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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-26
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600363)“联创光电”
单位：人民币万元
2004年末 2003年末
总资产 172,555.97 154,687.69
股东权益(不含少数股东权益) 69,765.86 67,485.14
每股净资产(元) 2.8221 2.7299
调整后的每股净资产(元) 2.8085 2.7047
2004年 2003年
主营业务收入 114,758.75 86,511.23
净利润 3,830.90 4,792.03
每股收益(摊薄、元) 0.1550 0.1886
净资产收益率(%) 5.49 7.09
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.2316 0.1827
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税) |
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2005-04-26
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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| (600363)“联创光电”
江西联创光电科技股份有限公司于2005年4月22日召开二届十四次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过2005年第一季度报告。
三、通过2004年度利润分配预案：以2004年末总股本247204500.00股为基数，每10股派0.50元(含税)。
四、通过2005年度预计关联交易事项及金额的议案：向股东江西电线电缆总厂采购货物，金额264833.33元；向江西电线电缆总厂租赁办公室、仓库，金额309855.00元。
五、通过关于设立江西联创电声有限公司的议案：拟在红声分公司此基础上组建江西联创电声有限公司，新公司注册资本为人民币1500万元，其中公司以现金出资人民币960万元(含组建红声分公司已经投入的余额400万元资产)。
六、通过关于转让江西联创科技投资公司30%股权的议案：董事会决定将江西联创科技投资公司30%权益转让给江西浩天置业有限公司，转让价格300万元(目前，江西联创科技投资公司注册资本1000万元，2004年12月31日经审计净资产为9473220.54元)。转让后，公司持有江西联创科技投资公司40%权益。
七、通过关于授权追索江西省电子进出口公司资产的议案：中国电子进出口江西公司尚欠公司1800万元人民币业务款，无力以现金方式偿还且拖延日久，特授权公司经营班子追索中国电子进出口江西公司所拥有的等值的实物性资产(含股权)，并迅速将其过户到公司名下。
八、通过关于为控股子公司南昌欣磊光电科技有限公司(公司控股比例74%，下称：欣磊光电)、江西联创致光科技有限公司(公司控股比例75%，下称：联创致光)担保的议案：根据欣磊光电、联创致光的申请，决定分别为其各1000万元的银行贷款提供连带责任担保，担保期限1年。
九、通过关于授权总裁签定单笔不大于人民币3000万元，累计不超过人民币2亿元贷款合同的议案。
十、通过公司高级管理人员不兼任分子公司经理层职务的议案。
十一、通过分公司及控股2/3以上的子公司财务总监由公司总部直接委派的议案。
十二、通过关于控股2/3以上的子公司名称中统一贯注“联创”的议案。
十三、通过续聘广东恒信德律会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。
以上有关事项尚需提请2004年度股东大会审议，股东大会召开时间等事项另行通知 |
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2005-04-12
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股东所持1700万股股权被冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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2005年4月11日，江西联创光电科技股份有限公司接有关部门通知：因中国华融资产管理公司南昌办事处诉江西电线电缆总厂借款，担保合同纠纷，江西省高级人民法院有关民事裁定书发生效力，冻结江西电线电缆总厂所持有的公司价值4501.01万元的股权，计1700万股国有法人股，冻结期限自2005年4月8日-2006年4月8日。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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2002-05-14
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2001年年度转增，10转增5登记日 ，2002-05-17 |
登记日，分配方案 |
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2002-05-14
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2001年年度转增，10转增5转增上市日 ，2002-05-21 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-05-14
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2001年年度转增，10转增5除权日 ，2002-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-26
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公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600363)“联创光电”
江西联创光电科技股份有限公司于2004年10月23日召开2004年第一次临时股
东大会，会议审议通过公司《募集资金管理条例》。
江西联创光电科技股份有限公司于2004年10月23日召开二届十二次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过公司控股53%的子公司厦门华联电子有限公司增资的议案：同意对
厦门华联电子有限公司增资1147.366万元用于购买位于厦门思明工业园区(厦门
悦华会展中心附近)一块面积为4.3万平方土地作为“华联科技园”用地，其中公
司增资额为608.122万元。以厦门华联电子有限公司2004年7月底帐面净资产为基
数，增资后公司持有其53%股份保持不变。
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2004-10-25
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-09-22
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公布召开2004年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600363)“联创光电”
江西联创光电科技股份有限公司董事会决定于2004年10月23日下午召开2004
年第一次临时股东大会，审议公司《募集资金管理条例》。
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2004-10-23
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召开2004年第一次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 一、召开会议基本情况
根据公司二届十一次董事会审议通过的《关于的议案》,决定于2004年10月23日下午1：30在联创光电总部会议室。
二、会议审议事项
审议公司《募集资金管理条例》,本议题详见2004年8月24日公司在《上海证券报》及 W W W. S S E. C O M. C N网站上披露的公司《二届十一次董事会决议公告》,《募集资金管理条例》相关内容请详见上海证券交易所网站 W W W. S S E. C O M. C N。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、2004年10月12日交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记注册的全体股东,均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
