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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-27 |
拟披露季报 |
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2008-09-17
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委托登记公司代理债券兑付兑息相关事宜公告
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上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司拟与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(简称：登记公司)签订有关协议，委托登记公司代理发放08宁沪公司债(代码：122010)兑付兑息资金。但如公司未按时足额将兑付兑息资金划入登记公司指定账户，则登记公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的公告为准。
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2008-08-26
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据江苏宁沪高速公路股份有限公司五届十八次董事会决议，公司持股85%的江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司(下称：广靖锡澄)于2008年8月22日与公司控股股东江苏交通控股有限公司(下称：交通控股)及其控股子公司江苏沿江高速公路有限责任公司(下称：沿江高速)订立《苏州南林饭店有限责任公司(注册资本110000000元，交通控股及沿江高速合计持有其100%股权，下称：南林饭店)增资扩股合同书》，根据南林饭店于2008年6月30日股东全部权益(净资产)评估值人民币223414400元，广靖锡澄按南林饭店实收资本和资产评估值的比率，即1:2.0127的比率向南林饭店增资，以其内部资金共计出资人民币160000000元(约港币178195547元)，其中注册资本79495205元(约港币88535572元)，占南林饭店增资后注册资本人民币190495205元(约港币212158732元)的41.73%；资本公积80504795元(约港币89659975元)。交易完成后，南林饭店将成为公司间接持股41.73%的联营公司。
该事项构成关联交易。
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2008-08-26
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公布2008年半年度报告摘要的补充公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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根据上海证券交易所意见，江苏宁沪高速公路股份有限公司已公告的2008年半年度报告摘要中“重要提示”部分遗漏有关大股东资金占用说明，现特此补充说明：公司不存在大股东资金占用情况。
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2008-08-25
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 25,112,900 25,937,848
归属于母公司的股东权益 15,190,483 15,708,385
归属于母公司的每股净资产(元) 3.02 3.12
报告期(2008年1-6月) 上年同期
营业收入(元) 2,615,942,012 2,513,330,218
归属于母公司股东的净利润 842,289 784,712
扣除非经常性损益的净利润 844,560 785,212
基本每股收益(元) 0.17 0.16
净资产收益率(%) 5.54 5.28
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.25 0.32
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2008-08-25
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司于近日召开五届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年上半年业绩报告及其摘要。
二、通过公司与大股东及其它关联方资金往来自查报告，具体内容详见2008年8月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、同意公司与江苏现代路桥有限责任公司及江苏高速公路联网收费技术服务有限公司签署房屋租赁合同。
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2008-08-25
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持续关联交易公告
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上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司于2008年8月22日与江苏高速公路联网收费技术服务有限公司[公司及其控股股东江苏交通控股有限公司(下称：交通控股)分别持有其5%、30%的股权，下称：联网公司]、江苏现代路桥有限责任公司(公司及交通控股分别持有其7.5%、40%的股权，下称：路桥公司)分别签订房屋租赁合同，合同期限均为2008年9月1日至2011年8月31日。联网公司租赁公司马群监控中心(占地面积90亩，房屋建筑面积6229平方米)，年房屋租赁费用为人民币4460000元(约港币4967202元)，2008-2011年(三年租赁期间的四个财政年度)的年租赁费用上限分别为人民币1486667元(约港币1655734元)、4460000元(约港币4967202元)、4460000元(约港币4967202元)、2973333元(约港币3311468元)；路桥公司租赁公司马群工程管理中心(占地面积约17709.9平方米，房屋建筑面积3696平方米)，年租赁费用为人民币1690000元(约港币1822200元)，2008-2011年(三年租赁期间的四个财政年度)的年租赁费用上限分别为人民币563333.33元(约港币607400.00元)、1690000元(约港币1822200元)、1690000元(约港币1822200元)、1126667元(约港币1214800元)。
根据香港联合交易所有限公司有关规则，上述事项构成持续关联交易。
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2008-08-11
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公司债券上市公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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经上海证券交易所(下称：上证所)同意，江苏宁沪高速公路股份有限公司11亿元2008年公司债券将于2008年8月12日起在上证所挂牌交易，上市代码为“122010”，简称为“08宁沪债”。
经上证所有关文批准，本期公司债券上市后可进行新质押式回购交易，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司相关规定执行。
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2008-07-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司于2008年7月18日以通讯表决方式召开五届十七次董事会，会议审议批准公司治理专项整改情况汇报，具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-31
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公布2008年公司债券发行结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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2008年江苏宁沪高速公路股份有限公司公司债券发行工作已于2008年7月30日结束。本期公司债券发行总额为人民币11亿元，期限3年，票面利率5.40%；网上一般公众投资者、网下机构投资者的认购数量分别为人民币1.1亿元、9.9亿元，分别占本期公司债券发行总量的10%、90%。
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2008-07-28
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公布2008年公司债券票面利率公告 |
上交所公告 |
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根据网下向机构投资者询价统计结果，最终确定2008年江苏宁沪高速公路股份有限公司公司债券票面利率为5.4%。公司将按此票面利率于2008年7月28日面向社会公众投资者网上公开发行，于2008年7月28日-30日面向机构投资者网下发行。
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2008-07-24
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公布2008年公司债券发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司发行2008年公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]832号文核准。
本期发行110000万元公司债券，按面值(100元/张)平价发行；债券期限为3年期；票面利率预设区间为5.28%-5.48%。
本期公司债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式进行。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认购采取机构投资者与保荐人(主承销商)宏源证券股份有限公司(下称：宏源证券)签订认购协议的形式进行。网上、网下预设的发行数量占本期公司债券发行总量的比例分别为10%和90%。本次发行采取双向回拨方式。
网上发行时间为2008年7月28日上海证券交易所交易系统的正常交易时间(9:30-11:30，13:00-15:00)，发行代码为“751990”，简称为“08宁沪债”，参与网上发行的每个证券帐户认购上限为110000手(1100000张，1.1亿元)，网上认购次数不受限制。网下发行时间为2008年7月28日至30日每日的9:00-17:00。参与网下认购的每个机构投资者的最低认购数量为1000手(100万元)，超过1000手的必须是1000手(100万元)的整数倍。
本期债券由宏源证券组织承销团，采取承销团余额包销的方式承销。
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2008-07-24
