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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-07-01
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案 |
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2019-07-01
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600363)“联创光电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-01/600363_20190701_3.pdf
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2019-07-01
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(600363)“联创光电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-01/600363_20190701_5.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-20 |
拟披露中报 |
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2019-06-21
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关于参加江西辖区上市公司2019年投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(600363)“联创光电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-21/600363_20190621_1.pdf
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2019-06-14
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2018年年度分红，10派0.520000000(含税)，税后10派0.520000除权日 ，2019-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-14
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2018年年度分红，10派0.520000000(含税)，税后10派0.520000登记日 ，2019-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-14
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江西联创光电科技股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.052元（含税）。
股权登记日：2019/6/19
除息日：2019/6/20
现金红利发放日：2019/6/20
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-14/600363_20190614_1.pdf
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2019-06-14
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2018年年度分红，10派0.520000000(含税)，税后10派0.520000红利发放日 ，2019-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-01
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关于出资设立合资公司暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600363)“联创光电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-01/600363_20190601_2.pdf
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2019-06-01
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关于公司购买的私募基金产品到期赎回的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600363)“联创光电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-01/600363_20190601_1.pdf
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2019-05-10
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关于公司董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600363)“联创光电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-10/600363_20190510_1.pdf
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2019-05-07
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江西联创光电科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月6日召开,会议审议通过公司2018年年度报告及其摘要、公司2018年度利润分配预案、关于聘请公司2019年度财务及内控审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-05-07
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江西联创光电科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月6日召开，会议审议通过公司2018年年度报告及其摘要、公司2018年度利润分配预案、关于聘请公司2019年度财务及内控审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-07/600363_20190507_1.pdf
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2019-04-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600363)“联创光电”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0658
加权平均净资产收益率(%) 1.19
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-25
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关于召开2018年度现金分红说明会的通知 |
上交所公告，其它 |
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(600363)“联创光电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-18
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关于公司副总裁辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600363)“联创光电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-18
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关于注销募集资金专户的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600363)“联创光电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/600363_20190418_1.pdf
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2019-04-13
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年年度报告及其摘要
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 关于继续为全资子公司江西联创致光科技有限公司银行综合授信提供担保的议案
7 关于继续为全资子公司江西联创光电营销中心有限公司银行综合授信提供担保的议案
8 关于继续为控股子公司深圳市联志光电科技有限公司银行综合授信提供担保的议案
9 关于公司预计2019年度在关联银行开展存贷款业务额度的议案
10 关于聘请公司2019年度财务及内控审计机构的议案
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2019-04-13
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江西联创光电科技股份有限公司董事会决定于2019年5月6日14点30分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年年度报告及其摘要、公司2018年度利润分配预案、关于聘请公司2019年度财务及内控审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月6日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600363_20190413_1.pdf
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2019-04-13
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年年度报告及其摘要
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 关于继续为全资子公司江西联创致光科技有限公司银行综合授信提供担保的议案
7 关于继续为全资子公司江西联创光电营销中心有限公司银行综合授信提供担保的议案
8 关于继续为控股子公司深圳市联志光电科技有限公司银行综合授信提供担保的议案
9 关于公司预计2019年度在关联银行开展存贷款业务额度的议案
10 关于聘请公司2019年度财务及内控审计机构的议案 |
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2019-04-10
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第七届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600363)“联创光电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/600363_20190410_12.pdf
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2019-04-10
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.51
加权平均净资产收益率(%) 9.68
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-10
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第七届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江西联创光电科技股份有限公司第七届董事会第三次会议于2019年4月8日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》、《关于公司预计2019年度在关联银行开展存贷款业务额度的议案》、《公司2018年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/600363_20190410_11.pdf
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2019-04-10
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关于预计2019年度在关联银行开展存贷款业务额度的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600363)“联创光电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/600363_20190410_16.pdf
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2019-04-10
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关于计提资产减值准备及核销资产的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600363)“联创光电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/600363_20190410_14.pdf
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2019-04-10
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2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600363)“联创光电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/600363_20190410_13.pdf
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2019-04-10
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关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600363)“联创光电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/600363_20190410_15.pdf
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2019-03-29
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关于公司副总裁辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600363)“联创光电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600363_20190329_3.pdf
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2019-03-29
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江西联创光电科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年3月28日召开，会议审议通过关于为全资子公司江西联创致光科技有限公司政府扶持资金提供担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600363_20190329_1.pdf
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