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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-22
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月21日召开,会议审议批准本公司2017年度财务决算报告、2017年度末期利润分配方案、聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度财务报告审计师及内部控制审计师等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-22
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| 公布 (600377)“宁沪高速”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-22/600377_20180622_4.pdf |
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2018-06-22
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| (600377)“宁沪高速”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-22/600377_20180622_4.pdf |
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2018-06-22
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司第九届董事会第一次会议于2018年6月21日召开,会议审议通过选举执行董事顾德军先生担任本公司第九届董事会董事长、“选举董事顾德军先生、陈泳冰先生、姚永嘉先生、马忠礼先生及张柱庭先生为本公司第九届董事会战略委员会成员,并选举董事顾德军先生担任战略委员会召集人”、“选举董事陈良先生、周曙东先生及胡煜女士为本公司第九届董事会审计委员会成员,并选举董事陈良先生担任审计委员会召集人”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-21
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对外投资暨关联交易进展公告 |
上交所公告 |
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| 公布 (600377)“宁沪高速”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/600377_20180621_1.pdf |
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2018-06-21
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对外投资暨关联交易进展公告 |
上交所公告 |
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| (600377)“宁沪高速”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/600377_20180621_1.pdf |
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2018-06-06
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2018年度第二期超短期融资券发行情况公告 |
上交所公告 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-06/600377_20180606_1.pdf
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2018-06-05
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第八届十七次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-05/600377_20180605_4.pdf
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2018-06-05
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高管辞职公告 |
上交所公告 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-05/600377_20180605_3.pdf
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2018-06-05
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第八届二十五次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司第八届二十五次董事会于2018年6月4日召开,会议审议通过《关于本公司出资参与发起设立江苏交通文化传媒有限公司或江苏交控文化传媒有限公司(暂定名,以登记部门审核通过为准)的关联交易议案》、同意殷红女士因工作变动原因辞去本公司副总经理兼财务总监职务、批准《聘任任卓华女士担任本公司财务总监的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-25
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关于计提资产减值准备的进展公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-25/600377_20180525_1.pdf
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2018-05-10
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关于变更投资者联系电话的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-10/600377_20180510_1.pdf
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2018-05-04
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会决定于2018年6月21日15点召开2017年年度股东大会,审议本公司截至2017年12月31日止年度的财务报表及审计报告、2017年度末期利润分配预案、关于向董事会授予发行债券类融资工具的一般授权的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月21日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月21日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-04/600377_20180504_1.pdf
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2018-05-04
