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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-10-23
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诉讼进展情况公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司于2009年10月21日收到四川省成都市中级人民法院(下称：成都中院)有关民事调解书，就公司起诉被告巴州东辰工贸有限公司(下称：东辰工贸)承揽合同纠纷案件(东辰工贸因不服成都高新技术产业开发区人民法院相关判决，向成都中院提起上诉)，经成都中院主持调解，双方当事人自愿达成如下协议(成都中院已予以确认)：
一、东辰工贸于本调解书生效之日起七日内向公司支付人民币总计140万元，逾期支付还应向对方支付违约金20万元。
二、本案一审案件受理费23080元，保全费5000元，共计28080元(已由公司预交)，由公司承担5257元，东辰工贸承担11283元(于履行本调解书第一项内容时一并支付给公司)；二审案件受理费11800元，减半收取5900元，由东辰工贸承担。
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2009-10-17
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司于2009年10月16日以通讯方式召开四届六次董事会，会议审议同意公司共计向中信银行成都分行申请综合授信额度1亿元(为信用方式；其中4000万元人民币授信额度为到期续办)，期限一年。该综合授信可用于流贷、开立银承和保函，开立银承和办理保函保证金比例不低于20%。
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2009-10-13
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召开2009年第二次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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四川天一科技股份有限公司董事会决定于2009年10月28日14:30召开2009年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于用募集资金补充流动资金的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738378”；投票简称为“天科投票”。
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2009-10-13
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于用募集资金补充流动资金的议案； |
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2009-10-12
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司于2009年10月9日以通讯方式召开四届五次董事会及四届三次监事会，会议审议通过关于在归还经2009年4月15日股东大会批准用于补充流动资金的募集资金(将于2009年10月15日到期前归还)后，再暂借6000万元募集资金补充公司流动资金的议案，时间为半年。该事项尚需提交2009年第二次临时股东大会审议，会议召开时间等事项另行通知。
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2009-10-10
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司于2009年10月9日以通讯方式召开四届五次董事会及四届三次监事会，会议审议通过关于在归还经2009年4月15日股东大会批准用于补充流动资金的募集资金(将于2009年10月15日到期前归还)后，再暂借6000万元募集资金补充公司流动资金的议案，时间为半年。该事项尚需提交2009年第二次临时股东大会审议，会议召开时间等事项另行通知。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-29 |
拟披露季报 |
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2009-09-28
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(600378) 天科股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 7857680.72
方正证券有限责任公司广州小北路证券营业部 6552000.00
中国银河证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 5980466.89
国金证券股份有限公司杭州庆春东路证券营业部 4516705.44
长江证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 3161808.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东海证券有限责任公司客户资产管理部 14550586.97
招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 5074682.62
长城证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 2656368.00
信泰证券有限责任公司无锡解放北路证券营业部 2650921.20
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 2026466.00
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2009-09-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司于2009年9月24日以通讯方式召开四届四次董事会，会议审议通过关于《公司2009年度经营与费用预算计划报告》的决议。
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2009-09-08
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举行2009年半年度报告网上说明会公告 |
上交所公告，其它 |
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四川天一科技股份有限公司将于2009年9月9日15:00-17:00点，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行2009年半年度报告网上说明会，投资者可登录“四川地区上市公司投资者关系互动平台”(http://chinairm.p5w.net/sichuan/)参与。
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2009-08-22
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司于2009年8月21日以通讯方式召开四届三次董事会，会议审议通过关于公司特种阀门厂实施整体搬迁的决议：搬迁费用预算为400万元，四个月内完成主要搬迁工作；同意公司租赁成都长江热缩材料有限公司约1万平方米的工业厂房，作为公司阀门厂搬迁后的生产厂房及车间办公场所，计划租期10年，租金预计约100万元/年。
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2009-08-21
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诉讼进展情况公告 |
上交所公告 |
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关于四川天一科技股份有限公司诉河北凯跃化工集团有限公司(下称：凯跃化工)、文安县天澜新能源有限公司(下称：天澜新能源)、金银岛(北京)网络科技有限公司侵犯专利权纠纷一案，北京市第一中级人民法院(下称：京一中院)受理后，被告凯跃化工、天澜新能源先后提出管辖异议，要求将该案件移送河北省有管辖权的法院审理。公司代理人于2009年8月18日收到京一中院对此案的管辖异议裁定书，称两被告关于本案管辖异议的理由成立，本案移送河北省石家庄市中级人民法院审理。
