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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-31
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召开2005年度股东大会 ，2006-05-08 |
召开股东大会 |
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| 1、审议公司《2005年年度报告》及其摘要；
1、审议公司《2005年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2005年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2005年度财务决算报告》；
4、审议公司《2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、审议公司《关于聘请2006年度审计机构的议案》；
6、审议《关于投资"移动通信配套用片式LED及微型电声器件项目"的议案》。
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2006-03-21
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600363)“联创光电”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,811,293,596.12 1,725,559,709.89
股东权益(不含少数股东权益) 720,669,604.34 697,658,630.34
每股净资产 2.91 2.82
调整后的每股净资产 2.88 2.80
2005年 2004年
主营业务收入 1,223,820,230.60 1,147,587,539.30
净利润 32,322,038.62 38,309,063.00
每股收益 0.1307 0.1550
净资产收益率(%) 4.48 5.49
每股经营活动产生的现金流量净额 0.56 0.23
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派人民币0.50元(含税) |
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2006-03-21
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,关联交易,投资项目,资金占用 |
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| (600363)“联创光电”
江西联创光电科技股份有限公司于近日召开三届五次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配预案：以2005年末总股本247204500.00股为基数，每10股派人民币0.50元(含税)。
三、通过关于授权总裁签定单笔不大于人民币3000万元，累计不超过人民币2亿元贷款合同的权力。
四、通过关于股东单位占用公司资金及清欠方案的议案。
五、同意公司为控股74%的南昌欣磊光电科技有限公司、控股75%的江西联创致光科技有限公司银行借款各1000万元提供1年期的担保。
六、通过关于将持有的厦门宏发电声有限公司(下称：厦门宏发)2.4%的股权转让给厦门金合捷投资咨询有限公司(下称：金合捷)的议案，以2005年12月31日经审计确定2.4%股份的帐面价值为690万元，确定的转让价格为960万元。基于本次股权转让完成后，公司持股比例从50.1%下降到47.70%，金合捷持股比例从17.6%上升到20%，两家公司合计持股比例为67.70%，金合捷承诺在厦门宏发存续期内：如将厦门宏发股权对外转让，在同等价格下，公司比其他任何股东都有权力回购此2.4%股权。上述交易构成关联交易。
七、通过关于投资“移动通信射频电缆扩大出口技改项目”的议案：该项目总投资2720万元，资金来源为申请银行贷款1900万元，企业自筹820万元。
八、公司决定将持有江西创发实业有限公司(注册资本750万元)全部93.33%的出资权益和部分现金合计1000万元投入到江西联晟投资发展有限公司，该公司注册资本由2150万元增加到3950万元，其中公司占25.32%权益。上述交易构成关联交易。
九、通过关于投资“移动通信配套用片式LED及微型电声器件项目”的议案：该项目总投资16000万元，资金来源为申请银行贷款10000万元，企业自筹6000万元，该项目已获国家补助资金1200万元。2006年该项目计划投资额约为1000万元。
十、通过续聘广东恒信德律会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
十一、推选黄倬桢为公司副监事长。
上述有关事项将提交年度股东大会审议。
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2006-01-24
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拟披露年报 ，2006-03-21 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2006-03-28 |
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2006-01-17
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公布国有法人股划转进展情况的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600363)“联创光电”
2006年1月13日，江西联创光电科技股份有限公司接到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意将公司第三大股东江西华声通信(集团)有限公司所持有的公司21844250股(占总股本247204500股的8.84%)国有法人股划转给公司第一大股东江西省电子集团公司(持股比例为30.83%)。此次国有股划转后，公司的总股本仍为24720.45万股，其中江西省电子集团公司持有9805.37万股，占总股本的39.67%，股份性质为国家股。
根据有关法律法规要求，江西省电子集团公司将就本次增持公司股份向中国证券监督管理委员会申请豁免全面要约收购义务 |
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2005-11-08
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600363)“联创光电”
2005年11月4日，江西联创光电科技股份有限公司接有关部门通知：因中国信达资产管理公司南昌办事处诉江西电线电缆总厂借款合同纠纷，江西省吉安市中级人民法院有关协助执行通知书发生效力，冻结江西电线电缆总厂所持有的公司1588万股国有法人股，冻结期限自2005年11月3日至2006年5月2日 |
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2005-10-27
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600363)“联创光电”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,760,798,812.04 1,725,559,709.89
股东权益(不含少数股东权益) 706,522,886.25 697,658,630.34
每股净资产 2.8580 2.8221
调整后的每股净资产 2.8208 2.8085
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 30,221,970.63 62,733,704.18
每股收益 0.022 0.078
净资产收益率(%) 0.76 2.74 |
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2005-10-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600363)“联创光电”
江西联创光电科技股份有限公司于2005年10月25日召开三届二次董事会，会议审议通过公司2005年第三季度报告。
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
