| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-06-24
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股东股权转让实施及新股东更名公告 |
上交所公告，股权转让 |
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黑龙江华冠科技股份有限公司接到第二大股东-万向集团公司的通知：万向集团
公司于2004年6月15日将其所持有的公司36812500股社会法人股协议转让给浙江万向
三农有限公司。万向集团公司和浙江万向三农有限公司于2004年6月18日到中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司办理了有关股权过户手续，并已于2004年6月23日
收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于本次股权过户的过户登记确认书
。至此，本次股权转让事宜实施完成，公司将按有关法定程序进行相关的工商登记变更。
另接到公司新的第二大股东-浙江万向三农有限公司通知，该公司法定名称变更
为万向三农有限公司 |
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2004-06-19
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诉讼事项的提示性公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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黑龙江华冠科技股份有限公司接济南市中级人民法院有关民事裁定书，
2004年3月5日由原告山东德农农资超市有限公司向公司汇款，原意为代德农
种业科技发展有限公司向公司还款2800万元，后原告反悔，要求公司直接偿
还该款项及占用期间孳息，并承担本次诉讼费用。同时提出诉前财产保全申
请，要求冻结公司价值2900万元的资产。济南市中级人民法院已定于2004年
8月2日开庭，审理本案。并已对公司持有的北京德农种业有限公司75%的股
权进行冻结，实施诉前财产保全；鉴于冻结资产价值是诉讼标的额的三倍，
公司已就超额冻结一事向济南市中级人民法院提出申诉。
公司已向黑龙江省高级人民法院提起诉讼，要求德农种业科技发展有限
公司偿还其占用公司款项3000万元本金及相关利息，并承担诉讼费用。黑龙
江省高级人民法院已发出有关民事裁定书：同意公司的诉前财产保全申请，
冻结德农种业科技发展有限公司约3000万元人民币财产。执行冻结了其持有
的“德农”商标所有权和其持有的56%四川德农正成种业有限公司股权。
目前公司已同德农种业科技发展有限公司及其关联单位山东德农农资超
市有限公司进行协商，争取采用三方都能接受的方式，在以上两案正式判决
前，就有关款项达成一致的还款意向。
上述两个诉讼案件，法院都尚未做出判决。公司目前没有其他尚未披露
的诉讼仲裁事项。
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2004-06-17
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股东股权转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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黑龙江华冠科技股份有限公司接到第二大股东-万向集团公司的通知，万向集团公
司于2004年6月15日将其所持有的公司36812500股社会法人股(占公司总股本的23.75%)
以1.76元/股的价格转让给浙江万向三农有限公司。
本次股权转让后，浙江万向三农有限公司持有公司36812500股社会法人股，占公
司总股本的23.75%，为公司第二大股东，万向集团公司将不再持有公司股份 |
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2004-06-12
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公布大股东富华集团股权冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600371)“华冠科技”
日前，黑龙江华冠科技股份有限公司接到第一大股东黑龙江富华集团总公司
通知，该公司因欠款纠纷一事，其所持有的公司社会法人股42547500股中的2995
0000股被齐齐哈尔市中级人民法院依法冻结，本次冻结股份占公司股本总额的19
.32%。齐齐哈尔市中级人民法院已于2004年6月9日在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司办理了股份冻结手续。冻结期限壹年，从2004年6月9日至2005年
6月9日。
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2004-07-14
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[20042预增](600371) 华冠科技：公布2004年半年度业绩预增的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年半年度业绩预增的提示性公告
黑龙江华冠科技股份有限公司2004年上半年利润将比去年同期有较大幅度增
长，预计增幅超过50%。以上业绩增长数据为公司初步测算，详细情况引见公司
于2004年8月5日披露的2004年半年度报告，并以半年报数据为准。
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2004-07-08
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,获取认证,投资项目 |
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黑龙江华冠科技股份有限公司于2004年7月7日召开三届二十次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司首发募集资金使用情况说明及聘请专业审计机构出具《前次募
集资金使用情况专项审核报告》的议案。
二、通过《公司董事会关于万向三农有限公司收购事宜致全体股东报告书》
的议案。
三、同意瞿绪标不再担任公司常务副总经理职务，并同意其本人提出的同时
