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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-31
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司于2008年3月28日召开五届十四次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年年度报告及业绩公告。
二、通过2007年度末期利润分配预案：每股派人民币0.27元(含税)。
三、通过聘任德勤华永会计师事务所有限公司和德勤·关黄陈方会计师行分别为公司的境内会计师和境外核数师的议案。
四、通过聘任杜文毅担任公司董事的议案。
五、通过公司关于会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明。
上述有关事项需提交2007年度周年股东大会审议。
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2008-03-31
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公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会谨此宣布，范玉曙、周浩翔已分别辞去公司董事及监事职务；另尚红因升任公司总经理助理，也已辞去公司监事职务；生效日期为拟于2008年5月中旬召开的公司2007年年度周年股东大会日。
董事会拟于周年股东大会上建议决议案，以委任杜文毅为公司董事。另经公司工会第三届会员代表大会代表选举严师民、邵莉为职工监事。
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2008-02-26
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更正公告 |
上交所公告，股本变动 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司于2008年2月23日披露的公司第四批有限售条件的流通股上市公告中的上市流通时间误写为2008年2月28日，应为2008年2月27日，特此更正。
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2008-02-23
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有限售条件的流通股第四批上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司本次有限售条件的流通股57644500股将于2008年2月27日起上市流通。
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2008-01-21
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成功发行10亿元短期融资券公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司已于2008年1月18日完成本期融资券的发行，发行额为10亿元人民币，期限365天，单位面值100元人民币，发行利率5.45%。
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2008-01-15
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拟披露年报 ，2008-03-31 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-03-28 |
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2008-01-07
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司于2008年1月4日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议批准公司自本决议之日起1年内发行总值不超过人民币15亿元的公司债券，净收益将用作公司的营运资金。
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2007-12-20
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延期召开2007年第二次临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司原定于2007年12月31日召开2007年第二次临时股东大会，因当日调整为元旦公休假期，公司董事会决定将大会延期至2008年1月4日上午9时召开，原定会议议程及股权登记日均不变。
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2007-12-19
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公布子公司部分股权转让及增资扩股公告 |
上交所公告 |
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根据江苏宁沪高速公路股份有限公司五届十二次董事会决议，公司及其附属公司江苏广靖锡澄高速公路有限公司(公司持有其85%股权，下称：广靖锡澄高速)于2007年12月18日与包括公司控股股东江苏交通控股有限公司(下称：交通控股)等九方订立《江苏现代路桥有限公司[由公司与广靖锡澄高速共同发起设立，注册资本为人民币4917万元(约港币5196万元),于2007年6月30日的净资产评估值为人民币5698.8万元(约港币6022.2万元)，公司持有70%股权，下称：现代路桥]股权转让及增资扩股合同》：公司向交通控股和江苏宁杭高速公路有限公司(下称：宁杭高速)分别转让持有的现代路桥56.15%的权益计出资额人民币2761万元(约港币2917.7万元)和3.32%的权益计人民币163万元(约港币172.2万元)，转让价格分别为人民币3200万元(约港币3381.6万元)和人民币189万元(约港币199.7万元)；广靖锡澄高速将向江苏扬子大桥股份有限公司和江苏锡宜高速公路有限公司（下称：锡宜高速)分别转让持有的现代路桥10.53%的权益计出资额人民币518万元(约港币547.4万元)和8.95%的权益计人民币440万元(约港币464.9万元)，转让价格分别为人民币600万元(约港币634万元)和人民币510万元(约港币538.9万元)；上述股权转让价格以现代路桥实收资本和经评估确认的净资产比率为人民币1元：人民币1.159元(约港币1.225元)(即人民币5698.76万元除人民币4917万元)确定；锡宜高速、宁杭高速、江苏沿江高速公路有限公司、江苏宁常镇溧高速公路有限公司及江苏沪苏浙高速公路有限公司将合计以货币形式出资人民币2301万元(约港币2431.6万元)予现代路桥，全部作为现代路桥的注册资本。
股权转让和增资完成后，现代路桥注册资本为人民币7218万元(约港币7627.6万元)，公司、广靖锡澄高速等八家公司各占7.5%，交通控股占40%，现代路桥将不再是公司的子公司。
上述交易构成关联交易。
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2007-11-29
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二○○七年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,再融资预案 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司（"本公司"）于2007年11月28日（星期三）上午9：00时在南京市马群大道6号公司会议室召开了2007年第1次临时股东大会
经股东大会的特别决议案审议通过以下议案：
1、批准及同意本公司发行规模不超20亿元人民币的短期融资券（"短期融资券计划"）；授权本公司董事会和管理层于本决议批准日起一年内根据市场情况及公司需要决定该短期融资券计划的相关事宜，包括最终发行数量、发行期限、发行方式、利率等，及具体办理相关手续并加以实施100%。
2、批准张杨女士担任公司董事，并批准本公司与张女士签订委聘合同，任期自2007年度临时股东大会日起至2009年度股东周年大会召开日止；
3、批准罗翼女士担任公司监事，并批准本公司与罗女士签订委聘合同，任期自2007年度临时股东大会日起至2009年度股东周年大会召开日止 |
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2007-11-14
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召开2007年第二次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会决定于2007年12月31日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议公司自本决议之日起一年内发行总值不超过人民币15亿元的公司债券的议案。
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2007-11-14
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-04 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、批准本公司自本决议之日起１年内发行总值不超过人民币15亿元的公司债券，而净收益将用作本公司的营运资金；及授权本公司董事会根据市场情况及公司需要决定发行公司债券的所有相关事宜，包括但不限于最终的发行数量、发行期限及利率等，及采取所有有需要的行动和签署所有有关文件，以发行公司债券 |
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2007-11-12
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发行公司债券公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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根据江苏宁沪高速公路股份有限公司2007年11月8日董事会决议，公司本次计划发行本金总值不超过15亿元人民币的公司债券，发行期限自发行日起3至5年，发行日初步定为2008年的首半年，按面值平价发行，本次发行由商业银行提供担保。