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2005-08-27
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公布2005年半年报现金流量表错误更正的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600363)“联创光电”
江西联创光电科技股份有限公司2005年半年报-母公司现金流量表(附表)中的“净利润”为13,788,818.62元，实际应为13,795,669.52元；“计提的资产减值准备”为409,647.09元，实际应为402,796.19元。
详细情况请登陆www.sse.com.cn查询公司“2005年半年度报告” |
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2005-08-23
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600363)“联创光电”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,798,239,242.37 1,725,559,709.89
股东权益(不含少数股东权益) 700,672,394.96 697,658,630.34
每股净资产 2.8344 2.8221
调整后的每股净资产 2.8208 2.8085
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 580,889,100.02 575,538,828.38
净利润 13,903,721.01 20,098,773.31
扣除非经常性损益后的净利润 12,323,679.43 16,730,299.94
每股收益 0.056 0.081
净资产收益率(%) 1.98 2.97
经营活动产生的现金流量净额 32,511,733.55 4,852,845.56 |
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2005-08-23
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公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600363)“联创光电”
江西联创光电科技股份有限公司于2005年8月21日召开2005年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事 |
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2005-08-23
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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| (600363)“联创光电”
江西联创光电科技股份有限公司于2005年8月21日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举杨柳为公司第三届董事会董事长。
二、聘任韩盛龙为公司总裁。
三、聘任姚伟彪为公司董事会秘书。
四、通过2005年半年度报告。
五、通过关于转让持有的深圳市联创健和光电显示有限公司41%股权的议案：决定将持有的深圳市联创健和光电显示有限公司41%股东权益转让，转让价格按经审计的净资产确定，转让价格为637.55万元，转让后，公司持有深圳市联创健和光电显示有限公司股东权益从51%下降到10%。
六、通过关于授权总裁签订银行贷款授信额度合同的议案：授权总裁签订2006年度1.5亿元银行贷款授信额度合同的权力。
七、选举聂剑为公司第三届监事会监事长。
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2005-08-22
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因未刊登股东大会决议公告，8月22日全天停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-08-17
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，红利发放日 ，2005-08-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-08-17
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，除权日 ，2005-08-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-08-17
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2005-08-12
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股东公布持股变动报告书 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600363)“联创光电”
江西华声通信(集团)公司在本次股权划转前持有江西联创光电科技股份有限公司(下称：联创光电)国有法人股25481250股，占联创光电2004年12月31日总股本的10.31%，为联创光电第三大股东；江西省电子集团公司在本次股权划转前持有联创光电国有法人股76209450股，占联创光电2004年12月31日总股本的30.83%，为联创光电第一大股东。本次江西华声通信(集团)公司将21844250股划转给江西省电子集团公司，占联创光电总股本247204500股的8.84%。划转完成后，江西省电子集团公司持股比例将升至39.67%。
本次股权划转需经国务院国资委批准后方可进行 |
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2005-08-12
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公布2004年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600363)“联创光电”
江西联创光电科技股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本247204500.00股为基数，每10股派人民币0.50元(含税)，扣税后实际发放现金红利为每股0.045元。
股权登记日：2005年8月17日
除息日：2005年8月18日
现金红利发放日：2005年8月24日 |
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2005-08-09
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公布国有法人股划转的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600363)“联创光电”
2005年8月5日，江西联创光电科技股份有限公司有关人员接到第一大股东江西省电子集团公司转来的江西省人民政府有关批复，同意将公司第三大股东江西华声通信(集团)有限公司所持有的公司21844250股(占总股本247204500股的8.84%)国有法人股划转给公司第一大股东江西省电子集团公司(持股比例为30.83%)，并要求江西省国资委按有关规定报请国务院国资委审批。
如审批通过，江西省电子集团公司持有公司股权比例上升到39.67% |
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2005-07-20
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召开2005年度第1次临时股东大会 ，2005-08-21 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于公司第三届董事会董事候选人的议案》,对公司2届15次董事会推举的董事候选人杨柳、周彦、钟力民、郭满金、曾利民、韩盛龙(按姓氏笔画顺序排列),对第一大股东江西省电子集团公司提名的独立董事候选人卢福财、刘健、邹道文(按姓氏笔画顺序排列)逐个表决。
2、审议《关于公司第三届监事会监事候选人的议案》,对公司2届8次监事会推举的监事候选人任钧祥、李醒明、聂剑(按姓氏笔画顺序排列)逐个表决 |