辞去兼任的北京德农种业有限公司董事和黑龙江德农种业有限公司董事职务，公
司将分别提交各子公司股东会审议。
黑龙江华冠科技股份有限公司于2004年7月5日收到中国质量认证中心于2004
年6月30日签发的“ISO9001：2000版质量管理体系认证证书”，通过认证范围如
下：玉米淀粉糖(麦芽糊精、啤酒糖浆)的生产加工，有效期至2007年6月29日 |
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2004-08-05
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拟披露中报，延期披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-07-23 |
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2004-04-10
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,再融资预案 |
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黑龙江华冠科技股份有限公司于2004年4月9日召开2003年年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告全文及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配方案。
三、通过公司融资计划方案。
四、通过续聘公司审计机构的议案。
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2004-04-15
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增持北京德农种业有限公司15%股权实施公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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黑龙江华冠科技股份有限公司增持北京德农种业有限公司(下称：北京德农种
业)15%股权一事于2004年3月8日经公司三届十八次董事会审议通过。公司与北京
德农种业18位股东签订的《股权转让协议》也于同日生效。公司与北京德农种业
及北京德农种业其他18位股东自2004年3月10日起着手进行有关股权转让事宜的实
施工作。公司购买北京德农种业15%股权的全部款项2250万元人民币已分别划入出
让股权的18位股东名下，出让方也出具了收款凭据；北京德农种业也于2004年3月
2日召开临时股东会，审议通过了本次股权转让事项及公司章程修正案，该公司股
东名册也按股权转让后的持股比例做了相应变更。以上事项北京德农种业于2004年
3月13日在北京市工商局作了工商登记变更，并于3月17日领取了新的营业执照。至
此公司增持北京德农种业15%股权一事已全部实施完成，截止本公告发布日，公司
共持有北京德农种业90%的股权，计9000万元股份。
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2004-04-15
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 684,745,727.23 664,822,616.50
股东权益(不含少数股东权益) 280,628,526.56 273,050,994.28
每股净资产 1.81 1.76
调整后的每股净资产 1.79 1.75
本报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 61,411,814.00 61,411,814.00
每股收益 0.049 0.049
净资产收益率 2.7% 2.7%
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2004-12-10
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2004年12月10日(星期五)9：00
会议召开地点：公司会议室
重大提案：
1、审议《选举管大源先生为公司第四届董事会董事》的议案
2、审议《选举于艳杰女士为公司第四届董事会董事》的议案
3、审议《选举王雷先生为公司第四届董事会董事》的议案
4、审议《选举李兆军先生为公司第四届董事会董事》的议案
5、审议《选举祁堃先生为公司第四届董事会董事》的议案
6、审议《选举江廷科先生为公司第四届董事会董事》的议案
7、审议《选举张武标先生为公司第四届董事会独立董事》的议案
8、审议《选举金鹤祥先生为公司第四届董事会独立董事》的议案
9、审议《选举马波先生为公司第四届董事会独立董事》的议案
10、审议《选举王德福先生为公司第四届监事会监事》的议案
11、审议《选举陈小熙先生为公司第四届监事会监事》的议案
12、审议《<公司章程>修正案》的议案
一、会议基本情况：
1、大会召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2004年12月10日(星期五)9：00
3、会议地点：公司会议室
二、会议审议事项：
1、审议《选举管大源先生为公司第四届董事会董事》的议案
2、审议《选举于艳杰女士为公司第四届董事会董事》的议案
3、审议《选举王雷先生为公司第四届董事会董事》的议案
4、审议《选举李兆军先生为公司第四届董事会董事》的议案
5、审议《选举祁堃先生为公司第四届董事会董事》的议案
6、审议《选举江廷科先生为公司第四届董事会董事》的议案
7、审议《选举张武标先生为公司第四届董事会独立董事》的议案
8、审议《选举金鹤祥先生为公司第四届董事会独立董事》的议案
9、审议《选举马波先生为公司第四届董事会独立董事》的议案
10、审议《选举王德福先生为公司第四届监事会监事》的议案
11、审议《选举陈小熙先生为公司第四届监事会监事》的议案
12、审议《<公司章程>修正案》的议案
三、会议出席对象：
1、本公司董事、监事、非董事高级管理人员；
2、截止2004年12月3日交易结束时,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加；
3、有权出席会议的股东可以书面授权方式(授权委托书附后)委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司的股东。
4、股东应当以书面形式委托代理人(即本公告随附的临时股东大会适用的委托书或其复印件),委托书由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署则该授权或者其他授权文件必须经过公证手续。如委托股东为法人,则其委托书应加盖法人印章或由其董事或正式委托的代理人签署。
