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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-20 |
拟披露中报 |
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2007-06-25
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2006年年度分红，10派1.9(含税)，税后10派1.71登记日 ，2007-06-29 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-25
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2006年年度分红，10派1.9(含税)，税后10派1.71除权日 ，2007-07-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-25
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2006年年度分红，10派1.9(含税)，税后10派1.71红利发放日 ，2007-07-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-25
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2006年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每股派人民币0.19元(含税)。
股权登记日：2007年6月29日
除息日：2007年7月2日
现金红利发放日：2007年7月6日
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2007-06-14
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董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司于2007年6月13日召开五届九次董事会，会议审议批准公司发行15亿元的信托贷款，年利率比1年期银行贷款利率下浮20%，期限为1年。
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2007-06-14
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股东周年大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,中介机构变动 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司于2007年6月13日召开2006年年度股东周年大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司截至2006年12月31日止期间的经审核帐目和核数师报告。
二、通过2006年度利润分配方案：每10股派人民币1.90元(含税)。
三、聘任德勤华永会计师事务所有限公司和德勤·关黄陈方会计师行分别为公司的境内会计师和境外核数师。
四、批准全面修改公司章程。
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2007-06-08
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公布有限售条件的流通股第二批上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司本次有限售条件的流通股36073799股将于2007年6月14日起上市流通。
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2007-05-11
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司本次有限售条件的流通股103260554股将于2007年5月16日起上市流通。
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2007-04-27
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公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,重大合同 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司于2007年4月26日召开五届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、批准公司于同日与持股5%的联营公司江苏高速公路联网收费技术服务有限公司订立的技术服务合同，合同暂估总额人民币4549913元，其中人民币3998327元为暂定2007年技术服务费，2007年底据实际费用结算，另含2006年结算后应补缴的技术服务费人民币561586元，合同期限为2007年1月1日-12月31日。该事项属于关联交易。
三、批准公司持股70%的子公司江苏现代路桥有限责任公司(下称：现代路桥)于同日与公司持股85%的子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司(下称：广靖锡澄)订立的养护合同，合同预估总价为人民币2千万元，有关养护费根据实际进行的工作并参照议定收费原则计算，合同期限为2007年5月1日-12月31日。该事项属于持续关联交易。
董事会决定于2007年6月13日上午召开2006年年度股东周年大会，审议《公司2006年度利润分配预案》等事项。
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2007-04-27
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、批准本公司截至2006年12月31日止年度的董事会报告书；
2、批准本公司截至2006年12月31日止年度的监事会报告书；
3、批准本公司截至2006年12月31日止期间的经审核帐目和核数师报告；
4、批准本公司2006年度末期利润分配方案：公司拟决定2006年度每股分配现金红利人民币0.19元（含税）；
5、批准聘任德勤华永会计师事务所有限公司和德勤·关黄陈方会计师行分别为本公司的境内会计师和境外核数师，确定其薪酬为人民币170万元/年；
特别决议案：
6、批准根据[关于印发《上市公司章程指引（2006年修订）》的通知]全面修改公司章程， |
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2007-04-27
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 26,400,557 26,435,037
股东权益(不含少数股东权益) 15,435,820 15,039,698
每股净资产(元) 3.06 2.99
报告期 年初至报告期期末
净利润 396,122 396,122
基本每股收益(元) 0.079 0.079
净资产收益率(%) 2.57 2.57
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.57 2.57
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.16
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2007-04-13
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[20071预增](600377) 宁沪高速：第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 第一季度业绩预增公告
经江苏宁沪高速公路股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年第一季度业绩同比增长幅度高于50%(上年同期净利润为252700千元)。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-23 |
拟披露季报 |
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2007-03-26
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,中介机构变动 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司于2007年3月23日召开五届七次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配预案：每10股派人民币1.90元(含税)。
二、通过聘任德勤华永会计师事务所有限公司和德勤·关黄陈方会计师行分别为公司2007年度境内会计师和境外核数师的议案。
三、批准公司自2007年1月1日起执行新的《企业会计准则》。
四、聘任刘伟及赵佳军担任公司副总经理。
五、通过全面修改公司章程的议案。
六、通过公司2006年年度报告及其摘要。
上述有关事项需提交公司2006年度周年股东大会审议。
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2007-03-26
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币千元
2006年末 2005年末
总资产 26,425,207 27,223,147
