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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-09-09
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关于2016年第二次临时股东大会更正补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,高管变动 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-09/600377_20160909_1.pdf
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2016-09-08
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-10-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举顾德军先生担任本公司执行董事，并批准本公司与顾先生签订委执行董事委聘合同，任期自2016年第二次临时股东大会日起至2017年年度股东大会召开日止。
1.02 选举吴新华先生担任本公司非执行董事，并批准本公司与吴先生签订委聘书，任期自2016年第二次临时股东大会日起至2017年年度股东大会召开日止 |
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2016-09-08
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关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会决定于2016年10月27日15点30分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于选举董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-09-08
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2016年度第七期超短期融资券发行情况公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-08/600377_20160908_3.pdf
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2016-09-06
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关于第二大股东更名的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-06/600377_20160906_3.pdf
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2016-09-06
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第八届十次董事会公告 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司第八届十次董事会会议于近日召开,会议审议通过《关于本公司投资五峰山公路大桥及南北接线新建项目及子公司宁常镇溧公司投资溧广高速公路江苏段新建项目的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-09-06
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关于投资新建路桥项目的公告 |
上交所公告 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-06/600377_20160906_2.pdf
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2016-09-01
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关于全资子公司认购私募基金份额的进一步公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-01/600377_20160901_1.pdf
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2016-08-27
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第八届九次董事会公告 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司第八届九次董事会于2016年8月26日召开,会议审议通过《顾德军先生担任本公司总经理的议案》、公司2016年半年度业绩报告和摘要、《关于宁沪投资公司设立房地产投资母基金的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-27/600377_20160827_3.pdf
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2016-08-27
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关于全资子公司增资的公告 |
上交所公告 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-27/600377_20160827_5.pdf
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2016-08-27
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执行董事、总经理及非执行董事辞任公告 |
上交所公告 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-27/600377_20160827_2.pdf
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2016-08-27
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关于全资子公司认购私募基金份额的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-27/600377_20160827_6.pdf
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2016-08-27
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关于全资子公司投资房地产母基金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-27/600377_20160827_7.pdf
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2016-08-27
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2016年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.3096
加权平均净资产收益率(%) 7.34
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-27/600377_2016_z.pdf
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2016-08-27
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第八届八次监事会公告 |
上交所公告 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-08-27
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关于全资子公司减资的公告 |
上交所公告 |
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(600377)“宁沪高速”公布
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2016-08-12
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2016年度第六期超短期融资券发行情况公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-08-03
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关于购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-03/600377_20160803_1.pdf
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-27 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-27 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-27 |
拟披露中报 |
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2016-06-22
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2016年度第四期及第五期超短期融资券发行情况公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-06-17
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2015年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000登记日 ，2016-06-23 |
登记日，分配方案 |
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2016-06-17
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2015年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司实施2015年度利润分配方案为：每股派发现金红利人民币0.4元(含税)。
股权登记日：2016年6月23日
除息日：2016年6月24日
现金红利发放日：2016年6月24日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-17
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2015年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000除权日 ，2016-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-06-17
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2015年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000红利发放日 ，2016-06-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-06-03
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司2015年年度股东大会于2016年6月2日召开,会议审议批准“2015年度末期利润分配方案：向股东派发末期股息每十股人民币4元(含税)”、“聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度审计师,批准其薪酬为人民币240万元/年”、“本公司发行规模不超过人民币50亿元的超短期融资券,授权钱永祥董事处理相关发行事宜,2015年年度股东大会批准日起一年内发行”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-03
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第八届八次董事会公告 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司第八届八次董事会会议于2016年6月2日召开,会议审议批准林辉先生为董事会提名委员会成员、“林辉先生为董事会薪酬与考核委员会成员,并选举林辉先生为召集人”。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-27
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2016年度第三期超短期融资券发行情况公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-27/600377_20160527_1.pdf
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2016-05-18
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2016年度第二期超短期融资券发行情况公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-18/600377_20160518_1.pdf
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2016-04-30
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1536
加权平均净资产收益率(%) 3.71
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-30/600377_2016_1.pdf
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