四、会议登记办法
有资格出席本次股东大会的股东,凭本人身份证、股东帐户卡及持股凭证(委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡及委托人持股凭证)于2004年10月13日至15日到南昌市高新技术产业开发区京东大道168号联创光电科技园5楼公司证券部办理出席会议登记手续,异地股东可以用信函或传真方式登记。
五、其他事项
1、会期半天,与会者食宿及交通费自理；
2、联系电话：0791-8161979
3、联系传真：0791-8162001
4、联系地址：南昌市高新技术产业开发区京东大道168号联创光电科技园
5、邮政编码：330029
6、联系人：谢小赣
特此通知。
2004年9月22日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托(先生、女士),代表本人(本单位)出席江西联创光电科技股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号：
委托人持股数：委托人股东帐号：
受托人签名：受托人身份证号：
委托日期：本授权委托书有效期：
委托人对审议事项的投票指示：
2004年月日
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2004-10-26
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-10-25 |
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2003-05-30
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(600363)“联创光电”公布公告 |
上交所公告，其它 |
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近日，江西联创光电科技股份有限公司收到财政部门根据有关文通知划拨
的公司“高亮度、超高亮度及片式发光二极管技改项目”中央及地方补助资金
各720万元，合计1440万元 |
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2003-05-28
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(600363)“联创光电”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江西联创光电科技股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年末
总股本247204500股为基数，向全体股东每10股派现金人民币0.8元(含税)。股权
登记日为2003年6月2日，除息日为2003年6月3日，红利发放日为2003年6月11日。
(600363)“联创光电”公布澄清公告
近日，新浪财经网站和其他一些网站出现有关江西联创光电科技股份有限公
司股权转让传闻称：在美国纳斯达克上市的UT斯达康科技已经成功收购联创光电。
江西省电子集团公司与UT斯达康(中国)有限公司日前签定了转让公司法人股的相
关协议，随后UT斯达康将对公司实施大规模资产重组。
现经公司第一大股东江西省电子集团公司证实，UT斯达康(中国)有限公司与
江西省电子集团公司没有签定转让公司国有法人股的相关协议，也未就此事项有
任何形式的接触，上述传闻是不真实的。
《上海证券报》为公司选定的信息披露报刊，公司发布的信息以在该报刊刊
登的公告为准。
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2004-04-09
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[20041预增](600363) 联创光电：2004年第一季度业绩预增提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2004年第一季度业绩预增提示性公告
2004年第一季度江西联创光电科技股份有限公司的生产经营形势良好，预计
公司第一季度净利润将比去年同期增长50%以上，具体数据将在第一季度报告中
详细披露。
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2004-04-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-27
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公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,股本变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600363)“联创光电”
江西联创光电科技股份有限公司于2004年4月24日召开2003年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2003年末总股本247204500股为基数，向全体股东每10股派现金人民币0.8元(含税)。
二、通过续聘会计师事务所的议案。
三、通过公司章程修改的议案。
四、同意吕洪林辞去公司监事，推举刘克保出任公司临事。
江西联创光电科技股份有限公司于2004年4月24日召开二届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年第一季度报告。
二、通过与韩国世光公司合资成立江西联创致光科技有限公司，实施手机彩屏用背光源项目的议案：新公司注册资本150万美元，其中公司以现金出资112.50万美元，占75%股份。新公司生产规模为年产1500万套手机彩屏用背光源产品，预计需流动资金5000万元，由新公司向银行贷款。
三、聘请肖启宗为公司副总裁。
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600363)“联创光电”
单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,627,707,579.13 1,546,876,863.71
股东权益(不含少数股东权益) 683,407,851.27 674,851,369.34
每股净资产 2.7645 2.7299
调整后的每股净资产 2.7387 2.7047
报告期 年初至报告末
经营活动产生的现金流量净额 -11,545,857.71 -11,545,857.71
每股收益 0.0346 0.0346
净资产收益率 1.25% 1.25%
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2004-04-26
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-10-26
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,719,551,776.60 1,546,876,863.71
股东权益（不含少数股东权益） 684,260,879.34 674,851,368.34
每股净资产 2.767 2.729
调整后的每股净资产 2.742 2.704
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 12,054,076.92
每股收益 0.03 0.11
净资产收益率（%） 1.09 4.03
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2004-12-14
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600363)“联创光电”
江西联创光电科技股份有限公司于2004年12月10日收到公司独立董事，南京
大学校长助理张荣邮寄来的辞职书。
公司将尽快就张荣辞去公司董事会独立董事职务事项履行有关审议程序并聘
请新的独立董事。张荣的辞职报告应当在新任董事填补其缺额后生效。
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2002-06-30
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总经理由“贾建政”变为“韩盛龙” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-12-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600363)“联创光电”
