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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600371)“华冠科技”
黑龙江华冠科技股份有限公司于2005年4月18日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案。
三、通过续聘公司审计机构的议案。
四、通过调整公司第四届监事会监事的议案。
五、通过延长公司经营期限的议案。
六、通过《公司章程修正案》的议案。
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2005-04-13
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公布2004年度报告补充说明公告 |
上交所公告，其它 |
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黑龙江华冠科技股份有限公司于2005年4月5日收到上海证券交易所《关于对公司2004年度报告的事后审核意见函》，根据该文意见及上海证券交易所上市公司部有关要求，特对公司2004年度报告中“关于合并报表的经营活动现金流入远大于公司主营业务收入的情况”作出说明和补充。详见2005年4月13日《上海证
券报》。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-20 |
拟披露季报 |
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2005-03-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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| (600371)“华冠科技”
黑龙江华冠科技股份有限公司于2005年3月29日以通讯表决方式召开四届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向中国工商银行哈尔滨市分行森融支行申请6000万元人民币流动资金贷款的议案。
二、同意为公司控股子公司北京德农种业有限公司向中国建设银行北京长安支行申请3000万元人民币流动资金贷款提供连带责任担保，期限为12个月。截止本公告发布日，公司已实施累计担保总额为2.101亿元人民币。
三、通过延长公司经营期限的议案：本次公司营业执照经营期限将延至无限期。
四、通过《公司章程修正案》的议案。
五、通过公司股东万向三农有限公司提议在公司2004年度股东大会上增加议案三、议案四两个临时提案的议案 |
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2005-03-17
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600371)"华冠科技"
单位：人民币元
2004年 2003年
主营业务收入 356,508,542.90 278,874,544.40
净利润 4,759,845.90 17,062,397.47
总资产 586,248,068.22 664,822,616.50
股东权益(不含少数股东权益) 277,810,840.18 273,050,994.28
每股收益(全面摊薄) 0.03 0.11
每股净资产 1.79 1.76
调整后的每股净资产 1.78 1.75
每股经营活动产生的现金流量净额 0.61 -0.367
净资产收益率(摊薄、%) 1.71 6.25
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-03-17
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-18 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2005年4月18日(星期一)9：00
会议召开地点：公司会议室
重大提案：
1、审议《公司2004年度报告全文及其摘要》的议案
2、审议《公司2004年度财务决算方案》的议案
3、审议《公司2004年度利润分配方案》的议案
4、审议《公司2004年度董事会工作报告》的议案
5、审议《公司2004年度监事会工作报告》的议案
6、审议《续聘公司审计机构及支付2004年度公司审计费用》的议案
7、审议《公司独立董事津贴》的议案
8、审议《陈小熙监事辞职》的议案
9、审议《选举周平先生为第四届监事会监事》的议案
10、审议通过了《延长公司经营期限》的议案
11、审议通过了《公司章程修正案》的议案
一、会议基本情况：
1、大会召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2005年4月18日(星期一)9：00
3、会议地点：公司会议室
二、会议审议事项：
1、审议《公司2004年度报告全文及其摘要》的议案
2、审议《公司2004年度财务决算方案》的议案
3、审议《公司2004年度利润分配方案》的议案
4、审议《公司2004年度董事会工作报告》的议案
5、审议《公司2004年度监事会工作报告》的议案
6、审议《续聘公司审计机构及支付2004年度公司审计费用》的议案
7、审议《公司独立董事津贴》的议案
8、审议《陈小熙监事辞职》的议案
9、审议《选举周平先生为第四届监事会监事》的议案
三、会议出席对象：
1、本公司董事、监事、非董事高级管理人员；
2、截止2005年4月11日交易结束时,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加；
3、有权出席会议的股东可以书面授权方式(授权委托书附后)委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司的股东。
4、股东应当以书面形式委托代理人(即本公告随附的临时股东大会适用的委托书或其复印件),委托书由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署则该授权或者其他授权文件必须经过公证手续。如委托股东为法人,则其委托书应加盖法人印章或由其董事或正式委托的代理人签署 。
四、登记办法：
1、符合出席会议资格的法人股东代表持营业执照复印件、单位介绍信、授权委托书、持股凭证、本人身份证到公司证券部办理登记手续,以上证明文件需同时附上一份复印件。
2、社会公众股股东持确认书(附后)、股东账户卡,本人身份证(委托代理人需持授权委托书及本人身份证)到公司证券部办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式办理登记,以上证明文件需同时附上一份复印件。
3、登记时间：来人面交：2005年4月15日 9：00-17：00
来函或传真：2005年4月15日前(以抵达哈尔滨时间为准)
4、登记地点：哈尔滨市南岗区玉山路18号
五、其它事项：
1、会期一天,出席会议的股东交通、食宿费自理。
2、公司地址：哈尔滨市南岗区玉山路18号
3、联 系 人：霍光 王维舟
4、联系电话：0451-82368408转8509
5、传 真：0451-82368448
6、邮 编：150090
六、附件：
1、授权委托书(复印有效)
2、股东大会出席确认书(复印有效)
黑龙江华冠科技股份有限公司董事会
2005年3月15日
附1：授权委托书(复印有效)
授权委托书
现委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席黑龙江华冠科技股份有限公司2004年度股东大会,并于该临时股东大会依照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,则由本人的代表自行投票。
