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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-06-02
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第八届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京首都开发股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2016年6月1日召开,会议审议通过《关于公司申请买方承保额度的议案》、《关于公司注册发行资产支持票据的议案》、《关于修订公司<未来三年(2015年-2017年)股东回报规划>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-02
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-06-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司申请无固定期限委托贷款的议案》
2 《关于公司为北京屹泰房地产开发有限公司申请现金保函提供担保的议案》
3 《关于公司注册发行资产支持票据的议案》
4 《关于修订公司<未来三年（2015年-2017年）股东回报规划>的议案》 |
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2016-05-28
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2014年公司债券2016年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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北京首都开发股份有限公司将于2016年6月3日开始支付北京首都开发股份有限公司2014年公司债券(简称“14首开债”)自2015年6月3日至2016年6月2日期间的利息。
债权登记日：2016年6月2日
债券付息日：2016年6月3日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-25
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关于公司申请无固定期限委托贷款的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-25/600376_20160525_3.pdf
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2016-05-25
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第八届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北京首都开发股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2016年5月24日召开,会议审议通过《关于北京首开盈信投资管理有限公司投资康龙化成(北京)新药技术有限公司的议案》、《关于公司申请无固定期限委托贷款的议案》、《关于公司为北京朗泰房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-25
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对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-05-25
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对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-05-25
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对外投资公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600376)“首开股份”公布
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公告全文参考链接：
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2016-05-19
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),分配方案,关联交易 |
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北京首都开发股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月18日召开,会议审议通过《公司2015年年度报告及摘要》、《公司2015年度利润分配预案》、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-12
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关于召开2015年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600376)“首开股份”公布
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2016-05-10
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2016年4月份销售情况简报 |
上交所公告，其它 |
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(600376)“首开股份”公布
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-10/600376_20160510_1.pdf
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2016-05-07
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第八届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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北京首都开发股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2016年5月6日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》、《关于厦门琸泰置业有限公司申请贷款的议案》、《关于公司为苏州首开润泰置业有限公司申请贷款提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-07
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关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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(600376)“首开股份”公布
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2016-05-07
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对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-07/600376_20160507_2.pdf
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2016-05-07
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对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-07/600376_20160507_3.pdf
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2016-04-29
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第八届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京首都开发股份有限公司第八届第十次董事会会议于2016年4月28日召开,会议审议通过《公司2016年第一季度报告》、《关于公司拟向兴业银行方庄支行申请贷款的议案》。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/600376_20160429_2.pdf
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2016-04-29
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.2023
加权平均净资产收益率(%) 2.79
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2016-04-27
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《公司2015年度财务决算报告》
2《公司2015年度董事会工作报告》
3《公司2015年度监事会工作报告》
4《公司2015年年度报告及摘要》
5《公司2015年度利润分配预案》
6《公司2015年度内部控制自我评估报告》
7《公司2015年度内部控制审计报告》
8《公司2015年度社会责任报告》
9《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》
10《关于公司2016年拟向北京首都开发控股（集团）有限公司支付担保费的议案》
11《关于公司预计2016年度日常关联交易的议案》
12《关于公司为北京友泰房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案》
13《关于公司为福州首开中庚投资有限公司申请贷款提供担保的议案》
14《关于公司为福州首开榕泰置业有限公司申请贷款提供担保的议案》
15《关于公司为福州融城房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案》
16《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
17《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
18《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券的相关事宜的议案》
19《关于公司为苏州首开润泰置业有限公司申请贷款提供担保的议案》
20《关于公司为北京住总首开置业有限公司向中国民生银行申请捌亿元贷款提供担保的议案》
21《关于公司为北京住总首开置业有限公司向中国银行北京世纪财富中心支行申请捌亿元贷款提供担保的议案》 |
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2016-04-27
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第八届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2016-04-27
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《公司2015年度财务决算报告》
2《公司2015年度董事会工作报告》
3《公司2015年度监事会工作报告》
4《公司2015年年度报告及摘要》
5《公司2015年度利润分配预案》
6《公司2015年度内部控制自我评估报告》
7《公司2015年度内部控制审计报告》
8《公司2015年度社会责任报告》
9《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》
10《关于公司2016年拟向北京首都开发控股（集团）有限公司支付担保费的议案》
11《关于公司预计2016年度日常关联交易的议案》
12《关于公司为北京友泰房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案》
13《关于公司为福州首开中庚投资有限公司申请贷款提供担保的议案》
14《关于公司为福州首开榕泰置业有限公司申请贷款提供担保的议案》
15《关于公司为福州融城房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案》 |
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2016-04-27
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2016-04-27
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第八届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京首都开发股份有限公司第八届董事会第九次会议于2016年4月25日召开,会议审议通过《公司2015年年度报告及摘要》、《公司2015年度利润分配预案》、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-27
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-27/600376_20160427_3.pdf
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2016-04-27
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关于与亿达中国控股有限公司签订战略合作框架协议的公告 |
上交所公告 |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-27/600376_20160427_8.pdf
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2016-04-27
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-27/600376_20160427_5.pdf
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2016-04-27
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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北京首都开发股份有限公司董事会决定于2016年5月18日14点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《公司2015年年度报告及摘要》、《公司2015年度利润分配预案》、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-27
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.8927
加权平均净资产收益率(%) 13.12
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-22
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第八届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京首都开发股份有限公司第八届董事会第八次会议于2016年4月21日召开,会议审议通过《关于公司2016年拟向北京首都开发控股(集团)有限公司支付担保费的议案》、《关于补充审议公司2015年度日常关联交易的议案》、《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-22
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日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-22/600376_20160422_2.pdf
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2016-04-22
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-22/600376_20160422_1.pdf
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2016-04-19
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关于与北京市文化中心建设发展基金资产管理有限公司签订战略合作框架协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-19/600376_20160419_1.pdf
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