公司对该裁定不服，已指示代理人启动对该裁定的上诉工作。
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2009-08-04
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股东股权解除质押及质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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四川天一科技股份有限公司于2009年8月3日接到第二大股东深圳市盈投投资有限公司(持有公司股份53127724股，占总股本的21.63%，下称：深圳盈投)通知，深圳盈投近期将其质押给中国银行股份有限公司深圳市分行的公司10000000股无限售流通股(占公司总股本的4.07%)解除质押。并于同日将其持有的公司15938317股无限售流通股(占公司总股本的6.49%)质押给该银行。
截至2009年8月3日，深圳盈投持有的公司股票已全部质押。
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2009-07-28
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 690,996,215.97 694,507,915.21
所有者权益(或股东权益) 446,056,647.11 431,126,732.08
每股净资产 1.816 1.76
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 225,713,867.34 268,614,034.09
净利润 14,929,915.03 24,862,064.54
扣除非经常性损益后的净利润 14,771,772.72 25,025,859.29
基本每股收益 0.061 0.101
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.060 0.102
净资产收益率(%) 3.35 6.42
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.12 0.17
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2009-07-24
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股东股权质押公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司收到法人股股东深圳市盈投投资有限公司(系公司第二大股东，持有公司股份53127724股，占公司总股本的21.63%，下称：盈投投资)传真件，内容为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券质押登记证明：盈投投资将持有的公司股份37189407股(占公司总股本的15.14%，其中16508983股为限售流通股)质押给中国银行股份有限公司深圳市分行，质押登记日为2009年7月21日。
截至2009年7月23日，盈投投资共质押公司股票47189407股(占公司总股本的19.21%)。
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2009-07-22
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股东股权解除质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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四川天一科技股份有限公司于2009年7月21日收到法人股股东深圳市盈投投资有限公司(系公司第二大股东，持有公司股份53127724股，占公司总股本的21.63%，下称：盈投投资)传真件，即中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券质押登记解除通知书：盈投投资将其质押给深圳发展银行股份有限公司深圳泰然支行的公司股份41070412股(占公司总股本的16.72%，其中24561429股为无限售流通股)已解除质押，质押登记解除日期为2009年7月20日。
截至2009年7月21日，盈投投资共质押其持有的公司股票10000000股(占公司总股本的4.07%)。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-07-28 |
拟披露中报 |
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2009-06-26
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司于2009年6月25日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举陈宝通为公司第四届董事会董事长。
二、聘任李书箱为公司总经理，魏丹为公司董事会秘书及副总经理，魏冬梅为公司证券事务代表。
三、选举李波为公司第四届监事会主席。
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2009-06-26
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职工监事换届选举公告 |
上交所公告 |
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2009年6月9日，经四川天一科技股份有限公司职工监事选举联席会议选举，郜豫川、刘小兵当选公司第四届监事会职工监事。
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2009-06-26
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司于2009年6月25日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司新一届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过关于使用剩余募集资金建设500吨/年CO 专用吸附剂生产装置的议案。
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2009-06-10
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、选举第四届董事会董事、独立董事、监事会监事
2、关于使用剩余募集资金建设 500 吨/年 CO 专用吸附剂生产装置的议案 |
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2009-06-10
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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四川天一科技股份有限公司于2009年6月9日以通讯方式召开三届五十次董事会及三届二十三次监事会，会议审议通过关于向股东大会提名第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案等事项。
董事会决定于2009年6月25日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上及其它有关事项。
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2009-06-06
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关于诉讼东辰公司判决公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司于2009年6月4日收到成都高新技术产业开发区人民法院2009年5月20日签发的有关民事判决书，就公司诉被告巴州东辰工贸有限公司(简称：东辰公司)承揽合同纠纷一案，判决如下：
被告东辰公司应于本判决生效后十五日内向原告公司支付费用160万元；驳回原告的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照有关规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费23080元，保全费5000元，共计28080元，由原告承担5257元，被告承担22823元。(此款原告已预交16540元，由被告向原告支付上述款项时将诉讼费11283元一并支付给原告，并于领取判决书之日起七日内向法院缴纳11540元)。
