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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-06
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公布举行股权分置改革投资者网上路演公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600377)“宁沪高速”
江苏宁沪高速公路股份有限公司将于2006年3月10日14:00-16:00就股权分置改革有关事宜举行投资者网上路演。路演网站：中证网(www.cs.com.cn) |
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2006-03-06
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公布召开A股相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600377)“宁沪高速”
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会决定于2006年3月31日下午1:30召开A股相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月29日-31日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司非流通股股东向流通A股股东无偿支付3750万股股票对价，相当于流通A股股东每持有10股流通A股将获得非流通股股东支付的2.5股股票的对价。
江苏交通控股有限公司(下称：交通控股)和华建交通经济开发中心(下称：华建交通)二家公司表示，代表示反对或者未明确表示同意的非流通股股东以及由于司法冻结等原因无法执行对价安排的非流通股股东先行垫付对价。
公司非流通股股东作出如下承诺事项：
根据有关规定，公司全体非流通股股东自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。
交通控股和华建交通特别承诺：
①交通控股和华建交通持有公司的原非流通股份自获得上市流通权之日起，36个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售；
②交通控股和华建交通在公司2005-2007年年度股东大会上提议并投赞成票：公司当年的现金分红比例将不低于当年实现的可供投资者分配利润的85%。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年3月23日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通A股股东；征集时间自2006年3月24日至30日(每日9:00-17:00)；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站http://www.sse.com.cn上发布公告进行投票权征集行动。
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2006-03-06
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召开2006年度股东大会 ，2006-04-24 |
召开股东大会 |
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| 《江苏宁沪高速公路股份有限公司股权分置改革方案》。
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2006-02-24
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公布提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600377)“宁沪高速”
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会接获控股股东江苏交通控股有限公司通知，其将于2006年2月27日上午10时组织公司A股非流通股股东召开会议，沟通公司股权分置改革事宜。
经公司申请上海证券交易所同意，公司A股股票自2006年2月20日起停牌 |
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2006-02-22
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公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600377)“宁沪高速”
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会接获控股股东江苏交通控股有限公司通知，其将于2006年2月27日上午10时组织公司A股非流通股股东召开会议，沟通公司股权分置改革事宜。
经公司申请，上海证券交易所同意，公司A股股票自2006年2月20日起停牌。
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2006-02-20
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公布提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600377)“宁沪高速”
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会接获公司控股股东江苏交通控股有限公司通知，其将于2006年2月27日上午10时组织公司A股非流通股股东召开会议，沟通公司股权分置改革事宜。
经公司申请，上海证券交易所同意，公司A股股票自2006年2月20日起停牌 |
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2006-02-20
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-20,恢复交易日：2006-04-10 ，2006-04-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-02-20
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召开2006年度股东大会 ，2006-02-27 |
召开股东大会 |
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| 宁沪高速股权分置改革相关事宜。
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2006-02-20
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-20,恢复交易日：2006-04-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-02-17
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拟披露年报 ，2006-04-10 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-03-13 |
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2005-12-28
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600377)“宁沪高速”
2006年1月1日起沪宁高速公路常州横林至苏州花桥段(约118公里)8车道开放通车，并恢复货车通行；届时沪宁高速公路(江苏段约248公里)8车道全线开放并恢复货车通行。江苏宁沪高速公路股份有限公司预计沪宁高速公路(江苏段)全线开放货车通行后，对公司通行费收入有较好的正面影响 |
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2005-11-08
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公布成功发行40亿元短期融资券公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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| (600377)“宁沪高速”
江苏宁沪高速公路股份有限公司于2005年9月9日通过决议，同意发行总额为40亿元的短期融资券；并于2005年9月7日取得了中国人民银行出具的备案通知书。
本次短期融资券分为两期，由中信实业银行为主承销商组织承销团，通过薄记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场以贴现方式公开发行。
公司已于2005年11月7日完成了本次融资券的发行。其中，第一期融资券发行额20亿元人民币，期限365天，单位面值100元人民币，发行价格为97.16元；第二期融资券发行额20亿元人民币，期限365天，单位面值100元人民币，发行价格为97.16元人民币。
本次发行融资券募集说明书及相关文件可查询http://www.chinabond.com.cn |
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2005-10-26
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600377)“宁沪高速”
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 24,656,742 20,638,701
股东权益(不含少数股东权益) 14,428,139 14,666,085
每股净资产(元) 2.86 2.91
调整后的每股净资产(元) 2.86 2.91
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 277,391 897,361
每股收益(元) 0.0319 0.0978
净资产收益率(%) 1.11 3.41 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-26 |
拟披露季报 |
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2005-09-12
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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| (600377)“宁沪高速”
江苏宁沪高速公路股份有限公司于2005年9月9日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议批准及同意公司发行规模不超过40亿元人民币的短期融资券等事项 |
