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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-06
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公布股权分置改革延期复牌的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600371)“华冠科技”
黑龙江华冠科技股份有限公司已于2006年5月29日在有关媒体上刊登了《公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》及《公司股权分置改革说明书(摘要)》。公司计划将在2006年6月7日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下交易日复牌。
现公司决定延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果，股票继续停牌。公司将于2006年6月7日披露相关信息，并在2006年6月8日复牌。相关股东会议通知中涉及的其他时间不变 |
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2006-05-29
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600371)“华冠科技”
黑龙江华冠科技股份有限公司董事会决定于2006年6月22日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年6月20日-22日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738371”，投票简称为“华冠投票”。
股权分置改革方案：公司非流通股股东为获得所持有的公司非流通股上市流通权，向公司流通股股东执行对价安排：由公司的非流通股股东送出现金和股票给方案实施股权变更登记日登记在册的流通股股东，送出现金4274.86万元和股票181.87万股，即流通股股东每持有10股股份将获送现金6.89元和0.29股股份(按截至2006年5月19日前120个交易日平均价格4.04元/股为基础，对价安排换算成股份后为流通股股东每10股获送2股股份)。
公司非流通股股东已根据有关规定，作出法定最低承诺，履行法定义务，遵守限售规定。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年6月13日(股权登记日)交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年6月14日至21日；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行 |
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2006-05-29
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召开2006年股东大会 ，2006-06-22 |
召开股东大会 |
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| 本次相关股东会议审议事项为黑龙江华冠科技股份有限公司股权分置改革方案。
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2006-05-27
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公布关于法人股东股权转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600371)“华冠科技”
黑龙江华冠科技股份有限公司第一大股东万向三农有限公司(下称：万向三农)与第二大股东上海海博鑫惠国际贸易有限公司(下称：上海海鑫)于2006年5月26日签订了《股份转让协议书》，上海海鑫拟将其所持有的公司社会法人股股份32937500股(占公司股本总额的21.25%)转让给万向三农，转让价格为2.00元/股，总转让价款为65875000.00元人民币。本次股权转让完成后，上海海鑫不再持有公司股份；万向三农持有公司股份79360000股(占公司股本总额的51.20%)，仍为公司第一大股东，股份性质为社会法人股。
根据有关规定，上述股权转让事项已触发万向三农要约收购义务，须经中国证监会豁免万向三农向公司所有股东发出收购其所持有的全部股份的要约义务 |
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2006-05-22
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-22,恢复交易日：2006-06-08 ，2006-06-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-05-22
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公布股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600371)“华冠科技”
根据有关文件的规定，黑龙江华冠科技股份有限公司非流通股股东提出了股权分置改革(下称：股改)动议。经与上海证券交易所商定，公司股票自本公告发布之日起停牌，公司将在近日披露股改相关文件并公告召开相关股东会议的通知 |
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2006-05-22
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-22,恢复交易日：2006-06-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-26
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600371)“华冠科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 917,968,365.48 759,825,349.29
股东权益(不含少数股东权益) 294,552,900.50 286,676,356.53
每股净资产 1.90 1.85
调整后的每股净资产 1.87 1.83
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 184,630,135.42 184,630,135.42
每股收益 0.051 0.051
净资产收益率(%) 2.674 2.674 |
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2006-04-25
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公布监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600371)“华冠科技”
黑龙江华冠科技股份有限公司于2006年4月24日以通讯表决方式召开四届六次监事会，会议审议同意付辉辞去公司监事会主席职务，其继续担任公司监事职务；选举莫斐监事为公司第四届监事会主席 |
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2006-04-11
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600371)“华冠科技”
黑龙江华冠科技股份有限公司于2006年4月10日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案。
三、通过续聘公司审计机构的议案。
四、决定撤销公司章程修正案的议案。