股东权益(不含少数股东权益) 15,029,868 14,632,560
每股净资产(元) 2.98 2.90
调整后的每股净资产(元) 2.98 2.90
2006年 2005年
主营业务收入 4,046,256 2,194,736
净利润 1,127,781 696,456
每股收益(元) 0.224 0.138
净资产收益率(%) 7.50 4.76
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.48 0.26
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派人民币1.90元(含税)。
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2007-01-09
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董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司于2007年1月8日以通讯表决方式召开五届五次董事会，会议审议批准公司以信托方式向控股股东江苏交通控股有限公司借款30亿元人民币，期限为5年，年利率为同期银行贷款利率下浮20%(大约为5.184%)。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-26 |
拟披露年报 |
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2006-12-28
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公布迁址公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司于2006年12月27日迁至新地址办公，现将公司新的联系方式公告如下：
地址：中国江苏省南京市马群街238号
邮编：210049
电话：(8625)84204028、84362700转301835、301836
传真：(8625)84365441、84466643、84207788 |
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2006-12-28
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办公地址由“南京市石鼓路69号江苏交通大厦 （邮编：210004）”变为“中国江苏省南京市马群街238号（邮编：210049）” ，2006-12-27 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2006-10-27
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600377)“宁沪高速”
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 27,061,577 27,223,147
股东权益(不含少数股东权益) 14,762,778 14,632,560
每股净资产(元) 2.93 2.90
调整后的每股净资产(元) 2.93 2.90
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 619,924 1,786,513
每股收益(元) 0.06 0.17
净资产收益率(%) 2.11 5.83
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2006-10-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，信托 |
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| (600377)“宁沪高速”
江苏宁沪高速公路股份有限公司于2006年10月26日召开五届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、批准公司发行“信托投资理财计划”：此计划由公司作为借款人与信托机构签署信托贷款合同，信托机构与商业银行签署《信贷资产管理服务合同》，信托机构委托商业银行将信托产品卖给投资者，此次计划筹措不超过15亿元人民币的资金，期限不超过两年 |
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2006-10-26
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拟披露季报 ，2006-10-27 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2006-10-26 |
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2006-09-28
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证券简称由“G宁沪”变为“宁沪高速” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-05
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600377)“G宁沪”
江苏宁沪高速公路股份有限公司于2006年9月4日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议批准公司实行以沪宁高速公路江苏段收取的未来特定期间等于预定金额车辆通行费收益作基础的专项收益资产管理计划，以筹集不超过40亿元人民币的资金，该计划的最长期限不超过5年 |
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2006-08-21
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600377)“G宁沪”
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 27,017,337 27,223,147
股东权益(不含少数股东权益) 14,451,052 14,632,560
每股净资产(元) 2.87 2.90
调整后的每股净资产(元) 2.87 2.90
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,814,879 1,003,745
净利润 548,966 331,960
扣除非经常性损益后的净利润 549,976 340,451
每股收益(元) 0.11 0.07
净资产收益率(%) 3.80 2.27
经营活动产生的现金流量净额 1,166,589 619,970 |
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2006-07-19
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、公司实行宁沪高速收费资产支持收益专项资产管理计划，通过该计划筹集不超过40亿元人民币的资金，最长期限不超过5年；及授权本公司董事会和管理层根据市场情况及公司需要决定专项收益资产管理计划的相关事宜，包括最终资产支持受益凭证的发行数量、发行期限及利率等，并采取所有需要的行动以实施专项收益资产管理计划。
2、 资产支持受益凭证计划
3、进行专项收益资产管理计划的原因及优点
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2006-07-19
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公布召开2006年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会决定于2006年9月4日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议公司实行宁沪高速收费资产支持收益专项资产管理计划，通过该计划筹集不超过40亿元人民币的资金，最长期限不超过5年；及授权公司董事会和管理层根据市场情况及公司需要决定专项收益资产管理计划的相关事宜。
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2006-07-13
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600377)“G宁沪”
江苏宁沪高速公路股份有限公司于2006年7月12日召开五届二次董事会，会议审议批准公司实行宁沪高速收费资产支持收益专项资产管理计划，通过该计划筹集不超过40亿元人民币的资金，最长期限不超过5年，并将此议案提交临时股东大会审议；具体方案和股东大会时间待确定后另行公告 |
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2006-07-07
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[20062预增](600377) G宁沪：公布2006年半年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600377)“G宁沪”公布2006年半年度业绩预增公告
经江苏宁沪高速公路股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年半年度业绩同比增长幅度高于50%(上年同期净利润为331960千元) |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-21 |
拟披露中报 |
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