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 批准本公司截至2017年12月31日止年度的董事会工作报告。
2 批准本公司截至2017年12月31日止年度的监事会工作报告。
3 批准本公司截至2017年12月31日止年度的财务报表及审计报告。
4 批准本公司2017年度财务决算报告。
5 批准本公司2018年度财务预算报告。
6 批准2017年度末期利润分配预案：本公司拟向股东派发末期股息每十股人民币4.4元(含税)。
7 批准聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度财务报告审计师及内部控制审计师，批准其年度薪酬为人民币320万元/年。
8 批准修订《公司章程》部分条款。
9.00 关于向董事会授予发行债券类融资工具的一般授权的议案：
9.01 发行规模及方式
9.02 债券工具种类
9.03 债券工具期限
9.04 发行对象及股东配售安排
9.05 发行利率
9.06 募集资金用途
9.07 上市
9.08 担保
9.09 决议有效期
9.10 授权安排
10.00 关于选举董事的议案
10.01 选举顾德军先生担任本公司第九届董事会执行董事，并批准本公司与顾先生签订执行董事委聘合同，任期自2017年年度股东大会日起至2020年年度股东大会召开日止。
10.02 选举陈延礼先生担任本公司第九届董事会非执行董事，并批准本公司与陈先生签订委聘书，任期自2017年年度股东大会日起至2020年年度股东大会召开日止。
10.03 选举陈泳冰先生担任本公司第九届董事会非执行董事，并批准本公司与陈先生签订委聘书，任期自2017年年度股东大会日起至2020年年度股东大会召开日止。
10.04 选举姚永嘉先生担任本公司第九届董事会执行董事，并批准本公司与姚先生签订执行董事委聘合同，任期自2017年年度股东大会日起至2020年年度股东大会召开日止。
10.05 选举吴新华先生担任本公司第九届董事会非执行董事，并批准本公司与吴先生签订委聘书，任期自2017年年度股东大会日起至2020年年度股东大会召开日止。
10.06 选举胡煜女士担任本公司第九届董事会非执行董事，并批准本公司与胡女士签订委聘书，任期自2017年年度股东大会日起至2020年年度股东大会召开日止。
10.07 选举马忠礼先生担任本公司第九届董事会非执行董事，并批准本公司与马先生签订委聘书，任期自2017年年度股东大会日起至2020年年度股东大会召开日止，年酬金为港币30万元(税后)。
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 选举张柱庭先生担任本公司第九届董事会独立非执行董事，并批准本公司与张先生签订独立非执行董事服务合同，任期自2017年年度股东大会日起至2020年年度股东大会召开日止，年酬金为人民币9万元(税后)。
11.02 选举陈良先生担任本公司第九届董事会独立非执行董事，并批准本公司与陈先生签订独立非执行董事服务合同，任期自2017年年度股东大会日起至2020年年度股东大会召开日止，年酬金为人民币9万元(税后)。
11.03 选举林辉先生担任本公司第九届董事会独立非执行董事，并批准本公司与林先生签订独立非执行董事服务合同，任期自2017年年度股东大会日起至2020年年度股东大会召开日止，年酬金为人民币9万元(税后)。
11.04 选举周曙东先生担任本公司第九届董事会独立非执行董事，并批准本公司与周先生签订独立非执行董事服务合同，任期自2017年年度股东大会日起至2020年年度股东大会召开日止，年酬金为人民币9万元(税后)。
12.00 关于选举监事的议案
12.01 选举于兰英女士担任本公司第九届监事会监事，并批准本公司与于女士签订委聘书，任期自2017年年度股东大会日起至2020年年度股东大会召开日止。
12.02 选举丁国振先生担任本公司第九届监事会监事，并批准本公司与丁先生签订委聘书，任期自2017年年度股东大会日起至2020年年度股东大会召开日止。
12.03 选举潘烨先生担任本公司第九届监事会监事，并批准本公司与潘先生签订委聘书，任期自2017年年度股东大会日起至2020年年度股东大会召开日止。
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2018-05-04
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 批准本公司截至2017年12月31日止年度的董事会工作报告。
2 批准本公司截至2017年12月31日止年度的监事会工作报告。
3 批准本公司截至2017年12月31日止年度的财务报表及审计报告。
4 批准本公司2017年度财务决算报告。
5 批准本公司2018年度财务预算报告。
6 批准2017年度末期利润分配预案：本公司拟向股东派发末期股息每十股人民币4.4元(含税)。
7 批准聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度财务报告审计师及内部控制审计师，批准其年度薪酬为人民币320万元/年。
8 批准修订《公司章程》部分条款。
9.00 关于向董事会授予发行债券类融资工具的一般授权的议案：
9.01 发行规模及方式
9.02 债券工具种类
9.03 债券工具期限
9.04 发行对象及股东配售安排
9.05 发行利率
9.06 募集资金用途
9.07 上市
9.08 担保
9.09 决议有效期
9.10 授权安排
10.00 关于选举董事的议案
10.01 选举顾德军先生担任本公司第九届董事会执行董事，并批准本公司与顾先生签订执行董事委聘合同，任期自2017年年度股东大会日起至2020年年度股东大会召开日止。
10.02 选举陈延礼先生担任本公司第九届董事会非执行董事，并批准本公司与陈先生签订委聘书，任期自2017年年度股东大会日起至2020年年度股东大会召开日止。
10.03 选举陈泳冰先生担任本公司第九届董事会非执行董事，并批准本公司与陈先生签订委聘书，任期自2017年年度股东大会日起至2020年年度股东大会召开日止。
10.04 选举姚永嘉先生担任本公司第九届董事会执行董事，并批准本公司与姚先生签订执行董事委聘合同，任期自2017年年度股东大会日起至2020年年度股东大会召开日止。
10.05 选举吴新华先生担任本公司第九届董事会非执行董事，并批准本公司与吴先生签订委聘书，任期自2017年年度股东大会日起至2020年年度股东大会召开日止。
10.06 选举胡煜女士担任本公司第九届董事会非执行董事，并批准本公司与胡女士签订委聘书，任期自2017年年度股东大会日起至2020年年度股东大会召开日止。
10.07 选举马忠礼先生担任本公司第九届董事会非执行董事，并批准本公司与马先生签订委聘书，任期自2017年年度股东大会日起至2020年年度股东大会召开日止，年酬金为港币30万元(税后)。
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 选举张柱庭先生担任本公司第九届董事会独立非执行董事，并批准本公司与张先生签订独立非执行董事服务合同，任期自2017年年度股东大会日起至2020年年度股东大会召开日止，年酬金为人民币9万元(税后)。
11.02 选举陈良先生担任本公司第九届董事会独立非执行董事，并批准本公司与陈先生签订独立非执行董事服务合同，任期自2017年年度股东大会日起至2020年年度股东大会召开日止，年酬金为人民币9万元(税后)。
11.03 选举林辉先生担任本公司第九届董事会独立非执行董事，并批准本公司与林先生签订独立非执行董事服务合同，任期自2017年年度股东大会日起至2020年年度股东大会召开日止，年酬金为人民币9万元(税后)。
11.04 选举周曙东先生担任本公司第九届董事会独立非执行董事，并批准本公司与周先生签订独立非执行董事服务合同，任期自2017年年度股东大会日起至2020年年度股东大会召开日止，年酬金为人民币9万元(税后)。
12.00 关于选举监事的议案