四、登记办法：
1、符合出席会议资格的法人股东代表持营业执照复印件、单位介绍信、授权委托书、持股凭证、本人身份证到公司证券部办理登记手续,以上证明文件需同时附上一份复印件。
2、社会公众股股东持确认书(附后)、股东账户卡,本人身份证(委托代理人需持授权委托书及本人身份证)到公司证券部办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式办理登记,以上证明文件需同时附上一份复印件。
3、登记时间：来人面交：2004年12月8日9：00-17：00
来函或传真：2004年12月8日前(以抵达哈尔滨时间为准)
4、登记地点：哈尔滨市南岗区玉山路18号
五、其它事项：
1、会期一天,出席会议的股东交通、食宿费自理。
2、公司地址：哈尔滨市南岗区玉山路18号
3、联系人：霍光王维舟
4、联系电话：0451-82368408转8509
5、传真：0451-82368448
6、邮编：150090
六、附件：
1、授权委托书(复印有效)
2、股东大会出席确认书(复印有效)
黑龙江华冠科技股份有限公司董事会
2004年11月9日
附1：授权委托书(复印有效)授权委托书
现委托先生(女士)代表我单位(个人)出席黑龙江华冠科技股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并于该临时股东大会依照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,则由本人的代表自行投票。
1、审议《选举管大源先生为公司第四届董事会董事》的议案
同意□反对□弃权□
2、审议《选举于艳杰女士为公司第四届董事会董事》的议案
同意□反对□弃权□
3、审议《选举王雷先生为公司第四届董事会董事》的议案
同意□反对□弃权□
4、审议《选举李兆军先生为公司第四届董事会董事》的议案
同意□反对□弃权□
5、审议《选举祁堃先生为公司第四届董事会董事》的议案
同意□反对□弃权□
6、审议《选举江廷科先生为公司第四届董事会董事》的议案
同意□反对□弃权□
7、审议《选举张武标先生为公司第四届董事会独立董事》的议案
同意□反对□弃权□
8、审议《选举金鹤祥先生为公司第四届董事会独立董事》的议案
同意□反对□弃权□
9、审议《选举马波先生为公司第四届董事会独立董事》的议案
同意□反对□弃权□
10、审议《选举王德福先生为公司第四届监事会监事》的议案
同意□反对□弃权□
11、审议《选举陈小熙先生为公司第四届监事会监事》的议案
同意□反对□弃权□
12、审议《<公司章程>修正案》的议案
同意□反对□弃权□
注：对于以上议案,请把该议案下选定的选项后的□涂黑以示选择该项。每项议案只能选一个选项,多选、不选、以非涂黑方式选择视同弃权。
委托人签名(盖章)：身份证号码：
委托人持有股数：股东账号：
受托人签名：身份证号码：
有效期限：
受托日期：年月日
附2：股东大会出席确认书股东大会出席确认书
根据《中华人民共和国公司法》及有关规定,凡欲参加黑龙江华冠科技股份有限公司临时股东大会的本公司股东,应按下列内容填写出席确认书。
姓名：
持股数量：
身份证号码：
股东账户号码：
电话：
股东签名：
日期：
备注： |
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2004-12-14
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600371)“华冠科技”
黑龙江华冠科技股份有限公司于2004年12月10日召开四届一次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、选举管大源为公司第四届董事会董事长。
二、聘任李兆军为公司总经理。
三、聘任霍光为公司第四届董事会秘书、王维舟为董事会证券事务代表。
四、通过公司章程修正案的议案。
五、通过公司与黑龙江省齐齐哈尔市甘南县音河镇兴十四村民委员会、德农
种业科技发展有限公司签署的解除股权转让及债权债务冲抵协议的议案。本次债
权债务冲抵行为截止本公告日，除2800万元因纠纷提起诉讼外，其余已全部实施
完毕。
六、通过公司有关会计政策调整的议案。
七、选举王德福监事为公司第四届监事会主席。
董事会决定于2005年1月14日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2004-11-18
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股东股权转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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黑龙江华冠科技股份有限公司接到第二大股东-黑龙江富华集团
总公司的通知，黑龙江富华集团总公司与上海海博鑫惠国际贸易有限
公司于2004年11月16日签署股权转让协议，将其所持有的公司股份
32937500股社会法人股(占公司总股本的21.25%)以1.76元/股的价
格协议转让给上海海博鑫惠国际贸易有限公司。
本次股权转让后，上海海博鑫惠国际贸易有限公司持有公司
32937500股社会法人股，占公司股本总额的21.25%，为公司第二大
股东，黑龙江富华集团总公司不再持有公司股份。
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2004-11-20
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公布股东股权质押解除及股权转让实施事宜公告 |
上交所公告，股权转让,质押 |
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| (600371)“华冠科技”
日前，黑龙江华冠科技股份有限公司收到股东黑龙江富华集团总公司(下称
：富华集团)和万向三农有限公司(下称：万向三农)通知，现就有关事项依法公
告如下：
1、富华集团于2004年10月22日将持有的公司股份32937500股社会法人股(占
公司股本总额的21.25%)质押给万向三农事项，由于质押到期现已解除。万向三
农于2004年11月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股
份的质押解除手续。有关股份质押登记解除手续已办理完毕。
2、富华集团于2004年11月16日将其所持有的公司32937500股社会法人股(占
公司股本总额的21.25%)转让给上海海博鑫惠国际贸易有限公司。富华集团和上
