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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-08-14
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有限售条件的流通股第十一批上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司本次有限售条件的流通股上市数量为3,294,000股；上市流通日为2012年8月17日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-03
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公司注册地门牌号码变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-03
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注册地址由“中国南京市马群大道6号”变为“中国南京市仙林大道6号” ，2012-08-02 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2012-08-03
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成功发行10亿元短期融资券公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-03
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办公地址由“中国南京市马群大道6号”变为“中国南京市仙林大道6号” ，2012-08-02 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2012-08-02
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注册地址由“中国南京市马群大道6号”变为“中国南京市仙林大道6号” |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2012-07-24
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2012年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司定于2012年9月10日(星期一)上午9：00时召开2012年第一次临时股东大会，审议以下议案：批准公司按照苏证监公司字[2012]276号《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》，对《公司章程》第十八章《利润分配》的相关条款作修改。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-17
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第七届二次董事会公告 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司于2012年7月16日召开第七届二次董事会会议，会议审议并通过了以下事项：
批准公司按照苏证监公司字[2012]276号《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》，对《公司章程》第十八章《利润分配》的相关条款作出修改，并将此议案提交2012年第一次临时股东大会审议。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-07
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关于312国道沪宁段部分收费站点撤除的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-20 |
拟披露中报 |
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2012-06-28
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2011年年度分红，10派3.6(含税)，税后10派3.24登记日 ，2012-07-03 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-28
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2011年年度分红，10派3.6(含税)，税后10派3.324登记日 ，2012-07-03 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-28
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2011年度分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派人民币3.60元(含税)。
股权登记日：2012年7月3日
除息日：2012年7月4日
现金红利发放日：2012年7月10日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-28
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2011年年度分红，10派3.6(含税)，税后10派3.324红利发放日 ，2012-07-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-06-28
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2011年年度分红，10派3.6(含税)，税后10派3.324除权日 ，2012-07-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-28
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2011年年度分红，10派3.6(含税)，税后10派3.24红利发放日 ，2012-07-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-06-28
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2011年年度分红，10派3.6(含税)，税后10派3.24除权日 ，2012-07-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-21
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非公开定向债务融资工具发行情况公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-20
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2011年度股东周年大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司于2012年6月19日召开了2011年度股东周年大会，会议经审议：批准本公司截至2011年12月31日止年度的董事会报告书；确定2011年度末期利润分配预案；批准聘任德勤华永会计师事务所有限公司为本公司2012年度审计师等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-20
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第七届一次董事会公告 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司于2012年6月19日举行第7届1次董事会，会议审议批准“选举杨根林先生担任公司董事长”、“杨根林先生、张永珍女士、陈祥辉先生、钱永祥先生、及张二震先生为新一届董事会战略委员会成员，并选举杨根林先生担任召集人”、“陈冬华先生、张二震先生及杜文毅先生为新一届董事会审计委员会成员，并选举陈冬华先生担任召集人”等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-28
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2012年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1248
加权平均净资产收益率(%) 3.41
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.73
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-24
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二○一一年度股东周年大会通知 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会决定于2012年6月19日(星期二)上午9：00时召开公司2011年度股东周年大会，审议本公司截至2011年12月31日止年度的董事会报告书、本公司2011年度财务决算报告、2011年度末期利润分配预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-24
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-06-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、批准本公司截至2011年12月31日止年度的董事会报告书；
2、批准本公司截至2011年12月31日止年度的监事会报告书；
3、批准本公司2011年度财务决算报告；
4、批准本公司截至2011年12月31日止期间的财务报表及审计报告；
5、确定2011年度末期利润分配预案：本公司拟决定2011年度每十股分配现金红利人民币3.6元（含税）；
6、批准聘任德勤华永会计师事务所有限公司为本公司2012年度审计师，批准其薪酬不超过人民币210万元/年；
7、批准聘任德勤华永会计师事务所有限公司为本公司2012年度内部控制审计师，批准其薪酬为人民币68万元/年；
8、董事换届选举
9、监事换届选举
10、批准本公司附属公司江苏广靖锡澄高速公路有限公司对江苏沿江高速公路有限公司长期股权投资，确认参与沿江高速增资扩股的方案。
11、批准本公司发行规模不超过人民币20亿元的短期融资券，授权钱永祥董事处理相关发行事宜,周年股东大会批准日起一年内发行；
以下议案将以特别决议案方式审议：
12、将《公司章程》中原9.6（五）本公司召开股东大会的地点为：中国南京市马群街238号；
现修改为9.6（五）本公司召开股东大会的地点为本公司住所地或董事会指定的地点 |
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2012-04-24
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2011年度股东周年大会通知 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会决定于2012年6月19日(星期二)上午9：00时召开公司2011年度股东周年大会，审议本公司截至2011年12月31日止年度的董事会报告书、本公司2011年度财务决算报告、2011年度末期利润分配预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-24
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-06-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、批准本公司截至2011年12月31日止年度的董事会报告书；
2、批准本公司截至2011年12月31日止年度的监事会报告书；
3、批准本公司2011年度财务决算报告；
4、批准本公司截至2011年12月31日止期间的财务报表及审计报告；
5、确定2011年度末期利润分配预案：本公司拟决定2011年度每十股分配现金红利人民币3.6元（含税）；
6、批准聘任德勤华永会计师事务所有限公司为本公司2012年度审计师，批准其薪酬不超过人民币210万元/年；
7、批准聘任德勤华永会计师事务所有限公司为本公司2012年度内部控制审计师，批准其薪酬为人民币68万元/年；
8、董事换届选举
9、监事换届选举
10、批准本公司附属公司江苏广靖锡澄高速公路有限公司对江苏沿江高速公路有限公司长期股权投资，确认参与沿江高速增资扩股的方案。
11、批准本公司发行规模不超过人民币20亿元的短期融资券，授权钱永祥董事处理相关发行事宜,周年股东大会批准日起一年内发行；
以下议案将以特别决议案方式审议：
12、将《公司章程》中原9.6（五）本公司召开股东大会的地点为：中国南京市马群街238号；
现修改为9.6（五）本公司召开股东大会的地点为本公司住所地或董事会指定的地点 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-23 |
拟披露季报 |
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2012-03-26
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2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.482
加权平均净资产收益率(%) 13.96
归属于公司股东的每股净资产(元) 3.60
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-26
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第六届二十三次董事会公告 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司于2012年3月23日举行第6届23次董事会，会议审议批准2011年年度报告及业绩公告、确定2011年度末期利润分配预案、董事换届选举等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-07
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关于调整高速公路车辆通行费最低征收标准的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-31
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关于江苏高速公路联网营运管理有限公司提供营运技术服务公告 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司宣布本公司及本公司的85%附属公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司分别与江苏高速公路联网营运管理有限公司于2011年12月30日就联网公司提供高速公路联网营运管理技术服务签署框架协议。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-26 |
拟披露年报 |
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