12.01 选举于兰英女士担任本公司第九届监事会监事，并批准本公司与于女士签订委聘书，任期自2017年年度股东大会日起至2020年年度股东大会召开日止。
12.02 选举丁国振先生担任本公司第九届监事会监事，并批准本公司与丁先生签订委聘书，任期自2017年年度股东大会日起至2020年年度股东大会召开日止。
12.03 选举潘烨先生担任本公司第九届监事会监事，并批准本公司与潘先生签订委聘书，任期自2017年年度股东大会日起至2020年年度股东大会召开日止 |
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.2019
加权平均净资产收益率(%) 4.16
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600377_2018_1.pdf
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2018-04-28
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副总经理辞职公告 |
上交所公告 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600377_20180428_6.pdf
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2018-04-28
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第八届十六次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600377_20180428_5.pdf
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2018-04-28
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第八届二十四次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司第八届二十四次董事会于2018年4月27日召开,会议审议通过本公司2018年第一季度报告及业绩公告、本公司与现代检测公司的关联交易议案、聘任殷红女士担任本公司副总经理兼财务总监的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600377_20180428_3.pdf
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2018-04-12
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2018年度第一期超短期融资券发行情况公告 |
上交所公告 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/600377_20180412_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-27
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关于《公司章程》个别条款修订的更正公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-27/600377_20180327_3.pdf
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2018-03-26
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-26/600377_20180326_18.pdf
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2018-03-26
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.7122
加权平均净资产收益率(%) 16.06
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-26
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第八届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2018年3月23日召开,会议审议通过本公司2017年度末期利润分配预案、本公司2017年年度报告及摘要和2017年度社会责任报告、“聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度财务报告审计师和内部控制审计师,对年度财务报表和内部控制进行审计,并承担国际审计师按照香港联合交易所有限公司证券上市规则应尽的职责”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-26
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第八届十五次监事会公告 |
上交所公告 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-26/600377_20180326_13.pdf
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2018-03-26
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-26/600377_20180326_16.pdf
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2018-03-26
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-26/600377_20180326_14.pdf
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2018-03-20
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第八届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2018年3月19日召开,会议审议通过《关于本公司会计政策变更的议案》、《关于本公司收购南京瀚威房地产开发有限公司30%股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-20/600377_20180320_1.pdf
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2018-03-20
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收购瀚威公司股权公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-20/600377_20180320_3.pdf
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2018-03-20
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第八届十四次监事会公告 |
上交所公告 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-20/600377_20180320_2.pdf
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