海海博鑫惠国际贸易有限公司于2004年11月18日到中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理了有关股权过户手续，并已于2004年11月19日收到中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司关于本次股权过户的过户登记确认书。至此，本
次股权转让事宜实施完成。
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2005-01-15
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600371)“华冠科技”
黑龙江华冠科技股份有限公司于2005年1月14日召开2005年第一次临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司章程修正案。
二、通过《公司与兴十四村、德农科技签署的解除股权转让及债权债务冲抵
协议》的议案。
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2005-01-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600371)“华冠科技”
黑龙江华冠科技股份有限公司于2005年1月18日以通讯表决方式召开四届二
次董事会，会议审议通过为公司控股子公司北京德农种业有限公司向中国建设银
行北京长安支行申请2000万元人民币流动资金贷款提供连带责任担保的议案，期
限为12个月。
截止本公告发布日，公司已实施累计担保总额为1.901亿元人民币，其中对
外担保1.601亿元人民币，为控股子公司担保3000万元人民币。
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2003-04-24
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(600371)“华冠科技”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 54001.45 31032.79 174.01
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 26292.65 25593.16 102.73
每股净资产(元) 2.63 2.56 102.73
调整后的每股净资产(元) 2.61 2.55 102.35
2003年1-3月
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -1450.99
每股收益(元) 0.07
净资产收益率(%) 2.66
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 2.66
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2003-04-30
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(600371)“华冠科技”公布公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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黑龙江华冠科技股份有限公司2003年4月28日与中国工商银行株洲市奔龙支
行签署了《最高额保证合同》。为湘火炬投资股份有限公司提供最高额2亿元人
民币的贷款担保，期限为两年，保证方式为连带责任保证。截止本公告日，公
司累计对外担保金额为2亿元人民币，无逾期担保。
(600371)“华冠科技”公布职工大会有关事项公告
黑龙江华冠科技股份有限公司于2003年4月27日召开2002年度全体职工大会，
本次大会同意于秀梅辞去监事职务；并选举刘艳君作为职工代表，出任公司监事。
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2003-05-24
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(600371)“华冠科技”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,借款,投资项目,资产(债务)重组 |
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黑龙江华冠科技股份有限公司于2003年5月23日以通讯表决方式召开三届十
二次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司与富华集团进行资产置换的议案。
二、通过了公司增资大庆华通公司的议案：2003年5月21日，公司与大庆华
通化工科技有限公司股东武秀荣、张桂兰、孟丽亭签署了增资经营公司合同书。
公司对大庆华通化工科技有限公司进行增资，公司以所属位于甘南县的柠檬酸厂，
净资产值为4607.35万元人民币的资产及负债出资，增资完成后，公司持有大庆华
通化工科技有限公司48.98%股权。
(600371)“华冠科技”公布有关资产置换的关联交易公告
黑龙江华冠科技股份有限公司于2003年5月22日与黑龙江富华集团总公司(以
下简称“富华集团”)签订了《资产置换协议书》，公司将下属甜蜜素厂部分资产
及负债与富华集团所有的原齐齐哈尔林业机械厂土地及附属建筑物、设备等资产
进行置换。置入资产评估价值合计为1192.37万元，置出资产的净资产评估价值为
1277.63万元。交易价格为以评估值为基准，等价交换。差额部分以货币资金的方
式补齐。
本次交易构成了关联交易。
(600371)“华冠科技”公布向银行申请贷款实施公告
经黑龙江华冠科技股份有限公司2003年度第一次临时股东大会批准，公司向
中国工商银行哈尔滨市森融支行申请贷款人民币1亿元，该项贷款期限为一年，湘
火炬投资股份有限公司为该项贷款提供担保，截止2003年5月23日该项贷款已全部
获准发放。
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2003-05-22
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(600371)“华冠科技”公布派息送股及转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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黑龙江华冠科技股份有限公司实施2002年度利润分配、转增股本方案为：以本
