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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-21 |
拟披露中报 |
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2006-06-12
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公布2005年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600377)“G宁沪”
江苏宁沪高速公路股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：每股派人民币0.145元(含税)。
股权登记日：2006年6月15日
除息日：2006年6月16日
现金红利发放日：2006年6月26日 |
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2006-06-12
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2005年年度分红，10派1.45(含税)，税后10派1.305红利发放日 ，2006-06-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-06-12
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2005年年度分红，10派1.45(含税)，税后10派1.305登记日 ，2006-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-12
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2005年年度分红，10派1.45(含税)，税后10派1.305除权日 ，2006-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-06
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600377)“G宁沪”
江苏宁沪高速公路股份有限公司于2006年6月5日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举沈长全担任公司董事长。
二、选举周建强担任公司监事会主席 |
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2006-06-06
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公布股东周年大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600377)“G宁沪”
江苏宁沪高速公路股份有限公司于2006年6月5日召开2005年年度股东周年大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案：每10股派人民币1.45元(含税)。
二、聘任德勤华永会计师事务所有限公司和德勤·关黄陈方会计师行分别为公司境内和境外审计机构。
三、选举产生公司新一届董、监事会董、监事及独立非执行董事。
四、批准删除公司章程第十八章利润分配条款中的第18.4条 |
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2006-06-02
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公布公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600377)“G宁沪”
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会宣布于2006年5月30日与江苏高速公路信息工程有限公司(为公司控股股东江苏交通控股有限公司持股33.33%之联营公司)订立股权转让协议，出售上海中交海德交通科技股份有限公司(注册资本为人民币2100万元)约35.71%股权(750万元)，进行公开挂牌转让，转让对价为人民币405.84万元(约港币390.23万元)。
上述交易构成关联交易，已经公司四届十七次董事会审议通过 |
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2006-05-11
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价送股上市日 ，2006-05-16 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-05-11
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价送股到账日 ，2006-05-15 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-05-11
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价股权登记日 ，2006-05-12 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-05-11
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600377)“宁沪高速”
江苏宁沪高速公路股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为3.2股。
方案实施股权登记日：2006年5月12日
对价股份上市日：2006年5月16日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年5月16日起，公司股票简称改为“G宁沪”，股票代码保持不变 |
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2006-05-11
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证券简称由“宁沪高速”变为“G宁沪” ，2006-05-16 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-04-29
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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| (600377)“宁沪高速”2006年第一季度主要财务指标
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 27,351,650 27,223,147
股东权益(不含少数股东权益) 14,885,260 14,632,560
每股净资产(元) 2.95 2.90
调整后的每股净资产(元) 2.95 2.90
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 545,429 545,429
每股收益(元) 0.05 0.05
净资产收益率(%) 1.70 1.70
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2006-04-25
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600377)“宁沪高速”
江苏宁沪高速公路股份有限公司于2006年4月24日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与委托公司董事会征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-04-20
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、本公司截至2005年12月31日止年度的董事会报告书；
2、本公司截至2005年12月31日止年度的监事会报告书；
3、本公司截至2005年12月31日止期间的经审核帐目和核数师报告；
4、2005年度末期利润分配方案：公司拟决定2005年度每股分配现金红利人民币0.145元（含税）；
5、批准聘任德勤华永会计师事务所有限公司和德勤·关黄陈方会计师行分别为本公司的境内会计师和境外核数师；
6、董事选举
7、监事选举
8、批准删除公司章程第十八章利润分配条款中的第18.4条：公司应提取税后利润的百分之五至百分之十作为法定公益金；后面18.5条至18.14条相应变更为18.4条至18.13条。
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2006-04-20
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公布召开2005年年度股东周年大会通知 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会决定于2006年6月5日上午召开2005年年度股东周年大会(股东大会)，审议2005年度末期利润分配预案等事项。
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2006-04-19
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公布公告
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上交所公告，股权分置 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司于2006年4月18日收到江苏省人民政府国有资产监督管理
委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获批准。
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2006-04-18
