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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-13
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2018年度财务决算报告》
2 《公司2018年度董事会工作报告》
3 《公司2018年度监事会工作报告》
4 《公司2018年年度报告及摘要》
5 《公司2018年度利润分配预案》
6 《公司2018年度内部控制评价报告》
7 《公司2018年度内部控制审计报告》
8 《公司2018年度社会责任报告》
9 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
10 《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
11 《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》
12 《关于公司2019年拟向北京首都开发控股(集团)有限公司支付担保费的议案》
13 《关于公司预计2019年度日常关联交易的议案》
14 《关于公司符合发行企业债券条件的议案》
15 《关于公司发行企业债券方案的议案》
16 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行企业债券相关事宜的议案》
17 《关于公司拟在北京金融资产交易所发行16亿元债权融资计划的议案》
18 《关于提请股东大会授权公司经营层发行本次债权融资计划的议案》
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2019-04-13
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 1.0662
加权平均净资产收益率(%) 11.87
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600376_2018_n.pdf
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2019-04-13
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2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-13
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拟发行债权融资计划的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-13
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对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-13
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2018年度财务决算报告》
2 《公司2018年度董事会工作报告》
3 《公司2018年度监事会工作报告》
4 《公司2018年年度报告及摘要》
5 《公司2018年度利润分配预案》
6 《公司2018年度内部控制评价报告》
7 《公司2018年度内部控制审计报告》
8 《公司2018年度社会责任报告》
9 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
10 《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
11 《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》
12 《关于公司2019年拟向北京首都开发控股(集团)有限公司支付担保费的议案》
13 《关于公司预计2019年度日常关联交易的议案》
14 《关于公司符合发行企业债券条件的议案》
15 《关于公司发行企业债券方案的议案》
16 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行企业债券相关事宜的议案》
17 《关于公司拟在北京金融资产交易所发行16亿元债权融资计划的议案》
18 《关于提请股东大会授权公司经营层发行本次债权融资计划的议案》 |
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2019-04-13
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第八届董事会第八十次会议决议公告 |
上交所公告，再融资预案,担保(或解除),分配方案,投资项目,借款,重大合同 |
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北京首都开发股份有限公司第八届董事会第八十次会议于2019年4月11日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告及摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-13
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600376)“首开股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-13
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第八届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-13
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京首都开发股份有限公司董事会决定于2019年5月10日14点00分召开2018年年度股东大会，审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》、《公司2018年年度报告及摘要》、《公司2018年度利润分配预案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月10日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-09
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2019年3月份销售情况简报 |
上交所公告，其它 |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-09
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2018年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-05
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-05
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拟发行企业债券的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-05
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日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/600376_20190405_5.pdf
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2019-04-05
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关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-05
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第八届董事会第七十九次会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,关联交易,担保(或解除) |
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北京首都开发股份有限公司第八届董事会第七十九次会议于2019年4月3日召开,会议审议通过《关于广州首开至泰置业有限公司拟收购珠海市润诚房地产有限公司所持有的珠海市润乾房地产有限公司49%股权的议案》、《关于公司发行企业债券方案的议案》、《关于公司2019年拟向北京首都开发控股(集团)有限公司支付担保费的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-05
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拟发行企业债券的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-05
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关于2019年拟向北京首都开发控股(集团)有限公司支付担保费的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/600376_20190405_4.pdf
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2019-04-05
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第八届董事会第七十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京首都开发股份有限公司第八届董事会第七十九次会议于2019年4月3日召开,会议审议通过《关于广州首开至泰置业有限公司拟收购珠海市润诚房地产有限公司所持有的珠海市润乾房地产有限公司49%股权的议案》、《关于公司发行企业债券方案的议案》、《关于公司2019年拟向北京首都开发控股(集团)有限公司支付担保费的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/600376_20190405_1.pdf
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2019-04-05
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关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/600376_20190405_3.pdf
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2019-04-05
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关于2019年拟向北京首都开发控股(集团)有限公司支付担保费的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/600376_20190405_4.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-16
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，借款,担保(或解除) |
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北京首都开发股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月15日召开，会议审议通过《关于公司拟向国奥投资发展有限公司提供财务资助的议案》、《关于公司为北京首开寸草养老服务有限公司申请贷款提供担保的议案》、《关于公司拟发行永续中票的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-12
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2019年1-2月份销售及取得房地产项目情况简报 |
上交所公告，其它 |
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(600376)“首开股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-12
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关于控股股东北京首都开发控股(集团)有限公司与北京房地集团有限公司合并重组的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600376)“首开股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-09
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关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-05
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第八届董事会第七十七次会议决议公告 |
上交所公告，投资项目,担保(或解除),借款 |
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北京首都开发股份有限公司第八届董事会第七十七次会议于2019年3月1日召开，会议审议通过《关于公司投资芜湖美和城市更新投资中心（有限合伙）的议案》、《关于公司拟发行永续中票的议案》、《关于公司拟在北京金融资产交易所发行15亿元债权融资计划的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-05/600376_20190305_1.pdf
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2019-03-05
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关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，担保(或解除),股东大会事项变动,借款 |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-05/600376_20190305_7.pdf
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2019-03-05
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关于投资芜湖美和城市更新投资中心合伙企业(有限合伙)的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-05/600376_20190305_2.pdf
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2019-03-05
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拟发行债权融资计划的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-05/600376_20190305_6.pdf
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