方案实施前公司实际总股本10000万股为基数，向全体股东每10股送1股转增4.5股派
0.30元(含税)。股权登记日为2003年5月27日，除权、除息日为2003年5月28日，新
增可流通股上市流通日为2003年5月29日，现金红利发放日为2003年6月3日。
本次实施送、转股方案后，按新股本总数摊薄计算的上年度每股收益0.103元；
2003年第一季度每股收益0.047元。
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2003-06-28
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(600371)“华冠科技”公布公告 |
上交所公告，借款,投资项目 |
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黑龙江华冠科技股份有限公司增资大庆华通化工科技有限公司(下称：华通
化工)一事于2003年5月23日经公司三届十二次董事会审议通过。公司与华通化工
原股东武秀荣、张桂兰、孟丽亭签订的《增资经营公司合同书》也于同日生效。
公司以2003年5月31日为基准日，同华通化工进行了柠檬酸厂资产的交接工作。
2003年6月4日华通化工在大庆市开发区工商局领取了增资后的工商执照。新公司
注册资本金9407万元，其中公司持有6407万元，占股本总额的48.98%。至此增资
华通化工一事已全部实施完成。
2003年6月26日，公司获得上海浦东发展银行大连分行开发区支行4000万元人
民币综合授信，期限为一年，湘火炬投资股份有限公司为该笔综合借款提供担保。
本次4000万元人民币贷款为公司2003年第一次临时股东大会审议通过的《公司向
银行申请总额不超过2亿元人民币贷款》中的一部分。
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2003-05-13
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(600371)“华冠科技”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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黑龙江华冠科技股份有限公司于2003年5月12日召开2002年年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、公司2002年报告全文及其摘要。
二、公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本的方案。
三、提名马波、胡东为公司独立董事候选人。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过续聘公司审计机构的议案。
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2004-11-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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| (600371)“华冠科技”
黑龙江华冠科技股份有限公司于2004年11月18日召开三届二十四次董事会，
会议审议通过为公司控股90%的子公司北京德农种业有限公司2000万元人民币综
合授信提供担保的议案：北京德农种业有限公司向华夏银行申请2000万元人民币
综合授信，期限一年，并由公司为该项综合授信提供连带责任担保。
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2004-11-10
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600371)“华冠科技”
黑龙江华冠科技股份有限公司于2004年11月9日召开三届二十三次董事会及
三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过提名公司第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2004年12月10日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上事项。
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2005-03-17
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-26 |
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2005-01-14
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2005年1月14日(星期五)9：00
会议召开地点：公司会议室
重大提案：
1、审议《＜公司章程＞修正案》的议案
2、追溯审议《公司与兴十四村、德农科技签署的解除股权转让及债权债务冲抵协议》的议案
一、会议基本情况：
1、大会召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2005年1月14日(星期五)9：00
3、会议地点：公司会议室
二、会议审议事项：
1、审议《＜公司章程＞修正案》的议案
2、追溯审议《公司与兴十四村、德农科技签署的解除股权转让及债权债务冲抵协议》的议案
三、会议出席对象：
1、本公司董事、监事、非董事高级管理人员；
2、截止2005年1月7日交易结束时,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加；
3、有权出席会议的股东可以书面授权方式(授权委托书附后)委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司的股东。
4、股东应当以书面形式委托代理人(即本公告随附的临时股东大会适用的委托书或其复印件),委托书由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署则该授权或者其他授权文件必须经过公证手续。如委托股东为法人,则其委托书应加盖法人印章或由其董事或正式委托的代理人签署。
四、登记办法：
1、符合出席会议资格的法人股东代表持营业执照复印件、单位介绍信、授权委托书、持股凭证、本人身份证到公司证券部办理登记手续,以上证明文件需同时附上一份复印件。
