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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-30
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.13
加权平均净资产收益率(%) 3.67
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.62
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-21
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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2011年3月18日，江苏宁沪高速公路股份有限公司及其控股85%的江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司(均为委聘方)与关联方江苏现代路桥有限责任公司(为受聘承建商；公司控股股东直接持股40%)就沪宁高速公路江苏段、广靖高速公路和锡澄高速公路分别订立养护合同，合同期限均为2011年3月18日至2011年12月31日，养护服务费用上限(为合同预估总价)分别为人民币3,000万元(约3,555万港元)、6,000万元(约7,111万港元)。
上述事项构成关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-21
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、批准本公司截至2010 年12 月31 日止年度的董事会报告书；
2、批准本公司截至2010 年12 月31 日止年度的监事会报告书；
3、批准本公司2010 年度财务决算报告；
4、批准本公司截至2010 年12 月31 日止期间的经审核帐目和核数师报告；
5、确定2010 度末期利润分配预案：本公司拟决定2010 年度每十股分配现金红利人民币3.6 元（含税）；
6、批准聘任德勤华永会计师事务所有限公司为本公司2011 年度的会计师和内部控制审计师，确定其薪酬为人民币265 万元/年；
7、批准本公司发行规模不超过人民币20 亿元的短期融资券，授权杨根林董事及钱永祥董事处理相关发行事宜,周年股东大会批准日
起一年内发行 |
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2011-03-21
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.493
加权平均净资产收益率(%) 14.81
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.49
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派人民币3.6元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-21
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司于2011年3月18日召开2011年第一次临时股东大会，会议选举常青担任公司监事。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-21
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董监事会决议暨召开股东周年大会公告 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司于2011年3月18日召开六届十五次董事会及六届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司2010年度报告和摘要。
二、通过公司2010年度末期利润分配预案：以总股本5,037,747,500股为基数，每10股派人民币3.6元(含税)；资本公积金不转增。
三、通过聘任德勤华永会计师事务所有限公司为公司2011年度会计师和内部控制审计师的议案。
四、通过公司发行规模不超过人民币20亿元的短期融资券的议案。
五、批准公司发行规模不超过人民币15亿元的信托。
六、批准《江苏广靖锡澄高速公路养护工程施工合同》及《沪宁高速公路养护工程施工合同》。
七、批准聘任公司部分高管。
八、选举常青担任公司监事会主席。
九、批准《公司2010年度社会责任报告》等。
董事会决定于2011年5月11日上午召开2010年度股东周年大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-28
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-03-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、批准选举常青先生担任公司监事，并批准本公司与常先生签订委聘书，任期自2011 年第一次临时股东大会日起至2011 年度股东周年大会召开日止，并将此提案交2011 年第一次临时股东大会审议 |
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2011-01-28
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监事会决议及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司于2011年1月27日以通讯方式召开六届十次监事会，会议审议通过关于选举常青担任公司监事的议案。
董事会决定于2011年3月18日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-21
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“08宁沪债”付息公告 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司2008年公司债券(简称：08宁沪债；代码：122010)将于2011年1月28日支付2010年7月28日至2011年1月27日期间的利息，票面利率为5.40%，即每手“08宁沪债”面值1000元派发利息为27元(含税)。
付息债权登记日：2011年1月27日
兑息日：2011年1月28日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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办公地址由“中国江苏省南京市马群大道6号”变为“香港中环遮打道18号历山大厦20楼” ，2011-01-01 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-21 |
拟披露年报 |
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2010-12-15
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有限售条件的流通股第八批上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司第八次安排的有限售条件(仅限股权分置改革形成)的流通股4091873股，将于2010年12月17日起上市流通。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-10-29
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 25,172,897 25,496,204
归属于上市公司股东的
所有者权益(或股东权益) 16,970,068 16,756,571
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.37 3.33
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 658,811 1,932,064
基本每股收益(元) 0.1308 0.3835
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.1298 0.3820
加权平均净资产收益率(%) 3.96 11.42
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 3.93 11.37
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.45
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-29 |
拟披露季报 |
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2010-08-23
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 25,222,967 25,496,204
归属上市公司股东权益 16,316,000 16,756,571
归属上市公司股东的每股净资产(元) 3.24 3.33
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 3,268,473 2,679,272
