| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2016-04-30
|
2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.1536
加权平均净资产收益率(%) 3.71
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-30/600377_2016_1.pdf
|
|
|
2016-04-20
|
关于购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-20/600377_20160420_1.pdf
|
|
|
2016-04-16
|
2016年度第一期中期票据发行情况公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-16/600377_20160416_1.pdf
|
|
|
2016-04-14
|
关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会决定于2016年6月2日15点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票(适用A股市场)相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议本公司2015年度财务决算报告、2015年度末期利润分配预案、关于选举独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-04-14
|
召开2015年度股东大会 ，2016-06-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 批准本公司截至2015年12月31日止年度的董事会工作报告。
2 批准本公司截至2015年12月31日止年度的监事会工作报告。
3 批准本公司截至2015年12月31日止年度的审计报告。
4 批准本公司2015年度财务决算报告。
5 批准本公司2016年度财务预算报告。
6 批准2015年度末期利润分配预案:本公司拟向股东派发末期股息每十股人民币4元（含税）。
7 批准聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度审计师，批准其薪酬为人民币240万元/年。
8 批准聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度内部控制审计师，批准其薪酬为人民币80万元/年。
9 批准本公司发行规模不超过人民币50亿元的超短期融资券，授权钱永祥董事处理相关发行事宜，2015年年度股东大会批准日起一年内发行。
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 批准林辉先生担任本公司独立非执行董事，并批准本公司与林先生签订独立非执行董事服务合同，任期自2015年年度股东大会日起至2017年度股东周年大会召开日止，年酬金为人民币9万元（税后） |
|
|
2016-04-14
|
召开2015年度股东大会 ，2016-06-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 批准本公司截至2015年12月31日止年度的董事会工作报告。
2 批准本公司截至2015年12月31日止年度的监事会工作报告。
3 批准本公司截至2015年12月31日止年度的审计报告。
4 批准本公司2015年度财务决算报告。
5 批准本公司2016年度财务预算报告。
6 批准2015年度末期利润分配预案:本公司拟向股东派发末期股息每十股人民币4元（含税）。
7 批准聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度审计师，批准其薪酬为人民币240万元/年。
8 批准聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度内部控制审计师，批准其薪酬为人民币80万元/年。
9 批准本公司发行规模不超过人民币50亿元的超短期融资券，授权钱永祥董事处理相关发行事宜，2015年年度股东大会批准日起一年内发行。
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 批准林辉先生担任本公司独立非执行董事，并批准本公司与林先生签订独立非执行董事服务合同，任期自2015年年度股东大会日起至2017年度股东周年大会召开日止，年酬金为人民币9万元（税后） |
|
|
2016-04-06
|
关于购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-06/600377_20160406_1.pdf
|
|
|
2016-03-31
|
拟披露季报 ，2016-04-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2016-03-31
|
关于与江苏交通控股集团财务有限公司签订《金融服务协议》的日常关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-31/600377_20160331_1.pdf
|
|
|
2016-03-29
|
2016年度第一期超短期融资券发行情况公告 |
上交所公告 |
|
|
(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-29/600377_20160329_1.pdf
|
|
|
2016-03-28
|
第八届六次董事会公告 |
上交所公告 |
|
|
江苏宁沪高速公路股份有限公司第八届六次董事会于2016年3月25日召开,会议审议批准2015年年度报告及摘要、2015年度末期利润分配预案、“聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度审计师,批准其薪酬为人民币240万元/年”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-03-28
|
第八届六次监事会公告 |
上交所公告 |
|
|
(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-28/600377_20160328_3.pdf
|
|
|
2016-03-28
|
日常关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-28/600377_20160328_4.pdf |
|
|
2016-03-28
|
日常关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-28/600377_20160328_5.pdf |
|
|
2016-03-28
|
2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.4976
加权平均净资产收益率(%) 12.45
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-02-26
|
2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
江苏宁沪高速公路股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年2月25日召开,会议审议通过关于增补董事的议案、关于增补监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-02-26
|
第八届五次监事会公告 |
上交所公告 |
|
|
(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-26/600377_20160226_3.pdf
|
|
|
2016-02-26
|
第八届五次董事会公告 |
上交所公告 |
|
|
江苏宁沪高速公路股份有限公司第八届五次董事会会议于2016年2月25日召开,会议审议通过选举常青先生担任公司第八届董事会主席、“批准常青先生、钱永祥先生、尚红女士、马忠礼先生、及张二震先生为第八届董事会战略委员会成员,并选举常青先生担任召集人”。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-01-20
|
关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-20/600377_20160120_1.pdf
|
|
|
2016-01-08
|
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会决定于2016年2月25日15点00分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于选举董事的议案、关于选举监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-01-08
|
召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-02-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00关于选举董事的议案
1.01选举常青先生担任本公司非执行董事，并批准本公司与常先生签订委聘书，任期自2016年第一次临时股东大会日起至2017年度股东周年大会召开日止。
1.02选举尚红女士担任本公司执行董事，并批准本公司与尚女士签订执行董事委聘合同，任期自2016年第一次临时股东大会日起至2017年度股东周年大会召开日止。
2.00关于选举监事的议案
2.01选举陈祥辉先生担任本公司监事，并批准本公司与陈先生签订委聘书，任期自2016年第一次临时股东大会日起至2017年度股东周年大会召开日止。
2.02选举潘烨先生担任本公司监事，并批准本公司与潘先生签订委聘书，任期自2016年第一次临时股东大会日起至2017年度股东周年大会召开日止。
2.03选举任卓华女士担任本公司监事，并批准本公司与任女士签订委聘书，任期自2016年第一次临时股东大会日起至2017年度股东周年大会召开日止 |
|
|
2016-01-06
|
关于购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-06/600377_20160106_1.pdf
|
|
|
2015-12-30
|
第八届四次董事会公告 |
上交所公告 |
|
|
江苏宁沪高速公路股份有限公司第八届四次董事会于2015年12月29日召开,会议审议通过“提议常青先生担任本公司非执行董事,并批准本公司与常先生签订委聘书,任期自2016年第一次临时股东大会日起至2017年度股东周年大会召开日止”、“董事陈祥辉先生因工作分工变动原因辞去本公司非执行董事、董事会战略委员会委员职务”、本公司附属子公司江苏广靖锡澄有限责任公司出资不超过人民币8亿元投资常州至宜兴高速公路一期项目等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-30/600377_20151230_2.pdf
|
|
|
2015-12-30
|
日常关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-30/600377_20151230_3.pdf
|
|
|
2015-12-30
|
关于312国道沪宁段提前终止收费经营权补偿安排的进展公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-30/600377_20151230_6.pdf
|
|
|
2015-12-30
|
关于部分董事、监事辞职公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-30/600377_20151230_5.pdf
|
|
|
2015-12-30
|
关于处置资产损失公告 |
上交所公告 |
|
|
(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-30/600377_20151230_4.pdf
|
|
|
2015-12-30
|
第八届四次监事会公告 |
上交所公告 |
|
|
(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-30/600377_20151230_1.pdf
|
|
|
2015-12-25
|
拟披露年报 ，2016-03-28 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2015-12-22
|
关于312国道沪宁段提前终止收费经营权补偿安排的进展公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-22/600377_20151222_1.pdf
|
|
|
2015-12-05
|
2015年度第二期中期票据发行情况公告 |
上交所公告 |
|
|
(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-05/600377_20151205_1.pdf
|
|
| | | |
