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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-27
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-27
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第七届二十次董事会公告 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司第七届二十次董事会于2015年4月24日召开,会议审议通过本公司截止2015年3月31日止第一季度报告及业绩公告、本公司附属子公司广靖锡澄公司向江苏京沪高速公路有限公司借款人民币2.3亿元、董事换届选举等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-17
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2015年度第三期超短期融资券发行情况公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-30
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.511
加权平均净资产收益率(%) 13.21
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-30
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持续关联交易-与江苏现代路桥有限责任公司订立公路养护合同 |
上交所公告，重大合同 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-30
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会计政策变更公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-30
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第七届十九次董事会公告 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司于2015年3月27日举行第7届19次董事会,会议审议并通过了批准2014年年度报告及业绩公告、确定2014年度末期利润分配预案、“批准聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度审计师,批准其薪酬为人民币240万元/年”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-30
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第七届十一次监事会公告 |
上交所公告 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-27 |
拟披露季报 |
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2015-03-24
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关于撤除312国道沪宁段两站两点经济补偿承诺函的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-13
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年3月12日召开,会议审议通过《关于江苏宁沪高速公路股份有限公司收购江苏宁常镇溧高速公路有限公司100%股权、承接江苏宁常镇溧高速公路有限公司全部有息债务及债转股的议案》、《关于江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司吸收合并江苏锡宜高速公路有限公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-12
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超短期融资券发行情况公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-04
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第七届十八次董事会公告 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司于2015年3月3日召开了第7届18次董事会,会议审议批准公司与南京洛德德实股权投资合伙企业(有限合伙)共同出资成立项目公司,合作开发南京南部新城2号地块;并授权钱永祥董事处理后续相关事宜,包括但不限于签署相关协议、决议、章程以及参加项目公司股东会、董事会并在该等会议上投票赞成签署相关委托管理协议等。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-27
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关于2015年第一次临时股东大会补充公告 |
上交所公告 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-23
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-03-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、批准《关于江苏宁沪高速公路股份有限公司收购江苏宁常镇溧高速公路有限公司100%股权、承接江苏宁常镇溧高速公路有限公司全部有息债务及债转股的议案》，授权董事钱永祥先生处理相关事宜。
2、批准《关于江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司吸收合并江苏锡宜高速公路有限公司的议案》，授权董事钱永祥先生处理相关事宜 |
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2015-01-23
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-03-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、批准《关于江苏宁沪高速公路股份有限公司收购江苏宁常镇溧高速公路有限公司100%股权、承接江苏宁常镇溧高速公路有限公司全部有息债务及债转股的议案》，授权董事钱永祥先生处理相关事宜。
2、批准《关于江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司吸收合并江苏锡宜高速公路有限公司的议案》，授权董事钱永祥先生处理相关事宜 |
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2015-01-23
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-03-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、批准《关于江苏宁沪高速公路股份有限公司收购江苏宁常镇溧高速公路有限公司100%股权、承接江苏宁常镇溧高速公路有限公司全部有息债务及债转股的议案》，授权董事钱永祥先生处理相关事宜。
2、批准《关于江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司吸收合并江苏锡宜高速公路有限公司的议案》，授权董事钱永祥先生处理相关事宜 |
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2015-01-23
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2015年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会决定于2015年3月12日(星期四)14：30召开公司2015年第一次临时股东大会,临时股东大会所采用的表决方式是现场投票方式和网络投票相结合的方式,审议《关于江苏宁沪高速公路股份有限公司收购江苏宁常镇溧高速公路有限公司100%股权、承接江苏宁常镇溧高速公路有限公司全部有息债务及债转股的议案》、《关于江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司吸收合并江苏锡宜高速公路有限公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-21
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2015年度第一期超短期融资券发行情况公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-12
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股改限售股上市流通公告 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司本次股改限售股上市流通数量为5,226,000股;上市流通日为2015年1月15日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-10
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股改限售股上市流通公告 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司本次股改限售股上市流通数量为5,226,000股;上市流通日为2015年1月15日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-31
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第七届十七次董事会公告 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司第七届十七次董事会于2014年12月30日召开,会议审议通过“批准董事杨根林先生因工作调动原因辞去本公司董事长、非执行董事、董事会战略委员会主席职务”、《关于江苏宁沪高速公路股份有限公司收购江苏宁常镇溧高速公路有限公司100%股权、承接江苏宁常镇溧高速公路有限公司全部有息债务及债转股的议案》、《关于江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司吸收合并江苏锡宜高速公路有限公司的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-31
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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第七届十二次监事会公告 |
上交所公告 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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董事长辞任公告 |
上交所公告 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-30 |
拟披露年报 |
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2014-12-17
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2014年度第一期短期融资券发行情况公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-15
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2014年度第五期超短期融资券发行情况公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-31
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.4105
加权平均净资产收益率(%) 10.35
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-21
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2014年度第4期超短期融资券发行情况公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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