要＞＞的相关内容及公司＜＜二届四次董事会决议公告＞＞。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、2003年4月11日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记注册的全体股东,均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
四、会议登记办法
有资格出席本次股东大会的股东,凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明(受委托人本人身份证、委托人股东帐户卡或授权委托书)于2003年4月14日至16日到南昌市高新技术产业开发区火炬大街125号公司证券部办理出席会议登记手续,异地股东可以用信函或传真方式登记。
五、其他事项
1、会期半天,与会者食宿及交通费自理；
2、联系电话：0791-8108479
3、联系传真：0791-8105326*$&
4、联系地址：南昌市高新技术产业开发区火炬大街125号
5、邮政编码：330029
6、联系人：罗少剑、谢小赣
特此通知。
2003年3月11日
附授权委托书
兹委托(先生、女士),代表本人(本单位)出席江西联创光电科技股份有限公司2002年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号：
委托人持股数：委托人股东帐号：
受托人签名：受托人身份证号：
委托日期：本授权委托书有效期：
委托人对审议事项的投票指示：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二OO三年三月八日
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2003-03-11
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(600363)“联创光电”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 126253.90 110166.86 14.60
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 62733.57 60018.93 4.52
主营业务收入(万元) 74535.01 63234.81 17.87
净利润(万元) 4661.73 1928.92 141.67
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 4777.62 1635.85 192.05
每股收益(元) 0.1886 0.1170 61.19
每股净资产(元) 2.5377 3.6428 -30.33
调整后的每股净资产(元) 2.5151 3.5944 -30.33
净资产收益率(%) 7.43 3.21 131.46
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 7.78 3.30 135.75
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.3565 0.2118 68.31
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派0.8元(含税) |
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2003-03-11
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(600363)“联创光电”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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江西联创光电科技股份有限公司于2003年3月8日召开二届四次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2002年末总股本
247204500股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.80元(含税)，2002
年度不进行资本公积金转增股本。
二、2002年年度报告及年报摘要。
三、关于实施国家经贸委第七批国债贴息技改项目－《高亮度、超高亮度
及片式发光二极管技改项目》的议案：该项目总投资19900万元，其中固定资产
投资17400万元(含外汇1001.09万美元)，铺底流动资金2500万元。资金来源为
申请中国建设银行贷款12000万元，公司自筹解决其他资金。
四、关于投资设立深圳市联创健和光电显示有限公司的议案：决定投资设
立深圳市联创健和光电显示有限公司，该公司注册资本为1168万元人民币，其
中：公司出资5956800元(资金来源为自筹解决)，占合营公司51%的股份。
五、关于投资设立江西联创科技投资有限公司的议案：决定设立江西联创
科技投资有限公司，注册资本1000万元，公司出资700万元(资金来源为自筹解
决)，占70%的股份。
六、关于续聘广东恒信德律会计师事务所为公司2003年度审计机构的议案。
董事会决定于2003年4月19日上午召开2002年年度股东大会，审议以上有关
事项。
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