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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-29 |
拟披露季报 |
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2010-03-22
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币千元
2009年 2008年
营业收入 5,741,346 5,277,139
归属上市公司股东的净利润 2,010,972 1,554,011
归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,010,395 1,556,241
基本每股收益(元) 0.399 0.308
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.399 0.309
全面摊薄净资产收益率(%) 12.00 9.73
加权平均净资产收益率(%) 12.55 10.03
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.36 0.55
2009年末 2008年末
总资产 25,496,204 24,775,429
归属上市公司股东权益 16,756,571 15,968,921
归属于公司股东的每股净资产(元) 3.33 3.17
注：上述数据均按中国企业会计准则计算。
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每股派人民币0.31元(含税) |
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2010-03-22
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关于变更保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司于2010年3月18日接到股权分置改革(下称：股改)保荐机构华泰证券股份有限公司(下称“华泰证券”)有关函，因原保荐代表人窦智离职，不再担任公司股改保荐代表人，华泰证券委派石丽接替其承担公司持续督导保荐工作 |
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2010-03-22
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司于2010年3月19日召开六届九次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司2009年度报告及业绩公告。
二、通过2009年度末期利润分配预案：建议以总股本5037747500股为基数，每10股派人民币3.1元(含税)。
三、通过聘任德勤华永会计师事务所有限公司和德勤?关黄陈方会计师行分别为公司的境内会计师和香港核数师的议案。
四、批准公司根据中国人民银行发布的《短期融资券管理办法》，发行规模不超过15亿元人民币的短期融资券，周年股东大会批准日起一年内发行。
五、批准公司累计发行不超过人民币10亿元的信托产品，发行期限不超过1年，利率为同期银行利率下浮10%。
六、批准《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等事项。
七、批准《江苏广靖锡澄高速公路养护工程施工合同》及《沪宁高速公路养护工程施工合同》，并同意江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司及公司分别与江苏现代路桥有限责任公司签署该协议。
八、通过关于聘任公司部分高管人员的议案。
以上有关事项将提交2009年度周年股东大会审议 |
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2010-03-22
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司及控股85%的子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司(下称：广靖锡澄)于2010年3月19日分别与江苏现代路桥有限责任公司(下称：现代路桥)就沪宁高速公路江苏段、广靖高速公路和锡澄高速公路订立养护合同，该两个养护合同2010年养护服务费用上限(为合同预估总价)分别为人民币2000万元(约2273.5万港元)、6000万元(约6820.5万港元)，合同期限均为2010年4月1日至2010年12月31日。
公司控股股东持有现代路桥40%的股权，根据香港联合交易所有限公司有关规则，上述养护合同项下交易构成关联交易 |
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2010-03-19
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司于2010年3月18日召开六届八次董事会，会议审议通过任命张永珍为第六届董事会战略委员会成员等事项。
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2010-03-06
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有限售条件的流通股第七批上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司第七次安排的有限售条件(仅限股权分置改革形成)的流通股4827000股将于2010年3月10日起上市流通。
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2010-01-22
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公司债券付息公告 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司2008年公司债券(代码：122010，简称：08宁沪债)将于2010年1月28日支付2009年7月28日至2010年1月27日期间的利息，“08宁沪债”的票面利率为5.40%，即每手“08宁沪债”面值1000元派发利息为27元(含税)。现将有关事项公告如下：
债权登记日：2010年1月27日
兑息日：2010年1月28日
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-22 |
拟披露年报 |
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2009-10-22
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司于2009年10月20日召开六届六次董事会，会议审议通过公司2009年第三季度业绩报告。
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2009-10-22
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 24,778,040 24,775,429
归属于上市公司股东权益 16,193,172 15,968,921
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.21 3.17
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 553,059 1,518,156
基本每股收益(元) 0.11 0.301
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.109 0.30
