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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-12
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关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-12/600376_20180512_1.pdf
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2018-05-11
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案,担保(或解除),高管变动,分配方案,投资项目,关联交易,借款 |
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北京首都开发股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月10日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告及摘要》、《公司2017年度利润分配预案》、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-10
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2018年4月份销售情况简报 |
上交所公告，其它 |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-10/600376_20180510_1.pdf
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2018-05-04
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关于召开2017年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告 |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-28
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关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告 |
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(600376)“首开股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600376_20180428_1.pdf
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2018-04-28
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拟发行债权融资计划的公告 |
上交所公告 |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0875
加权平均净资产收益率(%) 1.04
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600376_2018_1.pdf
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2018-04-28
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第八届董事会第六十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京首都开发股份有限公司第八届董事会第六十一次会议于2018年4月27日召开,会议审议通过《公司2018年第一季度报告》、《关于公司拟在北京金融资产交易所发行债权融资计划的议案》、《关于提名独立董事候选人的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600376_20180428_4.pdf
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2018-04-19
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600376)“首开股份”公布
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2018-04-17
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2018年3月份销售及取得房地产项目情况简报 |
上交所公告 |
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(600376)“首开股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-17/600376_20180417_1.pdf
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2018-04-14
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2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600376)“首开股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-14/600376_20180414_17.pdf
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2018-04-14
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第八届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600376)“首开股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-14
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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北京首都开发股份有限公司董事会决定于2018年5月10日14点00分召开2017年年度股东大会,审议《公司2017年年度报告及摘要》、《公司2017年度利润分配预案》、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月10日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月10日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-14
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2017年度财务决算报告》
2 《公司2017年度董事会工作报告》
3 《公司2017年度监事会工作报告》
4 《公司2017年年度报告及摘要》
5 《公司2017年度利润分配预案》
6 《公司2017年度内部控制评价报告》
7 《公司2017年度内部控制审计报告》
8 《公司2017年度社会责任报告》
9 《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》
10 《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
11 《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》
12 《关于公司2018年拟向北京首都开发控股（集团）有限公司支付担保费的议案》
13 《关于公司预计2018年度日常关联交易的议案》
14 《关于公司为武汉首茂城置业有限公司申请贷款提供担保的议案》
15 《关于公司为北京和信金泰房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案》
16 《关于公司拟在北京金融资产交易所发行债权融资计划的议案》
17 《关于提请股东大会授权管理层发行本次债权融资计划的议案》
18 《关于公司拟在北京金融资产交易所发行债权融资计划的议案》
19 《关于提请股东大会授权管理层发行本次债权融资计划的议案》
20.00 关于选举独立董事的议案
20.01 孙茂竹 |
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2018-04-14
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2017年度财务决算报告》
2 《公司2017年度董事会工作报告》
3 《公司2017年度监事会工作报告》
4 《公司2017年年度报告及摘要》
5 《公司2017年度利润分配预案》
6 《公司2017年度内部控制评价报告》
7 《公司2017年度内部控制审计报告》
8 《公司2017年度社会责任报告》
9 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
10 《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
11 《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》
12 《关于公司2018年拟向北京首都开发控股(集团)有限公司支付担保费的议案》
13 《关于公司预计2018年度日常关联交易的议案》
14 《关于公司为武汉首茂城置业有限公司申请贷款提供担保的议案》
15 《关于公司为北京和信金泰房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案》
16 《关于公司拟在北京金融资产交易所发行债权融资计划的议案》
17 《关于提请股东大会授权管理层发行本次债权融资计划的议案》
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2018-04-14
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2017年度财务决算报告》
2 《公司2017年度董事会工作报告》
3 《公司2017年度监事会工作报告》
4 《公司2017年年度报告及摘要》
5 《公司2017年度利润分配预案》
6 《公司2017年度内部控制评价报告》
7 《公司2017年度内部控制审计报告》
8 《公司2017年度社会责任报告》
9 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
10 《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
11 《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》
12 《关于公司2018年拟向北京首都开发控股(集团)有限公司支付担保费的议案》
13 《关于公司预计2018年度日常关联交易的议案》
14 《关于公司为武汉首茂城置业有限公司申请贷款提供担保的议案》
15 《关于公司为北京和信金泰房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案》
16 《关于公司拟在北京金融资产交易所发行债权融资计划的议案》
17 《关于提请股东大会授权管理层发行本次债权融资计划的议案》 |
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2018-04-14
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2017年度财务决算报告》
2 《公司2017年度董事会工作报告》
3 《公司2017年度监事会工作报告》
4 《公司2017年年度报告及摘要》
5 《公司2017年度利润分配预案》
6 《公司2017年度内部控制评价报告》
7 《公司2017年度内部控制审计报告》
8 《公司2017年度社会责任报告》
9 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
10 《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
11 《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》
12 《关于公司2018年拟向北京首都开发控股(集团)有限公司支付担保费的议案》
13 《关于公司预计2018年度日常关联交易的议案》
14 《关于公司为武汉首茂城置业有限公司申请贷款提供担保的议案》
15 《关于公司为北京和信金泰房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案》
16 《关于公司拟在北京金融资产交易所发行债权融资计划的议案》
17 《关于提请股东大会授权管理层发行本次债权融资计划的议案》 |
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2018-04-14
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第八届董事会第六十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京首都开发股份有限公司第八届董事会第六十次会议于2018年4月12日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告及摘要》、《公司2017年度利润分配预案》、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-14
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.7307
加权平均净资产收益率(%) 8.87
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-22
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第八届董事会第五十九次会议决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,收购/出售股权（资产）,担保(或解除),委托理财,关联交易,借款 |
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北京首都开发股份有限公司第八届董事会第五十九次会议于2018年3月20日召开,会议审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于成都旭泰置业有限公司对“营基金”进行捐赠的议案》、《关于公司对深圳市熙梁投资发展有限公司增资的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-22
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拟发行债权融资计划的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-22/600376_20180322_11.pdf
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2018-03-22
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日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-22/600376_20180322_3.pdf
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2018-03-22
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对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-22/600376_20180322_8.pdf
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2018-03-22
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对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-22/600376_20180322_5.pdf
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2018-03-22
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关于2018年拟向北京首都开发控股(集团)有限公司支付担保费的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-22/600376_20180322_1.pdf
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2018-03-22
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第八届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-22/600376_20180322_13.pdf
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2018-03-22
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关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-22/600376_20180322_16.pdf
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2018-03-22
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关于使用闲置募集资金临时补充流动资金公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-22/600376_20180322_14.pdf
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2018-03-13
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2018年1-2月份销售情况及取得房地产项目情况简报 |
上交所公告 |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-13/600376_20180313_1.pdf
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2018-03-13
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关于2018年1-2月份销售情况及取得房地产项目情况简报的补充公告 |
上交所公告 |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-13/600376_20180313_2.pdf
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