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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-10-26
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董事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
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万向德农股份有限公司董事会接王雷(因个人原因)辞去所担任的公司第五届董事会董事及常务副总经理职务的辞职报告，根据有关规定，其辞职申请自送达公司董事会并公告后生效。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-30 |
拟披露季报 |
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2010-09-15
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款 |
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万向德农股份有限公司于2010年9月14日以通讯表决方式召开五届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、聘任熊卫华为公司副总经理。
二、同意公司控股92.78%的北京德农种业有限公司张掖分公司、武禾分公司拟分别向中国农业发展银行(下称：农业银行)张掖市甘州区支行、农业银行武威市凉州区支行申请贷款人民币2000万元，期限均为一年，上述两家分公司分别以房屋、土地、机器设备等财产资产(账面价值分别合计人民币2110万元、2356万元)向上述银行提供抵押担保。
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2010-08-25
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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万向德农股份有限公司于2010年8月24日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过《公司章程修正案》。
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2010-08-07
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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万向德农股份有限公司于2010年8月5日以通讯表决方式召开五届十七次董事会，会议审议通过公司2010年半年度报告。
董事会决定于2010年8月24日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议《公司章程修正案》。
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2010-08-07
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 746,542,558.37 775,502,225.45
所有者权益(或股东权益) 331,706,504.88 335,592,084.86
归属于上市公司股东的每股净资产 1.95 2.17
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 310,741,121.49 357,778,364.68
归属于上市公司股东的净利润 27,114,420.02 26,048,599.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 26,489,102.69 25,380,369.25
基本每股收益 0.16 0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.16 0.16
加权平均净资产收益率(%) 8.13 8.04
每股经营活动产生的现金流量净额 1.47 2.17
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2010-08-07
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《公司章程修正案》 |
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2010-08-04
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(600371) 万向德农:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海兰溪路营业部 3335709.19
华泰联合证券有限责任公司沈阳大西路证券营业部 2537393.34
东吴证券有限责任公司常州关河中路证券营业部 1614566.90
安信证券股份有限公司大连唐山街证券营业部 1475796.54
中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 1337444.26
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司广州番禺环城东路证券营业部 1334926.00
招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 1125095.80
海通证券股份有限公司绍兴劳动路营业部 993086.00
国海证券有限责任公司玉林人民东路证券营业部 979749.10
海通证券股份有限公司成都人民西路营业部 972423.84
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-07 |
拟披露中报 |
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2010-05-11
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2009年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.7除权日 ，2010-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-11
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2009年年度送股，10送1登记日 ，2010-05-14 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-11
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2009年年度送股，10送1送股上市日 ，2010-05-18 |
送股上市日，分配方案 |
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2010-05-11
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2009年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.7登记日 ，2010-05-14 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-11
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2009年年度送股，10送1除权日 ，2010-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-11
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2009年年度送股，10送1送股上市日 ，2010-05-18 |
送股上市日，分配方案 |
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2010-05-11
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2009年年度送股，10送1登记日 ，2010-05-14 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-11
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(600371) 万向德农:2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| 2009年度利润分配实施公告
万向德农股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股送1股派2元(含税)。
股权登记日：2010年5月14日
除权除息日：2010年5月17日
新增无限售条件流通股份上市流通日：2010年5月18日
现金红利发放日：2010年5月21日
实施送股方案后，按新股本170500000股摊薄计算的2009年年度每股收益为0.24元。
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2010-05-11
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2009年年度送股，10送1除权日 ，2010-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-11