全面摊薄净资产收益率(%) 3.42 9.38
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.40 9.33
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.345
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2009-10-22
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司于2009年10月20日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改《公司章程》有关条款中公司经营范围的议案。
二、通过选举公司董、监事会部分成员的议案。
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2009-10-21
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司于2009年10月20日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改《公司章程》有关条款中公司经营范围的议案。
二、通过选举公司董、监事会部分成员的议案。
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2009-10-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司于2009年10月20日召开六届六次董事会，会议审议通过公司2009年第三季度业绩报告。
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2009-10-21
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 24,778,040 24,775,429
归属于上市公司股东权益 16,193,172 15,968,921
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.21 3.17
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 553,059 1,518,156
基本每股收益(元) 0.11 0.301
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.109 0.30
全面摊薄净资产收益率(%) 3.42 9.38
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.40 9.33
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.345
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-21 |
拟披露季报 |
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2009-09-28
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董监事会决议公告及临时股东大会补充通知 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司于2009年9月25日以通讯表决方式召开六届四次董事会及六届三次监事会，会议审议通过关于提名公司部分独立非执行董事、非执行董事及监事的议案。
董事会根据收到的大股东江苏交通控股有限公司有关通知，同意将上述事项作为新增临时提案提交公司2009年第二次临时股东大会审议，同时会议召开时间由原定的2009年10月12日延期到2009年10月20日。原股东大会通知有关委任独立非执行董事的议案(所提名的两个独立非执行董事的任职时间超过六年，根据上海证券交易所要求需更换提名人)将不会在此次股东大会进行表决。原股东大会通知发布的股权登记日及参会的流程不变。
另：因工作原因，孙宏宁及崔小龙已辞去公司董事职务(自2009年9月25日起生效)、张承育辞去公司监事职务。
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2009-08-24
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关于联网公司提供营运技术服务公告 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司及其控股85%的江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司(下称：锡澄公司)于2009年8月21日分别与江苏高速公路联网营运管理有限公司[公司及锡澄公司各持股约4.42%，公司控股股东直接及间接持股超过30%(不包括通过公司及锡澄公司持有的权益)，下称：联网公司]签署框架协议(有效期自2009年1月1日至2011年12月31日)，联网公司向公司及锡澄公司提供高速公路联网营运管理技术服务，服务费按江苏省物价局不时批准的高速公路联网服务费标准征收。基于2009年上半年度支付的相关技术服务费用[人民币3687873元(约4183159港元)]及预计每年15%的增长，预计2009年、2010年及2011年最高年度技术服务费分别不超过人民币10000000元、11500000元及13225000元(分别约11343013港元、13044464港元及15001134港元)。
上述事项构成关联交易。
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2009-08-24
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司于2009年8月21日召开六届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年上半年业绩报告和摘要。
二、通过提议郑张永珍、方铿担任公司独立非执行董事的议案。
三、通过修改《公司章程》有关条款中公司经营范围的议案。
四、批准与江苏高速公路联网营运管理有限公司关联交易。
五、续聘姚永嘉担任公司董事会秘书。
董事会决定于2009年10月12日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2009-08-24
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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1、提议郑张永珍女士担任本公司独立非执行董事，并批准本公司与张女士签订独立非执行董事委任函，任期自2009 年度临时股东大会日起至2011 年度股东周年大会召开日止，年酬金为港币20 万元（税后）；
2、提议方铿先生担任本公司独立非执行董事，并批准本公司与方先生签订独立非执行董事委任函，任期自2009 年度临时股东大会日起至2011 年度股东周年大会召开日止，年酬金为港币20 万元（税后）；
以下议案将以特别决议案方式审议通过：
3、修改《公司章程》2.2 条中公司的经营范围；
4、提议高波先生担任本公司独立非执行董事；
5、提议许长新先生担任本公司独立非执行董事；
6、提议孙宏宁先生担任本公司监事 |
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2009-08-24