五、同意周平辞去公司监事职务；选举莫斐为公司第四届监事会监事。
六、通过修订后的公司章程全文及其附件的议案。
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2006-04-01
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公布2005年度股东大会补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600371)“华冠科技”
根据中国证监会及上海证券交易所有关文件的要求，黑龙江华冠科技股份有限公司接到单独持有公司29.95%股份的第一大股东万向三农有限公司有关函，对公司2005年度股东大会通知中第7项议案《公司章程修正案》，比照《上市公司章程指引》(2006年修订)作进一步的修订，修订内容包括《公司章程》全文及其附件(股东大会及董、监事会议事规则)。
公司董事会同意将《修订后的公司章程全文及其附件》作为于2006年4月10日召开的公司2005年度股东大会第10项议案进行审议，同时提请本次年度股东大会撤销对原第7项议案的审议 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-26 |
拟披露季报 |
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2006-03-09
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2005年度报告全文及其摘要》的议案
2、审议《公司2005年度财务决算方案》的议案
3、审议《公司2005年度利润分配方案》的议案
4、审议《公司2005年度董事会工作报告》的议案
5、审议《公司2005年度监事会工作报告》的议案
6、审议《续聘公司审计机构及支付审计费用》的议案
7、审议《公司章程修正案》的议案
8、审议《周平监事辞职》的议案
9、审议《选举莫斐先生为第四届监事会监事》的议案
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2006-03-09
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,借款,日期变动 |
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| (600371)“华冠科技”
黑龙江华冠科技股份有限公司于2006年3月7日召开四届十一次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘武汉众环会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
四、通过公司章程修正案。
五、同意公司向中国工商银行哈尔滨市分行森融支行申请续贷，本次申请最高额不超过4800万元人民币流动资金贷款。
六、公司决定为控股子公司北京德农种业有限公司向中国建设银行北京长安支行申请3000万元人民币流动资金续贷提供连带责任担保，期限为12个月。截止本公告发布日，公司已实施累计担保总额为2.301亿元人民币，其中为控股子公司担保7000万元人民币。
七、通过关于调整公司监事的议案。
董事会决定于2006年4月10日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-09
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600371)“华冠科技”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 759,825,349.29 586,248,068.22
股东权益(不含少数股东权益) 286,676,356.53 277,810,840.18
每股净资产 1.85 1.79
调整后的每股净资产 1.83 1.78
2005年 2004年
主营业务收入 337,222,368.76 356,508,542.90
净利润 8,237,043.02 4,759,845.90
每股收益 0.05 0.03
净资产收益率(%) 2.87 1.71
每股经营活动产生的现金流量净额 0.22 0.61
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-01-07
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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| (600371)“华冠科技”
黑龙江华冠科技股份有限公司于2006年1月6日以通讯表决方式召开四届十次董事会，会议决定为公司控股子公司北京德农种业有限公司向中国建设银行股份有限公司北京长安支行申请2000万元人民币流动资金贷款提供连带责任担保，担保期限一年 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-09 |
拟披露年报 |
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2005-11-29
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公布控股子公司借款公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600371)“华冠科技”
2005年11月25日，黑龙江华冠科技股份有限公司控股子公司北京德农种业有限公司(公司持有其91%股权，为公司合并报表单位)向万向集团财务公司借入生产流动资金壹亿叁仟万元人民币，用于北京德农种业有限公司2006年度育繁玉米种子的专项收购，不得挪作他用。此次借款由公司第一大股东万向三农有限公司作为担保人，期限自2005年11月25日至2006年4月10日止 |
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2005-10-26
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600371)“华冠科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 583,000,492.41 586,248,068.22
股东权益(不含少数股东权益) 287,618,899.90 277,810,840.18
每股净资产 1.86 1.79
调整后的每股净资产 1.83 1.78
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -13,861,414.31 67,569,056.78
每股收益 0.006 0.059
净资产收益率(%) 0.35 3.19 |
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2005-10-11
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公布监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600371)“华冠科技”
黑龙江华冠科技股份有限公司于2005年10月10日以通讯表决方式召开四届四次监事会，会议选举付辉监事为公司第四届监事会主席 |
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2005-10-11
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600371)“华冠科技”
黑龙江华冠科技股份有限公司于2005年10月10日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改部分条款后的公司章程全文的议案。
二、同意公司监事会主席王德福辞职。
三、选举付辉为公司第四届监事会监事 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-26 |