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2005-08-22
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600377)“宁沪高速”
沪宁高速公路南京至常州横林枢纽段(约130公里)预计将于2005年10月1日8车道全线通车，届时该路段将开放货车通行。江苏宁沪高速公路股份有限公司预计此路段恢复货车通行后对公司通行费收入有正面的影响 |
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2005-08-22
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600377)“宁沪高速”
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 23,274,065 20,638,701
股东权益(不含少数股东权益) 14,267,572 14,666,085
每股净资产(元) 2.83 2.91
调整后的每股净资产(元) 2.83 2.91
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,003,745 1,893,287
净利润 331,960 656,635
扣除非经常性损益后的净利润 340,450 778,610
每股收益(元) 0.066 0.130
净资产收益率(全面摊薄，%) 2.33 4.53
经营活动产生的现金流量净额 619,970 1,169,686 |
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2005-08-22
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600377)“宁沪高速”
江苏宁沪高速公路股份有限公司于2005年8月19日召开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、批准2005年半年度报告及其摘要。
二、同意转让公司持有的上海中交海德交通科技股份有限公司35.71%股权事宜。
三、批准聘任刘伟担任公司财务总监 |
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2005-07-22
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （ｉ）批准及同意公司发行规模不超４０亿元人民币的短期融资券（“短期融资券计划”）；
（ｉｉ）授权公司董事会和管理层于本决议批准日起一年内根据市场情况及公司需要决定该短期融资券计划的相关事宜，包括最终发行数量、发行期限、发行方式、利率等，及具体办理相关手续并加以实施 |
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2005-07-22
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公布召开2005年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，短期融资券,日期变动 |
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| (600377)“宁沪高速”
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会决定于2005年9月9日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议公司发行规模不超过40亿元人民币的短期融资券等事项 |
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2005-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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| (600377)“宁沪高速”
江苏宁沪高速公路股份有限公司于2005年7月18日以通讯表决方式召开四届十二次董事会临时会议，会议审议批准公司根据中国人民银行发布的《短期融资券管理办法》，发行规模不超过40亿元人民币的短期融资券，并提交2005年度召开的第一次临时股东大会审议，有关发行短期融资券的授权自临时股东大会批准日起一年内有效 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-22 |
拟披露中报 |
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2005-05-30
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公布2004年年度分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600377)“宁沪高速”
江苏宁沪高速公路股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：每股派人民币0.145元(含税)。
股权登记日：2005年6月2日
除息日：2005年6月3日
现金红利发放日：2005年6月10日 |
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2005-05-30
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2004年年度分红，10派1.45(含税)，税后10派1.16，红利发放日 ，2005-06-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-30
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2004年年度分红，10派1.45(含税)，税后10派1.16，除权日 ，2005-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-30
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2004年年度分红，10派1.45(含税)，税后10派1.16，登记日 ，2005-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-24
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公布公告 |
上交所公告，税率变动 |
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| (600377)“宁沪高速”
兹公告江苏宁沪高速公路股份有限公司收到《财政部、国家税务总局关于公路经营企业车辆通行费收入营业税政策的通知》，自2005年6月1日起，对公路经营企业收取的高速公路车辆通行费收入统一减按3%的税率征收营业税。公司将按照通知要求缴纳高速公路通行费收入营业税 |
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2005-05-19
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公布股东周年大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600377)“宁沪高速”
江苏宁沪高速公路股份有限公司于2005年5月18日召开2004年年度股东周年大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：每10股派人民币1.45元(含税)。
二、聘任德勤华永会计师事务所有限公司和德勤·关黄陈方会计师行分别为公司的境内会计师和境外核数师。
三、聘任范从来担任公司独立非执行董事。
四、通过修改公司章程的议案 |
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2005-04-25
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600377)“宁沪高速”
江苏宁沪高速公路股份有限公司与江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司(公司拥有85%的子公司，下称：广靖锡澄)就沪宁高速公路、广靖高速公路和锡澄高速公路分别与江苏现代路桥有限责任公司(公司直接持有70%的子公司，下称：现代路桥)于2005年4月22日订立养护合同。
公司与现代路桥就沪宁高速公路(江苏段)维修及养护订立公司养护合同，预计2005年养护服务费用上限为人民币25000000元(约23584906港元)；广靖锡澄与现代路桥就广靖高速公路、锡澄高速公路维修及养护亦订立广靖养护合同，预计2005年养护服务费用上限为人民币25000000元(约23584906港元)。
上述交易构成关联交易，合同期限均为2005年5月1日至2005年12月31日 |
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2005-04-25
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600377)“宁沪高速”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 21,970,947,402 20,638,701,012 股东权益(不含少数股东权益) 14,117,461,324 14,666,085,009 每股净资产 2.802 2.911 调整后的每股净资产 2.802 2.911
报告期 年初至报告期末 经营活动产生的现金流量净额 354,926,808.00 354,926,808.00 每股收益 0.036 0.036 净资产收益率(%) 1.29 1.29 |
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2005-04-25
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公布董监事会决议公告暨2004年年度股东周年大会补充通知 |
上交所公告，其它 |
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| (600377)“宁沪高速”
江苏宁沪高速公路股份有限公司于2005年4月22日召开四届十一次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司2005年第一季度报告。
二、根据监事会临时提案，批准修改公司章程，并将此提案提交于2005年5月18日召开的股东大会审议。
三、批准股东大会补充通知及发给H股股东的通函。
四、批准《沪宁高速公路路面专项养护工程施工合同》并与江苏现代路桥有限责任公司签署该合同；批准《江苏广靖锡澄公路养护工程施工合同》并同意江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司与江苏现代路桥有限责任公司签署该合同。
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