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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-30
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关于纠正高速公路计重收费标准不合理偏差公告 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司获有关方面通知：经江苏省人民政府批准，江苏省物价局、江苏省财政厅、江苏省交通厅以有关文发出通知，从2009年7月1日起，对江苏省范围内，除沪苏浙高速公路以外的所有联网收费高速公路调整部分不合理计重收费标准。新的收费标准实施后，预计公司各收费路桥的通行费总收入会有正面影响。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-24 |
拟披露中报 |
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2009-06-18
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股东周年大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司于2009年6月17日召开2008年度股东周年大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司截至2008年12月31日止期间的经审核账目和核数师报告。
二、通过公司2008年度末期利润分配方案：每股派人民币0.27元(含税)。
三、聘任德勤华永会计师事务所有限公司和德勤·关黄陈方会计师行分别为公司境内和境外审计机构。
四、选举产生公司董事会执行董事、非执行董事及监事会监事。
五、通过修订《公司章程》有关条款的议案。
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2009-06-18
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司于2009年6月17日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举沈长全担任公司董事长。
二、选举杨根林担任公司监事会主席。
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2009-06-03
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有限售条件的流通股第六批上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司第六批安排有限售条件的流通股2851900股将于2009年6月8日起上市流通。
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2009-04-30
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、批准本公司截至 2008 年 12 月 31 日止年度的董事会报告书；
2、批准本公司截至 2008 年 12 月 31 日止年度的监事会报告书；
3、批准本公司 2008 年度财务决算报告；
4、批准本公司截至 2008 年 12 月 31 日止期间的经审核帐目和核数师报告；
5、确定 2008 年度末期利润分配预案：本公司拟决定 2008 年度每股分配现金红利人民币 0.27 元（含税） ；
6、批准聘任德勤华永会计师事务所有限公司和德勤·关黄陈方会计师行分别为本公司的境内会计师和境外核数师，确定 其薪酬为人民币 210 万元/年；
7、董事换届选举
8、监事换届选举
9、批准将《公司章程》第 1.2 条款中的公司营业执照号码 3200001100976更改为 320000000004194；
10、批准将《公司章程》第 1.5 条款中的公司住所：中国江苏省南京市马群街 238 号更改为中国江苏省南京市马群大道 6 号；
11、批准在《公司章程》第 18.9 条中增加“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润 的百分之三十” ，并将此提案交2008 年度周年股东大会审议； |
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2009-04-30
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召开2008年度股东周年大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会决定于2009年6月17日上午召开2008年度股东周年大会，审议公司2008年度末期利润分配预案等事项。
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2009-04-27
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 24,844,354 24,775,429
归属上市公司股东权益 16,475,699 15,968,921
归属上市公司股东的每股净资产(元) 3.27 3.17
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 427,207 427,207
基本每股收益(元) 0.08 0.08
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.08 0.08
全面摊薄净资产收益率(%) 2.59 2.59
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.57 2.57
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.14
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2009-04-27
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司于2009年4月24日召开五届二十四次董事会及五届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、通过公司董、监事会换届选举即提议相关候选人的议案。
三、通过修订《公司章程》个别条款的议案。
四、批准公司滚动发行人民币5亿元的信托产品，发行期限为1年以内，利率为同期银行利率下浮15%。
上述第二、三项议案将提交公司2008年度周年股东大会审议。
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2009-03-30
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司及其控股85%的子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司(下称：广靖锡澄)于2009年3月27日分别与江苏现代路桥有限责任公司(公司、广靖锡澄、公司控股股东分别持有其7.5%、7.5%、40%的股权，下称：现代路桥)订立养护合同，公司、广靖锡澄分别委聘现代路桥对沪宁高速公路(江苏段)、广靖高速公路和锡澄高速公路进行维修及养护，2009年养护服务费用上限分别为人民币1000万元(约1134.3万港元)、5000万元(约5671.5万港元)，合同期限均为2009年4月1日至12月31日。
上述事项构成关联交易 |
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2009-03-30
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注册地址由“中国江苏省南京市马群街238号”变为“中国江苏省南京市马群大道6号” ，2009-06-17 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2009-03-30
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司于2009年3月27日召开五届二十三次董事会及五届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及业绩公告。
二、通过公司2008年度末期利润分配预案：以总股本5037747500股为基数，每股派人民币0.27元(含税)。
三、通过聘任德勤华永会计师事务所有限公司和德勤·关黄陈方会计师行分别为公司境内和境外审计机构的议案。
四、通过更改《公司章程》中的公司营业执照号码及公司住所的议案。
五、批准本集团2009年度拟实行利润分配政策。
六、通过根据有关规定对本集团会计政策变更的议案。
七、批准公司滚动发行人民币5亿元的信托产品，发行期限为3个月，利率为同期银行利率下浮15%。
八、批准《江苏广靖锡澄高速公路养护工程施工合同》及《沪宁高速公路养护工程施工合同》。
九、批准公司向国家商务部申请公司变更为台港澳与境内合资股份有限公司事宜。
以上有关议案须提交公司2008年度周年股东大会审议 |
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2009-03-30
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币千元
2008年 2007年
营业收入 5,277,139 5,309,835
归属上市公司股东的净利润 1,554,011 1,600,827
归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,556,241 1,592,160
基本每股收益(元) 0.308 0.318
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.309 0.316
全面摊薄净资产收益率(%) 9.73 10.21
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 9.75 10.15
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.55 0.63
2008年末 2007年末
总资产 24,775,429 25,937,848
归属上市公司股东权益 15,968,921 15,708,385
归属于公司股东的每股净资产(元) 3.17 3.12
注：以上财务数据及指标均按中国企业会计准则编制。
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每股派人民币0.27元(含税) |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-27 |
拟披露季报 |
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| 2009-04-21 |
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2009-03-19