董事会决定于2007年12月31日上午举行临时股东大会，审议以上事项。
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2007-11-09
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司于2007年11月8日以通讯表决方式召开五届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司发行规模不超过15亿元人民币的公司债券，并提交临时股东大会审议。
二、通过加强公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年11月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-29
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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| 2007年第三季度主要财务指标
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 25,860,999 26,435,037
股东权益(不含少数股东权益) 15,318,000 15,039,698
每股净资产(元) 3.04 2.99
报告期 年初至报告期期末
归属于母公司所有者净利润 450,761 1,235,474
基本每股收益(元) 0.089 0.245
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.089 0.245
净资产收益率(%) 2.94 8.07
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.94 8.07
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.450
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2007-10-29
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董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司于2007年10月26日召开五届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过公司转让江苏现代路桥有限责任公司股权及增资扩股事宜。
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2007-10-16
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注册地址由“江苏省南京市马群街238 号”变为“中国南京市马群大道6号” ，2007-10-15 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2007-10-16
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更改注册办事处名称公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会宣布，公司注册办事处名称变更为中国南京市马群大道6号，地点、电话及传真号码不变。
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2007-10-16
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、批准及同意公司发行规模不超20亿元人民币的短期融资券（"短期融资券计划"）；
2、授权公司董事会和管理层于本决议批准日起一年内根据市场情况及公司需要决定该短期融资券计划的相关事宜，包括最终发行数量、发行期限、发行方式、利率等，及具体办理相关手续并加以实施；
3、批准张杨女士担任公司董事；
4、批准罗翼女士担任公司监事 |
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2007-10-16
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召开2007年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，短期融资券 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会决定于2007年11月28日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议公司发行规模不超过20亿元人民币短期融资券等事项。
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2007-10-16
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注册地址由“江苏省南京市马群街238号”变为“中国江苏省南京市马群大道6号” ，2007-10-15 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2007-10-16
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注册地址由“江苏省南京市马群街238号”变为“中国南京市马群大道6号” ，2007-10-15 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-29 |
拟披露季报 |
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2007-09-28
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办公地址由“中国江苏省南京市马群街238号（邮编：210049）”变为“南京市马群大道6号” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2007-09-28
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，短期融资券,高管变动,基本资料变动 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司于2007年9月27日以通讯表决方式召开五届十一次董事会临时会议及五届七次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、批准公司根据中国人民银行发布的《短期融资券管理办法》，发行规模不超过20亿元人民币的短期融资券。
二、批准提议张杨担任公司董事、罗翼担任公司监事。
上述事项均需提交公司2007年度第一次临时股东大会审议。
另：根据政府地名管理机构的要求，公司办公地址南京市马群街238号变更为南京市马群大道6号，具体办公地点不变。
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2007-09-28
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公布出售房屋资产公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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根据江苏宁沪高速公路股份有限公司五届四次董事会决议，公司于2007年9月25日与中国江苏省交通厅(系公司成立时的发起人之一，目前不持有公司股份，下称：江苏交通厅)订立了房屋资产转让协议，江苏交通厅受让公司位于南京市石鼓路69号江苏交通大厦第25层至28层、第5层半层共4层半的房屋资产(建筑面积5929.95平方米)，以该等房产2006年9月30日的评估值人民币42636300元(约港币44182694元)作为本次转让的交易价格。
根据香港上市规则有关规定，上述事项构成关联交易。
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2007-09-28
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办公地址由“中国江苏省南京市马群街238号（邮编：210049）”变为“中国江苏省南京市马群大道6号” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2007-08-20
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 26,075,461 26,435,037
归属于母公司所有者权益 14,867,238 15,039,698
每股净资产(元) 2.95 2.99
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入(元) 2,513,330,218 1,829,588,980
调整后
净利润 784,712 548,706
基本每股收益(元) 0.16 0.11
净资产收益率(%) 5.28 3.65
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.32 0.23
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2007-08-20
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司于2007年8月17日召开五届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、批准2007年半年度报告及其摘要。
二、批准公司治理自查报告与整改计划，具体内容详见2007年8月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-07-25
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有限售条件的流通股第三批上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司本次有限售条件的流通股11819527股将于2007年7月27日起上市流通。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-20 |
拟披露中报 |
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