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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-02-21
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公布第二大股东减持股份公告 |
上交所公告 |
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万向德农股份有限公司收到第二大股东哈尔滨曼哈顿多元集团有限公司(减持前持有公司股票9041666股，占公司总股本的5.83%，其中7750000股已获得上市流通权，下称：曼哈顿集团)的函，截止2008年2月18日，曼哈顿集团已通过上海证券交易所交易系统累计出售公司无限售条件流通股股票5038151股(占公司总股本的3.25%)，目前持有公司股票4003515股(其中限售流通股1291666股，无限售流通股2711849股)，占公司总股本的2.58%。
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2008-02-20
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第二大股东减持股份公告
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上交所公告 |
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万向德农股份有限公司收到第二大股东哈尔滨曼哈顿多元集团有限公司(减持前持有公司股票9041666股，占公司总股本的5.83%，其中7750000股已获得上市流通权，下称：曼哈顿集团)的函，截止2008年2月18日，曼哈顿集团已通过上海证券交易所交易系统累计出售公司无限售条件流通股股票5038151股(占公司总股本的3.25%)，目前持有公司股票4003515股(其中限售流通股1291666股，无限售流通股2711849股)，占公司总股本的2.58%。
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2008-01-29
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公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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万向德农股份有限公司于2008年1月28日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过公司为控股子公司北京德农种业有限公司向中国建设银行北京长安支行申请5000万元人民币流动资金贷款提供担保的议案。
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2008-01-29
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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万向德农股份有限公司于2008年1月28日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举管大源为公司董事长，法定代表人。
二、聘任于艳杰为公司总经理、霍光为公司董事会秘书及副总经理。
三、通过公司为控股92.78%的子公司北京德农种业有限公司(下称：德农种业)向华夏银行股份有限公司总行营业部申请3000万元人民币流动资金贷款(期限一年)提供连带责任担保的议案，担保期限一年。该议案需提请公司股东大会审议，会议召开日期另行通知。
截止目前，公司为德农种业贷款担保实施累计金额为2亿元人民币，公司没有其他对外担保事项。
四、选举付辉为公司第五届监事会主席。
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2008-01-29
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公布2007年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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经万向德农股份有限公司初步测算，预计2007年度净利润比上年同期增长50%-100%(上年同期净利润为18112823.06元)。具体数据将在公司2007年度报告中详细披露。
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2008-01-18
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公布职工代表大会公告 |
上交所公告 |
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万向德农股份有限公司于2008年1月17日召开职工代表大会，会议选举刘艳君为职工代表监事。
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2008-01-18
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公布第二大股东减持股份公告 |
上交所公告 |
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万向德农股份有限公司收到第二大股东哈尔滨曼哈顿多元集团有限公司(减持前持有公司股票9041666股，占公司总股本的5.83%，其中775万股股票已获得上市流通权，下称：曼哈顿集团)的函，截止2008年1月16日，曼哈顿集团已通过上海证券交易所交易系统累计出售公司无限售条件流通股股票3157711股(占公司总股本的2.04%)，尚持有公司股票5883955股(其中，限售流通股1291666股，无限售流通股4592289股)，占公司总股本的3.79%。
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2008-01-12
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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万向德农股份有限公司于2008年1月11日以通讯表决方式召开四届二十八次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过提名公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
二、通过公司为控股92.78%的子公司北京德农种业有限公司(下称：德农种业)向中国建设银行股份有限公司长安支行申请5000万元人民币流动资金贷款(期限1年)提供连带责任担保的议案，担保期限1年。
截止目前，公司为德农种业贷款担保实施累计金额为2亿元人民币，没有其他对外担保事项。
董事会决定于2008年1月28日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2008-01-12
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《选举管大源先生为公司第五届董事会董事》的议案
2、审议《选举于艳杰女士为公司第五届董事会董事》的议案
3、审议《选举莫斐先生为公司第五届董事会董事》的议案
4、审议《选举王雷先生为公司第五届董事会董事》的议案
5、审议《选举李兆军先生为公司第五届董事会董事》的议案
6、审议《选举宋立民先生为公司第五届董事会董事》的议案
7、审议《选举金鹤祥先生为公司第五届董事会独立董事》的议案
8、审议《选举张武标先生为公司第五届董事会独立董事》的议案
9、审议《选举李少昆先生为公司第五届董事会独立董事》的议案
10、审议《选举付辉先生为公司第五届监事会监事》的议案
11、审议《选举费玄泓女士为公司第五届监事会监事》的议案
12、审议《为公司控股子公司北京德农种业有限公司向中国建设银行北京长安支行申请伍仟万元人民币流动资金贷款提供担保》的议案
13、审议《万向德农股份有限公司总经理工作细则》的议案
