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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-06-22
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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万向德农股份有限公司已刊登的《公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告》(下称：自查报告)及《公司关于加强上市公司治理专项活动自查事项》(下称：自查事项)全文中，将整改时间误写为2006年，现将自查报告、自查事项中建立公司董事会专业委员会、进一步修订《公司信息披露管理制度》及进一步完善公司内部控制制度的时间分别更正为2007年12月30日、2007年6月30日及2007年6月30日。
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2007-06-20
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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万向德农股份有限公司于2007年6月19日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过公司向万向财务有限公司追加投资的议案。
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2007-06-20
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公布关于加强上市公司治理专项活动自查报告 |
上交所公告，其它 |
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根据有关要求，万向德农股份有限公司现将关于公司“加强治理专项活动”自查报告予以公告，详见2007年6月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-14
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公司名称由“黑龙江华冠科技股份有限公司”变为“万向德农股份有限公司” ，2007-06-13 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2007-06-14
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公布2006年年报审计报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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黑龙江华冠科技股份有限公司2006年度审计报告财务报表附注中，在(五)合并财务报表主要项目注释及(六)母公司财务报表主要项目注释中关于其它长期股权投资明细情况一栏，对于公司在万向财务有限公司所占注册资本比例数据均误填为3.43%，实应为2.28%，现予以更正。
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2007-06-14
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公布名称变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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经黑龙江省工商行政管理局核准，黑龙江华冠科技股份有限公司名称正式变更为“万向德农股份有限公司”。公司网站地址变更为：www.wxdoneed.com，邮箱：wxdoneed@163.com。
经上海证券交易所核准，自2007年6月18日起，公司证券简称变更为“万向德农”，证券代码保持不变。
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2007-06-14
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证券简称由“华冠科技”变为“万向德农” ，2007-06-18 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2007-06-01
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董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,投资项目 |
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黑龙江华冠科技股份有限公司于2007年5月31日召开四届二十二次董事会，会议审议通过公司向关联方万向财务有限公司(公司持有其2.29%股份，下称：财务公司)追加投资的议案：公司与财务公司拟签订《增资认购协议》，财务公司本次增资扩股采取定价发行方式，发行价格为每股1.50元，注册资本金由78800万元(含500万美元)增至100000万元，公司以自有资金9000万元人民币对财务公司追加投资，认购6000万股股份，占其增资扩股后总股本的6%，溢价款3000万元作为财务公司的资本公积。截止本次追加投资完成后，公司共持有财务公司总股本7.8%。
上述交易构成关联交易。
董事会决定于2007年6月19日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-06-01
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-06-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《公司对万向财务有限公司追加投资》的议案
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2007-05-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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黑龙江华冠科技股份有限公司于2007年5月28日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过变更公司名称的议案。
二、通过《公司章程修正案》的议案。
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2007-05-29
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公布关于诉讼事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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黑龙江华冠科技股份有限公司接到黑龙江省高级人民法院应诉通知书，该院已受理北京世诚金达信息咨询有限公司(下称：咨询公司)起诉公司借款合同纠纷一案，案情基本情况如下：
公司原股东富华集团所属原黑龙江省甘南柠檬酸厂(下称：柠檬酸厂)作为独立法人单位于1995年1月至1997年6月向甘南县农行贷款2996万元人民币。富华集团以甘南县兴十四村及其他下属企业所拥有的林地、厂房、车辆等作为贷款抵押。2000年5月甘南县农行将该债权作为不良资产剥离给中国长城资产管理公司哈尔滨办事处，2006年8月咨询公司受让该债权。因原柠檬酸厂以其全部资产和负债作为富华集团在公司的出资资产，其财务报表并未列示上述贷款信息，故公司成立时并不知晓该债务情况。由于柠檬酸厂2001年注销了法人资格，故该债权人据此向公司提出偿还本金及利息合计47906787.97元人民币的诉讼请求，该案定于2007年7月4日应诉。
公司接悉此事后，已与富华集团沟通，鉴于其原贷款抵押物(林地、厂房、车辆等)仍为有效抵押物，可用以抵偿该笔债务。
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2007-05-10
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召开2007年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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黑龙江华冠科技股份有限公司董事会决定于2007年5月28日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议变更公司名称的议案等事项。
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2007-05-10
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-05-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《变更公司名称》的议案
2、审议《公司章程修正案》的议案
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2007-04-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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黑龙江华冠科技股份有限公司于2007年4月25日召开四届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过公司自2007年1月1日起执行新会计准则的议案。
三、通过公司拟将中文名称变更为“万向德农股份有限公司”的议案。
四、通过《公司章程修正案》。
上述有关事项尚需提请公司2007年第一次临时股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2007-04-26
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 907,691,429.73 817,962,649.98
股东权益(不含少数股东权益) 269,394,701.83 274,773,316.39
每股净资产 1.74 1.77
报告期 年初至报告期期末
净利润 10,121,385.44 10,121,385.44
基本每股收益 0.07 0.07
净资产收益率(%) 3.757 3.757
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.744 3.744
每股经营活动产生的现金流量净额 0.58
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-26 |
拟披露季报 |
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2007-03-14
