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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-08-26
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第九届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2019年8月23日召开，会议审议通过本公司2019年半年度报告和摘要、《关于本公司参股公司苏州苏嘉杭高速公路有限公司和本公司参股公司苏州苏嘉甬高速公路有限公司进行吸收合并的议案》、《本公司控股子公司江苏镇丹高速公路有限公司与江苏交通文化传媒有限公司日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-08-26
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第九届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600377)“宁沪高速”公布
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2019-08-26
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.4529
加权平均净资产收益率(%) 8.28
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2019-08-26
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参股公司吸收合并公告 |
上交所公告 |
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(600377)“宁沪高速”公布
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2019-08-26
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600377)“宁沪高速”公布
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2019-08-15
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股改限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司本次股改限售股上市流通数量为1,785,466股；上市流通日为2019年8月23日。
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2019-08-09
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会决定于2019年9月26日15点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议本公司与江苏交通控股有限公司分别出资人民币6.068亿元及人民币3.034亿元，认购江苏交通控股集团财务有限公司的注册资本，并授权董事孙悉斌及姚永嘉处理合同签署及资金拨付、审批等后续相关事宜。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年9月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年9月26日9:15-15:00。
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2019-08-09
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 批准本公司与江苏交通控股有限公司分别出资人民币6.068亿元及人民币3.034亿元，认购江苏交通控股集团财务有限公司的注册资本，并授权董事孙悉斌及姚永嘉处理合同签署及资金拨付、审批等后续相关事宜。
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2019-08-09
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 批准本公司与江苏交通控股有限公司分别出资人民币6.068亿元及人民币3.034亿元，认购江苏交通控股集团财务有限公司的注册资本，并授权董事孙悉斌及姚永嘉处理合同签署及资金拨付、审批等后续相关事宜 |
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2019-07-31
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第九届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2019年7月30日召开，会议审议通过《关于江苏宁沪高速公路股份有限公司与本公司控股股东江苏交通控股有限公司共同增资江苏交通控股集团财务有限公司的关联交易议案》。
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2019-07-31
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关于与控股股东共同增资江苏交通控股集团财务有限公司的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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(600377)“宁沪高速”公布
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2019-07-31
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第九届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600377)“宁沪高速”公布
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2019-07-20
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2019年度第八期超短期融资券发行情况公告 |
上交所公告，其它 |
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(600377)“宁沪高速”公布
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2019-07-16
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2019年度第七期超短期融资券发行情况公告 |
上交所公告，其它 |
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(600377)“宁沪高速”公布
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2019-07-12
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关于全资子公司投资房地产母基金的进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600377)“宁沪高速”公布
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2019-07-04
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.46元（含税）。
股权登记日：2019/7/11
除息日：2019/7/12
现金红利发放日：2019/7/12
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2019-07-04
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2018年年度分红，10派4.600000000(含税)，税后10派4.600000红利发放日 ，2019-07-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-07-04
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2018年年度分红，10派4.600000000(含税)，税后10派4.600000除权日 ，2019-07-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-07-04
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2018年年度分红，10派4.600000000(含税)，税后10派4.600000登记日 ，2019-07-11 |
登记日，分配方案 |
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2019-07-03
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2019年度第六期超短期融资券发行情况公告 |
上交所公告，其它 |
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(600377)“宁沪高速”公布
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-26 |
拟披露中报 |
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2019-06-26
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投资龙潭过江通道项目进展公告 |
上交所公告 |
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(600377)“宁沪高速”公布
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2019-06-22
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600377)“宁沪高速”公布
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2019-06-22
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第九届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司第九届董事会第十次会议于2019年6月21日召开，会议审议批准《本公司全资子公司江苏扬子江高速通道管理有限公司与江苏扬子大桥股份有限公司及其控股子公司江苏沪通大桥有限责任公司以及本公司附属子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司及其控股子公司江苏常宜高速公路有限公司、江苏宜长高速公路有限公司的关联交易议案》、《本公司附属子公司广靖锡澄公司与江苏高速公路养护有限公司签订提速改造施工合同的关联交易议案》。
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2019-06-22
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第九届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-21
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月20日召开，会议审议批准2018年度末期利润分配方案、聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务报告审计师及内部控制审计师、本公司截至2018年12月31日止年度的财务报表及审计报告等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-05-17
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2019年度第五期超短期融资券发行情况公告 |
上交所公告，其它 |
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(600377)“宁沪高速”公布
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2019-05-15
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关于监事会变更职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-09
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2019年度第四期超短期融资券发行情况公告 |
上交所公告，其它 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-27
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投资龙潭过江通道项目公告 |
上交所公告 |
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(600377)“宁沪高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.2053
加权平均净资产收益率(%) 3.85
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