上述判决公司无异议。被告对结果的意见目前未知。
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2009-06-01
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董监事会换届选举公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司第三届董、监事会任期已于2008年12月24日届满。为了顺利完成董、监事会的换届选举，依据相关规定，将第四届董、监事会的组成及董、监事候选人的推荐等事项予以公告，具体内容详见2009年6月1日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-05-27
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使用剩余募集资金建设相关生产装置公告 |
上交所公告 |
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经四川天一科技股份有限公司三届四十九次董事会审议，同意将公司剩余的发行A股募集资金中的721.9万元用于在泸州分公司建设500吨/年 CO 专用吸附剂生产装置。
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2009-05-26
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司于2009年5月25日以通讯方式召开三届四十九次董事会及三届二十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司双流棠湖工业园区(已规划为商业开发用地，不适宜进一步发展工业产业)产业搬迁的决议：经协调，西南航空港经济开发区管委会(下称：空港管委会)日前同意在双流县航空港工业开发区四期向公司提供项目建设用地150亩，地价执行最低起挂价(11.8万元/亩)，在满足其相关条件下享受相关优惠政策，并与空港管委会签订投资协议。董事会同意公司启动棠湖工业园区搬迁工作，并在双流境内注册独立法人公司，相关事项论证完成后将提交董事会另行审议。
二、同意公司先行租赁位于航空港黄河路东侧蓝光空港总部基地开发的空港总部基地已建成办公楼1栋。
三、通过公司使用剩余募集资金建设500吨/年 CO 专用吸附剂生产装置的议案，并将该议案提交公司最近一次股东大会审议。
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2009-05-23
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诉讼公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司现将有关重大诉讼事项及其受理的基本情况公告如下：
案件一、原告：公司；被告：新能(张家港)能源有限公司(下称：张家港能源)、新奥新能(北京)科技有限公司
原告与蚌埠新奥燃气有限公司(下称：新奥燃气)于2005年3月10日签订了《二甲醚技术及成套装置转让合同书》，约定由原告向该公司转让1万吨/年二甲醚技术及成套装置。该合同在履行过程中，新奥燃气将合同约定装置资产转让给新能能源有限公司(下称：新能能源)，原告又与新能能源于2006年11月16日签订《10kt/a燃料级二甲醚装置合同补充协议》。同时，新奥燃气及新能能源的上级母公司新奥集团股份有限公司(下称：新奥集团)与原告于2005年12月商讨并起草过《关于委托实施40万吨/年二甲醚工业装置的意向书》，新奥集团拟委托原告设计和转让40万吨/年二甲醚工业装置，但该合同未能正式签订。后，原告知悉新奥集团设立张家港能源从事二甲醚生产，并已掌握部分证据证明张家港能源涉嫌侵犯原告二甲醚专利技术，故遂成诉讼。
案件二、原告：公司；被告：河北凯跃化工集团有限公司(下称：凯跃化工)、文安县天澜新能源有限公司、金银岛(北京)网络科技有限公司
原告与被告凯跃化工于2006年9月3日签订了《技术转让合同书》，约定由被告委托原告承担“100kt/a甲醇气相催化脱水制二甲醚装置”的技术转让和工程设计任务。后，被告于2007年向原告询价，表明要建设两套单体年产能为50万吨的二甲醚装置，原告参与了前期方案布置设计等工作，并向被告所在地的当地县政府作了汇报，同时给出了优惠价，但被告认为价格过高，双方未能谈妥。后，原告从相关证据中得知被告已扩大生产规模，涉嫌侵犯原告专利，遂成诉讼。
公司以上述侵犯专利权纠纷为由，向北京市第一中级人民法院分别提起诉讼。该院于2009年4月8日受理上述案件，公司于当日收到案件受理通知书的电子邮件，原件2009年5月22日寄出，尚未送达被告。
公司在案件一、二中分别诉请：判令上述被告立即停止一切侵犯原告 200410022020.5 号发明专利权的行为；被告赔偿原告经济损失及原告为调查、制止侵权行为所支出的合理费用分别共计900万元、2000万元。
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2009-04-27
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(600378) 天科股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2218476.01
国泰君安证券股份有限公司福州五四路证券营业部 1072292.00
浙商证券有限责任公司上海长乐路证券营业部 952550.00
广发证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 900370.98
东兴证券股份有限公司福清后埔街证券营业部 855970.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司北京方庄芳群园证券营业部 4130956.90
海通证券股份有限公司深圳景田南路证券营业部 3550542.01
信达证券股份有限公司北京裕民路证券营业部 3052008.07
安信证券股份有限公司清远市先锋中路证券营业部 1770587.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1588666.20
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2009-04-22
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 673,499,554.12 694,507,915.21
所有者权益(或股东权益) 435,009,894.21 431,126,732.08
归属于上市公司股东的每股净资产 1.77 1.76
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 3,883,162.13 3,883,162.13
基本每股收益 0.016 0.016
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.016 0.016
全面摊薄净资产收益率(%) 0.89 0.89
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.91 0.91
经营活动产生的现金流量净额 -31,141,068.85
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2009-04-16
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川天一科技股份有限公司于2009年4月15日召开2008年年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配和资本公积金转增股本方案。
三、通过关于聘请2009年度审计机构的议案。
四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
五、通过关于将部分剩余募集资金用于补充流动资金的议案。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-22 |
拟披露季报 |
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| 2009-04-21 |
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