14、审议《万向德农股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案
15、审议《万向德农股份有限公司重大投资管理制度》的议案
16、审议《万向德农股份有限公司关联交易决策管理制度》的议案
17、审议《万向德农股份有限公司董事会专 |
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2007-12-28
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第二大股东减持股份公告
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上交所公告 |
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万向德农股份有限公司于2007年12月27日收到第二大股东哈尔滨曼哈顿多元集团有限公司(减持前持有公司股票9041666股，占公司总股本的5.83%，其中775万股股票已获得上市流通权，下称：曼哈顿集团)的函，截止2007年12月26日，曼哈顿集团已通过上海证券交易所交易系统累计出售公司无限售条件流通股股票1771311股(占公司总股本的1.14%)，尚持有公司股票7270355股(占公司总股本的4.69%)，其中，限售流通股1291666股，无限售流通股5978689股。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-02-27 |
拟披露年报 |
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2007-12-08
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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万向德农股份有限公司于2007年12月7日召开2007年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过为公司控股子公司北京德农种业有限公司(下称：北京德农)向中国建设银行北京长安支行申请5000万元人民币流动资金贷款提供担保的议案。
二、通过为北京德农向北京银行中关村科技园区支行申请5000万元人民币授信提供反担保的议案。
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2007-12-07
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公布诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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2007年12月5日，黑龙江省高级人民法院(下称：黑龙江高院)就北京世诚金达信息咨询有限公司(原告)起诉万向德农股份有限公司(下称：公司)借款合同纠纷一案下达有关“民事调解书”，各方达成如下庭外和解方案：由甘南县音河镇兴十四村委员会(下称：十四村委会)与黑龙江富华集团总公司(下称：富华集团)向原告支付部分现金，并将本案所涉及贷款的抵押资产(林地、机械设备等)过户给予原告；公司对现金支付部分承担连带保证责任，对林权证办理过户负有协助义务。
十四村委会与富华集团已为原告办理了林权过户手续，并向黑龙江高院指定账户存入了给付金。
本案全部争议结束，原、被告各方债权债务关系终结。
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2007-11-22
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款,日期变动 |
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万向德农股份有限公司于2007年11月21日以通讯表决方式召开四届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向中国农业发展银行黑龙江省分行营业部申请3000万元人民币贷款，期限一年。
二、通过如下担保议案：
公司为控股子公司北京德农种业有限公司(公司持有其92.78%的股权，下称：德农种业)向中国建设银行股份有限公司北京长安支行申请的5000万元人民币流动资金贷款(期限一年)提供连带责任担保，担保期限一年。
德农种业向北京银行中关村科技园区支行申请5000万元人民币授信(期限一年)，由北京中关村科技担保有限公司(下称：担保公司)作保证担保。公司同意为德农种业此次授信向担保公司提供反担保连带责任保证，担保期限一年。
截止目前，公司为德农种业贷款担保实施累计金额为15000万元人民币，公司没有其他对外担保事项。
董事会决定于2007年12月7日上午召开2007年第四次临时股东大会，审议以上第二项议案及其他事项。
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2007-11-22
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召开2007年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《为公司控股子公司北京德农种业有限公司向中国建设银行北京长安支行申请伍仟万元人民币流动资金贷款提供担保》的议案
2、审议《为公司控股子公司北京德农种业有限公司向北京银行中关村科技园区支行申请伍仟万元人民币授信提供反担保》的议案
3、审议《公司募集资金使用管理办法》的议案
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2007-11-02
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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万向德农股份有限公司于2007年11月1日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司分别为控股子公司北京德农种业有限公司张掖分公司及武禾分公司各6000万元人民币流动资金借款提供担保的议案。
二、通过《公司章程修正案》。
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2007-11-02
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公布补充公告 |
上交所公告，其它 |
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万向德农股份有限公司已披露的《公司治理专项活动整改报告》中遗漏了第五项公司治理专项活动整改落实情况中第七项，现予以补充公告，具体内容详见2007年11月2日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-31
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向万向财务追加投资实施公告 |
上交所公告，投资项目 |
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根据万向德农股份有限公司2007年第二次临时股东大会通过的以自有资金9000万元人民币对万向财务有限公司(简称：万向财务)追加投资的议案，公司近日接万向财务通知，万向财务增资扩股工作已经完成，注册资本金由78800万元(含500万美元)增至100000万元，公司向万向财务共投资11700万元人民币，占增资扩股后注册资本的7.8%，溢价款3900万元人民币作为万向财务的资本公积。
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2007-10-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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万向德农股份有限公司于2007年10月25日召开四届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年10月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、同意公司向中国工商银行股份有限公司哈尔滨森融支行申请3000万元人民币流动资金贷款，期限一年，大股东万向三农有限公司为该笔贷款提供连带责任担保。