1、审议《公司2004年度报告全文及其摘要》的议案
同意 □ 反对 □ 弃权 □
2、审议《公司2004年度财务决算方案》的议案
同意 □ 反对 □ 弃权 □
3、审议《公司2004年度利润分配方案》的议案
同意 □ 反对 □ 弃权 □
4、审议《公司2004年度董事会工作报告》的议案
同意 □ 反对 □ 弃权 □
5、审议《公司2004年度监事会工作报告》的议案
同意 □ 反对 □ 弃权 □
6、审议《续聘公司审计机构及支付2004年度公司审计费用》的议案
同意 □ 反对 □ 弃权 □
7、审议《公司独立董事津贴》的议案
同意 □ 反对 □ 弃权 □
8、审议《陈小熙监事辞职》的议案
同意 □ 反对 □ 弃权 □
9、审议《选举周平先生为第四届监事会监事》的议案
同意 □ 反对 □ 弃权 □
注：对于以上议案,请把该议案下选定的选项后的 □ 涂黑以示选择该项。每项议案只能选一个选项,多选、不选、以非涂黑方式选择视同弃权。
委托人签名(盖章)： 身份证号码：
委托人持有股数： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
有效期限：
受托日期： 年 月 日
附2：股东大会出席确认书
股东大会出席确认书
根据《中华人民共和国公司法》及有关规定,凡欲参加黑龙江华冠科技股份有限公司股东大会的本公司股东,应按下列内容填写出席确认书。
姓 名：
持股数量：
身份证号码：
股东账户号码：
电 话：
股东签名：
日 期：
备 注： |
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2005-03-17
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600371)“华冠科技”
黑龙江华冠科技股份有限公司于2005年3月15日召开四届三次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘武汉众环会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
四、通过公司向中国万向控股有限公司出售房产的关联交易的议案。
五、同意李光辞去公司副总经理职务。
六、通过调整公司监事的议案。
董事会决定于2005年4月18日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
(600371)“华冠科技”公布有关出售房产的关联交易公告
黑龙江华冠科技股份有限公司于2005年3月14日与中国万向控股有限责任公司(下称：万向控股)签订了《房屋买卖合同》，约定将公司拥有的位于上海市浦东新区银霄路100弄21号的建筑面积为353.99平方米的房产以5201809.00元人民币的价格卖给万向控股。上述房产公司于2003年末以4733460.00元的价格买入，帐面价值为4573335.67元人民币。
上述交易构成关联交易。
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2003-05-22
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2002年年度送股，10送1登记日 ，2003-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2003-05-22
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2002年年度转增，10转增4.5登记日 ，2003-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2003-05-22
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2002年年度转增，10转增4.5转增上市日 ，2003-05-29 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-05-22
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2002年年度转增，10转增4.5除权日 ，2003-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-05-22
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2002年年度送股，10送1送股上市日 ，2003-05-29 |
送股上市日，分配方案 |
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2003-05-22
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2002年年度送股，10送1除权日 ，2003-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-26
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600371)“华冠科技”
日前，黑龙江华冠科技股份有限公司收到公司股东黑龙江富华集团总公司(
下称：富华集团)和万向三农有限公司(下称：万向三农)通知，现将有关事项依
法公告如下：
1、富华集团于2004年5月11日将持有的公司股份42547500股社会法人股(占
公司股本总额的27.45%)质押给万向三农事项已解除。万向三农于2004年10月19
日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股份的质押解除手续
。有关股份质押登记解除手续已办理完毕。
2、富华集团因借款纠纷，所持有的公司股份29950000股社会法人股(占公司
股本总额的19.32%)于2004年6月8日被黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院的财产
保全裁定而冻结。后经双方友好协商自行解决了纠纷，原告申请撤诉。根据黑龙
江省齐齐哈尔市中级人民法院有关《民事裁定书》的裁定，于2004年10月20日解
除了上述股份的冻结，并于2004年10月21日在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司办理了上述股份的冻结解除手续。有关股份冻结解除手续已办理完毕。
3、富华集团将其持有的公司股份9610000股社会法人股(占公司股本总额的6
.2%)协议转让给万向三农暨万向三农收购公司事宜已实施完毕。富华集团和万向
三农于2004年10月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述
股份的过户手续，并已于2004年10月21日收到中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司关于本次股权过户的过户登记确认书。至此，公司第一大股东为万向三
农，持有公司股份46422500股(占公司股本总额的29.95%)；公司第二大股东为富
华集团，持有公司股份32937500股(占公司股本总额的21.25%)。上述股份全部为
社会法人股，公司其他社会法人股股东未发生变化。公司将依法到工商行政管理
部门进行相关的工商登记变更和公司章程的修改工作。
4、富华集团于2004年10月18日与万向三农签署了《借款补充协议》和《股
权质押协议》，将持有的公司股份32937500股社会法人股质押给万向三农，本次
