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备忘事项 |
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详细 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司董事会2023年度工作报告
2 公司监事会2023年度工作报告
3 公司独立董事2023年度述职报告
4 公司2023年年度报告全文和摘要
5 公司2023年度财务决算报告
6 公司2023年度利润分配预案
7 关于授权董事会进行中期利润分配
8 改聘会计师事务所
9 公司预计2024年度日常关联交易及总金额
10 《矿石价格确认书》(2024年度)
11 《综合服务协议》(2024年签订)
12 确定公司董事2023年度报酬
13 确定公司监事2023年度报酬
14 修订《公司章程》(2024年修订)
15 修订《董事会议事规则》(2024年修订)
16 修订《独立董事制度》(2024年修订)
17 公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划
18 公司第九届董事会独立董事年度津贴
19.00 关于选举董事的议案
19.01 张海军
19.02 高月飞
19.03 仲家骅
19.04 万洋
20.00 关于选举独立董事的议案
20.01 李子军
20.02 张咏梅
20.03 马敬环
21.00 关于选举监事的议案
21.01 于玲
21.02 商悦 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司董事会2023年度工作报告
2 公司监事会2023年度工作报告
3 公司独立董事2023年度述职报告
4 公司2023年年度报告全文和摘要
5 公司2023年度财务决算报告
6 公司2023年度利润分配预案
7 关于授权董事会进行中期利润分配
8 改聘会计师事务所
9 公司预计2024年度日常关联交易及总金额
10 《矿石价格确认书》(2024年度)
11 《综合服务协议》(2024年签订)
12 确定公司董事2023年度报酬
13 确定公司监事2023年度报酬
14 修订《公司章程》(2024年修订)
15 修订《董事会议事规则》(2024年修订)
16 修订《独立董事制度》(2024年修订)
17 公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划
18 公司第九届董事会独立董事年度津贴
19.00 关于选举董事的议案
19.01 张海军
19.02 高月飞
19.03 仲家骅
19.04 万洋
20.00 关于选举独立董事的议案
20.01 李子军
20.02 张咏梅
20.03 马敬环
21.00 关于选举监事的议案
21.01 于玲
21.02 商悦 |
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2024-04-26
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红星发展关于修订《公司章程》（2024年修订）及其附件部分条款公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600367_20240426_S6OA.pdf
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2024-04-26
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红星发展未来三年（2024-2026年）股东回报规划 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600367_20240426_YTW9.pdf
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2024-04-26
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红星发展关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600367_20240426_JNK4.pdf
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2024-04-26
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红星发展关于举办2024年投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会并征集问题的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600367_20240426_OSKJ.pdf
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2024-04-26
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红星发展改聘会计师事务所公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600367_20240426_ZYP1.pdf
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2024-04-26
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2023年年度利润分配预案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600367_20240426_OUDW.pdf
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2024-04-26
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红星发展会计政策变更公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600367_20240426_K53T.pdf
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2024-04-26
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红星发展第八届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600367_20240426_NUHV.pdf
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2024-04-26
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红星发展计提减值准备公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600367_20240426_OU36.pdf
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2024-04-26
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关于召开2023年度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600367_20240426_5VA5.pdf
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2024-04-26
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红星发展2024年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600367_20240426_XJ6M.pdf
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2024-04-26
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红星发展2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600367_20240426_TUAR.pdf
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2024-04-26
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红星发展关于提请股东大会授权董事会进行中期利润分配的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600367_20240426_VLEE.pdf
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2024-04-26
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红星发展2023年第四季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600367_20240426_EIZC.pdf
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2024-04-26
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红星发展第八届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600367_20240426_KSVD.pdf
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2024-04-26
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红星发展预计2024年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600367_20240426_N63G.pdf
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2024-04-26
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红星发展2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600367_20240426_7Z5Q.pdf
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2024-04-26
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红星发展向特定对象发行股票限售股上市流通公告 |
上交所公告 |
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贵州红星发展股份有限公司本次股票上市流通总数为28,736,582股；上市流通日期为2024年5月6日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600367_20240426_N4CI.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-01-27
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红星发展2023年年度业绩预减公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-27/600367_20240127_R4UM.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-26 |
拟披露年报 |
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2023-11-13
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红星发展关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-13/600367_20231113_Z6PH.pdf
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2023-11-13
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红星发展第八届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-13/600367_20231113_ZL55.pdf
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2023-11-13
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红星发展《公司章程》（2023年修订）修订公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-13/600367_20231113_Y4CR.pdf
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2023-11-13
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红星发展第八届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-13/600367_20231113_OFLE.pdf
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2023-11-13
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红星发展关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-13/600367_20231113_RG64.pdf
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2023-11-04
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红星发展关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-04/600367_20231104_FM4Y.pdf
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2023-11-04
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红星发展向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-04/600367_20231104_TRW5.pdf
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2023-10-28
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红星发展关于向特定对象发行股票发行情况的提示性公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/600367_20231028_SP6J.pdf
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2023-10-28
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红星发展第八届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/600367_20231028_ZUWI.pdf
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2023-10-28
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红星发展2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/600367_20231028_PT80.pdf
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2023-10-28
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红星发展第八届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/600367_20231028_RNFN.pdf
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2023-10-28
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红星发展关于签订募集资金三方及四方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/600367_20231028_0M18.pdf
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