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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-20 |
拟披露年报 |
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2009-12-21
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股改限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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万向德农股份有限公司第四次安排的有限售条件的流通股[仅限股权分置改革(简称：股改)形成]63860000股将于2009年12月24日起上市流通 |
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2009-12-10
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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万向德农股份有限公司于2009年12月9日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议同意为公司控股子公司北京德农种业有限公司张掖分公司、武禾分公司各捌仟万元人民币流动资金贷款提供担保。
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2009-11-21
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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万向德农股份有限公司于2009年11月20日以通讯表决方式召开五届十三次董事会，会议审议通过公司为控股92.78%的子公司北京德农种业有限公司(下称：德农种业)张掖分公司、武禾分公司拟分别向中国农业发展银行张掖市甘州区支行、武威市凉州区支行申请的各8000万元人民币(合计1.6亿元人民币)流动资金贷款提供保证担保的议案，期限均为一年。
董事会决定于2009年12月9日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上事项 |
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2009-11-21
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《为公司控股子公司北京德农种业有限公司张掖分公司捌仟万元人民币流动资金贷款提供担保》的议案
2、审议《为公司控股子公司北京德农种业有限公司武禾分公司捌仟万元人民币流动资金贷款提供担保》的议案 |
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2009-10-30
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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万向德农股份有限公司于2009年10月29日以通讯表决方式召开五届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过对公司齐齐哈尔分公司计提资产减值准备的议案。
二、通过公司2009年第三季度报告。
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2009-10-30
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 653,610,812.54 857,730,766.76
所有者权益(或股东权益) 319,242,542.05 326,411,006.36
归属于上市公司股东的每股净资产 2.06 2.11
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -2,217,063.88 23,831,535.69
基本每股收益 -0.014 0.154
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.150
全面摊薄净资产收益率(%) -0.69 7.38
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.68 7.19
每股经营活动产生的现金流量净额 1.85
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-30 |
拟披露季报 |
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2009-08-22
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 789,784,191.08 857,730,766.76
所有者权益(或股东权益) 321,459,605.93 326,411,006.36
每股净资产 2.07 2.11
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 357,778,364.68 419,162,863.80
净利润 26,048,599.57 17,989,619.15
扣除非经常性损益后的净利润 25,380,369.25 18,028,633.96
基本每股收益 0.17 0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.16 0.12
净资产收益率(%) 8.10 5.73
每股经营活动产生的现金流量净额 2.17 1.53
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2009-07-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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万向德农股份有限公司于2009年7月16日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司在万向财务有限公司(下称：财务公司)办理存贷款业务的议案。
二、通过公司为控股子公司北京德农种业有限公司向财务公司申请的在授信额度内的贷款提供担保的议案。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-22 |
拟披露中报 |
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2009-06-27
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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万向德农股份有限公司于2009年6月26日以通讯表决方式召开五届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司在万向财务有限公司(下称：财务公司)办理存贷款业务的议案。
二、通过公司为控股92.78%的北京德农种业有限公司在向财务公司申请的不超过2.1亿元人民币贷款授信额度范围内，将分期分批申请的贷款提供担保，期限一年。
截止目前，公司没有其它对外担保事项。
董事会决定于2009年7月16日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-06-27
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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万向德农股份有限公司拟向万向财务有限公司(与公司受同一最终控制人控制，下称：财务公司)申请流动资金贷款，授信额度总额不超过2.1亿元人民币，贷款期限一年，在此期限内，公司及控股子公司将根据公司生产经营情况分期分批申请贷款，如有贷款余额则存放在公司在财务公司开立的账户内。
上述事项构成关联交易。
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2009-06-27
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《公司在万向财务有限公司办理存贷款业务》的议案
2、审议《公司为控股子公司北京德农种业有限公司向万向财务有限公司申请的在授信额度内的贷款提供担保》的议案 |
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2009-05-21
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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万向德农股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派2.00元(含税)。
股权登记日：2009年5月26日
除息日：2009年5月27日
现金红利发放日：2009年6月4日
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2009-05-21
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2008年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2009-06-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-21
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2008年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2009-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-21