质押股份占公司股本总额的21.25%。富华集团于2004年10月22日在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押手续，质押期限为20天，自2004年
10月20日至2004年11月10日。
黑龙江华冠科技股份有限公司于2004年10月25日公告的2004年第三季度报告
中，2.2.1财务资料中主要财务数据与指标一项，误将年初至报告期期末的数据
填入本报告期数据栏中，现将公告中本报告期数据更正为：经营活动产生的现金
流量净额为62416398.38元(原误填为年初至报告期末数111767776.35元)，比上
年同期增减为437.05%(原填为201%)；每股收益为0.0018元(原误填为年初至报告
期末数0.08元)，比上年同期增减为-95.5%(原填为100%)；净资产收益率为0.10%
(原误填为年初至报告期末数4%)，比上年同期增减为-95.8%(原填为68%)；扣除
非经常性损益后的净资产收益率为0.09%(原误填为年初至报告期末数4%)，比上
年同期增减为-96.15%(原填为70%)。以上填写错误不影响公司本期报告的各项财
务数据。
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2004-08-31
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公布公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,税率变动 |
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| (600371)“华冠科技”
黑龙江华冠科技股份有限公司2003-045号临时公告披露的为公司控股子公司
北京德农种业有限公司(公司持股90%，下称：德农种业)向中国建设银行北京长
安支行申请的5000万元人民币贷款担供的担保于2004年8月15日到期。德农种业
已按时归还了贷款本息，公司担保责任也同时解除。
德农种业于2004年8月21日召开了董事会和股东会，审议通过了将原由公司
提名的董事瞿绪标、吕清明、翁伟东更换为王雷、汤海林、张子宽的议案。同时，
通过了该公司2003年度利润分配方案。根据该方案公司可分得现金红利2205万元。
2004年8月30日，公司控股子公司黑龙江德农种业有限公司(公司持股87%，
下称：黑龙江德农)召开了董事会及股东会，审议通过了将原由公司提名的董事
瞿绪标更换为何雁岭的议案。
近日黑龙江德农收到纳税人减免申请审批表，依据有关文规定，黑龙江德农
自2004年1月1日至2005年12月31日免征全额企业所得税。
2004年8月19日黑龙江华冠科技股份有限公司控股子公司北京德农种业有限
公司(公司控股90%，下称：德农种业)与中国建设银行北京长安支行签署了《人
民币资金借款合同》，借款金额为3000万元人民币，期限为8个月，自2004年8月
19日至2005年4月15日。同日，公司同中国建设银行北京长安支行签署了《保证
合同》，为上述贷款提供连带责任保证担保，担保期限为8个月。
截止本公告发布之日，公司累计担保总额为1.961亿元人民币，其中对外担
保1.641亿元，对控股子公司担保3000万元。无逾期担保。
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2004-10-18
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公布关于万向三农有限公司收购事宜提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600371)“华冠科技”
日前，黑龙江华冠科技股份有限公司收到万向三农有限公司(下称：万向三
农)通知，万向三农收购公司暨万向三农受让黑龙江富华集团总公司(下称：富华
集团)持有的公司6.2%股份(961万股)事宜已获中国证券监督管理委员会无异议确
认。公司根据有关规定，披露万向三农收购报告书全文。本次收购完成后，公司
第一大股东为万向三农，持有公司股份46422500股，占公司股本总额的29.95%；
公司第二大股东为富华集团，持有公司股份32937500股，占公司股本总额的21.2
5%。上述股份全部为社会法人股，公司其它社会法人股股东未发生变化。
万向三农和富华集团近日将到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理有关过户手续。
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2004-10-25
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-25
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600371)“华冠科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 550,193,891.75 664,822,616.50
股东权益（不含少数股东权益） 285,743,592.84 273,050,994.28
每股净资产 1.84 1.76
调整后的每股净资产 1.83 1.75
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 111,767,776.35 111,767,776.35
每股收益 0.08 0.08
净资产收益率（%） 4 4
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2004-04-15
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-03
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公布控股子公司免税事项的公告，停牌一小时 |
上交所公告，税率变动 |
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黑龙江华冠科技股份有限公司控股86.96%的子公司黑龙江德农种业有限公司
和控股90%的子公司北京德农种业有限公司及其分公司，近日接到当地税务局有
关税收免征的批复，黑龙江德农种业有限公司2004年生产销售农作物种子免征增
值税；北京德农种业有限公司赤峰分公司2004年度免征企业所得税，自2004年起
五年内免征企业所得税；北京德农种业有限公司经营的农业生产资料自2003年10
月1日起免征增值税；北京德农种业有限公司自2003年1月至2005年12月免征企业
所得税。
除以上免税事项外，黑龙江德农种业有限公司免征企业所得税，公司增值税、
企业所得税减免事项正在申请办理中。
(600371)“华冠科技”因刊登重要公告，8月3日上午
9：30-10：30停牌一小时。
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2004-07-17
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公布有关事项的说明公告 |
上交所公告，其它 |
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黑龙江华冠科技股份有限公司于近期对公司及股东单位就有关事项进行了询
问，现予以说明。详见2004年7月17日《上海证券报》。
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2004-08-05
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600371)“华冠科技”
