首开股份(600376) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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首开股份（600376）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-04-07	对外担保公告	上交所公告
(600376)“首开股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-07/600376_20200407_2.pdf
2020-04-07	拟发行债权融资计划的公告	上交所公告，借款
(600376)“首开股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-07/600376_20200407_4.pdf
2020-04-07	第九届董事会第十八次会议决议公告	上交所公告
北京首都开发股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2020年4月3日召开，会议审议通过《关于公司为北京首开寸草养老服务有限公司申请贷款提供担保的议案》、《关于提请股东大会授权经营层发行本次债权融资计划的议案》、《关于公司拟在北京金融资产交易所发行10亿元债权融资计划的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-07/600376_20200407_1.pdf
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-30	拟披露季报

2020-03-19	2020年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告，高管变动,担保(或解除),借款,重大合同
北京首都开发股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月18日召开，会议审议通过关于公司为北京首开寸草养老服务有限公司申请贷款提供担保的议案、关于公司为福州中泓盛实业有限公司申请贷款提供担保的议案、关于公司为苏州隆泰置业有限公司申请贷款提供担保的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-19/600376_20200319_1.pdf
2020-03-12	关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告	上交所公告，日期变动
(600376)“首开股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-12/600376_20200312_2.pdf
2020-03-10	2020年1-2月份销售及取得房地产项目情况简报	上交所公告，其它
(600376)“首开股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-10/600376_20200310_1.pdf
2020-03-07	对外担保公告	上交所公告
(600376)“首开股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-07/600376_20200307_6.pdf
2020-03-07	关于2020年第一次临时股东大会增加临时提案的公告	上交所公告，股东大会事项变动
(600376)“首开股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-07/600376_20200307_8.pdf
2020-03-07	第九届董事会第十七次会议决议公告	上交所公告
北京首都开发股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2020年3月5日召开，会议审议通过《关于成立福州首融房地产开发有限公司（暂定名）的议案》、《关于公司为北京东银燕华置业有限公司申请贷款提供担保的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-07/600376_20200307_5.pdf
2020-02-29	对外担保公告	上交所公告
(600376)“首开股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-29/600376_20200229_1.pdf
2020-02-29	关于召开2020年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
北京首都开发股份有限公司董事会决定于2020年3月18日14点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于公司为北京首开寸草养老服务有限公司申请贷款提供担保的议案、关于公司为北京首开盈信投资管理有限公司申请信托贷款提供担保的议案、关于公司全资子公司北京首开商业地产有限公司与控股股东签署房屋租赁合同的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年3月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年3月18日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-29/600376_20200229_6.pdf
2020-02-29	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-03-18	召开股东大会，临时股东大会
1 关于公司为北京首开寸草养老服务有限公司申请贷款提供担保的议案 2 关于公司为北京首开盈信投资管理有限公司申请信托贷款提供担保的议案 3 关于公司为福州中泓盛实业有限公司申请贷款提供担保的议案 4 关于公司为苏州隆泰置业有限公司申请贷款提供担保的议案 5 关于公司为福州融城房地产开发有限公司申请信托贷款提供担保的议案 6 关于公司全资子公司北京首开商业地产有限公司与控股股东签署房屋租赁合同的议案
2020-02-29	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-03-18	召开股东大会，临时股东大会
1 关于公司为北京首开寸草养老服务有限公司申请贷款提供担保的议案 2 关于公司为北京首开盈信投资管理有限公司申请信托贷款提供担保的议案 3 关于公司为福州中泓盛实业有限公司申请贷款提供担保的议案 4 关于公司为苏州隆泰置业有限公司申请贷款提供担保的议案 5 关于公司为福州融城房地产开发有限公司申请信托贷款提供担保的议案 6 关于公司全资子公司北京首开商业地产有限公司与控股股东签署房屋租赁合同的议案
2020-02-29	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-03-18	召开股东大会，临时股东大会
1 关于公司为北京首开寸草养老服务有限公司申请贷款提供担保的议案 2 关于公司为北京首开盈信投资管理有限公司申请信托贷款提供担保的议案 3 关于公司为福州中泓盛实业有限公司申请贷款提供担保的议案 4 关于公司为苏州隆泰置业有限公司申请贷款提供担保的议案 5 关于公司为福州融城房地产开发有限公司申请信托贷款提供担保的议案 6 关于公司全资子公司北京首开商业地产有限公司与控股股东签署房屋租赁合同的议案 7 关于公司为北京东银燕华置业有限公司申请贷款提供担保的议案 8.00关于选举董事的议案 8.01王立川
