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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-08-30
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关于召开2019年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京首都开发股份有限公司董事会决定于2019年9月19日14点00分召开2019年第四次临时股东大会，审议《关于厦门跃泰置业有限公司申请贷款条件变更的议案》、《关于公司拟在北京金融资产交易所发行8亿元债权融资计划的议案》、《关于公司为北京首开寸草养老服务有限公司申请贷款提供担保的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年9月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年9月19日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/600376_20190830_9.pdf
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2019-08-30
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对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/600376_20190830_4.pdf
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2019-08-30
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第九届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),投资项目,借款 |
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北京首都开发股份有限公司第九届董事会第三次会议于2019年8月28日召开，会议审议通过《公司2019年度中期报告及摘要》、《关于公司对成都辰华置业有限公司增资扩股的议案》、《关于公司拟在北京金融资产交易所发行债权融资计划的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/600376_20190830_3.pdf
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2019-08-30
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.7253
加权平均净资产收益率(%) 7.89
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/600376_2019_z.pdf
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2019-08-30
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召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于厦门跃泰置业有限公司申请贷款条件变更的议案》
2 《关于公司为北京首开寸草养老服务有限公司申请贷款提供担保的议案》
3 《关于公司拟在北京金融资产交易所发行8亿元债权融资计划的议案》
4 《关于提请股东大会授权公司经营层发行本次债权融资计划的议案》
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2019-08-30
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召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于厦门跃泰置业有限公司申请贷款条件变更的议案》
2 《关于公司为北京首开寸草养老服务有限公司申请贷款提供担保的议案》
3 《关于公司拟在北京金融资产交易所发行8亿元债权融资计划的议案》
4 《关于提请股东大会授权公司经营层发行本次债权融资计划的议案》 |
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2019-08-30
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拟发行债权融资计划的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-28
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非公开发行2016年公司债券（第二期）2019年付息公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-21
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非公开发行2018年公司债券（第一期）2019年付息公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-21/600376_20190821_1.pdf
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2019-08-20
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关于控股股东增持公司股份的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-20/600376_20190820_1.pdf
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2019-08-09
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2019年7月份销售情况简报 |
上交所公告，其它 |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-09/600376_20190809_1.pdf
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2019-08-03
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款,担保(或解除),投资项目,投资设立(参股)公司 |
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北京首都开发股份有限公司第九届董事会第一次会议于2019年8月2日召开，会议审议通过选举公司董事李岩先生为公司董事长、聘任公司董事潘刚升先生为公司总经理、聘任王怡先生为公司董事会秘书等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-03/600376_20190803_1.pdf
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2019-08-03
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-03
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对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-03/600376_20190803_2.pdf
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2019-08-02
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2019年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京首都开发股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年8月1日召开，会议审议通过《关于修订〈北京首都开发股份有限公司章程〉的议案》、关于增补董事的议案、《关于公司为宁波龙禧房地产发展有限公司拟向招商银行股份有限公司申请融资提供担保的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-02/600376_20190802_1.pdf
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2019-07-26
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关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-19
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京首都开发股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年7月18日召开，会议审议通过《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》、《关于控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司向公司提供财务资助的议案》、《关于公司为厦门首开翔泰置业有限公司通过下属全资子公司股权收益权转让方式进行融资提供担保的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-19/600376_20190719_1.pdf
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2019-07-18
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媒体报道澄清公告 |
上交所公告 |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-17
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-08-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订〈北京首都开发股份有限公司章程〉的议案》
2 《关于修订〈北京首都开发股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
3 《关于提高独立董事津贴标准的议案》
4 《关于公司为宁波龙禧房地产发展有限公司拟向招商银行股份有限公司申请融资提供担保的议案》
5.00 关于选举董事的议案
5.01 李岩
5.02 潘文
5.03 阮庆革
5.04 潘刚升
5.05 符飞
5.06 王洪斌
6.00 关于选举独立董事的议案
6.01 孙茂竹
6.02 邱晓华
6.03 白涛
7.00 关于选举监事的议案
7.01 秘勇
7.02 王枥新
7.03 陈刚 |
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2019-07-17
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第八届董事会第八十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京首都开发股份有限公司第八届董事会第八十六次会议于2019年7月16日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名董事候选人的议案》、《关于提名独立董事候选人的议案》、《关于北京金开祯泰房地产开发有限公司拟向交通银行申请贷款的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-17/600376_20190717_1.pdf
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2019-07-17
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关于修订公司《章程》及《董事会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-17/600376_20190717_2.pdf
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2019-07-17
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-17/600376_20190717_5.pdf
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2019-07-17
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-08-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订〈北京首都开发股份有限公司章程〉的议案》
2 《关于修订〈北京首都开发股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
3 《关于提高独立董事津贴标准的议案》
4 《关于公司为宁波龙禧房地产发展有限公司拟向招商银行股份有限公司申请融资提供担保的议案》
5.00 关于选举董事的议案
5.01 李岩
5.02 潘文
5.03 阮庆革
5.04 潘刚升
5.05 符飞
5.06 王洪斌
6.00 关于选举独立董事的议案
6.01 孙茂竹
6.02 邱晓华
6.03 白涛
7.00 关于选举监事的议案
7.01 秘勇
7.02 王枥新
7.03 陈刚 |
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2019-07-17
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京首都开发股份有限公司董事会决定于2019年8月1日14点00分召开2019年第三次临时股东大会，审议《关于修订〈北京首都开发股份有限公司章程〉的议案》、《关于公司为宁波龙禧房地产发展有限公司拟向招商银行股份有限公司申请融资提供担保的议案》、关于选举董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年8月1日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年8月1日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-17/600376_20190717_8.pdf
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2019-07-17
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-08-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订〈北京首都开发股份有限公司章程〉的议案》
2 《关于修订〈北京首都开发股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
3 《关于提高独立董事津贴标准的议案》
4 《关于公司为宁波龙禧房地产发展有限公司拟向招商银行股份有限公司申请融资提供担保的议案》
5.00 关于选举董事的议案
5.01 李岩
5.02 潘文
5.03 阮庆革
5.04 潘刚升
5.05 符飞
5.06 王洪斌
6.00 关于选举独立董事的议案
6.01 孙茂竹
6.02 邱晓华
6.03 白涛
7.00 关于选举监事的议案
7.01 秘勇
7.02 王枥新
7.03 陈刚
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2019-07-17
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第八届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-17/600376_20190717_7.pdf
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2019-07-12
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关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-12/600376_20190712_3.pdf
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2019-07-12
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关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-12/600376_20190712_2.pdf
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2019-07-10
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2019年6月份销售及取得房地产项目情况简报 |
上交所公告 |
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(600376)“首开股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-10/600376_20190710_1.pdf
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2019-07-04
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业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经北京首都开发股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加35,000万元左右，同比增加25%左右。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加42,000万元左右，同比增加40%左右。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-04/600376_20190704_1.pdf
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2019-07-02
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2 《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券的相关事宜的议案》
4 《关于控股股东北京首都开发控股(集团)有限公司向公司提供财务资助的议案》
5 《关于公司为厦门首开翔泰置业有限公司通过下属全资子公司股权收益权转让方式进行融资提供担保的议案》
6 《关于公司为太原首开龙泰置业有限责任公司申请贷款提供担保的议案》 |
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