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 507,274,313.63 664,822,616.50
股东权益(不含少数股东权益) 285,467,261.94 273,050,994.28
每股净资产 1.84 1.76
调整后的每股净资产 1.82 1.75
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 247,563,258.24 170,182,157.93
净利润 12,416,267.66 5,727,210.69
扣除非经常性损益后的净利润 12,563,996.47 5,834,081.19
每股收益(摊薄) 0.08 0.04
净资产收益率(摊薄) 4.00% 2.19%
经营活动产生的现金流量净额 49,351,377.97 -91,146,006.67
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2003-05-28
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2003.05.28是华冠科技(600371)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送1转增4.5 |
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2002-08-29
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2002.08.29是华冠科技(600371)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:3.47: 发行总量:4000万股,发行后总股本:10000万股) |
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2002-08-29
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2002.08.29是华冠科技(600371)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:3.47: 发行总量:4000万股,发行后总股本:10000万股) |
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2002-08-26
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2002.08.26是华冠科技(600371)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日首发A股(发行价:3.47: 发行总量:4000万股,发行后总股本:10000万股) |
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2002-08-30
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2002.08.30是华冠科技(600371)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:3.47: 发行总量:4000万股,发行后总股本:10000万股) |
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2002-09-02
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2002.09.02是华冠科技(600371)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:3.47: 发行总量:4000万股,发行后总股本:10000万股) |
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2004-05-13
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大股东富华集团股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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日前，黑龙江华冠科技股份有限公司接到第一大股东黑龙江富华集团总公司《关于股
权质押事项的通知》，该公司于2004年5月10日与浙江万向三农有限公司签署了借款及股权
质押协议，将所持有的公司社会法人股42547500股质押给浙江万向三农有限公司，本次质
押股份占公司股本总额的27.45%。该公司已于2004年5月11日在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司办理了质押登记手续，质押期限为半年，自2004年5月11日至2004年11月10
日止。
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2004-06-26
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股权转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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万向三农有限公司(下称：万向三农)与黑龙江华冠科技股份有限公司第一大
股东黑龙江富华集团总公司(下称：富华集团)于2004年6月24日签订了《股权转
让协议书》。富华集团拟将其所持有的公司社会法人股股份9610000股(占公司股
本总额的6.2%)转让给万向三农，转让价格为1.76元/股，总转让价款为16913600
元人民币。本次股权转让完成后，富华集团还持有公司股份32937500股(占公司
股本总额的21.25%)，万向三农持有公司股份46422500股(占公司股本总额的
29.95%)，成为公司第一大股东，股份性质为社会法人股。本次股权转让需经中
国证监会审核无异议后方可履行。
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2004-06-24
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股东股权转让实施及新股东更名公告 |
上交所公告，股权转让 |
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黑龙江华冠科技股份有限公司接到第二大股东-万向集团公司的通知：万向集团
公司于2004年6月15日将其所持有的公司36812500股社会法人股协议转让给浙江万向
三农有限公司。万向集团公司和浙江万向三农有限公司于2004年6月18日到中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司办理了有关股权过户手续，并已于2004年6月23日
收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于本次股权过户的过户登记确认书
。至此，本次股权转让事宜实施完成，公司将按有关法定程序进行相关的工商登记变更。
另接到公司新的第二大股东-浙江万向三农有限公司通知，该公司法定名称变更
为万向三农有限公司 |
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