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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-27
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设立扬子江管理公司公告 |
上交所公告 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600377_20190427_5.pdf
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2019-04-27
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第九届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司第九届董事会第九次会议于2019年4月26日召开，会议审议批准本公司2019年第一季度报告及业绩公告、《关于本公司投资建设龙潭过江通道项目的议案》、《聘任颜耘女士担任本公司副总经理的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600377_20190427_3.pdf
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.2053
加权平均净资产收益率(%) 3.85
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600377_2019_1.pdf
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2019-04-26
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会决定于2019年6月20日15点00分召开2018年年度股东大会，审议本公司2018年度财务决算报告、2018年度末期利润分配方案、聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度财务报告审计师及内部控制审计师等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月20日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600377_20190426_1.pdf
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2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1批准本公司截至2018年12月31日止年度的董事会工作报告。
2批准本公司截至2018年12月31日止年度的监事会工作报告。
3批准本公司截至2018年12月31日止年度的财务报表及审计报告。
4批准本公司2018年度财务决算报告。
5批准本公司2019年度财务预算报告。
6批准2018年度末期利润分配方案：本公司拟向股东派发末期股息每十股人民币4.6元（含税）。
7批准聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务报告审计师及内部控制审计师，批准其年度薪酬为人民币320万元/年。
8批准本公司注册发行规模不超过人民币50亿元的超短期融资券，在注册有效期内滚动发行；授权董事孙悉斌先生处理合同签署及资金拨付审批等后续相关事宜，年度股东大会批准日起一年内发行 |
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2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1批准本公司截至2018年12月31日止年度的董事会工作报告。
2批准本公司截至2018年12月31日止年度的监事会工作报告。
3批准本公司截至2018年12月31日止年度的财务报表及审计报告。
4批准本公司2018年度财务决算报告。
5批准本公司2019年度财务预算报告。
6批准2018年度末期利润分配方案：本公司拟向股东派发末期股息每十股人民币4.6元（含税）。
7批准聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务报告审计师及内部控制审计师，批准其年度薪酬为人民币320万元/年。
8批准本公司注册发行规模不超过人民币50亿元的超短期融资券，在注册有效期内滚动发行；授权董事孙悉斌先生处理合同签署及资金拨付审批等后续相关事宜，年度股东大会批准日起一年内发行 |
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2019-04-19
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2019年度第三期超短期融资券发行情况公告 |
上交所公告，其它 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/600377_20190419_1.pdf
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2019-04-13
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关于追加认购富安达基金资产管理计划的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600377_20190413_3.pdf
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2019-04-13
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关于全资子公司投资房地产母基金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600377_20190413_4.pdf
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2019-04-13
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第九届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司第九届董事会第八次会议于2019年4月12日召开，会议审议批准《关于本公司追加认购富安达基金资产管理计划的议案》、《关于本公司全资子公司江苏宁沪投资发展有限责任公司参与江苏洛德股权投资基金管理有限公司发起设立房地产投资母基金二期的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-13
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2019年度第一期及第二期超短期融资券发行情况公告 |
上交所公告，其它 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600377_20190413_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-25
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第九届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600377)“宁沪高速”公布
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2019-03-25
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600377)“宁沪高速”公布
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2019-03-25
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.8688
加权平均净资产收益率(%) 17.71
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-03-25
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第九届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司第九届董事会第七次会议于2019年3月22日召开，会议审议批准本公司2018年年度报告及摘要、2018年度末期利润分配方案、聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度财务报告审计师和内部控制审计师等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-25/600377_20190325_1.pdf
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2019-03-25
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关于与江苏交通控股集团财务有限公司签订《金融服务协议》的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-17
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第九届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-17
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第九届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司第九届董事会第六次会议于2019年1月16日召开，会议审议通过《关于本公司与江苏现代路桥有限责任公司签订工程施工合同的日常关联交易议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-17/600377_20190117_1.pdf
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2018-12-28
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关于全资子公司出资设立商业保理公司的进展公告 |
上交所公告 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-28/600377_20181228_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-25 |
拟披露年报 |
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2018-12-13
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第九届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/600377_20181213_2.pdf
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2018-12-13
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第九届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司第九届董事会第五次会议于2018年12月12日召开，会议审议通过《关于本公司放弃附属子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司股权优先受让权暨关联交易的议案》、《关于宁沪投资公司出资设立商业保理公司的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/600377_20181213_1.pdf
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2018-12-13
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关于放弃附属子公司部分股权优先受让权暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/600377_20181213_3.pdf
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2018-11-20
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2018年度第九期超短期融资券发行情况公告 |
上交所公告，其它 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-20/600377_20181120_1.pdf
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2018-11-08
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2018年度第八期超短期融资券发行情况公告 |
上交所公告，其它 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-08/600377_20181108_1.pdf
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2018-11-02
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关于认购富安达基金资产管理计划的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-02/600377_20181102_1.pdf
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2018-11-01
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2018年度第七期超短期融资券发行情况公告 |
上交所公告，其它 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-01/600377_20181101_1.pdf
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2018-10-31
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2018年度第六期超短期融资券发行情况公告 |
上交所公告，其它 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600377_20181031_1.pdf
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2018-10-27
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关于认购富安达基金资产管理计划的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/600377_20181027_8.pdf
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2018-10-27
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第九届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司第九届董事会第四次会议于2018年10月26日召开，会议审议通过本公司2018年第三季度报告和摘要、《关于本公司与现代路桥的日常关联交易的议案》、《关于本公司认购富安达基金资产管理计划的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/600377_20181027_3.pdf
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