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召开股权分置改革A股相关股东会议的第二次提示性公告
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上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，江苏宁沪高速公路股份有限公司现发布召开股权分置改革A股相关
股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年4月24日14:00召开股权分置改革A股相关股东会议，会议采取现场投
票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月20日、
21日和24日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2006-04-12
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-17,恢复交易日：2006-05-16 ，2006-05-16 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-12
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-17,恢复交易日：2006-05-16，连续停牌 ，2006-04-17 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-12
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公布召开股权分置改革A股相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600377)“宁沪高速”
根据有关文件的要求，江苏宁沪高速公路股份有限公司现发布召开股权分置改革A股相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年4月24日14:00召开股权分置改革A股相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月20日、21日和24日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-04-10
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600377)“宁沪高速”
单位：人民币千元
2005年 2004年
主营业务收入 2,194,736 3,060,081
净利润 696,456 826,725
总资产 27,223,147 20,638,701
股东权益(不含少数股东权益) 14,632,560 14,666,085
每股收益(元) 0.138 0.164
每股净资产(元) 2.90 2.91
调整后的每股净资产(元) 2.90 2.91
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.26 0.33
净资产收益率(%) 4.76 5.64
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每股派人民币0.145元(含税) |
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2006-04-10
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600377)“宁沪高速”
江苏宁沪高速公路股份有限公司于2006年4月7日召开四届十五次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配预案：拟每股派人民币0.145元(含税)。
二、通过聘任德勤华永会计师事务所有限公司和德勤·关黄陈方会计师行分别为公司境内和境外审计机构的议案。
三、通过提议公司董、监事及独立董事候选人的议案。
四、批准《公司养护工程施工合同》。
五、批准删除公司章程第十八章利润分配条款中的第18.4条。
六、通过2005年年度报告及其摘要。
上述有关事项将提交2005年度周年股东大会审议 |
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2006-04-10
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600377)“宁沪高速”
江苏宁沪高速公路股份有限公司与江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司(公司拥有85%的子公司，下称：广靖锡澄)就沪宁高速公路、广靖高速公路和锡澄高速公路分别与江苏现代路桥有限责任公司(公司直接持有70%的子公司，下称：现代路桥)于2006年4月7日订立养护合同。
公司与现代路桥就沪宁高速公路(江苏段)维修及养护订立养护合同，预计2006年度养护服务费用上限为人民币10000000元(约9615384.62港元)；广靖锡澄与现代路桥就广靖高速公路和锡澄高速公路维修及养护亦订立养护合同，预计2006年度养护服务费用上限为人民币30000000元(约28846153.85港元)。上述合同期限均为2006年5月1日至2006年12月31日。
上述交易构成关联交易 |
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2006-04-07
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公布关于变更股权分置改革相关股东会议股权登记日及召开日期等相关事项的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600377)“宁沪高速”
鉴于江苏宁沪高速公路股份有限公司延期披露关于股权分置改革方案沟通协商情况及股权分置改革调整方案，公司将变更本次股权分置改革相关股东会议股权登记日及召开本次相关股东会议现场会议日期，网络投票和董事会投票委托征集的时间相应顺延。现将有关变更事项公告如下：
股权登记日：2006年4月14日
现场会议召开时间：2006年4月24日14:00
网络投票时间：2006年4月20日、21日和24日，每日9:30-11:30、13:00-15:00。
董事会投票委托征集时间：自2006年4月17日至21日(每日9:00-17:00；法定节假日除外)。
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2006-04-07
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600377)“宁沪高速”
经过与江苏宁沪高速公路股份有限公司流通股股东的沟通，根据公司相关非流通股股东的提议，公司股权分置改革方案的部分内容进行如下调整：
一、原方案中的对价安排现修改为：公司非流通股股东向流通A股股东无偿支付4800万股股票对价，相当于流通A股股东每持有10股流通A股将获得非流通股股东支付的3.2股股票的对价。
二、原方案中交通控股和华建交通的特别承诺现修改为：
①持有公司的原非流通股份自获得上市流通权之日起，60个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售；
②在公司2005-2008年年度股东大会上提议并投赞成票：公司当年的现金分红比例将不低于当年实现的可供投资者分配利润的85%。
请投资者仔细阅读2006年4月7日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及相关附件。修订后的《公司股权分置改革说明书》尚须提交相关股东会议审议。
公司股票将于2006年4月10日复牌。
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2006-03-22
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公布A股相关股东会议延期公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600377)“宁沪高速”
江苏宁沪高速公路股份有限公司于2006年3月6日刊登股权分置改革初步方案后，公司非流通股股东与流通股股东进行了沟通，目前尚未就调整方案达成一致意见，故将原定于2006年3月23日A股相关股东会议的股权登记日及2006年3月31日召开的A股相关股东会议延期，具体时间确定后另行公告。公司A股股票继续停牌 |
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2006-03-15
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公布延迟披露股权分置改革调整方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600377)“宁沪高速”
江苏宁沪高速公路股份有限公司非流通股股东根据与A股股东多次沟通磋商的情况，建议对股权分置改革方案(下称：股改方案)进行调整，但股改方案的最终确定仍需履行有关的报批程序。因此，公司董事会谨此公布将延迟发布载有非流通股股东建议对股改方案作出调整内容的公告。公司A股将继续暂停在上海证券交易所买卖 |
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2006-03-06
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公布举行股权分置改革投资者网上路演公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600377)“宁沪高速”
江苏宁沪高速公路股份有限公司将于2006年3月10日14:00-16:00就股权分置改革有关事宜举行投资者网上路演。路演网站：中证网(www.cs.com.cn) |
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