2020-02-29	关于全资子公司北京首开商业地产有限公司与控股股东签署房屋租赁合同的关联交易公告	上交所公告，关联交易,重大合同
(600376)“首开股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-29/600376_20200229_4.pdf
2020-02-29	第九届董事会第十六次会议决议公告	上交所公告
北京首都开发股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2020年2月28日召开，会议审议通过《关于成立北京怡城置业有限公司（暂定名）的议案》、《关于成立北京毓秀置业有限公司（暂定名）的议案》、《关于公司为福州融城房地产开发有限公司申请信托贷款提供担保的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-29/600376_20200229_3.pdf
2020-01-21	对外担保公告	上交所公告
(600376)“首开股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-21/600376_20200121_2.pdf
2020-01-21	第九届董事会第十五次会议决议公告	上交所公告
北京首都开发股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2020年1月17日召开，会议审议通过《关于公司对福州首开中庚置业有限公司减少注册资本的议案》、《关于公司拟向交银国际信托有限公司申请信托贷款的议案》、《关于公司为北京首开盈信投资管理有限公司申请信托贷款提供担保的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-21/600376_20200121_1.pdf
2020-01-09	2019年12月份销售及取得房地产项目情况简报	上交所公告，其它
(600376)“首开股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-09/600376_20200109_1.pdf
2020-01-04	非公开发行2016年公司债券（第一期）2020年付息公告	上交所公告，再融资预案
(600376)“首开股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-04/600376_20200104_1.pdf
2019-12-31	2019年第七次临时股东大会决议公告	上交所公告，其它
北京首都开发股份有限公司2019年第七次临时股东大会于2019年12月30日召开，会议审议通过关于公司拟发行中期票据的议案、关于公司拟发行超短期融资券的议案、关于提请股东大会授权经营层发行本次超短期融资券的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/600376_20191231_1.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-04-30	拟披露年报，延期披露定期报告
原披露日期: 2020-04-18; 一次变更日期: 2020-04-30; 一次变更公告日期: 2020-03-17;
2019-12-27	对外担保公告	上交所公告，担保(或解除)
(600376)“首开股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-27/600376_20191227_3.pdf
2019-12-27	关于董事辞职的公告	上交所公告，高管变动
(600376)“首开股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-27/600376_20191227_2.pdf
2019-12-27	第九届董事会第十四次会议决议公告	上交所公告，投资项目,高管变动,担保(或解除),借款,投资设立(参股)公司
北京首都开发股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2019年12月26日召开，会议审议通过《关于提名董事候选人的议案》、《关于公司对北京金开辉泰房地产开发有限公司增资的议案》、《关于公司为北京首开寸草养老服务有限公司申请贷款提供担保的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-27/600376_20191227_1.pdf
2019-12-24	对外担保公告	上交所公告，其它
(600376)“首开股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-24/600376_20191224_2.pdf
2019-12-24	第九届董事会第十三次会议决议公告	上交所公告，其它
北京首都开发股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2019年12月20日召开，会议审议通过《关于公司对福州绿榕投资发展有限公司增资的议案》、《关于公司为福州祯泰置业有限公司申请贷款提供担保的议案》、《关于北京龙万华开房地产开发有限公司申请贷款的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-24/600376_20191224_1.pdf
2019-12-24	关于召开2019年第七次临时股东大会的提示性公告	上交所公告，日期变动
(600376)“首开股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-24/600376_20191224_4.pdf
2019-12-14	关于召开2019年第七次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
北京首都开发股份有限公司董事会决定于2019年12月30日14点00分召开2019年第七次临时股东大会，审议关于公司拟发行中期票据的议案、关于提请股东大会授权经营层发行本次中期票据的议案、关于公司拟发行超短期融资券的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年12月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年12月30日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/600376_20191214_2.pdf
2019-12-14	第九届董事会第十二次会议决议公告	上交所公告
北京首都开发股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2019年12月13日召开，会议审议通过《关于公司拟清算并注销苏州依湖置业有限公司的议案》、《关于公司为全资子公司北京首开商业地产有限公司开展应收租金债权融资计划提供赎回及差额补足等承诺的议案》、《关于成立北京和信丰台置业有限公司（暂定名）的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/600376_20191214_1.pdf