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2007-10-26
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 690,432,238.05 817,962,649.98
股东权益(不含少数股东权益) 295,490,392.35 274,773,316.39
每股净资产 1.91 1.77
报告期 年初至报告期期末
净利润 9,278,757.95 36,217,075.96
基本每股收益 0.06 0.23
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.24
净资产收益率(%) 3.14 12.26
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.18 12.34
每股经营活动产生的现金流量净额 0.27
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2007-10-16
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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万向德农股份有限公司于2007年10月15日以通讯方式召开四届二十五次董事会，会议审议形成如下决议：
一、同意公司分别为控股子公司北京德农种业有限公司(公司持股92.78%，下称：德农种业)张掖分公司向中国农业发展银行(下称：农业银行)张掖市甘州区支行申请的6000万元人民币、武禾分公司向农业银行武威市凉州区支行申请的6000万元人民币流动资金借款提供连带责任担保，保证期限均为一年。
截止目前，公司为德农种业贷款担保实施累计金额为5000万元人民币，公司没有其他对外担保事项。
二、通过公司章程修正案。
董事会决定于2007年11月1日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-10-16
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《万向德农股份有限公司为控股子公司北京德农种业有限公司张掖分公司陆仟万元人民币流动资金借款提供担保》的议案
2、审议《万向德农股份有限公司为控股子公司北京德农种业有限公司武禾分公司陆仟万元人民币流动资金借款提供担保》的议案
3、审议《公司章程修正案》
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2007-10-13
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[20073预增](600371) 万向德农：2007年1至9月业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年1至9月业绩预增公告
经万向德农股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年1-9月净利润比上年同期增长100%(上年同期净利润为16939158.81元)，其中，2007年7-9月净利润比上年同期增长100%(上年同期净利润为4586949.79元)。具体数据将在公司2007年第三季度报告中详细披露。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-26 |
拟披露季报 |
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2007-09-17
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有限售条件的流通股上市公告
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上交所公告 |
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万向德农股份有限公司本次有限售条件的流通股1782.5万股将于2007年9月20日起上市流通。
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2007-08-10
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 849,302,363.82 817,962,649.98
股东权益 286,211,634.40 274,773,316.39
每股净资产 1.85 1.77
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 403,628,402.33 359,379,824.64
净利润 26,938,318.01 13,494,933.65
基本每股收益 0.17 0.09
净资产收益率(%) 9.41 4.91
每股经营活动产生的现金流量净额 1.24 1.05
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2007-07-18
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公布诉讼进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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万向德农股份有限公司曾于2007年5月29日在相关媒体上刊登了《公司关于诉讼事项的公告》。
现诉讼双方已当庭交换了证据。公司于2007年7月17日收到黑龙江省高级人民法院应诉通知书，法院已追加黑龙江省甘南县音河镇兴十四村村民委员会、黑龙江富华集团总公司为第三人参加诉讼。该案定于2007年8月24日开庭。
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2007-07-06
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[20072预增](600371) 万向德农：公布2007年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年半年度业绩预增公告
经万向德农股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年半年度净利润约比去年同期增长100%(上年同期净利润为12352209.02元)，具体数据将在公司2007年半年度报告中详细披露。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-10 |
拟披露中报 |
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2007-06-29
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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万向德农股份有限公司于2007年6月28日召开四届二十三次董事会，会议审议通过关于《公司信息披露事务管理制度》的议案。
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2007-06-22
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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万向德农股份有限公司已刊登的《公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告》(下称：自查报告)及《公司关于加强上市公司治理专项活动自查事项》(下称：自查事项)全文中，将整改时间误写为2006年，现将自查报告、自查事项中建立公司董事会专业委员会、进一步修订《公司信息披露管理制度》及进一步完善公司内部控制制度的时间分别更正为2007年12月30日、2007年6月30日及2007年6月30日。
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