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2009年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.7红利发放日 ，2010-05-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-05
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董事会决议公告 |
上交所公告，重大合同 |
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万向德农股份有限公司于2010年5月4日以通讯表决方式召开五届十六次董事会，会议审议同意授权控股子公司北京德农种业有限公司与河南省农业科学院续签《玉米杂交种“郑单958”许可合同》(原合同许可期限将于2010年7月1日到期)，许可费2000万元人民币，期限为2010年7月2日至2016年12月31日。
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2010-04-29
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 783,042,442.25 775,502,225.45
所有者权益(或股东权益) 347,627,011.89 335,592,084.86
归属于上市公司股东的每股净资产 2.24 2.17
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 12,034,927.03 12,034,927.03
基本每股收益 0.078 0.078
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.074 0.074
加权平均净资产收益率(%) 3.52 3.52
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.37 3.37
每股经营活动产生的现金流量净额 0.59
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2010-04-29
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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万向德农股份有限公司于2010年4月27日以通讯表决方式召开五届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、通过《公司章程修正案》。该议案需提交公司股东大会审议，会议召开时间等另行通知。
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2010-04-17
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股东减持股份公告 |
上交所公告，股东名单 |
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万向德农股份有限公司收到股东哈尔滨曼哈顿多元集团有限公司[公司股权分置改革完成后，共持有公司股票9041666股(已全部获得上市流通权)，占公司总股本的5.83%，下称：曼哈顿集团]的函，截止2010年4月15日，曼哈顿集团已通过上海证券交易所交易系统累计出售公司无限售条件流通股股票7749910股，占公司总股本的5%；减持后尚持有公司股票1291756股，占公司总股本的0.83%。
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2010-04-15
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股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),分配方案 |
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万向德农股份有限公司于2010年4月14日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案。
三、通过续聘公司2010年度审计机构的议案。
四、通过公司在万向财务有限公司办理存贷款业务的议案。
五、通过公司为控股子公司北京德农种业有限公司2010年度申请的在授信额度内的贷款提供担保的议案。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-29 |
拟披露季报 |
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2010-03-20
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》的议案
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》的议案
3、审议《公司2009 年度财务决算报告》的议案
4、审议《公司2009 年年度报告全文及摘要》的议案
5、审议《公司2009 年度利润分配方案》的议案
6、审议《续聘公司2010 年度审计机构》的议案
7、审议《公司在万向财务有限公司办理存贷款业务》的议案
8、审议《公司为控股子公司北京德农种业有限公司2010 年度申请的在授信额度内的贷款提供担保》的议案 |
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2010-03-20
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》的议案
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》的议案
3、审议《公司2009 年度财务决算报告》的议案
4、审议《公司2009 年年度报告全文及摘要》的议案
5、审议《公司2009 年度利润分配方案》的议案
6、审议《续聘公司2010 年度审计机构》的议案
7、审议《公司在万向财务有限公司办理存贷款业务》的议案
8、审议《公司为控股子公司北京德农种业有限公司2010 年度申请的在授信额度内的贷款提供担保》的议案 |
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2010-03-20
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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万向德农股份有限公司拟向万向财务有限公司(与公司受同一最终控制人控制，下称：万向财务)申请流动资金贷款，授信额度总额不超过2亿元人民币，贷款期限1年，在此期限内，公司及控股子公司将分期分批申请贷款，如有贷款余额则存放在公司在万向财务开立的账户内。
上述交易构成关联交易。
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2010-03-20
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 665,333,771.06 653,654,761.38
归属于上市公司股东的净利润 40,181,078.50 30,252,019.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 36,923,273.23 30,424,027.80
基本每股收益 0.26 0.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.24 0.19
加权平均净资产收益率(%) 12.14 9.72
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 11.16 9.66
每股经营活动产生的现金流量净额 1.01 0.17
2009年末 2008年末
总资产 775,502,225.45 857,730,766.76
所有者权益(或股东权益) 335,592,084.86 326,411,006.36
归属于上市公司股东的每股净资产 2.17 2.11
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股送1股派2元(含税)。
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2010-03-20
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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万向德农股份有限公司于2010年3月18日召开五届十四次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年末总股本155000000股为基数，每10股送1股派2.00元(含税)。
三、通过续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的议案。
四、通过公司在万向财务有限公司办理存贷款业务的议案。
五、通过公司为控股92.78%的北京德农种业有限公司(下称：德农种业)2010年度申请的在授信额度内的贷款提供担保的议案，担保额度不超过2亿元人民币，担保期限一年。
截止本公告日，公司为德农种业贷款提供担保2500万元人民币，公司及控股子公司无其他对外及逾期担保。
六、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等的议案。
董事会决定于2010年4月14日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-20 |
拟披露年报 |
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