拟披露季报 |
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2005-09-17
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600371)“华冠科技”
黑龙江华冠科技股份有限公司于2005年9月16日以通讯表决方式召开四届八次董事会，会议审议通过决定给公司控股子公司北京德农种业有限公司张掖分公司向中国农业发展银行甘州区支行申请2000万元人民币流动资金借款提供连带责任担保，担保期自2005年9月至2006年9月，为期一年。保证范围为借款合同项下的借款本金、利息、罚息、逾期利息、复利、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、代理费等债权人实现债权的全部费用。 |
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2005-09-08
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《修改部分条款后的公司章程全文》的议案
2、审议重新修订的《公司股东大会议事规则》的议案
3、审议重新修订的《公司董事会议事规则》的议案
4、审议《公司监事会主席王德福先生辞职》的议案
5、审议《选举付辉先生为公司第四届监事会监事》的议案
6、审议重新修订的《公司监事会议事规则》的议案
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2005-09-08
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600371)“华冠科技”
黑龙江华冠科技股份有限公司于2005年9月7日以通讯表决方式召开四届七次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司2005年巡检整改报告》的议案，报告内容详见2005年9月8日《上海证券报》。
二、通过修改部分条款后的公司章程全文的议案。
三、通过公司监事会主席王德福辞职的议案。
四、通过提名付辉为公司第四届监事会监事候选人的议案。
董事会决定于2005年10月10日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-09-01
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公布诉讼事项进展的提示性公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600371)“华冠科技”
黑龙江华冠科技股份有限公司于2005年8月30日收到黑龙江省高级人民法院(下称：黑龙江省高院)有关二审判决书。现将有关诉讼事项的最新进展情况公告如下：
公司于2004年6月因债务纠纷与山东德农农资超市有限公司(下称：德农超市)和德农种业科技发展有限公司(下称：德农科技)发生诉讼事项。
一、德农超市在济南中级人民法院诉公司偿还2800万元款项及孳息事项
济南市中级人民法院于2005年1月28日一审判决公司返还德农超市2800万元往来款及自2004年5月24日至2005年1月28日的利息(按照人民银行企业贷款利率计付)。案件受理费和财产保全费295530元由公司承担。
鉴于公司诉德农科技还款的纠纷，黑龙江省高院已终审判决其偿还公司相关款项，公司经慎重研究，决定服从该判决，不上诉。并拟就具体还款事项与执行方达成和解。
二、公司在黑龙江省高院诉德农科技偿还3000万元款项及利息事项
该诉讼事项后来公司于2005年2月改在齐齐哈尔市中级人民法院重新提起诉讼，要求德农科技偿还因德农超市反悔而产生的原抵帐协议未能执行部分的24982623.30元款项，要求黑龙江省甘南县兴十四村民委员会(下称：兴十四村)偿还其余的1508688.31元款项。齐齐哈尔市中级人民法院于2005年5月24日一审判决兴十四村偿付公司1508688.31元，德农科技偿付24982623.37元及自2004年5月24日至2005年5月24日的利息(按照人民银行有关企业贷款利率计付)。案件受理费142466.56元由兴十四村承担25017.13元，德农科技承担117449.43元；财产保全费125423.12元全部由德农科技承担。
德农科技不服判决，向黑龙江省高院提起上诉，黑龙江省高院于2005年8月25日二审判决：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费142466.56元由德农科技承担。该判决为终审判决 |
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2005-08-19
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600371)“华冠科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 606,634,769.69 586,248,068.22
股东权益(不含少数股东权益) 286,625,445.31 277,810,840.18
每股净资产 1.85 1.79
调整后的每股净资产 1.83 1.78
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 211,470,909.45 247,563,258.24
净利润 8,186,131.80 12,416,267.66
扣除非经常性损益后的净利润 8,315,158.47 12,563,996.47
每股收益 0.05 0.08
净资产收益率(%) 2.86 4.00
经营活动产生的现金流量净额 81,430,471.09 49,351,377.97 |
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2005-07-27
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《＜公司章程＞修正案》的议案
2、追溯审议《公司与兴十四村、德农科技签署的解除股权转让及债权债务冲抵协议》的议案 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-19 |
拟披露中报 |
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2005-04-20
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600371)“华冠科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 646,963,481.19 586,248,068.22
股东权益(不含少数股东权益) 283,888,788.77 277,810,840.18
每股净资产 1.83 1.79
调整后的每股净资产 1.81 1.78
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 56,718,701.75 56,718,701.75
每股收益 0.035 0.035
净资产收益率(%) 1.92 1.92 |
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2005-04-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600371)“华冠科技”
黑龙江华冠科技股份有限公司于2005年4月18日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案。
三、通过续聘公司审计机构的议案。
四、通过调整公司第四届监事会监事的议案。
五、通过延长公司经营期限的议案。
六、通过《公司章程修正案》的议案。
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