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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-28
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600376_20170428_5.pdf
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2017-04-28
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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北京首都开发股份有限公司董事会决定于2017年5月17日14点30分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于公司为北京首开中阳政泰置业有限公司申请融资提供担保的议案》、《关于公司为首开金茂置业(杭州)有限公司申请贷款提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600376_20170428_6.pdf
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2017-04-28
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第八届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京首都开发股份有限公司第八届董事会第三十三次会议于2017年4月26日召开,会议审议通过《公司2017年第一季度报告》、《关于福州融城房地产开发有限公司申请贷款的议案》、《关于公司为北京首开中阳政泰置业有限公司申请融资提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-28
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0345
加权平均净资产收益率(%) 0.43
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2017-04-15
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关于2016年年度股东大会更正补充公告 |
上交所公告 |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-04-13
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2016年度财务决算报告》
2 《公司2016年度董事会工作报告》
3 《公司2016年度监事会工作报告》
4 《公司2016年年度报告及摘要》
5 《公司2016年度利润分配预案》
6 《公司2016年度内部控制评价报告》
7 《公司2016年度内部控制审计报告》
8 《公司2016年度社会责任报告》
9 《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
10 《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
11 《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》
12 《关于公司2017年拟向北京首都开发控股（集团）有限公司支付担保费的议案》
13 《关于公司预计2017年度日常关联交易的议案》
14 《关于公司为北京城市开发集团有限责任公司申请融资提供担保的议案》
15 《关于公司为北京首开亿信置业股份有限公司申请融资提供担保的议案》
16 《关于公司为大连中嘉房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案》
17.00 关于选举董事的议案
17.01 王洪斌 |
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2017-04-13
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第八届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京首都开发股份有限公司第八届董事会第三十二次会议于2017年4月11日召开,会议审议通过《公司2016年年度报告及摘要》、《公司2016年度利润分配预案》、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-04-13
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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北京首都开发股份有限公司董事会决定于2017年5月4日14点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《公司2016年年度报告及摘要》、《公司2016年度利润分配预案》、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-13
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.5793
加权平均净资产收益率(%) 7.52
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2017-04-13
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2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600376)“首开股份”公布
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2017-04-13
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第八届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600376)“首开股份”公布
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2017-04-13
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关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的公告 |
上交所公告 |
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(600376)“首开股份”公布
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2017-04-08
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2017年3月份销售及取得房地产项目情况简报 |
上交所公告，其它 |
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(600376)“首开股份”公布
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2017-04-07
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600376)“首开股份”公布
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2017-04-01
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2016年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600376)“首开股份”公布
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-28 |
拟披露季报 |
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2017-03-31
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对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600376)“首开股份”公布
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2017-03-31
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600376)“首开股份”公布
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2017-03-31
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第八届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),投资项目,关联交易 |
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北京首都开发股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于2017年3月29日召开,会议审议通过《关于公司为北京城市开发集团有限责任公司申请融资提供担保的议案》、《关于公司为北京首开亿信置业股份有限公司申请融资提供担保的议案》、《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-03-31
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对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600376)“首开股份”公布
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2017-03-31
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对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-29
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重大事项进展公告 |
上交所公告，投资项目,财务指标 |
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(600376)“首开股份”公布
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2017-03-18
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京首都开发股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年3月17日召开,会议审议通过《关于公司为福州首开瑞泰房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案》、《关于公司为北京首开亿信置业股份有限公司申请贷款提供担保的议案》、《关于公司为福州首开中庚投资有限公司申请贷款提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-11
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关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告 |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-03-09
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2017年1-2月份销售及取得房地产项目情况简报 |
上交所公告，其它 |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-02
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对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-02/600376_20170302_3.pdf
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2017-03-02
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-02/600376_20170302_2.pdf
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2017-03-02
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第八届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北京首都开发股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于2017年2月28日召开,会议审议通过《关于成立厦门莹泰置业有限公司(暂定名)的议案》、《关于公司拟在北京金融资产交易所发行债权融资计划的议案》、《关于公司拟发行中期票据的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-02
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京首都开发股份有限公司董事会决定于2017年3月17日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于公司为福州首开瑞泰房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案》、《关于公司拟发行债权融资计划的议案》、《关于公司拟发行中期票据的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-02
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-03-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司为福州首开瑞泰房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案》
2 《关于公司为北京首开亿信置业股份有限公司申请贷款提供担保的议案》
3 《关于公司为福州首开中庚投资有限公司申请贷款提供担保的议案》
4 《关于公司为福州中庚房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案》
5 《关于公司向中国农业银行石景山支行申请贷款的议案》
6 《关于公司为北京首开寸草养老服务有限公司申请贷款提供担保的议案》
7 《关于公司为成都旭泰置业有限公司申请15.67亿元贷款提供担保的议案》
8 《关于公司为成都旭泰置业有限公司申请7.29亿元贷款提供担保的议案》
9 《关于公司为福州首开榕泰置业有限公司申请3.2亿元贷款提供担保的议案》
10 《关于公司拟发行债权融资计划的议案》
11 《关于提请股东大会授权管理层发行本次债权融资计划的议案》
12 《关于公司拟发行中期票据的议案》
13 《关于提请股东大会授权管理层发行本次中期票据的议案》 |
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