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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-01-12
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2015年12月份销售及取得房地产项目情况简报 |
上交所公告，其它 |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-12/600376_20160112_1.pdf
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2016-01-09
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关联交易进展公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-12-31
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关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-12-31
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京首都开发股份有限公司第八届董事会第一次会议于2015年12月30日召开,会议审议通过选举股份公司董事潘利群先生为股份公司董事长、股份公司董事杨文侃先生为股份公司总经理、“股份公司董事长潘利群先生提名,聘任王怡先生为股份公司董事会秘书,履行股份公司《章程》赋予股份公司董事会秘书的职责”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-31
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600376)“首开股份”公布
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2015-12-30
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2015年第九次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动,担保(或解除) |
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北京首都开发股份有限公司2015年第九次临时股东大会于2015年12月29日召开,会议审议通过关于修订《北京首都开发股份有限公司章程》的议案、关于公司申请无固定期限委托贷款的议案、关于公司为福州首开中庚投资有限公司申请信托融资提供担保的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-04-15 |
拟披露年报 |
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2015-12-23
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对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600376)“首开股份”公布
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2015-12-23
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关于召开2015年第九次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600376)“首开股份”公布
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2015-12-23
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第七届董事会第七十五次会议决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,担保(或解除) |
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北京首都开发股份有限公司第七届董事会第七十五次会议于2015年12月22日召开,会议审议通过《关于公司为天津海景实业有限公司发行公司债提供担保的议案》、《关于成立北京友泰房地产开发有限公司的议案》、《关于成立北京千方置业发展有限公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-23
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关于签订战略框架协议的补充公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600376)“首开股份”公布
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2015-12-16
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签订战略框架协议公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600376)“首开股份”公布
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2015-12-10
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2015年11月份销售及取得房地产项目情况简报 |
上交所公告，其它 |
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(600376)“首开股份”公布
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2015-12-10
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关于申请无固定期限委托贷款的补充公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600376)“首开股份”公布
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2015-12-05
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召开2015年度第9次临时股东大会 ，2015-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于修订<北京首都开发股份有限公司章程的议案》
2《关于修订<北京首都开发股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
4《关于提高独立董事津贴标准的议案》
5《关于公司申请无固定期限委托贷款的议案》
6《关于公司为福州首开中庚投资有限公司申请信托融资提供担保的议案》
7《关于公司为贵阳首开龙泰房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案》
8.00关于公司董事会换届选举暨提名董事候选人的议案
8.01潘利群
8.02杨文侃
8.03潘文
8.04阮庆革
9.00关于提名独立董事候选人的议案
9.01戴德明
9.02刘守豹
9.03梁积江
10.00关于公司监事会换届选举暨提名董事候选人的议案
10.01胡仕林
10.02秘勇
10.03杨昕 |
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2015-12-05
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关于召开2015年第九次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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北京首都开发股份有限公司董事会决定于2015年12月29日14点30分召开2015年第九次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于修订<北京首都开发股份有限公司章程>的议案》、《关于公司申请无固定期限委托贷款的议案》、《关于公司为福州首开中庚投资有限公司申请信托融资提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-12-05
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关于修订公司《章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600376)“首开股份”公布
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2015-12-05
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关于公司申请无固定期限委托贷款的公告 |
上交所公告 |
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(600376)“首开股份”公布
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2015-12-05
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关于调整对福州融城房地产开发有限公司增资额的公告 |
上交所公告 |
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(600376)“首开股份”公布
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2015-12-05
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(600376)“首开股份”公布
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2015-12-05
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第七届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-12-05
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第七届董事会第七十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京首都开发股份有限公司第七届董事会第七十四次会议于2015年12月4日召开,会议审议通过《关于公司为福州首开中庚投资有限公司申请信托融资提供担保的议案》、《关于公司为贵阳首开龙泰房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案》、《关于公司控股子公司浙江美都置业有限公司申请贷款的议案》等事项。
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2015-12-03
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关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告 |
上交所公告 |
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(600376)“首开股份”公布
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2015-11-26
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对外投资公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600376)“首开股份”公布
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2015-11-26
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第七届董事会第七十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京首都开发股份有限公司第七届董事会第七十三次会议于2015年11月23日召开,会议审议通过《关于公司对北京昭泰房地产开发有限公司增资的议案》、《关于公司对北京首开住总安泰置业有限公司增资及更改股权比例的议案》、《关于公司对福州首开榕泰置业有限公司增资扩股的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-11-13
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关于最近五年接受证券监管部门和交易所采取措施或处罚及整改情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600376)“首开股份”公布
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2015-11-13
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关于非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响及采取措施的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-11-13
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关于非公开发行A股股票申请文件反馈意见回复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-13/600376_20151113_2.pdf
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2015-11-10
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2015年10月份销售及取得房地产项目情况简报 |
上交所公告，投资项目 |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-10/600376_20151110_1.pdf
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2015-11-06
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第七届董事会第七十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京首都开发股份有限公司七届七十二次董事会会议于2015年11月5日召开,会议审议通过《关于确认首开集团认购公司本次非公开发行股份比例的议案》、《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》、《关于公司对苏州合本投资管理有限公司增资的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-10-29
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2015年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.693
加权平均净资产收益率(%) 10.29
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