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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-12-10
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关于召开2016年第六次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告 |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-10/600376_20161210_2.pdf
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2016-12-10
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2016年11月份销售情况及取得房地产项目情况简报 |
上交所公告 |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-10/600376_20161210_3.pdf
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2016-12-09
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2016年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京首都开发股份有限公司2016年第五次临时股东大会于2016年12月8日召开,会议审议通过《关于公司为无锡泰茂置业有限公司申请贷款提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-02
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关于召开2016年第五次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-02/600376_20161202_1.pdf
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2016-12-01
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关于召开2016年第六次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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北京首都开发股份有限公司董事会决定于2016年12月16日14点30分召开2016年第六次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于公司为福州首开榕泰置业有限公司向广发银行福州分行申请叁亿伍仟万元贷款提供担保的议案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》、关于选举董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-01
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第八届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京首都开发股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2016年11月29日召开,会议审议通过《关于公司为武汉首茂城置业有限公司申请贷款提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-01
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关于修订公司《章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-01/600376_20161201_4.pdf
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2016-12-01
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对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-01/600376_20161201_2.pdf
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2016-12-01
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召开2016年度第6次临时股东大会 ，2016-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订公司〈章程〉的议案》
2 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
3 《关于公司为福州首开榕泰置业有限公司向广发银行福州分行申请捌亿元贷款提供担保的议案》
4 《关于公司为福州首开榕泰置业有限公司向广发银行福州分行申请叁亿伍仟万元贷款提供担保的议案》
5 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
6 《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
7 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券的相关事宜的议案》
8.00 关于选举董事的议案
8.01 李岩
8.02 上官清
8.03 杨叶
9.00 关于选举独立董事的议案
9.01 白涛
10.00 关于选举监事的议案
10.01 潘文 |
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2016-12-01
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第八届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-01/600376_20161201_7.pdf
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2016-12-01
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对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-01/600376_20161201_5.pdf
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2016-12-01
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召开2016年度第6次临时股东大会 ，2016-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订公司〈章程〉的议案》
2 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
3 《关于公司为福州首开榕泰置业有限公司向广发银行福州分行申请捌亿元贷款提供担保的议案》
4 《关于公司为福州首开榕泰置业有限公司向广发银行福州分行申请叁亿伍仟万元贷款提供担保的议案》
5 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
6 《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
7 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券的相关事宜的议案》
8.00 关于选举董事的议案
8.01 李岩
8.02 上官清
8.03 杨叶
9.00 关于选举独立董事的议案
9.01 白涛
10.00 关于选举监事的议案
10.01 潘文 |
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2016-12-01
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第八届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京首都开发股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2016年11月30日召开,会议审议通过《关于修订〈北京首都开发股份有限公司章程〉的议案》、《关于提名董事候选人的议案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-11-29
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关于董事、监事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-29/600376_20161129_1.pdf
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2016-11-23
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关于召开2016年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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北京首都开发股份有限公司董事会决定于2016年12月8日14点30分召开2016年第五次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司为无锡泰茂置业有限公司申请贷款提供担保的议案、关于公司拟发行永续中票的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-11-23
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第八届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京首都开发股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2016年11月21日召开,会议审议通过《关于公司对北京首开旭泰房地产开发有限责任公司增资的议案》、《关于对成都旭泰置业有限公司增资的议案》、《关于公司拟发行永续中票的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-11-23
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召开2016年度第5次临时股东大会 ，2016-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司为无锡泰茂置业有限公司申请贷款提供担保的议案
2.00 关于公司拟发行永续中票的议案
2.01 关于公司拟发行永续中票的议案
2.02 关于提请公司股东大会授权经营层全权办理本次发行永续中票相关事宜的议案 |
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2016-11-23
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关于公司拟发行永续中票的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-23/600376_20161123_3.pdf
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2016-11-23
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对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-23/600376_20161123_2.pdf
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2016-11-10
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2016年10月份销售情况及取得房地产项目情况简报 |
上交所公告，其它 |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-10/600376_20161110_1.pdf
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2016-11-09
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2016年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京首都开发股份有限公司2016年第四次临时股东大会于2016年11月8日召开,会议审议通过《关于公司为广州市君梁房地产有限公司申请贷款提供担保的议案》、《关于公司为首开金茂置业(杭州)有限公司申请贷款提供担保的议案》、《关于福州中鼎投资有限公司申请贷款条件变更的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-11-02
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关于召开2016年第四次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-02/600376_20161102_1.pdf
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2016-10-29
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关于非公开发行2016年公司债券(第三期)完成发行的公告 |
上交所公告 |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-29/600376_20161029_1.pdf
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2016-10-21
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召开2016年度第4次临时股东大会 ，2016-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于公司为广州市君梁房地产有限公司申请贷款提供担保的议案》
2.《关于公司为首开金茂置业（杭州）有限公司申请贷款提供担保的议案》
3.《关于公司为福州中鼎投资有限公司申请贷款提供担保的议案》
4.《关于福州中鼎投资有限公司申请贷款条件变更的议案》
5.《关于苏州首开龙泰置业有限公司贷款条件变更的议案》 |
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2016-10-21
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.3460
加权平均净资产收益率(%) 4.61
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-21
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2015年非公开发行公司债券(第一期)2016年付息公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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北京首都开发股份有限公司于2015年10月27日发行了北京首都开发股份有限公司2015年公司债券(第一期)(简称“15首股01”)。本公司将于2016年10月27日开始支付自2015年10月27日至2016年10月26日期间的利息。
债权登记日：2016年10月26日
债券付息日：2016年10月27日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-21
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对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-21/600376_20161021_3.pdf
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2016-10-21
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召开2016年度第4次临时股东大会 ，2016-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于公司为广州市君梁房地产有限公司申请贷款提供担保的议案》
2.《关于公司为首开金茂置业（杭州）有限公司申请贷款提供担保的议案》
3.《关于公司为福州中鼎投资有限公司申请贷款提供担保的议案》
4.《关于福州中鼎投资有限公司申请贷款条件变更的议案》
5.《关于苏州首开龙泰置业有限公司贷款条件变更的议案》 |
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2016-10-21
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对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-21/600376_20161021_4.pdf
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2016-10-21
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对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-21/600376_20161021_5.pdf
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2016-10-21
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第八届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,担保(或解除),投资项目,借款 |
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北京首都开发股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2016年10月19日召开,会议审议通过《公司2016年第三季度报告》、《关于公司与上海旌茂置业有限公司合作成立项目公司的议案》、《关于成立北京俊泰房地产开发有限公司的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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