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2007-03-19 |
登记日，分配方案 |
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2007-03-14
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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黑龙江华冠科技股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以方案实施前公司实际总股本15500万股为基数，每10股派1.00元人民币(含税)。
股权登记日：2007年3月19日
除息日：2007年3月20日
现金红利发放日：2007年3月26日
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2007-03-14
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2007-03-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-03-14
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2007-03-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-03-07
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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黑龙江华冠科技股份有限公司于2007年3月6日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：每10股派1元(含税)。
三、通过续聘公司审计机构的议案。
四、通过《公司章程修正案》的议案。
五、通过为公司控股子公司北京德农种业有限公司1000万元人民币流动资金贷款提供担保的议案。
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2007-02-10
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-03-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2006年度报告全文及其摘要》的议案
2、审议《公司2006年度财务决算方案》的议案
3、审议《公司2006年度利润分配方案》的议案
4、审议《公司2006年度董事会工作报告》的议案
5、审议《公司2006年度监事会工作报告》的议案
6、审议《续聘公司审计机构及支付审计费用》的议案
7、审议《公司章程修正案》的议案
8、审议《为公司控股子公司北京德农种业有限公司壹仟万元人民币流动资金贷款提供担保》的议案 |
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2007-02-10
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 844,666,287.68 759,825,349.29
股东权益(不含少数股东权益) 301,596,707.89 286,676,356.53
每股净资产 1.95 1.85
调整后的每股净资产 1.84 1.83
2006年 2005年
主营业务收入 568,634,255.24 337,222,368.76
净利润 18,112,823.06 8,237,043.02
每股收益 0.12 0.05
净资产收益率(%) 6.01 2.87
每股经营活动产生的现金流量净额 0.68 0.22
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2007-02-10
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,日期变动 |
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黑龙江华冠科技股份有限公司于2007年2月8日召开四届十九次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
三、通过续聘武汉众环会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
四、通过公司为控股子公司北京德农种业有限公司(下称：德农种业)向华夏银行总行营业部申请1000万元人民币流动资金贷款提供连带责任担保的议案，担保期限一年。
截止本公告发布日，公司已实施累计担保总额为12850万元人民币，全部为对德农种业提供的担保。
五、通过《公司章程修正案》的议案。
董事会决定于2007年3月6日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-01-17
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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黑龙江华冠科技股份有限公司于2007年1月16日以通讯表决方式召开四届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司为控股子公司北京德农种业有限公司(下称：德农种业)向华夏银行总行营业部申请2000万元人民币流动资金贷款提供连带责任担保，担保期限一年。
截止本公告发布日，公司已实施累计担保总额为12350万元人民币，均为对德农种业提供的担保。
二、同意公司向中国银行股份有限公司哈尔滨开发区支行申请1300万元人民币贷款，期限一年，公司控股股东万向三农有限公司为本次贷款提供担保。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-02-10 |
拟披露年报 |
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2006-12-29
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公布董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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黑龙江华冠科技股份有限公司于2006年12月28日召开四届十七次董事会，会议审议通过公司参股关联单位万向财务有限公司(下称：财务公司)的议案：公司与财务公司已于2006年12月27日签订了《增资认购协议》，公司按1.50元/股的价格，以自有资金投资2700万元人民币参股财务公司，持有其1800万股股份，溢价款900万元作为财务公司的资本公积。财务公司增资扩股后，注册资本由54000万元增至78800万元(含500万美元)，公司持有1800万股股份，占财务公司总股本的2.28%。
上述事项构成关联交易 |
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2006-12-12
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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黑龙江华冠科技股份有限公司于2006年12月11日以通讯表决方式召开四届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、公司决定为控股子公司北京德农种业有限公司(下称：德农种业)向中国建设银行股份有限公司北京长安支行申请5000万元人民币流动资金贷款提供连带责任担保，担保期限一年。
截止本公告发布日，公司已实施累计担保总额为10500万元人民币，全部为对德农种业提供的担保。
二、同意公司向万向财务有限公司借入生产流动资金2000万元人民币，期限一年 |
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2006-11-22
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公布公告 |
上交所公告，股东名单,股权分置 |
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黑龙江华冠科技股份有限公司控股股东万向三农有限公司(下称：万向三农)在公司股权分置改革(下称：股改)方案中作出增持公司流通股股份的特别承诺，现就万向三农在公司股改方案实施后的两个月内增持公司流通股股份实施情况公告如下：
截止2006年11月20日上海证券交易所(下称：上证所)下午收市后，公司接到万向三农通知，自2006年10月25日至11月20日上证所下午收盘止，万向三农通过上证所交易系统共增持了公司流通股1003866股，占公司总股本的0.65%。
本次增持后，万向三农共持有公司股份88114762股，占公司总股本的56.85%。根据有关规定，万向三农本次增持股份而触发的要约收购义务可以免于履行。
至此，根据《公司股改方案》，在公司股改方案实施后的两个月内，万向三农通过上证所系统共增持了公司流通股8754762股，占公司总股本的5.65%，增持的股份未达到公司总股本的10%，剩余4.35%，根据承诺，万向三农将在之后的24个月内继续择机增持股份直至其增持的股份比例达到公司总股本的10%以上。因此而触发要约收购义务，万向三农将向中国证监会申请豁免履行要约收购义务。
万向三农增持公司股份已按“增持承诺”予以锁定，并将按照“增持承诺”中约定的条件进行出售 |
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2006-10-26
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600371)“华冠科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 681,154,719.45 759,825,349.29
股东权益(不含少数股东权益) 300,651,412.74 286,676,356.53
每股净资产 1.94 1.85
调整后的每股净资产 1.91 1.83
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -8,393,109.45 153,664,433.03
每股收益 0.03 0.11
净资产收益率(%) 1.53 5.63
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2006-10-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600371)“华冠科技”
黑龙江华冠科技股份有限公司于2006年10月24日以通讯表决方式召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、同意公司向中国农业发展银行黑龙江省分行营业部申请叁仟万元人民币贷款，期限为一年。
三、同意继续对公司持有的大庆华通化工科技有限公司股权计提长期投资减值准备 |
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