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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-12-05
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2015年度第二期中期票据发行情况公告 |
上交所公告 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-05/600377_20151205_1.pdf
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2015-10-31
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2015年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.4897
加权平均净资产收益率(%) 11.12
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-09-29
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拟披露季报 ，2015-10-31 |
拟披露季报 |
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2015-09-12
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2015年度第十期超短期融资券发行情况公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-12/600377_20150912_1.pdf
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2015-09-08
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关于312国道沪宁段提前终止收费经营权的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-08/600377_20150908_1.pdf
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2015-08-31
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2015年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.3428
加权平均净资产收益率(%) 7.96
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-31
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第八届二次董事会公告 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司第八届二次董事会于2015年8月28日召开,会议审议批准公司2015年半年度业绩报告和摘要、公司为镇丹公司项目贷款出具还款承诺函、子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司与江苏高速公路石油发展有限公司签署广陵服务区加油站租赁经营合同的日常关联交易。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-31
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第八届二次监事会公告 |
上交所公告 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-08-13
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2015年度第八期超短期融资券发行情况公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-18
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2015年度第七期超短期融资券发行情况公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-16
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2015年度第五期及第六期超短期融资券发行情况公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-13
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关于公司控股股东不减持并择机增持公司股票的公告 |
上交所公告 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-11
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关于公司控股股东不减持并择机增持公司股票的公告 |
上交所公告 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-06
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2014年年度分红，10派3.800000000(含税)，税后10派3.610000登记日 ，2015-07-09 |
登记日，分配方案 |
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2015-07-06
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2014年年度分红，10派3.800000000(含税)，税后10派3.610000除权日 ，2015-07-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-07-06
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2014年年度分红，10派3.800000000(含税)，税后10派3.610000红利发放日 ，2015-07-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-07-06
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2014年度分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司实施2014年度利润分配方案为：每股派人民币0.38元(含税)。
股权登记日：2015年7月9日
除息日：2015年7月10日
现金红利发放日：2015年7月10日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-29
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拟披露中报 ，2015-08-31 |
拟披露中报 |
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2015-06-27
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资产并购事项进展公告 |
上交所公告 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-24
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第八届一次监事会公告 |
上交所公告 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-24
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司2014年年度股东大会于2015年6月23日召开,会议审议批准本公司2015年度财务预算报告、2014年度末期利润分配预案、“聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度审计师,批准其薪酬为人民币240万元/年”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-24
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第八届一次董事会公告 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司于2015年6月23日举行第8届1次董事会,会议审议批准“钱永祥先生、陈祥辉先生、马忠礼先生、及张二震先生为新一届董事会战略委员会成员,并选举钱永祥先生担任召集人”、“陈良先生、张二震先生及杜文毅先生为新一届董事会审计委员会成员,并选举陈良先生担任召集人”、“张柱庭先生、张杨女士、胡煜女士、葛扬先生及陈良先生为新一届董事会提名委员会成员,并选举张柱庭先生为召集人”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-06
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子公司向关联方借款公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-06
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第七届十四次监事会公告 |
上交所公告 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-28
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2015年度第四期超短期融资券发行情况公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-01
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召开2014年度股东大会 ，2015-06-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 批准本公司截至2014年12月31日止年度的董事会报告书；
2 批准本公司截至2014年12月31日止年度的监事会报告书；
3 批准本公司截至2014年12月31日止年度的审计报告；
4 批准本公司2014年度财务决算报告；
5 批准本公司2015年度财务预算报告；
6 批准2014年度末期利润分配预案:本财务年度，本公司获得归属于母公司股东净利润人民币257,476万元，可供分配利润人民币248,101万元。建议向股东派发末期股息每十股人民币3.8元（含税）。
7 批准聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度审计师，批准其薪酬为人民币240万元/年；
8 批准聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度内部控制审计师，批准其薪酬为人民币80万元/年；
9 批准本公司发行规模不超过人民币50亿元的超短期融资券，授权钱永祥董事处理相关发行事宜，2014年年度股东大会批准日起一年内发行；
10 批准公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行面值总额不超过人民币40亿元，期限不超过8年的中期票据，并授权董事钱永祥先生处理相关事宜；2014年年度股东大会批准日起一年内发行；
11.00 关于选举董事的议案
11.01 批准钱永祥先生担任本公司执行董事，并批准本公司与钱先生签订执行董事委聘合同，任期自2014年年度股东大会日起至2017年年度股东大会召开日止。
11.02 批准陈祥辉先生担任本公司非执行董事，并批准本公司与陈先生签订委聘书，任期自2014年年度股东大会日起至2017年年度股东大会召开日止。
11.03 批准杜文毅先生担任本公司非执行董事，并批准本公司与杜先生签订委聘书，任期自2014年年度股东大会日起至2017年年度股东大会召开日止。
11.04 批准张杨女士担任本公司非执行董事，并批准本公司与张女士签订委聘书，任期自2014年年度股东大会日起至2017年年度股东大会召开日止。
11.05 批准胡煜女士担任本公司非执行董事，并批准本公司与胡女士签订委聘书，任期自2014年年度股东大会日起至2017年年度股东大会召开日止。
11.06 批准马忠礼先生担任本公司非执行董事，并批准本公司与马先生签订委聘书，任期自2014年年度股东大会日起至2017年年度股东大会召开日止, 年酬金为港币30万元（税后）。
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 批准张二震先生担任本公司独立非执行董事，并批准本公司与张先生签订独立非执行董事服务合同，任期自2014年度股东周年大会日起至2017年度股东周年大会召开日止，年酬金为人民币9万元（税后）。
12.02 批准葛扬先生担任本公司独立非执行董事，并批准本公司与葛先生签订独立非执行董事服务合同，任期自2014年年度股东大会日起至2017年年度股东大会召开日止，年酬金为人民币9万元（税后）。
12.03 批准张柱庭先生担任本公司独立非执行董事，并批准本公司与张先生签订独立非执行董事服务合同，任期自2014年年度股东大会日起至2017年年度股东大会召开日止，年酬金为人民币9万元（税后）。
12.04 批准陈良先生担任本公司独立非执行董事，并批准本公司与陈先生签订独立非执行董事服务合同，任期自2014年年度股东大会日起至2017年年度股东大会召开日止，年酬金为人民币9万元（税后）。
13.00 关于选举监事的议案
13.01 批准常青先生担任本公司监事，并批准本公司与常先生签订委聘书，任期自2014年年度股东大会日起至2017年年度股东大会召开日止。
13.02 批准孙宏宁先生担任本公司监事，并批准本公司与孙先生签订委聘书，任期自2014年年度股东大会日起至2017年年度股东大会召开日止。
13.03 批准王文杰先生担任本公司监事，并批准本公司与王先生签订委聘书，任期自2014年年度股东大会日起至2017年年度股东大会召开日止 |
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2015-05-01
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会决定于2015年6月23日15点00分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票(适用A股市场)相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议本公司2014年度财务决算报告、2014年度末期利润分配预案、“聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度审计师,批准其薪酬为人民币240万元\/年”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-27
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关于附属子公司与关联方签订借款协议的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-27
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1411
加权平均净资产收益率(%) 3.43
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-27
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第七届十三次监事会公告 |
上交所公告 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-27
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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