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2008年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2009-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-15
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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万向德农股份有限公司本次有限售条件的流通股7750000股将于2009年5月20日起上市流通。
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2009-04-24
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 847,341,144.05 857,730,766.76
所有者权益(或股东权益) 337,968,509.53 326,411,006.36
归属于上市公司股东的每股净资产 2.18 2.11
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 11,557,503.17 11,557,503.17
基本每股收益 0.075 0.075
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.073 0.073
全面摊薄净资产收益率(%) 3.48 3.48
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.41 3.41
每股经营活动产生的现金流量净额 0.90
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2009-04-22
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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万向德农股份有限公司于2009年4月21日召开五届七次监事会，会议选举简则成为公司第五届监事会主席。
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2009-04-22
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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万向德农股份有限公司于2009年4月21日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案。
三、通过续聘公司2009年度审计机构的议案。
四、通过《公司章程修正案》。
五、选举简则成为公司第五届监事会监事。
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2009-04-09
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控股子公司获高新技术企业认定公告 |
上交所公告 |
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万向德农股份有限公司控股子公司北京德农种业有限公司(下称：北京德农)日前收到了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，北京德农被认定为高新技术企业，有效期三年。
获得上述证书后，北京德农按照15%的优惠税率缴纳企业所得税。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-24 |
拟披露季报 |
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2009-03-27
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《万向德农股份有限公司2008 年度董事会工作报告》的议案
2、审议《万向德农股份有限公司2008 年度监事会工作报告》的议案
3、审议《万向德农股份有限公司2008 年度财务决算报告》的议案
4、审议《万向德农股份有限公司2008 年度报告全文及其摘要》的议案
5、审议《万向德农股份有限公司2008 年度利润分配方案》的议案
6、审议《续聘公司2009 年度审计机构》的议案
7、审议《公司章程修正案》
8、审议《选举简则成先生为公司第五届监事会监事》的议案 |
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2009-03-27
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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万向德农股份有限公司于2009年3月25日召开五届八次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：每10股派2.00元(含税)。
三、通过续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案。
四、通过《公司章程修正案》。
五、同意公司向中国工商银行股份有限公司哈尔滨森融支行、中国银行股份有限公司哈尔滨开发区支行分别申请1000万元、1300万元人民币流动资金贷款，期限均为一年。
六、同意付辉辞去公司监事会主席职务。
七、通过提名公司第五届监事会监事候选人的议案。
董事会决定于2009年4月21日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-03-27
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 653,654,761.38 710,209,085.63
归属于上市公司股东的净利润 30,252,019.21 36,283,328.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 30,424,027.80 36,377,360.45
基本每股收益 0.20 0.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.19 0.23
全面摊薄净资产收益率(%) 9.27 12.25
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 9.22 12.28
每股经营活动产生的现金流量净额 0.168 0.07
2008年末 2007年末
总资产 857,730,766.76 841,217,152.11
所有者权益(或股东权益) 326,411,006.36 296,158,987.15
归属于上市公司股东的每股净资产 2.11 1.91
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派2.00元(含税)。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-27 |
拟披露年报 |
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2008-12-10
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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万向德农股份有限公司于2008年12月9日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司分别为控股子公司北京德农种业有限公司(下称：北京德农)及其张掖分公司、武禾分公司的流动资金贷款提供担保的议案。
二、通过公司为北京德农向北京银行中关村科技园区支行申请叁仟万元人民币流动资金贷款提供反担保的议案。
三、通过《公司章程修正案》。
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2008-11-22
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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万向德农股份有限公司于2008年11月21日以通讯表决方式召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司为下列公司向银行申请的流动资金贷款提供保证担保的议案：公司控股92.78%的子公司北京德农种业有限公司(下称：北京德农)张掖分公司向中国农业发展银行张掖市甘州区支行申请的7000万元人民币贷款(担保期限半年)；北京德农武禾分公司向中国农业发展银行武威市凉州区支行申请的6000万元人民币贷款、北京德农向中国建设银行北京市长安支行申请的5000万元人民币贷款(担保期限均为一年)。
二、通过公司为北京德农在北京银行股份有限公司中关村科技园区支行申请3000万元人民币流动资金贷款[期限一年，由北京中关村科技担保有限公司(下称：中关村担保)提供保证担保]向中关村担保提供反担保的议案，期限一年。
截止目前，公司为北京德农贷款担保实施累计金额为3000万元人民币，没有其他对外担保事项。
三、通过《公司章程修正案》的议案。
董事会决定于2008年12月9日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-11-22
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《为公司控股子公司北京德农种业有限公司张掖分公司柒仟万元人民币流动资金贷款提供担保》的议案
2、审议《为公司控股子公司北京德农种业有限公司武禾分公司陆仟万元人民币流动资金贷款提供担保》的议案
3、审议《为公司控股子公司北京德农种业有限公司向中国建设银行北京市长安支行申请伍仟万元人民币流动资金贷款提供担保》的议案
4、审议《为公司控股子公司北京德农种业有限公司向北京银行中关村科技园区支行申请叁仟万元人民币流动资金贷款提供反担保》的议案
5、审议《公司章程修正案》的议案 |
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