宁沪高速(600377) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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宁沪高速（600377）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2013-06-14	对外投资公告	上交所公告
(600377)“宁沪高速”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-06-14	第七届七次董事会公告	上交所公告
兹公告江苏宁沪高速公路股份有限公司于2013年6月13日举行第7届7次董事会，会议审议批准本公司参与江苏银行股份有限公司非公开定向增资扩股事宜，拟以自有资金10亿元人民币购买江苏银行此次非公开定向发行的股份不超过2亿股，发行股份价格拟定为人民币5元／股。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-06-08	2012年度股东周年大会决议公告	上交所公告
江苏宁沪高速公路股份有限公司于2013年6月7日召开了2012年度股东周年大会，会议经审议：确定2012年度末期利润分配预案；批准聘任德勤华永会计师事务所为本公司2013年度审计师，批准其薪酬不超过人民币210万元\/年；批准本公司发行规模不超过人民币30亿元的短期融资券，授权钱永祥董事处理相关发行事宜，周年股东大会批准日起一年内发行等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-05-07	非公开定向债务融资工具发行情况公告	上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案
(600377)“宁沪高速”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-04-27	第七届六次董事会公告	上交所公告
江苏宁沪高速公路股份有限公司于2013年4月26日召开第七届六次董事会，会议审议批准本公司截止2013年3月31日止第1季度报告及业绩公告、聘任于兰英女士担任本公司财务总监、李蕙芬女士辞去公司秘书职务。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-04-27	2013年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.1256 加权平均净资产收益率(%) 3.33 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.83 仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-04-12	召开2012年度股东大会，2013-06-07	召开股东大会，年度股东大会
1、批准本公司截至2012年12月31日止年度的董事会报告书； 2、批准本公司截至2012年12月31日止年度的监事会报告书； 3、批准本公司2012年度财务决算报告； 4、批准本公司截至2012年12月31日止期间的财务报表及审计报告； 5、确定2012度末期利润分配预案：本公司拟决定2012年度每股分配现金红利人民币0.36元（含税）； 6、批准聘任德勤华永会计师事务所为本公司2013年度审计师，批准其薪酬不超过人民币210万元/年； 7、批准聘任德勤华永会计师事务所为本公司2013年度内部控制审计师，批准其薪酬为人民币68万元/年； 8、批准本公司发行规模不超过人民币30亿元的短期融资券，授权钱永祥董事处理相关发行事宜,股东周年大会批准日起一年内发行；
2013-04-12	召开2012年度股东大会，2013-06-07	召开股东大会，年度股东大会
1、批准本公司截至2012年12月31日止年度的董事会报告书； 2、批准本公司截至2012年12月31日止年度的监事会报告书； 3、批准本公司2012年度财务决算报告； 4、批准本公司截至2012年12月31日止期间的财务报表及审计报告； 5、确定2012度末期利润分配预案：本公司拟决定2012年度每股分配现金红利人民币0.36元（含税）； 6、批准聘任德勤华永会计师事务所为本公司2013年度审计师，批准其薪酬不超过人民币210万元/年； 7、批准聘任德勤华永会计师事务所为本公司2013年度内部控制审计师，批准其薪酬为人民币68万元/年； 8、批准本公司发行规模不超过人民币30亿元的短期融资券，授权钱永祥董事处理相关发行事宜,股东周年大会批准日起一年内发行；
2013-04-12	2012年度股东周年大会通知	上交所公告
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会决定于2013年6月7日上午9：00时召开公司2012年度股东周年大会，审议：确定2012度末期利润分配预案、批准聘任德勤华永会计师事务所为本公司2013年度审计师、批准本公司发行规模不超过人民币30亿元的短期融资券等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-12	召开2012年度股东大会，2013-06-07	召开股东大会，年度股东大会
1、批准本公司截至20121年12月31日止年度的董事会报告书； 2、批准本公司截至2012年12月31日止年度的监事会报告书； 3、批准本公司2012年度财务决算报告； 4、批准本公司截至2012年12月31日止期间的财务报表及审计报告； 5、确定2012度末期利润分配预案：本公司拟决定2012年度每股分配现金红利人民币0.36元（含税）； 6、批准聘任德勤华永会计师事务所为本公司2013年度审计师，批准其薪酬不超过人民币210万元/年； 7、批准聘任德勤华永会计师事务所为本公司2013年度内部控制审计师，批准其薪酬为人民币68万元/年； 8、批准本公司发行规模不超过人民币30亿元的短期融资券，授权钱永祥董事处理相关发行事宜,股东周年大会批准日起一年内发行；
2013-03-29	拟披露季报，2013-04-27	拟披露季报

2013-03-23	第七届五次监事会公告	上交所公告，其它
(600377)“宁沪高速”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-23	第七届五次董事会公告	上交所公告，财务指标,分配方案,中介机构变动