江西联创光电科技股份有限公司于2004年12月23日以通讯方式召开二届十三
次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于将原华声分公司土地出让给吉安市土地开发储备交易中心，确
认资产处置损益并核销相应固定资产的决议：吉安市土地开发储备交易中心决定
收购公司原华声分公司位于吉安市井岗山大桥西路土地(原厂房用地)，面积1500
0平方米，收购总金额1087万元。公司同意吉安市土地开发储备交易中心土地收
购方案。目前，该宗土地已经由吉安市土地开发储备交易中心挂牌并在吉安市招
投标中心拍卖成功，公司已经收到部分土地出让款。该宗土地及地面附着物(比
如：厂房、办公大楼)帐面净值为14615818.11元，比实际出让价格1087万元高出
3745818.11元，因此公司确认该项资产处置的3745818.11元损失，全额计入2004
年度损益并核销相应的固定资产。
二、通过关于转让公司持有的江西联创博雅科技有限公司(下称：联创博雅)
11%股权的决议：决定将持有的联创博雅11%股权转让给北京融银信投资顾问有限
公司。鉴于联创博雅于2004年6月才注册成立且未开展实际的生产经营活动，因
此转让价格按公司原始投入成本确定，转让总金额为220万元，公司持有的股份
从51%下降为40%。
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2004-06-16
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2003年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.64，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-17
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2003年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.64，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-23
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2003年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.64，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-08-12
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(600363)“联创光电”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总 资 产 1,370,761,529.26 1,262,539,073.21
股东权益(不含少数股东权益) 644,514,777.50 626,790,728.38
每股净资产 2.6072 2.5377
调整后每股净资产 2.5593 2.5151
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 404,986,717.87 348,229,755.08
净利润 16,713,492.12 13,382,329.17
扣除非经常性损益后的净利润 16,814,346.86 13,519,076.23
每股收益 0.0676 0.0541
净资产收益率 2.63% 2.18%
经营活动产生的现金流量净额 -8,693,298.47 -23,827,519.30 |
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2003-10-26
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 一、召开会议基本情况
根据2003年7月12日公司二届六次董事会决议和2003年8月10日公司二届七次董事会决议,决定于2003年10月26日上午9：00在本公司控股51%的厦门宏发电声有限公司会议室。具体地址为：厦门市集美北区孙坂南路91―101号。
二、会议审议事项
1、关于同意公司控股51%的厦门宏发电声有限公司实施国家财政债券专项资金技术改造项目―"新型通信继电器技术改造项目"的议案
2、关于同意公司控股51%的厦门宏发电声有限公司实施国家高技术产业化项目―"超小型功率继电器高技术产业化示范工程"项目的议案
上述议题详见2003年7月18日公司在《上海证券报》及WWW.SSE.COM.CN网站上披露的公司二届六次董事会会议决议公告。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、2003年10月13日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记注册的全体股东,均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
四、会议登记办法
有资格出席本次股东大会的股东,凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明(受委托人本人身份证、委托人股东帐户卡或授权委托书)于2003年10月14日至16日到南昌市高新技术产业开发区京东大道168号公司证券部办理出席会议登记手续,异地股东可以用信函或传真方式登记。
五、其他事项
1、会期半天,与会者食宿及交通费自理
2、联系电话：0791-8161878
3、联系传真：0791-8162001
4、联系地址：南昌市高新技术产业开发区京东大道168号
5、邮政编码：330029
6、联系人：谢小赣
特此通知
江西联创光电科技股份有限公司董事会
2003年9月18日
附：
授权委托书
兹委托(先生、女士),代表本人(本单位)出席江西联创光电科技股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号：
委托人持股数：委托人股东帐号：
受托人签名：受托人身份证号：
委托日期：本授权委托书有效期：
委托人对审议事项的投票指示：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
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2003-09-18
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召开临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江西联创光电科技股份有限公司董事会决定于2003年10月26日上午召
开2003年第一次临时股东大会，审议公司控股51%的厦门宏发电声有限公司
实施国家财政债券专项资金技术改造项目——“新型通信继电器技术改造
项目”及实施国家高技术产业化项目——“超小型功率继电器高技术产业
化示范工程”项目的议案。
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2003-09-03
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变更联系方法的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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自2003年9月8日开始，江西联创光电科技股份有限公司办公地址和联系电
话(传真)变更如下：
联系地址：南昌市高新技术产业开发区京东大道168号
联系电话：0791-8161878
联系传真：0791-8162001
邮政编码：330029
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2003-10-16
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解除股权质押的提示性公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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接江西联创光电科技股份有限公司第一大股东江西省电子集团公司通知，江西省
电子集团公司质押给交通银行南昌分行营业部的公司1500万股股权已经解除质押并已
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押登记的手续。
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