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司于2009年3月18日以通讯表决方式召开五届二十二次董事会，会议审议批准江苏伟信工程咨询有限公司出具的沪宁、锡澄、广靖高速公路及312国道沪宁段、宁连公路南京段的交通流量预测报告，并以此报告预测的相应公路未来年(含2008年)的交通总流量计算相关公路的道桥资产摊销额。公司计算出上述五条公路2008年度摊销额比采用原预测流量计算的摊销额约多5109万元。
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2009-03-12
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司于2009年3月11日召开五届十四次监事会，会议选举杨根林担任公司监事会主席。
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2009-03-12
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司于2009年3月11日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准在《公司章程》中增加进一步规范上市公司与大股东及其他关联方资金往来事宜建立长效机制的相关条款。
二、批准钱永祥、杨根林分别担任公司执行董事、监事。
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2009-01-21
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-11 |
召开股东大会 |
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| 1、批准根据中国证券监督管理委员会江苏监管局要求，就《公司章程》中增加进一步规范上市公司与大股东及其他关联方资金往来事宜建立长效机制条款。
2、批准钱永祥先生担任公司执行董事，并与钱先生订立执行董事服务合同，任期自2009 年第一次临时股东大会日至2008 年度股东大会日止；
3、批准杨根林先生担任公司监事，并与杨先生订立监事委任书。任期自2009年第一次临时股东大会日至2008 年度股东大会日止 |
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2009-01-21
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召开2009年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会决定于2009年3月11日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议关于增加公司章程部分条款的议案等事项。
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2009-01-21
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、批准根据中国证券监督管理委员会江苏监管局要求，就《公司章程》中增加进一步规范上市公司与大股东及其他关联方资金往来事宜建立长效机制条款。
2、批准钱永祥先生担任公司执行董事，并与钱先生订立执行董事服务合同，任期自2009 年第一次临时股东大会日至2008 年度股东大会日止；
3、批准杨根林先生担任公司监事，并与杨先生订立监事委任书。任期自2009年第一次临时股东大会日至2008 年度股东大会日止 |
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2009-01-21
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“08宁沪债”付息补充公告 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司现将2008年公司债券(简称：08宁沪债)本次付息方案补充说明如下：
本期债券的票面利率为5.40%，每半年付息一次，本次支付2008年7月28日至2009年1月28日半年期利息，即每手“08宁沪债”面值1000元派发利息为27元(含税)。
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2009-01-19
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“08宁沪债”付息公告 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司2008年公司债券(简称：08宁沪债，代码：122010)将于2009年2月2日支付2008年7月28日至2009年1月28日期间的利息。本期“08宁沪债”的票面利率为5.40%，每手“08宁沪债”(面值1000元)派发利息为54元(含税)。现将付息有关事项公告如下：
债权登记日：2009年1月23日
兑息日：2009年2月2日 |
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2009-01-08
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司于2009年1月7日以通讯表决方式召开五届二十一次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司合共人民币5亿元的信托借款，期限三个月，利率为同期银行贷款利率下浮10%。
二、同意周建强因调任辞去公司监事职务。
三、通过提议杨根林担任公司监事的议案，并提交下一次股东大会审议。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-30 |
拟披露年报 |
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2008-12-09
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司于2008年12月8日以通讯表决方式召开五届二十次董事会，会议审议通过《公司章程》修订案，并将该事项提交公司下次股东大会审议。
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2008-10-27
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 25,050,367 25,937,848
归属于母公司股东权益 15,595,493 15,708,385
归属于母公司股东的每股净资产(元) 3.10 3.12
报告期 年初至报告期期末
归属于母公司股东的净利润 405,011 1,247,300
基本每股收益(元) 0.080 0.248
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.081 0.248
全面摊薄净资产收益率(%) 2.60 8.00
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.61 8.02
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.401
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2008-10-27
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司于2008年10月24日召开五届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意谢家全辞去公司董事及总经理职务。
二、聘任钱永祥担任公司总经理。
三、通过提名钱永祥担任公司董事的议案。该议案尚需提请下次股东大会审议。
四、批准公司截止2008年9月30日止第三季度业绩报告。
五、批准公司根据2008年8月财政部下发的有关通知文件规定，将公司道桥资产转入无形资产核算，道桥资产摊销仍按照车流量法核算；公司对固定资产和无形资产的年初数进行了追朔调整，本次调整只涉及重新分类，并不影响损益。
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2008-10-27
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报，财务指标 |
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| 2008年第三季度主要财务指标
本报告期末 上年度期末
总资产 25,050,367 25,937,848
归属于母公司股东权益 15,595,493 15,708,385
归属于母公司股东的每股净资产(元) 3.10 3.12
报告期 年初至报告期期末
归属于母公司股东的净利润 405,011 1,247,300
基本每股收益(元) 0.080 0.248
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.081 0.248
全面摊薄净资产收益率(%) 2.60 8.00
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.61 8.02
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.401 |
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2008-10-10
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(600377) 宁沪高速:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 16748884.01
机构专用 5286182.21
机构专用 3031353.69
机构专用 2898956.89
机构专用 2662459.79
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 11091954.66
机构专用 3754671.42
华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 1587619.00
世纪证券有限责任公司南昌胜利路证券营业部 1284390.00
华西证券有限责任公司成都陕西街证券营业部 993910.73
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2008-09-26
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公布有限售条件的流通股第五批上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司本次有限售条件的流通股14087700股将于2008年10月10日起上市流通。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-27 |
拟披露季报 |
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