联创光电(600363) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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联创光电（600363）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-06-17	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-07-02	召开股东大会，临时股东大会
1 关于以联创致光100%股权作价出资设立临空致光的议案
2020-06-17	第七届董事会第十六次会议决议公告	上交所公告
江西联创光电科技股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2020年6月15日召开，会议审议通过《关于以联创致光100%股权作价出资设立临空致光的议案》、《关于转让以联创致光100%股权作价出资设立的临空致光33.02%股权的议案》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-17/600363_20200617_1.pdf
2020-06-17	关于以联创致光100%股权作价出资对外投资的公告	上交所公告，投资项目
(600363)“联创光电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-17/600363_20200617_2.pdf
2020-06-17	关于转让以联创致光100%股权作价出资设立的全资子公司33.02%股权的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司
(600363)“联创光电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-17/600363_20200617_3.pdf
2020-06-17	关于召开2020年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
江西联创光电科技股份有限公司董事会决定于2020年7月2日14点50分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于以联创致光100%股权作价出资设立临空致光的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年7月2日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年7月2日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-17/600363_20200617_5.pdf
2020-05-23	2019年年度股东大会决议公告	上交所公告
江西联创光电科技股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开，会议审议通过2019年度报告及摘要、2019年度利润分配预案、关于聘请公司2020年度财务及内控审计机构的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-23/600363_20200523_1.pdf
2020-05-09	关于召开2019年度业绩及现金分红说明会预告公告	上交所公告，其它
(600363)“联创光电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-09/600363_20200509_1.pdf
2020-04-30	关于为子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600363)“联创光电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600363_20200430_15.pdf
2020-04-30	召开2019年度股东大会，2020-05-22	召开股东大会，年度股东大会
1 2019年度董事会工作报告 2 2019年度监事会工作报告 3 2019年度财务决算报告 4 2019年度利润分配预案 5 2019年度报告及摘要 6 关于继续为控股子公司深圳市联志光电科技有限公司银行综合授信提供担保的议案 7 关于继续为全资子公司江西联创光电营销中心有限公司银行综合授信提供担保的议案 8 关于继续为全资子公司江西联创致光科技有限公司银行综合授信提供担保的议案 9 关于聘请公司2020年度财务及内控审计机构的议案 10 关于增补第七届董事会非独立董事的议案 11 关于增补第七届监事会股东代表监事的议案
2020-04-30	召开2019年度股东大会，2020-05-22	召开股东大会，年度股东大会
1 2019年度董事会工作报告 2 2019年度监事会工作报告 3 2019年度财务决算报告 4 2019年度利润分配预案 5 2019年度报告及摘要 6 关于继续为控股子公司深圳市联志光电科技有限公司银行综合授信提供担保的议案 7 关于继续为全资子公司江西联创光电营销中心有限公司银行综合授信提供担保的议案 8 关于继续为全资子公司江西联创致光科技有限公司银行综合授信提供担保的议案 9 关于聘请公司2020年度财务及内控审计机构的议案 10 关于增补第七届董事会非独立董事的议案 11 关于增补第七届监事会股东代表监事的议案
2020-04-30	第七届董事会第十四次会议决议公告	上交所公告
江西联创光电科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2020年4月28日召开，会议审议通过《公司2019年度报告及摘要》、《公司2019年度利润分配预案》、《关于聘请公司2020年度财务及内控审计机构的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600363_20200430_1.pdf
2020-04-30	关于计提资产减值准备及核销资产的公告	上交所公告，财务指标
(600363)“联创光电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600363_20200430_12.pdf
2020-04-30	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.44 加权平均净资产收益率(%) 7.70 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600363_20200430_4.pdf
2020-04-30	关于2019年度利润分配预案的公告	上交所公告，分配方案
(600363)“联创光电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600363_20200430_11.pdf
2020-04-30	2020年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.0465 加权平均净资产收益率(%) 0.78 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600363_20200430_19.pdf
2020-04-30	关于召开2019年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
江西联创光电科技股份有限公司董事会决定于2020年5月22日14点30分召开2019年年度股东大会，审议2019年度利润分配预案、2019年度报告及摘要、关于聘请公司2020年度财务及内控审计机构的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年5月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年5月22日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600363_20200430_17.pdf
2020-04-30	第七届监事会第七次会议决议公告	上交所公告
(600363)“联创光电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600363_20200430_2.pdf
2020-04-30	关于会计政策及会计估计变更的公告	上交所公告，财务指标
(600363)“联创光电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600363_20200430_13.pdf
2020-04-30	关于续聘2020年度会计师事务所的公告	上交所公告
(600363)“联创光电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600363_20200430_14.pdf
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-30	拟披露季报

2020-03-19	关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告	上交所公告
(600363)“联创光电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-19/600363_20200319_1.pdf
2020-03-12	第七届董事会第十三次会议决议公告	上交所公告
江西联创光电科技股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2020年3月11日召开，会议审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-12/600363_20200312_1.pdf
2020-03-03	关于控股股东部分股份质押的公告	上交所公告，股份冻结
(600363)“联创光电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-03/600363_20200303_1.pdf
2020-02-22	关于控股股东部分股份质押的公告	上交所公告，股份冻结
(600363)“联创光电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-22/600363_20200222_1.pdf
2020-02-12	关于控股股东部分股权解除质押的公告	上交所公告，股份冻结
(600363)“联创光电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-12/600363_20200212_1.pdf
2020-01-14	关于控股子公司获得国家科学技术进步一等奖的公告	上交所公告
(600363)“联创光电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-14/600363_20200114_1.pdf
2020-01-04	关于公司董事辞职的公告	上交所公告
(600363)“联创光电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-04/600363_20200104_1.pdf
2020-01-04	关于公司监事辞职的公告	上交所公告
(600363)“联创光电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-04/600363_20200104_2.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-04-30	拟披露年报，延期披露定期报告
原披露日期: 2020-04-22; 一次变更日期: 2020-04-30; 一次变更公告日期: 2020-03-13;
2019-11-27	关于与中物院应用电子学研究所合资公司完成注册登记的公告	上交所公告，基本资料变动
(600363)“联创光电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-27/600363_20191127_1.pdf
2019-11-20	关于与中物院应用电子学研究所战略合作进展的公告	上交所公告
(600363)“联创光电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-20/600363_20191120_1.pdf