归属上市公司股东的净利润 1,273,253 965,097
归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,270,692 961,270
基本每股收益(元) 0.25 0.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.25 0.19
加权平均净资产收益率(%) 7.46 6.09
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.26 0.28
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2010-08-17
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成功发行10亿元短期融资券公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司已于2010年8月16日完成了2010年短期融资券的发行，本期融资券发行额10亿元人民币，期限365天，单位面值100元人民币，发行利率2.87%。
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2010-07-22
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公司债券付息公告 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司2008年公司债券(简称：08宁沪债；代码：122010)将于2010年7月28日支付2010年1月28日至2010年7月27日期间的利息，票面利率为5.40%，即每手“08宁沪债”面值1000元派发利息为27元(含税)。
付息债权登记日：2010年7月27日
兑息日：2010年7月28日
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2010-07-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司于2010年7月16日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议批准杨根林担任公司董事。
另，沈长全由于工作变动已于同日辞去公司董事职务，公司对其在职期间的工作表示肯定。
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2010-07-17
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司于2010年7月16日召开六届十二次董事会，会议选举杨根林为公司董事长及董事会战略委员会成员并担任战略委员会召集人。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-23 |
拟披露中报 |
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2010-05-28
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、批准杨根林先生担任本公司董事，并批准本公司与杨先生签订董事委聘书，任期自2010 年第一次临时股东大会日起至2011 年度股东周年大会日止 |
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2010-05-28
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司于2010年5月27日以通讯方式召开六届十一次董事会及六届六次监事会，会议审议通过关于提议杨根林担任公司董事的议案，并批准其因工作职务变动辞去公司监事职务。
董事会决定于2010年7月16日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2010-05-26
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2009年年度分红，10派3.1(含税)，税后10派2.79红利发放日 ，2010-06-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-26
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2009年年度分红，10派3.1(含税)，税后10派2.79登记日 ，2010-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-26
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2009年年度分红，10派3.1(含税)，税后10派2.79除权日 ，2010-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-26
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每股派人民币0.31元(含税)。
股权登记日：2010年5月31日
除息日：2010年6月1日
现金红利发放日：2010年6月9日
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2010-05-20
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股东周年大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司于2010年5月19日召开2009年度股东周年大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度末期利润分配方案：每股派人民币0.31元(含税)。
二、聘任德勤华永会计师事务所有限公司和德勤·关黄陈方会计师行分别为公司的境内会计师和香港核数师。
三、同意公司自本决议批准日起一年内发行规模不超过15亿元人民币的短期融资券。
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2010-04-29
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 25,810,724 25,496,204
归属于上市公司的股东权益 17,304,821 16,756,571
归属上市公司股东的每股净资产(元) 3.44 3.33
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 595,866 595,866
基本每股收益(元) 0.12 0.12
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.12 0.12
加权平均净资产收益率(%) 3.49 3.49
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%) 3.48 3.48
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.11
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2010-03-30
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召开2009年度股东周年大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会决定于2010年5月19日上午召开2009年度股东周年大会，审议关于确定2009年度末期利润分配预案等事项。
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2010-03-30
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、批准本公司截至2009 年12 月31 日止年度的董事会报告书；
2、批准本公司截至2009 年12 月31 日止年度的监事会报告书；
3、批准本公司2009 年度财务决算报告；
4、批准本公司截至2009 年12 月31 日止期间的经审核帐目和核数师报告；
5、确定2009 度末期利润分配预案：本公司拟决定2009 年度每十股分配现金红利人民币3.1 元（含税）；
6、批准聘任德勤华永会计师事务所有限公司和德勤·关黄陈方会计师行分别为本公司的境内会计师和香港核数师，确定其薪酬为人民币220 万元/年；
7、批准本公司根据中国人民银行发布的《短期融资券管理办法》于本决议批准日起一年内发行规模不超过15 亿元人民币的短期融资券，并授权沈长全董事及钱永祥董事处理相关发行事宜；
8A、批准将本公司独立非执行董事范从来薪酬5 万元/年调整为6 万元/年（税后）；
8B、批准将本公司独立非执行董事陈冬华薪酬5 万元/年调整为6 万元/年（税后）；
8C、批准将本公司独立非执行董事许长新薪酬5 万元/年调整为6 万元/年（税后）；
8D、批准将本公司独立非执行董事高波薪酬5 万元/年调整为6 万元/年（税后） |
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-29 |
拟披露季报 |
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