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2005-07-20
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公布召开2005年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600363)“联创光电”
江西联创光电科技股份有限公司董事会决定于2005年8月21日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议关于公司第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案 |
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2005-07-01
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600363)“联创光电”
江西联创光电科技股份有限公司于2005年6月28日召开二届十五次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
二、通过修改章程的议案。
上述事项需提交公司股东大会审议批准。
另，经公司职工代表大会常设机构公司工会决定，刘克保、黄倬桢为公司第三届监事会职工监事。
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-23 |
拟披露中报 |
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2005-06-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600363)“联创光电”
江西联创光电科技股份有限公司于2005年6月28日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配方案：以2004年末总股本247204500.00股为基数，每10股派人民币0.50元(含税)。
三、续聘广东恒信德律会计师事务所为公司2005年度审计机构 |
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2005-06-29
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天。 ，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-05-26
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-28 |
召开股东大会 |
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一、召开会议基本情况：
1、会议召开时间：2005年6月28日(星期二)上午8：30,会期半天
2、会议召开地点：南昌市京东大道168号联创光电总部五楼第一会议室
3、会议方式：现场表决
4、会议召集人：公司董事会
5、会议出席人员：公司股东或其授权委托代理人；公司董事、监事及高管人员；见证律师；公司邀请的其他人员
6、股权登记日：2005年6月17日(星期五)
二、会议内容
1、审议公司〈〈2004年年度报告〉〉及其摘要；
1、审议公司〈〈2004年度董事会工作报告〉〉；
2、审议公司〈〈2004年度监事会工作报告〉〉；
3、审议公司〈〈2004年度财务决算报告〉〉；
4、审议公司〈〈2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉〉；
5、审议公司〈〈关于聘请2005年度审计机构的议案〉〉。
上述议题内容祥见2005年4月26日〈〈上海证券报〉〉C15、C16版联创光电〈〈2004年年度报告摘要〉〉、〈〈2届14次董事会决议公告〉〉、〈〈2届7次监事会决议公告〉〉或登陆网站WWW.SSE.COM.CN查阅。
三、登记办法
1、登记手续：股权登记日下午3：00在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东都有权登记并出席本次股东大会。非流通国有法人股、法人股东凭法人代表身份证明或授权委托书,流通股东持股东帐户、身份证办理登记手续；股东不能亲自参加会议,可授权委托他人代为出席,委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户办理登记手续。可以传真或信喊函方式(以邮戳时间为准)登记。
2、登记时间：2005年6月20日8：30--16：30
3、登记地点：本公司证券部
4、联系方法：电话0791-8161878、传真0791-8161878
四、出席会议股东食宿自理
特此公告！
江西联创光电科技股份有限公司
董事会
2005年5月25日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席江西联创光电科技股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人对审议事项的表决意见：
委托人(签名或单位盖章)：
受托人(签名)：
委托人股票帐户号：
委托人持股数：
委托日期：
委托有效期至：
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2005-05-26
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公布召开2004年年度股东大会的通知 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600363)“联创光电”
江西联创光电科技股份有限公司董事会决定于2005年6月28日上午召开2004年年度股东大会，审议2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项 |
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2005-04-28
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600363)“联创光电”
江西联创光电科技股份有限公司现对《2004年度报告及摘要》、《2005年第一季度报告》及《二届十四次董事会决议公告》有关错误予以更正并公告，详见2005年4月28日《上海证券报》。
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600363)“联创光电”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末总资产 1,737,860,489.82 1,725,559,709.89股东权益(不含少数股东权益) 701,985,614.76 697,658,630.34每股净资产 2.8396 2.8221调整后的每股净资产 2.8660 2.8085
报告期 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额 -2,330,944.03 -2,330,944.03每股收益 0.0174 0.0174净资产收益率(%) 0.61 0.61 |
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2005-04-26
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600363)“联创光电”
单位：人民币万元
2004年末 2003年末
总资产 172,555.97 154,687.69
股东权益(不含少数股东权益) 69,765.86 67,485.14
每股净资产(元) 2.8221 2.7299
调整后的每股净资产(元) 2.8085 2.7047
2004年 2003年
主营业务收入 114,758.75 86,511.23
净利润 3,830.90 4,792.03
每股收益(摊薄、元) 0.1550 0.1886
净资产收益率(%) 5.49 7.09
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.2316 0.1827
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税) |
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