2、社会公众股股东持确认书(附后)、股东账户卡,本人身份证(委托代理人需持授权委托书及本人身份证)到公司证券部办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式办理登记,以上证明文件需同时附上一份复印件。
3、登记时间：来人面交：2005年1月12日9：00-17：00
来函或传真：2005年1月12日前(以抵达哈尔滨时间为准)
4、登记地点：哈尔滨市南岗区玉山路18号
五、其它事项：
1、会期一天,出席会议的股东交通、食宿费自理。
2、公司地址：哈尔滨市南岗区玉山路18号
3、联系人：霍光王维舟
4、联系电话：0451-82368408转8509
5、传真：0451-82368448
6、邮编：150090
六、附件：
1、授权委托书(复印有效)
2、股东大会出席确认书(复印有效)
黑龙江华冠科技股份有限公司董事会
2004年12月10日
附1：授权委托书(复印有效)
授权委托书
现委托先生(女士)代表我单位(个人)出席黑龙江华冠科技股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并于该临时股东大会依照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,则由本人的代表自行投票。
1、审议《＜公司章程＞修正案》的议案
同意□反对□弃权□
2、追溯审议《公司与兴十四村、德农科技签署的解除股权转让及债权债务冲抵协议》的议案
同意□反对□弃权□
注：对于以上议案,请把该议案下选定的选项后的□涂黑以示选择该项。每项议案只能选一个选项,多选、不选、以非涂黑方式选择视同弃权。
委托人签名(盖章)： 身份证号码：
委托人持有股数： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
有效期限：
受托日期： 年 月 日
附2：股东大会出席确认书股东大会出席确认书
根据《中华人民共和国公司法》及有关规定,凡欲参加黑龙江华冠科技股份有限公司临时股东大会的本公司股东,应按下列内容填写出席确认书。
姓名：
持股数量：
身份证号码：
股东账户号码：
电话：
股东签名：
日期：
备注： |
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2005-01-31
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[20044预减](600371) 华冠科技：预计2004年业绩较2003年同期相比同向下降50%以上 ，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 预计2004年业绩较2003年同期相比同向下降50%以上
经黑龙江华冠科技股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2004年度业绩较2003年同期相比同向大幅下降50%以上(上年同期净利润为17062397.47元)。具体数据以公司2004年经审计的年度报告为准。 |
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2004-12-10
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总经理由“于艳杰”变为“李兆军” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2003-01-03
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召开2002年第二次临时股东大会，上午9时,会期一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2003年1月3日（星期五）9：00
● 会议召开地点：公司会议室
● 重大提案：
1、 审议《关于收购赤峰德农种业有限公司股权项目的议案》
2、 审议《公司向银行贷款5000万的议案》
3、 审议《有关王福荣董事辞职并改选王卫中先生为董事的议案》
一、 会议基本情况：
1、大会召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2003年1月3日（星期五）9：00
3、会议地点：公司会议室
二、 会议审议事项：
1、 审议《关于收购赤峰德农种业有限公司项目的议案》
2、 审议《公司向银行贷款5000万元的议案》
3、 审议《有关王福荣董事辞职并改选王卫中先生为董事的议案》
三、 会议出席对象：
1、 本公司董事、监事、非董事高级 |
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2003-08-02
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(600371)“华冠科技”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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黑龙江华冠科技股份有限公司于2003年8月1日召开2003年度第二次临时股东
大会，会议审议通过公司变更部分募集资金投向的议案 |
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2003-07-02
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(600371)“华冠科技”公布董监事会决议及召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,日期变动,投资项目 |
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黑龙江华冠科技股份有限公司于2003年7月1日召开三届十三次董事会及三届
四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司变更部分募集资金投向的议案。
二、聘任霍光兼任公司副总经理。
董事会决定于2003年8月1日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议以上
有关事项。
(600371)“华冠科技”公布公告
哈尔滨市区电话号码自2003年7月1日零时起由七位升至8位，黑龙江华冠科技
股份有限公司投资者专线电话因此变更如下：
0451-82368448
0451-82368408转8509
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