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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-10-27
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第九届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司第九届董事会第四次会议于2018年10月26日召开，会议审议通过本公司2018年第三季度报告和摘要、《关于本公司与现代路桥的日常关联交易的议案》、《关于本公司认购富安达基金资产管理计划的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/600377_20181027_3.pdf
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2018-10-27
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第九届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-27
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-27
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.7249
加权平均净资产收益率(%) 14.65
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-10-26
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年10月25日召开，会议审议通过修订《公司章程》部分条款、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-27 |
拟披露季报 |
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2018-09-06
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会决定于2018年10月25日15点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议修订《公司章程》部分条款、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年10月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年10月25日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-06/600377_20180906_2.pdf
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2018-09-06
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-10-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 批准修订《公司章程》部分条款。
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举孙悉斌先生担任本公司第九届董事会执行董事，批准本公司与孙先生签订执行董事委聘合同，任期自2018年度第二次临时股东大会日起至2020年年度股东大会召开日止。
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举刘晓星先生担任本公司第九届董事会独立非执行董事，批准本公司与刘先生签订独立非执行董事服务合同，任期自2018年第二次临时股东大会日起至2020年年度股东大会召开日止，年酬金为人民币9万元(税后) |
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2018-09-06
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-10-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 批准修订《公司章程》部分条款。
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举孙悉斌先生担任本公司第九届董事会执行董事，批准本公司与孙先生签订执行董事委聘合同，任期自2018年度第二次临时股东大会日起至2020年年度股东大会召开日止。
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举刘晓星先生担任本公司第九届董事会独立非执行董事，批准本公司与刘先生签订独立非执行董事服务合同，任期自2018年第二次临时股东大会日起至2020年年度股东大会召开日止，年酬金为人民币9万元(税后)。
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2018-08-27
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关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-08-27
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高管辞职公告 |
上交所公告 |
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(600377)“宁沪高速”公布
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2018-08-27
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600377)“宁沪高速”公布
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公告全文参考链接:
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2018-08-27
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.4939
加权平均净资产收益率(%) 9.82
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2018-08-27
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第九届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司第九届董事会第三次会议于2018年8月24日召开，会议审议通过本公司2018年半年度报告和摘要、关于修订本公司《章程》部分条款的议案、《聘任孙悉斌先生担任本公司总经理的议案》等事项。
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2018-08-27
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第九届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600377)“宁沪高速”公布
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公告全文参考链接:
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2018-08-24
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年8月23日召开，会议审议批准修订《公司章程》部分条款。
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2018-08-16
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关于职工监事选举结果的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600377)“宁沪高速”公布
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2018-07-21
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2018年度第五期超短期融资券发行情况公告 |
上交所公告，其它 |
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(600377)“宁沪高速”公布
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2018-07-10
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2018年度第三期与第四期超短期融资券发行情况公告 |
上交所公告，其它 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-05
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.44元(含税)。
股权登记日：2018/7/12
除息日：2018/7/13
现金红利发放日：2018/7/13
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2018-07-05
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2017年年度分红，10派4.400000000(含税)，税后10派4.400000登记日 ，2018-07-12 |
登记日，分配方案 |
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2018-07-05
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2017年年度分红，10派4.400000000(含税)，税后10派4.400000红利发放日 ，2018-07-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-07-05
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2017年年度分红，10派4.400000000(含税)，税后10派4.400000除权日 ，2018-07-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-07-04
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 批准修订《公司章程》部分条款。
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2018-07-04
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 批准修订《公司章程》部分条款 |
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2018-07-04
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会决定于2018年8月23日15点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议修订《公司章程》部分条款。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年8月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年8月23日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-06-29
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关于聘任公司证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-27 |
拟披露中报 |
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2018-06-29
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第九届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司第九届董事会第二次会议于2018年6月28日召开，会议审议批准关于修订公司《章程》部分条款的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-29/600377_20180629_1.pdf
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2018-06-29
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关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-29/600377_20180629_2.pdf
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2018-06-22
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月21日召开,会议审议批准本公司2017年度财务决算报告、2017年度末期利润分配方案、聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度财务报告审计师及内部控制审计师等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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