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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-03-20
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第八届十四次监事会公告 |
上交所公告 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-20/600377_20180320_2.pdf
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2018-01-20
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关于高级管理人员免职的公告 |
上交所公告 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-20/600377_20180120_2.pdf
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2018-01-20
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关于附属公司参股公司首发申请过会的提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股东名单 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-26 |
拟披露年报 |
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2017-11-07
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关于全资子公司投资国创开元二期基金变更普通合伙人及管理人的公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-07/600377_20171107_1.pdf
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2017-10-28
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第八届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2017年10月27日召开,会议审议通过本公司2017年第三季度业绩报告和摘要、本公司及相关子公司与江苏高速公路工程养护技术有限公司的日常关联交易议案、子公司江苏宁沪投资发展有限责任公司参与认购的国创开元二期基金普通合伙人(GP)变更以及基金管理人变更的议案。
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公告全文参考链接：
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2017-10-28
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第八届十三次监事会公告 |
上交所公告 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-28
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.5749
加权平均净资产收益率(%) 12.62
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2017-10-17
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2017年度第七期超短期融资券发行情况公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600377)“宁沪高速”公布
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-28 |
拟披露季报 |
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2017-08-28
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.3771
加权平均净资产收益率(%) 8.20
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2017-08-28
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第八届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2017年8月25日召开,会议审议通过本公司2017年半年度业绩报告和摘要、《本公司、江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司与现代路桥的日常关联交易议案》、《本公司与江苏通行宝智慧交通科技有限公司的日常关联交易议案》等事项。
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2017-08-28
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第八届十二次监事会公告 |
上交所公告 |
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(600377)“宁沪高速”公布
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2017-08-28
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600377)“宁沪高速”公布
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2017-07-27
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关于312国道沪宁段提前终止收费经营权补偿安排的进展公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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(600377)“宁沪高速”公布
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2017-07-22
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2017年度第六期超短期融资券发行情况公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600377)“宁沪高速”公布
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2017-07-13
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2017年度第五期超短期融资券发行情况公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600377)“宁沪高速”公布
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2017-07-08
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2017年度第四期超短期融资券发行情况公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600377)“宁沪高速”公布
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2017-07-05
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.42元(含税)。
股权登记日：2017/7/12
除息日：2017/7/13
现金红利发放日：2017/7/13
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2017-07-05
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2016年年度分红，10派4.200000000(含税)，税后10派4.200000红利发放日 ，2017-07-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-07-05
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2016年年度分红，10派4.200000000(含税)，税后10派4.200000除权日 ，2017-07-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-07-05
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2016年年度分红，10派4.200000000(含税)，税后10派4.200000登记日 ，2017-07-12 |
登记日，分配方案 |
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-28 |
拟披露中报 |
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2017-06-23
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第八届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2017年6月22日召开,会议审议通过《姚永嘉先生担任本公司董事会战略委员会委员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-23
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司2016年年度股东大会于2017年6月22日召开,会议审议批准本公司2016年度财务决算报告、2016年度末期利润分配方案、聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2017年度审计师等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-24
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2017年度第三期超短期融资券发行情况公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-05-05
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会决定于2017年6月22日15点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议本公司截至2016年12月31日止年度的审计报告、2016年度末期利润分配预案、本公司发行规模不超过人民币50亿元的超短期融资券等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-05
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 批准本公司截至2016年12月31日止年度的董事会工作报告。
2 批准本公司截至2016年12月31日止年度的监事会工作报告。
3 批准本公司截至2016年12月31日止年度的审计报告。
4 批准本公司2016年度财务决算报告。
5 批准本公司2017年度财务预算报告。
6 批准2016年度末期利润分配预案：本公司拟向股东派发末期股息每十股人民币4.2元（含税）。
7 批准聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度审计师，批准其薪酬为人民币240万元/年。
8 批准聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度内部控制审计师，批准其薪酬为人民币80万元/年。
9 批准本公司发行规模不超过人民币50亿元的超短期融资券，授权董事顾德军先生处理合同签署及资金拨付审批等后续相关事宜，自2016年年度股东大会批准日起一年内发行。
10 批准本公司利用发行的超短期融资券筹集的资金借款给江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司，借款余额不超过人民币20亿元，自股东大会批准日起三年内有效，利息按本公司发行的超短期融资券的当期利率计算。
11.00 关于选举董事的议案
11.01 选举姚永嘉先生担任本公司执行董事，并批准本公司与姚先生签订执行董事委聘合同，任期自2016年年度股东大会日起至2017年年度股东大会召开日止。
12.00 关于选举监事的议案
12.01 选举陈仲扬担任本公司监事，并批准本公司与陈先生签订委聘书，任期自2016年年度股东大会日起至2017年年度股东大会召开日止 |
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2017-04-29
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第八届十五次董事会公告 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司第八届十五次董事会于2017年4月28日召开,会议审议批准本公司2017年第一季度报告及业绩公告、本公司与江苏高速公路联网营运管理有限公司继续签订马群监控中心房屋租赁协议的关联交易、全资子公司江苏宁沪投资发展有限责任公司增加认购苏州工业园区国创开元二期投资中心(有限合伙)基金份额的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600377_20170429_2.pdf
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2017-04-29
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1744
加权平均净资产收益率(%) 3.88
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600377_2017_1.pdf
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2017-04-29
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600377_20170429_6.pdf
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