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-20 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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1、提议郑张永珍女士担任本公司独立非执行董事，并批准本公司与张女士签订独立非执行董事委任函，任期自2009 年度临时股东大会日起至2011 年度股东周年大会召开日止，年酬金为港币20 万元（税后）；
2、提议方铿先生担任本公司独立非执行董事，并批准本公司与方先生签订独立非执行董事委任函，任期自2009 年度临时股东大会日起至2011 年度股东周年大会召开日止，年酬金为港币20 万元（税后）；
以下议案将以特别决议案方式审议通过：
3、修改《公司章程》2.2 条中公司的经营范围；
4、提议高波先生担任本公司独立非执行董事；
5、提议许长新先生担任本公司独立非执行董事；
6、提议孙宏宁先生担任本公司监事 |
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2009-08-24
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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1、提议郑张永珍女士担任本公司独立非执行董事，并批准本公司与张女士签订独立非执行董事委任函，任期自2009 年度临时股东大会日起至2011 年度股东周年大会召开日止，年酬金为港币20 万元（税后）；
2、提议方铿先生担任本公司独立非执行董事，并批准本公司与方先生签订独立非执行董事委任函，任期自2009 年度临时股东大会日起至2011 年度股东周年大会召开日止，年酬金为港币20 万元（税后）；
以下议案将以特别决议案方式审议通过：
3、修改《公司章程》2.2 条中公司的经营范围；
4、提议高波先生担任本公司独立非执行董事；
5、提议许长新先生担任本公司独立非执行董事；
6、提议孙宏宁先生担任本公司监事 |
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2009-08-24
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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1、提议郑张永珍女士担任本公司独立非执行董事，并批准本公司与张女士签订独立非执行董事委任函，任期自2009 年度临时股东大会日起至2011 年度股东周年大会召开日止，年酬金为港币20 万元（税后）；
2、提议方铿先生担任本公司独立非执行董事，并批准本公司与方先生签订独立非执行董事委任函，任期自2009 年度临时股东大会日起至2011 年度股东周年大会召开日止，年酬金为港币20 万元（税后）；
以下议案将以特别决议案方式审议通过：
3、修改《公司章程》2.2 条中公司的经营范围 |
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2009-08-24
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 24,575,755 24,775,429
归属上市公司股东权益 15,709,644 15,968,921
归属上市公司股东的每股净资产(元) 3.12 3.17
报告期 上年同期
营业收入(元) 2,679,272,000 2,615,942,012
归属上市公司股东的净利润 965,097 842,289
归属上市公司股东的
扣除非经常性损益后的净利润 961,270 844,288
基本每股收益(元) 0.19 0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.19 0.17
净资产收益率(%) 6.14 5.54
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.28 0.25
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2009-07-22
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公司债券付息公告 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司2008年公司债券(简称：08宁沪债，代码：122010)将于2009年7月28日支付2009年1月28日至2009年7月27日半年期利息，即每手“08宁沪债”面值1000元派发利息为27元(含税)。
债权登记日：2009年7月27日
兑息日：2009年7月28日
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2009-07-14
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未符独立非执行董事之最低人数规定公告 |
上交所公告 |
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鉴于江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会换届选举，所有第五届公司董事需于2008年度股东周年大会日分别辞去公司董事职务，公司第六届董事会现时只有两名独立非执行董事。
公司董事会将于2008年度股东周年大会日起三个月内再委任两名独立非执行董事，以符合有关上市规则所载之最低人数规定。
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2009-07-01
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2008年年度分红，10派2.7(含税)，税后10派2.43登记日 ，2009-07-06 |
登记日，分配方案 |
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2009-07-01
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每股派人民币0.27元(含税)。
股权登记日：2009年7月6日
除息日：2009年7月7日
现金红利发放日：2009年7月10日
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2009-07-01
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2008年年度分红，10派2.7(含税)，税后10派2.43红利发放日 ，2009-07-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-07-01
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2008年年度分红，10派2.7(含税)，税后10派2.43除权日 ，2009-07-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-30
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关于纠正高速公路计重收费标准不合理偏差公告 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司获有关方面通知：经江苏省人民政府批准，江苏省物价局、江苏省财政厅、江苏省交通厅以有关文发出通知，从2009年7月1日起，对江苏省范围内，除沪苏浙高速公路以外的所有联网收费高速公路调整部分不合理计重收费标准。新的收费标准实施后，预计公司各收费路桥的通行费总收入会有正面影响。
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