江苏宁沪高速公路股份有限公司于2013年3月22日举行第7届5次董事会，会议经审议：批准2012年年度报告及业绩公告；确定2012年度末期利润分配预案；批准聘任德勤华永会计师事务所为本公司2013年度审计师等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-23	关联交易-与江苏现代路桥有限责任公司订立公路养护合同	上交所公告，关联交易,重大合同
(600377)“宁沪高速”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-23	2012年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.463 加权平均净资产收益率(%) 12.99 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-31	拟披露年报，2013-03-23	拟披露年报，提前披露定期报告
原披露日期: 2013-03-25; 一次变更日期: 2013-03-23; 一次变更公告日期: 2013-03-23;
2012-11-14	非公开定向债务融资工具发行情况公告	上交所公告
(600377)“宁沪高速”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-11-13	非公开定向债务融资工具发行情况公告	上交所公告，再融资预案
(600377)“宁沪高速”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-10-29	2012年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
江苏宁沪高速公路股份有限公司于2012年10月26日召开了2012年第二次临时股东大会，会议审议批准公司发行面值总额不超过人民币15亿元的中期票据，期限5年以内（含5年），中期票据于中国银行间市场交易商协会注册，并授权董事钱永祥先生处理相关事宜；批准将《公司章程》原1.5条：公司住所：中国江苏省南京市马群大道6号，现修改为：“公司住所：中国江苏省南京市仙林大道6号”。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-29	2012年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.3834 加权平均净资产收益率(%) 10.43 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.63 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-29	第七届四次董事会公告	上交所公告
江苏宁沪高速公路股份有限公司于2012年10月26日举行第7届4次董事会，会议审议批准本公司的2012年第三季度业绩报告和摘要、《债务融资工具信息披露管理暂行办法》、本公司出资不超过人民币5亿元投资泰州至镇江高速公路镇江新区至丹阳段新建项目。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-28	拟披露季报，2012-10-29	拟披露季报

2012-09-26	成功发行10亿元短期融资券公告	上交所公告，短期融资券
(600377)“宁沪高速”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-09-25	非公开定向债务融资工具发行情况公告	上交所公告，再融资预案
(600377)“宁沪高速”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-09-11	2012年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
江苏宁沪高速公路股份有限公司于2012年9月10日召开了2012年第一次临时股东大会，会议审议通过对公司章程相关条款作出修改。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-11	出售沪宁高速公路(江苏段)镇江支线公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(600377)“宁沪高速”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-09-08	2012年第二次临时股东大会通知	上交所公告，日期变动
江苏宁沪高速公路股份有限公司定于2012年10月26日(星期五)上午9：00时召开2012年第二次临时股东大会，审议公司发行面值总额不超过人民币15亿元的中期票据，期限5年以内（含5年）；将《公司章程》原1.5条：公司住所：中国江苏省南京市马群大道6号，现修改为：“公司住所：中国江苏省南京市仙林大道6号”。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-09-07	2012年第二次临时股东大会通知	上交所公告
江苏宁沪高速公路股份有限公司定于2012年10月26日(星期五)上午9：00时召开2012年第二次临时股东大会，审议公司发行面值总额不超过人民币15亿元的中期票据，期限5年以内（含5年）；将《公司章程》原1.5条：公司住所：中国江苏省南京市马群大道6号，现修改为：“公司住所：中国江苏省南京市仙林大道6号”。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-20	2012年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.25 加权平均净资产收益率(%) 6.71 归属上市公司股东的每股净资产(元) 3.50 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-20	第七届三次董事会公告	上交所公告
江苏宁沪高速公路股份有限公司于2012年8月17日举行第7届3次董事会，会议审议通过了批准公司2012年上半年业绩报告和摘要、批准本公司全资子公司江苏宁沪置业有限责任公司追加注册资本金人民币3亿元、批准公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行面值总额不超过人民币15亿元的中期票据等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-14	有限售条件的流通股第十一批上市公告	上交所公告，股本变动
江苏宁沪高速公路股份有限公司本次有限售条件的流通股上市数量为3,294,000股；上市流通日为2012年8月17日。仅供参考，请查阅当日公告全文。