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公布2008年公司债券网上路演公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司和保荐人(主承销商)宏源证券股份有限公司定于2008年7月25日14:00-16:00就发行2008年公司债券相关事宜在中证网(http://www.cs.com.cn)举行网上路演。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-25 |
拟披露中报 |
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2008-06-28
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公布公告 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司有关公司债券发行申请于2008年6月27日获得中国证券监督管理委员会有关批复文件批准，核准公司向社会公开发行公司债券面值不超过1500000000元。
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2008-06-19
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2007年年度分红，10派2.7(含税)，税后10派2.43登记日 ，2008-06-24 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-19
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2007年年度分红，10派2.7(含税)，税后10派2.43登记日 ，2008-06-24 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-19
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2007年年度分红，10派2.7(含税)，税后10派2.43红利发放日 ，2008-07-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-19
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2007年年度分红，10派2.7(含税)，税后10派2.43除权日 ，2008-06-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-19
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2007年年度分红，10派2.7(含税)，税后10派2.43红利发放日 ，2008-07-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-19
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公布2007年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每股派0.27元(含税)。
股权登记日：2008年6月24日
除息日：2008年6月25日
现金红利发放日：2008年7月2日
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2008-06-19
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2007年年度分红，10派2.7(含税)，税后10派2.43除权日 ，2008-06-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-07
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股东周年大会决议公告
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上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司于2008年6月6日召开2007年度股东周年大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度末期利润分配方案：每10股派人民币2.7元(含税)。
二、聘任德勤华永会计师事务所有限公司和德勤·关黄陈方会计师行分别为公司境内、外审计机构。
三、聘任杜文毅担任公司董事。
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2008-04-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司于2008年4月29日召开五届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第一季度报告。
二、同意公司及江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司分别与江苏现代路桥有限责任公司签署养护工程施工合同。
三、同意成立公司独资的房地产公司，注册资金为2亿元人民币。
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2008-04-30
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 25,496,928 25,937,848
归属于母公司股东权益 16,117,444 15,708,385
归属于母公司股东的每股净资产(元) 3.20 3.12
报告期 年初至报告期期末
归属于母公司股东的净利润 409,059 409,059
基本每股收益(元) 0.08 0.08
全面摊薄净资产收益率(%) 2.54 2.54
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.47 2.47
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.14
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2008-04-30
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公布订立养护合同的关联交易公告 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司及控股85%的附属公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司(下称：广靖锡澄)于2008年4月29日分别与江苏现代路桥有限责任公司(注册资本3500万元，公司与广靖锡澄分别持有其7.5%股权，且公司控股股东持有其40%股权，下称：现代路桥)就沪宁高速公路江苏段、广靖高速公路和锡澄高速公路分别订立养护合同。合同期限自2008年5月1日至2008年12月31日止。上述养护合同最高预计养护费共为人民币4500万元(约50117498港元)，其中沪宁高速公路江苏段养护服务费用上限为人民币500万元(约5568611港元)，广靖高速公路和锡澄高速公路养护服务费用上限为人民币4000万元(约44548887港元)，相关费用分别以公司或广靖锡澄之内部资金拨付。
上述事项构成关联交易。
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2008-04-17
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、批准本公司截至2007年12月31日止年度的董事会报告书；
2、批准本公司截至2007年12月31日止年度的监事会报告书；
3、批准本公司2007年度财务决算报告；
4、批准本公司截至2007年12月31日止期间的经审核帐目和核数师报告；
5、确定2007年度末期利润分配预案：本公司拟决定2007年度每股分配现金红利人民币0.27元（含税）；
6、批准聘任德勤华永会计师事务所有限公司和德勤·关黄陈方会计师行分别为本公司的境内会计师和境外核数师，确定其薪酬为人民币210万元/年；
7、批准聘任杜文毅先生担任公司董事 |
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2008-04-17
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召开2007年度股东周年大会通知
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上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会决定于2008年6月6日上午召开2007年度股东周年大会(股东大会)，审议公司2007年度末期利润分配预案等事项。
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2008-04-01
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拟披露季报 ，2008-04-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2008-04-24 |
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2008-03-31
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币千元
2007年 2006年
调整后
营业收入 5,309,835 4,100,824
归属母公司股东的净利润 1,600,827 1,139,809
归属母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,592,160 1,143,220
基本每股收益(元) 0.318 0.226
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.316 0.227
全面摊薄净资产收益率(%) 10.21 7.57
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 10.15 7.59
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.63 0.48
2007年末 2006年末
调整后
总资产 25,937,848 26,459,242
归属于母公司股东权益 15,708,385 15,064,730
归属于公司股东的每股净资产(元) 3.12 2.99
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每股派人民币0.27元(含税)。
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2008-03-31
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司于2008年3月28日召开五届十四次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年年度报告及业绩公告。
二、通过2007年度末期利润分配预案：每股派人民币0.27元(含税)。
三、通过聘任德勤华永会计师事务所有限公司和德勤·关黄陈方会计师行分别为公司的境内会计师和境外核数师的议案。
四、通过聘任杜文毅担任公司董事的议案。
五、通过公司关于会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明。
上述有关事项需提交2007年度周年股东大会审议。
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